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公司新聞
標題 訊息來源 日期
科懋生物：因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 公開資訊觀測站 2015/7/24
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/07/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/07/245.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告薪酬委員重新委任 公開資訊觀測站 2015/7/1
1.發生變動日期:104/07/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張鴻仁，上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理(2)張春雄，實踐大學財務金融系榮譽教授(3)孫紹文，台灣大學藥學系副教授退休4.新任者姓名及簡歷:(1)蔡淑梨，輔仁大學織品服裝學系專任教授(2)張春雄，實踐大學財務金融系榮譽教授(3)孫紹文，台灣大學藥學系副教授退休5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司於104年股東常會進行董監全面改選，由新任董事會重新委任薪資報酬委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/21 ~ 104/11/038.新任生效日期:104/07/01 ~ 107/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告董事會決議配息基準日 公開資訊觀測站 2015/7/1
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總計新台幣106,250,000元，每股配發新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/176.停止過戶起始日期:104/07/187.停止過戶截止日期:104/07/228.除權（息）基準日:104/07/229.其他應敘明事項:(1)本次現金股利計算至元為止，配發不足一元之股利，由本公司轉列其他收入。(2)本公司之現金股利訂於104年8月13日起發放。<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/7
1. 董事會決議日期：2015/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：106,250,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：4,156,2054. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：6,927,008　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：更正公告董事會決議新任獨立董事候選人名單(事實發生日 誤植) 公開資訊觀測站 2015/1/19
1.事實發生日:104/01/162.公司名稱:科懋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於民國104年1月5日至104年1月15日受理獨立董事候選人提名期間，董事會提名張鴻仁先生、江傳箕先生及張春雄先生；本公司持股1%以上股東陳佳琳提名孫紹文先生為獨立董事候選人。除前述外，並無其他股東提名。6.因應措施:本公司民國104年第一次股東臨時會獨立董事提名期間為民國104年1月5日至104年1月15日止。下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司104年1月16日董事會審查評估通過並列入民國104年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單，茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人名單姓名：張鴻仁學歷：國立陽明醫學院醫學系、國立台灣大學醫學院碩士、美國哈佛大學公共衛生學院 衛生行政碩士經歷：美國哈佛大學公共衛生學院訪問學者、衛生署副署長、健保局總經理現任：上智生技創業投資股份有限公司總經理 、上騰生技顧問股份有限公司董事長兼 總經理、上準微流體股份有限公司董事長、雅祥生技醫藥股份有限公司董事長、 國立陽明大學公共衛生研究所兼任教授、台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA) 副理事長持有股數：0股姓名：江傳箕學歷：國立臺灣大學醫事技術學系理學士、美國密西根州立塞基諾大學企管碩士、 美國邁阿密大學生化博士經歷：台北縣衛生局第六課課長、衛生署藥物食品檢驗局科長現任：財團法人中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所-新生兒篩檢中心所長持有股數：0股姓名：張春雄學歷：國立政治大學銀行系商學士、美國奧本大學企業管理碩士、美國夏威夷大學經濟 研究所研究、美國南加州大學財務金融碩士、美國馬利蘭大學企業管理博士經歷：實踐大學財務金融學系講座教授、義守大學EMBA班兼任講座教授、義守大學專任 教授兼任副校長及管理學院院長現任：實踐大學財務金融系榮譽教授、第一商業銀行獨立董事、全銓租賃股份有限公司 董事、科妍生技股份有限公司監察人持有股數：0股姓名：孫紹文學歷：國立臺灣大學藥學系學士、國立臺灣大學藥學研究所碩士、法國蒙貝利耶大學 藥學院藥學博士經歷：國立臺灣大學藥學系副教授現任：退休持有股數：0股7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告薪酬委員補行委任 公開資訊觀測站 2015/1/16
1.發生變動日期:104/01/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江傳箕/財團法人中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所所長4.新任者姓名及簡歷:孫紹文/國立台灣大學藥學系副教授退休5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:遞補缺額7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/21~104/11/038.新任生效日期:104/01/16~104/11/039.其他應敘明事項:本公司104年1月16日董事會決議通過委任<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告董事會決議新任獨立董事候選人名單 公開資訊觀測站 2015/1/16
