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公司新聞
標題 訊息來源 日期
生華生物：澄清106329工商時報A18版報導 公開資訊觀測站 2017/3/29
1.傳播媒體名稱:工商時報A18版2.報導日期:106/03/293.報導內容:工商時報A18版(1) 生華科預計4/24上櫃。該公司有2項癌症新藥正力拚國際授權...目前已吸引國際前 10大藥廠洽談合作中，產景展望樂觀。(2) 該公司..將於4/24上櫃，初估其競標價格135元，承銷價暫訂162元。(3) CX-5461正在加拿大執行乳癌臨床一╱二期人體試驗....該新藥也規畫最快在第二 季啟動新的臨床計畫，規畫的適應症包括卵巢癌、攝護腺癌、胰臟癌等實體腫瘤 適應症。(4) 另一項新藥CX-4945，則已於去年底拿到美國FDA膽管癌孤兒藥資格，.....該新藥 預計2018年完成主要評估指標。(5) 生華科的臨床試驗夥伴韓國延世大學附設癌症中心發現，CX-4945也有機會嘉惠到 胃癌患者，該項研究結果將於今年4月1日於美國華盛頓召開的美國癌症研究協會 （AACR）以壁報形式發表。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1) 本公司主要的二項癌症新藥目前分別與數家國際大型藥廠洽談合作中，若有具體 成果，將於公開資訊觀測站正式發布。(2) 本公司預計將於4/24上櫃，競價拍賣最低承銷價格暫訂135元，公開申購承銷價格 暫訂162元。(3) CX-5461目前正在加拿大執行乳癌臨床一╱二期人體試驗，有關該新藥規畫開發的 新適應症臨床計畫預計在下半年啟動。(4) 另一項新藥CX-4945，預計2018年完成臨床一/二期數據分析。(5) 生華科的CX-4945臨床試驗夥伴韓國延世大學附設癌症中心，在分析對化療藥物紫 杉醇(Paclitaxel)產生抗藥性的胃癌病患臨床檢體，發現CK2蛋白質表現高低與患 者的疾病控制效果有高度關聯性，而運用CK2作用機制的抑制劑CX-4945有機會嘉 惠到胃癌患者，這項研究結果已經被美國癌症研究協會(American Association for Cancer Research, AACR)接受，將在今年4月1日於美國華盛頓召開的年會上 以壁報形式發表。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資 人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：澄清106年3月18日工商時報A10版報導 公開資訊觀測站 2017/3/20
1.傳播媒體名稱:工商時報A10版2.報導日期:106/03/183.報導內容:工商時報A10版「生華科乳癌新藥6月完成臨床一期」、「生華科預計4月下旬掛牌上櫃，昨（17）日進行上櫃前法說會。生華科表示，公司是具備清楚標靶的FIRST IN CLASS的創新藥物公司，目前兩個進入人體臨床試驗的CX-4945與CX-5461各已針對膽管癌與乳癌，展開人體臨床的一期試驗，其中獲備受國際重視的公益組織SU2C夢幻藥候選名單的CX-5461已取得2.2億元的補助經費，預計今年6月完成臨床一期，並啟動授權談判。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司目前兩個進入人體臨床試驗的候選藥物CX-4945與CX-5461，目前針對膽管癌與乳癌，係屬人體臨床的一/二期試驗階段。(2) CX-5461若收案順利，預估今年6月可完成臨床一期收案。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：生華已於106年03月17日舉行上櫃前業績發表會 公開資訊觀測站 2017/3/17
1.事實發生日:106/03/172.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:生華已於106年03月17日舉行上櫃前業績發表會1.業績發表會簡報檔已於106年03月17日上傳至公開資訊觀測站2.業績發表會影音檔敬請各位投資先進點閱本公司網站http://www.senhwabiosciences.com/tw/important6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：澄清106/2/18工商時報B5版報導 公開資訊觀測站 2017/2/18
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:106/02/183.報導內容:工商時報B5版「生華科CK2抑制劑新突破 可望帶來30億授權金」；生華科（6492）CK2抑制劑的授權夥伴美國CHAPERONE，近日在國際重要SCI科學期刊NATURE COMMUNICATIONS發表，在治療神經退化性疾病上有新突破，未來若能順利開發成新藥，生華科將有機會獲得1.027億美元（約合新台幣30億元）的階段里程碑授權金。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1) 本公司係於104年9月4日與美國 Chaperone Therapeutics Inc簽訂全球技術授權合約，將本公司之特定臨床前階段候選藥物專利專屬授權予美國 Chaperone公司於全球應用於神經退化性疾病之開發。Chaperone公司相關產品尚屬臨床前實驗階段。(2)本公司與Chaperone授權合約之訂定，係參酌產業未來前景之授權慣例及方式訂定，故階段性里程碑最高為美金72,700千元，而銷售性里程碑款項總額最高為美金30,000千元，因此前述階段性及銷售性里程碑款最高可達美金1.027億元，未來在相關藥物上市銷售後，可依其淨銷售額收取一定比率之權利金。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/2/17
1. 董事會決議日期：2017/02/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：澄清105/11/25工商時報B4版報導 之報導。 公開資訊觀測站 2016/11/25
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/11/253.報導內容:工商時報B4版「生華科（6492）開發全新小分子標靶藥CX-5461，繼榮獲2015加拿大SU2C-CBCF「抗乳癌夢幻團隊」補助後，近日也在澳洲的一項臨床前研究首度被證實，對於目前仍無有效治療方法的前列腺癌，具有抑制腫瘤癌細胞的效果。…研究團隊中的蒙納許大學博士Furic指出，該團隊是運用兩種化合物CX-5461和CX-6258，其協同工作以阻斷MYC致癌基因刺激癌細胞製造核醣體的能力，而核醣體正是製造蛋白質的細胞機器。缺乏了製造核醣體的能力，就能有效抑制癌細胞的生長。另外，該研究也發現CX-6258單獨使用效果有限，但和CX-5461的組合治療下，能在數種侵略性前列腺癌模型中的體外實驗和動物試驗中，全數殺死前列腺癌細胞。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司的新藥CX-5461，目前正在加拿大進行乳癌的I/II期人體臨床試驗以及澳洲進行血液性癌症人體I期臨床試驗，今日媒體報導係屬臨床前動物試驗研究成果。