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公司新聞
標題 訊息來源 日期
運錩鋼鐵：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2015/7/1
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:104/06/302.被背書保證之:(1)公司名稱:寧波奇億金屬有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1165410(4)原背書保證之餘額(仟元):857630(5)本次新增背書保證之金額(仟元):277650(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1135280(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):746570(8)本次新增背書保證之原因:提供銀行借款擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1171945(2)累積盈虧金額(仟元):3405175.解除背書保證責任之:(1)條件:融資清償完成與銀行解除融資合約時(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):23308207.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):11352808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:97.6210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
運錩鋼鐵：代重要子公司QIYI PRECISION METALS CO., LTD.公告 董事會決議分 公開資訊觀測站 2015/4/21
代重要子公司QIYI PRECISION METALS CO., LTD.公告 董事會決議分配盈餘匯回母公司 1.董事會決議日期:104/04/212.發放股利種類及金額:現金股利共計美金220萬元3.其他應敘明事項:QIYI PRECISION METALS CO., LTD.係本公司100%持股之子公司<摘錄公開資訊觀測站>
運錩鋼鐵：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/10
1. 董事會決議日期：2015/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,240,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,156,0003. 董監酬勞(元)：854,3604. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
運錩鋼鐵：公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 公開資訊觀測站 2015/1/9
1.事實發生日:104/01/092.發生緣由:董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司104年1月9日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司104年1月9日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：卓光智先生、曾季國先生、陳牡丹小姐。(四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自104年1月9日董事會通過生效，至107年1月8日同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
運錩鋼鐵：公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:運錩鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
運錩鋼鐵：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/30
1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項(1).103年度營業報告。(2).審計委員會審查報告書。(3).庫藏股買回執行情形報告。(4).首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之提報。(5).修訂「誠信經營守則」部份條文案。(6).修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。(7).修訂「董事暨經理人道德行為準則」部份條文案。四、承認事項(1).承認103年度營業報告書及財務報表案。(2).承認103年度盈餘分配案。五、討論事項(1).通過盈餘轉增資發行新股案。(2).通過修訂「公司章程」部份條文案。(3).通過本公司申請股票上市案。(4).通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(5).通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。(6).通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。六、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
運錩鋼鐵：公告本公司董事會決議103年度盈餘轉增資發行新股案 其他 2015/4/10
1.董事會決議日期:104/04/102.增資資金來源:103年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,156,0004.每股面額:105.發行總金額:21,560,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，股東亦可自增資配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事長另訂定除權息基準日。<摘錄公開資訊觀測站>
運錩鋼鐵：董事會決議召開104年股東常會公告 股東會 2015/4/10
1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心)4.召集事由:(一)報告事項。A.103年度營業報告。B.審計委員會查核報告書。C.庫藏股買回執行情形報告。D.首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之提報。E.修訂「誠信經營守則」部份條文案。F.修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。G.修訂「董事暨經理人道德行為準則」部份條文案。(二)承認事項。A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103年度盈餘分配案。(三)討論事項：A.盈餘轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。C.本公司申請股票上市案。D.初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。E.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。F.修訂「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
運錩鋼鐵：公告本公司董事會選任董事長 其他 2015/1/9
1.董事會決議日:104/01/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:顏德和，運錩鋼鐵股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:顏德和，運錩鋼鐵股份有限公司 董事長5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:104/01/097.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
運錩鋼鐵：公告本公司104年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2015/1/9
1.股東會決議日:104/01/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 顏德和董事長董事 顏德威總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:104/01/09~107/01/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 顏德和董事長董事 顏德威總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:顏德和 寧波奇億金屬有限公司董事長顏德威 寧波奇億金屬有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波市高新區新梅路182號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不銹鋼冷軋、裁剪10.對本公司財務業務之影響程度:寧波奇億金屬有限公司為本公司持100%之轉投資公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
運錩鋼鐵：公告本公司成立審計委員會 其他 2015/1/9
1.發生變動日期:104/01/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 卓光智獨立董事 曾季國獨立董事 陳牡丹4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/01/098.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
　

產業趨勢
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