1.事實發生日:103/01/162.公司名稱:科懋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於民國104年1月5日至104年1月15日受理獨立董事候選人提名期間，董事會提名張鴻仁先生、江傳箕先生及張春雄先生；本公司持股1%以上股東陳佳琳提名孫紹文先生為獨立董事候選人。除前述外，並無其他股東提名。6.因應措施:本公司民國104年第一次股東臨時會獨立董事提名期間為民國104年1月5日至104年1月15日止。下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司104年1月16日董事會審查評估通過並列入民國104年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單，茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人名單姓名：張鴻仁學歷：國立陽明醫學院醫學系、國立台灣大學醫學院碩士、美國哈佛大學公共衛生學院 衛生行政碩士經歷：美國哈佛大學公共衛生學院訪問學者、衛生署副署長、健保局總經理現任：上智生技創業投資股份有限公司總經理 、上騰生技顧問股份有限公司董事長兼 總經理、上準微流體股份有限公司董事長、雅祥生技醫藥股份有限公司董事長、 國立陽明大學公共衛生研究所兼任教授、台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA) 副理事長持有股數：0股姓名：江傳箕學歷：國立臺灣大學醫事技術學系理學士、美國密西根州立塞基諾大學企管碩士、 美國邁阿密大學生化博士經歷：台北縣衛生局第六課課長、衛生署藥物食品檢驗局科長現任：財團法人中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所-新生兒篩檢中心所長持有股數：0股姓名：張春雄學歷：國立政治大學銀行系商學士、美國奧本大學企業管理碩士、美國夏威夷大學經濟 研究所研究、美國南加州大學財務金融碩士、美國馬利蘭大學企業管理博士經歷：實踐大學財務金融學系講座教授、義守大學EMBA班兼任講座教授、義守大學專任 教授兼任副校長及管理學院院長現任：實踐大學財務金融系榮譽教授、第一商業銀行獨立董事、全銓租賃股份有限公司 董事、科妍生技股份有限公司監察人持有股數：0股姓名：孫紹文學歷：國立臺灣大學藥學系學士、國立臺灣大學藥學研究所碩士、法國蒙貝利耶大學 藥學院藥學博士經歷：國立臺灣大學藥學系副教授現任：退休持有股數：0股7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告薪酬委員辭任 公開資訊觀測站 2015/1/8
1.發生變動日期:104/01/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江傳箕/財團法人中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所所長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/21~104/11/038.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」辦理，召開董事會補行委任。<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：說明鉅亨網新聞內容 公開資訊觀測站 2014/12/17
1.事實發生日:103/12/172.發生緣由:說明鉅亨網新聞內容一、報導內容(1)鉅亨網有關報導本公司104年度每股盈餘將從5元起跳。(2)鉅亨網報導本公司登錄興櫃股本為3.4億元。二、本公司說明(1)該報導有關預估本公司104年度每股盈餘，係屬法人自行推估，本公司不予評論，實際財務資訊以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)該報導所稱本公司登錄興櫃股本為3.4億元係該報導誤植，本公司正確登錄興櫃股本應為4.25億元。(3)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發佈。3.因應措施:發佈重大訊息說明。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
科懋生物：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:科懋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告更正本公司103年度個體暨合併財報電子檔 其他 2015/7/24
1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:科懋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修正個體財務報告及合併財務報告第37頁 背書保證總額之最高限額及註(二)說明(2)修正合併財務報告之合併綜合損益表第6頁 102年推銷費用和研究發展費用重分類推銷費用,修正前:146,125仟元,修正後:131,125仟元研究發展費用,修正前:12,419仟元,修正後:27,419仟元其財務報告更正不影響損益數,故不影響投資人原先之投資評估6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：更正本公司104年股東常會議事錄部分資料 股東會 2015/6/30
1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:科懋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年股東常會議事錄第四頁，董事當選名單格式，並加上所有附件內容6.因應措施:更正本公司104年股東常會議事錄後，重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司104年股東常會董事當選名單 股東會 2015/6/23
1.發生變動日期:104/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)陳澤民，科懋生物科技股份有限公司董事長兼總經理(2)劉慧貞，益世華投資股份有限公司法人董事代表人(3)李滿祥，億元投資有限公司法人董事代表人(4)程正禹，歐加司塔投資股份有限公司法人董事代表人3.新任者姓名及簡歷:(1)陳澤民，科懋生物科技股份有限公司董事長兼總經理(2)劉慧貞，益世華投資股份有限公司法人董事代表人(3)陳佳琳，益世華投資股份有限公司法人董事代表人(4)李滿祥，億元投資有限公司法人董事代表人(5)李秀慧，歐加司塔投資股份有限公司法人董事代表人(6)張鴻仁，上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合公司實際營運需要，提前進行全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)陳澤民，6,622,111股(2)益世華投資股份有限公司法人董事代表人劉慧貞，9,746,443股(3)益世華投資股份有限公司法人董事代表人陳佳琳，9,746,443股(4)億元投資有限公司法人董事代表人李滿祥，840,950股(5)歐加司塔投資股份有限公司法人董事代表人李秀慧，252,285股(6)張鴻仁，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/04~104/11/038.新任生效日期:104/06/23~107/06/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:104/06/23董事會全體出席董事推選陳澤民董事擔任董事長<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司104年股東常會獨立董事當選名單 股東會 2015/6/23