(2)該項研究成果係本公司合作夥伴Peter MacCallum、蒙納許大學（Monash University）和澳洲國立大學（Australian National University）共同合作，於美國癌症研究協會（AACR）出版的癌症臨床研究期刊發表之試驗結果原文為顯著抑制癌細胞(significant inhibition)，並非報導所述... 全數殺死前列腺癌細胞。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:(1)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。(2)該實驗係在前列腺癌疾病動物模式證實CX-5461的有效性，相關實驗數據請參考2016年出版的CLIN CANCER RES 科學期刊 (Clinical Cancer Research, Published 15November 2016)<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/30
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：澄清104/03/24工商時報B6版報導。 公開資訊觀測站 2015/3/24
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:104/03/243.報導內容:(1) 「... 除了已在美國進行二臨床外，也規畫向FDA申請孤兒藥資格」、(2)「…韓國五大醫學中心，已有4個加入膽管癌新藥CX-4945二期臨床，預計4月間啟動，而台灣則預計下半年申請。」、(3)「…CX-5461首個適應症為血液性癌症，已獲澳洲政府全額補助」...等敘述。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司的膽管癌新藥CX-4945，目前正在美國和南韓進行二期臨床試驗，雖規畫向美國FDA提出孤兒藥資格申請，仍須經過相關核准程序，通過與否仍不確定。(2)膽管癌新藥CX-4945雖規畫於台灣申請臨床試驗，但仍須經相關主管機關核准。未來本公司若有具體臨床進度等重大訊息，將依主關機關規定，即時公告於公開資訊觀測站。(3) 澳洲政府全額補助CX-5461新藥一期臨床的報導，本公司在此臨床試驗中僅提供藥品備置，其餘經費由合作夥伴自行負責。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:因藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：澄清104/03/13工商時報A6版報導「膽管癌新藥啟動二期臨 床，授權 公開資訊觀測站 2015/3/13
澄清104/03/13工商時報A6版報導「膽管癌新藥啟動二期臨 床，授權金上看3億美元」、「生華科將提孤兒藥申請」之報導。 1.傳播媒體名稱:工商時報A6版2.報導日期:104/03/133.報導內容:(1) 「...研發進度最快的膽管癌新藥CX-4945…，該新藥除了將提出孤兒藥申請外，也與國際大廠洽談授權中，據了解授權金將達3億美元」、(2)「治療癌症的CX-5461…正在澳洲進行一期臨床，並獲澳洲政府全額補助」、(3)「…因此在美國屬罕病孤兒藥範疇，目前生華已積極規劃向聯邦食藥局（FDA）申請孤兒藥資格」...等敘述4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司的膽管癌新藥CX-4945，目前正在美國和南韓進行二期臨床試驗，尚未向美國FDA提出孤兒藥資格申請。(2)有關授權金3億美元之敘述，此金額係媒體自行臆測推估，未來本公司若有具體授權收入等重大訊息，將依主管機關規定，即時公告於公開資訊觀測站。(3) 澳洲政府全額補助CX-5461新藥一期臨床的報導，本公司在此臨床試驗中僅提供藥品備製，其餘經費由合作夥伴墨爾本大學向澳洲政府申請計畫補助。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：更正治療膽管癌新藥CX-4945獲得韓國MFDS核准人體2期臨床試驗 公開資訊觀測站 2015/2/2
1.事實發生日:104/01/282.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104年1月27日獲得韓國政府食品與藥物安全管理局(Ministry of Food and Drug Safety, MFDS) 通知，核准在韓執行CX-4945合併兩種化療藥物(Gemcitabine和Cisplatin)用於膽管癌治療的第2期人體臨床試驗。研發新藥名或代號：CX-4945;用途：膽管癌（Cholangiocarcinoma);預計進行之所有研發階段：人體臨床二期試驗;目前進行中之研發階段:通過核准. 本公司於104年1月27日獲得韓國食品與藥物安全管理局(Ministry of Food and Drug Safety, MFDS)通知，核准在韓執行　CX-4945合併兩種化療藥物（Gemcitabine和Cisplatin）用於膽管癌治療的第2期人體臨床試驗。已通過目的事業機關許可者未來經營方向：繼續研發; 將再進行之下一研發階段：第2期臨床試驗. 預計完成時間：2016年底; 預計應負擔之義務：不須支付相關技術授權費用.6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:(1)更正104年1月28日治療膽管癌新藥CX-4945獲得韓國MFDS核准人體2期臨床試驗公告,原公告事實發生日誤植為103年1月28日;(2)本公司係於美國時間104年1月27日接獲韓國政府食品與藥物安全管理局通知,故本公司於台灣時間104年1月28日發布重大訊息公告. (3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：治療膽管癌新藥CX-4945獲得韓國MFDS核准人體2期臨床試驗 公開資訊觀測站 2015/1/28
1.事實發生日:103/01/282.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104年1月27日獲得韓國政府食品與藥物安全管理局(Ministry of Food and Drug Safety, MFDS) 通知，核准在韓執行CX-4945合併兩種化療藥物(Gemcitabine和Cisplatin)用於膽管癌治療的第2期人體臨床試驗。研發新藥名或代號：CX-4945;用途：膽管癌（Cholangiocarcinoma);預計進行之所有研發階段：人體臨床二期試驗;目前進行中之研發階段:通過核准. 本公司於104年1月27日獲得韓國食品與藥物安全管理局(Ministry of Food and Drug Safety, MFDS)通知，核准在韓執行　CX-4945合併兩種化療藥物（Gemcitabine和Cisplatin）用於膽管癌治療的第2期人體臨床試驗。已通過目的事業機關許可者未來經營方向：繼續研發; 將再進行之下一研發階段：第2期臨床試驗. 預計完成時間：2016年底; 預計應負擔之義務：不須支付相關技術授權費用.6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：內部稽核主管 公開資訊觀測站 2015/1/13