1.發生變動日期:104/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)張鴻仁，上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理(2)張春雄，實踐大學財務金融系榮譽教授(3)孫紹文，台灣大學藥學系副教授退休3.新任者姓名及簡歷:(1)蔡淑梨，輔仁大學織品服裝學系專任教授(2)張春雄，實踐大學財務金融系榮譽教授(3)孫紹文，台灣大學藥學系副教授退休4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合公司實際營運需要，提前進行全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/02/12 ~ 104/11/037.新任生效日期:104/06/23 ~ 107/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司104年股東常會監察人當選名單 股東會 2015/6/23
1.發生變動日期:104/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡碧珠，中央信託局審查處襄理退休(2)王錫傑，東生華製藥股份有限公司首席研究員退休(3)管增祥，九英公司全國經理退休3.新任者姓名及簡歷:(1)蔡碧珠，中央信託局審查處襄理退休(2)王錫傑，東生華製藥股份有限公司首席研究員退休(3)管增祥，九英公司全國經理退休4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合公司實際營運需要，提前進行全面改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)蔡碧珠，120,000股(2)王錫傑，210,237股(3)管增祥，407,641股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:管增祥，101/11/04 ~ 104/11/03；蔡碧珠，103/06/26 ~ 104/11/03；王錫傑，104/02/12 ~ 104/11/038.新任生效日期:104/06/23 ~ 107/06/229.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：本公司104年股東常會通過解除新任董事/獨立董事競業禁止限制 股東會 2015/6/23
1.股東會決議日:104/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳澤民/董事、劉慧貞/董事、陳佳琳/董事、李滿祥/董事、李秀慧/董事、張鴻仁/董事、蔡淑梨/獨立董事、張春雄/獨立董事、孫紹文/獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事/獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司104年6月23日股東常會全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/23
1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:如下一、報告事項(一) 本公司103年度營業報告案。(二) 監察人審查103年度決算表冊報告案。(三) 修訂「誠信經營守則」報告案。(四) 修訂「道德行為準則」報告案。(五) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。二、承認事項(一) 本公司103年度決算表冊承認案。(二) 本公司103年度盈餘分派承認案。三、討論暨選舉事項(一) 修訂「公司章程」案。(二) 修訂「股東會議事規則」案。(三) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四) 全面提前改選董事及監察人案。(五) 解除新任董事之競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :如下股東會通過股利分派、員工紅利及董監事酬勞資訊:配發股東現金股利:每股配發2.5元,共計106,250,000元配發員工現金紅利:6,927,008元配發董監事酬勞:4,156,205元<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜及受理獨立董事提名 股東會 2015/4/7
公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜及受理獨立董事提名期間及場所 1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:南港展覽館501會議室(台北市南港區經貿二路1號)4.召集事由:如下(一)報告事項:(1) 本公司一○三年度營業報告案。(2) 監察人審查一○三年度決算表冊報告案。(3) 修訂「誠信經營守則」報告案。(4) 修訂「道德行為準則」報告案。(5) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(二)承認事項:(1) 本公司一○三年度決算表冊承認案。(2) 本公司一○三年度盈餘分派承認案。(三)討論事項暨選舉事項:(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「股東會議事規則」案。(3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4) 全面提前改選董事及監察人案。(5) 解除新任董事之競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名之相關事宜如下：(1)股東提名資格:本次股東常會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)受理期間:104年4月14日起至104年4月24日止。(3)受理場所:科懋生物科技(股)公司 (地址:台北市南港區園區街3號14樓之6)。(4)獨立董事應選名額:3人。(5)檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案之相關事宜如下：(1)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該議案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)受理期間:104年4月14日起至104年4月24日止。(3)受理場所:科懋生物科技(股)公司 (地址:台北市南港區園區街3號14樓之6)。開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書本公司得以公告方式為之，屆時未收到者，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 其他 2015/3/11
公告本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第2,3,4款規定標準 1.事實發生日:104/03/112.被背書保證之:(1)公司名稱:科進製藥科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):205392(4)原背書保證之餘額(仟元):100000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):50000(8)本次新增背書保證之原因:營運需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):65000(2)累積盈虧金額(仟元):251215.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款,即解除保證責任(2)日期:被背書保證公司償還借款,即解除保證責任6.背書保證之總限額(仟元):6846397.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1500008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.919.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.1810.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司104年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 股東會 2015/2/12
1.發生變動日期:104/02/122.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)張鴻仁，上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理(2)張春雄，實踐大學財務金融系榮譽教授(3)孫紹文，台灣大學藥學系副教授退休4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為落實公司治理及符合上櫃審查準則相關規定6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/11/04~104/11/037.新任生效日期:104/02/128.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司104年第一次股東臨時會監察人當選名單 股東會 2015/2/12
1.發生變動日期:104/02/122.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:王錫傑，東生華製藥股份有限公司首席研究員退休4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為落實公司治理及符合上櫃審查準則相關規定6.新任監察人選任時持股數:210,237股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/04~104/11/038.新任生效日期:104/2/129.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：本公司104年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止限制 股東會 2015/2/12
1.股東會決議日:104/02/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張鴻仁/獨立董事、張春雄/獨立董事、孫紹文/獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司104年2月12日第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：更正公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜(議 股東會 2015/1/16
更正公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜(議程內容) 1.董事會決議日期:104/01/162.股東臨時會召開日期:104/02/123.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3號14樓之7會議室4.召集事由:如下(一)報告事項:(1) 訂定「誠信經營守則」報告案。(2) 訂定「道德行為準則」報告案。(二)討論事項暨選舉事項:(1) 配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(2) 訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業管理辦法」案。(3) 訂定「監察人之職權範疇規則」案。(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5) 修訂「背書保證作業程序」案。(6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7) 修訂「公司章程」案。(8) 修訂「股東會議事規則」案。(9) 選舉三名獨立董事及增選監察人一名案。(10)解除新任董事之競業禁止之限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/146.停止過戶截止日期:104/02/127.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司向銀行簽署對科進製藥科技(股)公司背書保證之契約 其他 2014/12/26
1.事實發生日:103/12/252.被背書保證之:(1)公司名稱:科進製藥科技(股)公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):205392(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):65000(2)累積盈虧金額(仟元):251215.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款，即解除保證責任(2)日期:被背書保證公司償還借款，即解除保證責任6.背書保證之總限額(仟元):6846397.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1000008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.619.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.2010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：更正公告本公司董事會決議104年第一次股東臨時會相關事宜 及受理 股東會 2014/12/24