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/01/133.舊任者姓名、級職及簡歷:吳宜璟 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王為敏 總經理室特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:104/01/138.新任者聯絡電話:02-8913-19569.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
生華生物：公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 現金增資 2017/4/20
1.事實發生日:106/04/202.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股8,500,000股，競價拍賣最低承銷價格為新台幣135元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣169.69元；公開申購承銷價格為每股新台幣162元；總計新台幣1,424,039,180元，業已全數收足。（2）現金增資基準日:106年4月20日。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 其他 2017/4/14
1.事實發生日:106/04/142.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）掛牌第一個交易日至第五個交易日：106/04/24~106/04/28（2）承銷價：每股新台幣162元（3）公開承銷數量：7,650,000股(不含過額配售數量)（4）過額配售數量：1,147,000股（5）佔公開承銷數量比例：14.99%（6）過額配售所得價款：新台幣185,814,000元<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 現金增資 2017/4/10
1.事實發生日:106/04/102.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣85,000,000元，發行普通股8,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年3月10日證櫃審字第1060004722號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣135.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣169.69元，高於最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣162.00元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 其他 2017/4/7
1.事實發生日:106/04/072.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區博愛路17號3樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2381-6288<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 現金增資 2017/3/28
1.事實發生日:106/03/282.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關 事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣85,000,000元，發行普通股 8,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 106年3月10日證櫃審字第1060004722號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股8,500,000 股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業 日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限， 定為每股新台幣135元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認 購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低 承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣162元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%計850,000股由本公司員工認購，本 公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之； 其餘90%計7,650,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：106/3/31~106/4/6 (2)公開申購期間：106/4/12~106/4/14 (3)員工認股繳款期間：106/4/18~106/4/19 (4)競價拍賣扣款日期：106/4/13 (5)公開申購扣款日期：106/4/17 (6)特定人認股繳款日期：106/4/20 (7)增資基準日：106/4/20五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 現金增資 2017/3/28
1.事實發生日:106/03/282.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:上海商業儲蓄銀行儲蓄部 競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行(2)委託存儲專戶機構:上海商業儲蓄銀行新店分行<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：本公司將於106年3月17日舉行上櫃前業績發表會 其他 2017/3/13
符合條款第XX款：30事實發生日：106/03/171.召開法人說明會之日期：106/03/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店3F宴會廳 (台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.senhwabiosciences.com/tw/important7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告董事會決議召開本公司106年股東常會事宜 股東會 2017/2/17