更正公告本公司董事會決議104年第一次股東臨時會相關事宜 及受理獨立董事提名期間及場所 1.董事會決議日期:103/12/232.股東臨時會召開日期:104/02/123.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3號14樓之7會議室4.召集事由:如下(一)報告事項:(1) 訂定「誠信經營守則」。(2) 訂定「道德行為準則」。(二)討論事項暨選舉事項:(1) 選舉三名獨立董事及增選監察人一名。(2) 解除新任董事之競業禁止之限制。(3) 配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(4) 訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業管理辦法」。(5) 訂定「監察人之職權範疇規則」。(6) 修訂「取得或處分資產處理程序」。(7) 修訂「背書保證作業程序」。(8) 修訂「資金貸與他人作業程序」。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/146.停止過戶截止日期:104/02/127.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名之相關事宜如下：(1)股東提名資格:本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)受理期間:104年1月5日起至104年1月15日止。(3)受理場所:科懋生物科技(股)公司 (地址:台北市南港區園區街3號14樓之6)。(4)獨立董事應選名額:3人。(5)檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司董事會決議辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案 現金增資 2014/12/23
1.董事會決議日期:103/12/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:未定5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:未定8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):提請104年度第一次股東臨時會同意依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第17條之規定，決議原股東放棄「公司法」第267條第3項關於原股東儘先分認之權利，全數提撥供作本公司股票初次上市(櫃)前公開銷售之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:由股東會授權董事會全權處理。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂定之發行價格、發行條件、承銷方式、計劃項目、增資額度及其他相關事項，如因主管機關指示或因客觀環境條件有所改變而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司董事辭任事宜且董事異動比率已達三分之一 其他 2014/12/23
v1.發生變動日期:103/12/232.舊任者姓名及簡歷:鄭桂弘/本公司董事；徐東隆/本公司董事；王錫傑/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/04~104/11/038.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:(1)因應公司治理，本公司擬規劃上述三位董事辭任之董事席次缺額由獨立董事遞補之。(2)上述三位董事之正式辭任生效日為104年2月11日。<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司董事會通過董事會提名獨立董事候選人名單 其他 2014/12/23
1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:科懋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過提名張鴻仁先生、江傳箕先生及張春雄先生為獨立董事候選人，其簡歷如下：張鴻仁先生：美國哈佛大學公共衛生學院衛生行政碩士、國立台灣大學醫學院碩士、國立陽明醫學院醫學系。曾任：美國哈佛大學公共衛生學院訪問學者、衛生署副署長、健保局總經理。現任：上智生技創業投資股份有限公司總經理、上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理、上準微流體股份有限公司董事長、雅祥生技醫藥股份有限公司董事長、國立陽明大學公共衛生研究所兼任教授、台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)副理事長。江傳箕先生：美國邁阿密大學生化博士、美國密西根州立塞基諾大學企管碩士、國立臺灣大學醫事技術學系理學士。曾任：台北縣衛生局第六課課長、衛生署藥物食品檢驗局科長。現任：財團法人中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所新生兒篩檢中心所長。張春雄先生：美國馬利蘭大學企業管理博士、美國南加州大學財務金融碩士、美國夏威夷大學經濟研究所研究、美國奧本大學企業管理碩士、國立政治大學銀行系商學士。曾任：實踐大學財務金融學系講座教授、義守大學EMBA班兼任講座教授、義守大學專任教授兼任副校長及管理學院院長。現任：實踐大學財務金融系榮譽教授、第一商業銀行獨立董事、全銓租賃股份有限公司董事、科妍生技股份有限公司監察人。6.因應措施:後續獨立董事候選人提名作業及相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。7.其他應敘明事項:依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
科懋生物：公告本公司補選監察人事宜 其他 2014/12/23
1.發生變動日期:103/12/232.舊任者姓名及簡歷:補選3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:今董事會決議將提104年第一次股東臨時會選舉6.新任監察人選任時持股數:待補7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/4~104/11/38.新任生效日期:104/2/129.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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