1.董事會決議日期:106/02/172.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號1樓(國際會議中心)4.召集事由: 1.報告事項: (1)105年營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)累積虧損暨105年第4季健全營運計畫執行情形報告。 2.承認事項: (1)承認105年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認105年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)選舉第三屆董事及監察人案。 (4)解除本公司新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項: (1)受理股東提案： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月11 日起至民國106年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於民國106年4月21日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (2)受理股東提名： 依公司法第192條之1及第216條之1之規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出候選人名單。本公司擬訂於民國106年4月11日起至民國 106年4月21日止受理，凡有意提案之股東務請於民國106年4月21日17時前寄達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事及 監察人候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段205之1號9 樓，電話:02-89131956。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 現金增資 2017/2/17
1.董事會決議日期:106/02/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,500,000股4.每股面額:105.發行總金額:新台幣85,000,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣140元~新台幣200元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:850,000股8.公開銷售股數:7,650,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司104年6月26日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變動而需修正變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：本公司受邀於2017年國際胃腸道癌症研討會(ASCO Gastrointestinal 其他 2017/1/18
本公司受邀於2017年國際胃腸道癌症研討會(ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium)以壁報形式發表研發中癌症新藥CX-4945治療膽管癌病人之一期臨床試驗結果 1.事實發生日:106/01/182.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司CX-4945目前係於美國/韓國及台灣進行以併用兩種化療藥物Gemcitabine及 Cisplatin做為膽管癌第一線治療的第I/II期臨床試驗。(2)計畫主持人Dr. Mitesh Borad受邀於2017年國際胃腸道癌症研討會 (ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium)以壁報形式發表本試驗膽管癌的臨 床一期安全性及初步療效。(3)會議資訊：2017年國際胃腸道癌症研討會將於2017年1月19至21日，於美國加州舊 金山市舉行。壁報摘要於美國時間2017年1月17日上線，第一期試驗共招收19名病 患，確定最大耐受劑量(MTD)及第二期推薦劑量(RP2D)為1,000 mg/劑，每日兩次 (每日總劑量為2,000 mg)；此外，並未觀察到劑量限制性毒性(Dose-Limiting Toxicities，DLTs)，顯示受試者均具有良好的安全性及耐受性。在19名膽管癌病 人中，腫瘤縮小達30%的患者有6名，因此腫瘤反應率(Partial Response，PR)達32% ，另外，病情無惡化且無新病灶(Stable Disease，SD)的患者有6名，比例為32%。6.因應措施:發佈重大訊息公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高，投資風險相對較高，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告本公司CX-4945全新小分子抗癌新藥取得新適應症-膽管 癌之美 其他 2017/1/4
公告本公司CX-4945全新小分子抗癌新藥取得新適應症-膽管 癌之美國FDA孤兒藥資格認定 1.事實發生日:106/01/042.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於今日正式接獲美國FDA(食品藥物管理局)來函通知，授予生華生技CX-4945, Casein Kinase II (CK2)抑制劑,新適應症-膽管癌「孤兒藥」資格認定(Orphan Drug Designation)。經美國FDA認定為「孤兒藥」的藥品，可獲得美國藥物主管機關給予更多行政協助及市場專賣保護期等優惠措施。未來CX-4945獲得上市許可後，將有七年的美國市場專賣獨占權。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)生華CX-4945全新小分子抗癌新藥為口服劑型，目前分別於美國、韓國及台灣進行膽管癌人體臨床I/II期試驗，預計於2018年第二季完成。CX-4945已經取得包括美國、中國、日本、英國、德國、法國歐洲19國等共29件專利認證。(2)風險為研發期暨生命週期皆長，尤其在臨床試驗階段的研發支出，通常在產品對外授權或上市銷售後，才會有授權合作開發收入或權利金收入挹注(3)投資亦有風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：補充公告本公司董事會通過並將提報最近期股東會解除董事競業禁止 股東會 2016/11/30
補充公告本公司董事會通過並將提報最近期股東會解除董事競業禁止之限制 1.董事會決議日期:105/11/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事：定利開發有限公司 代表人：王律傑 董事：漢大創業投資股份有限公司 代表人：洪志峰3.許可從事競業行為之項目: (1)解除董事王律傑先生擔任： 台耀化學(股)公司董事 (2)解除董事洪志峰先生擔任： 海立爾(股)公司董事長 雙子星雲端運算(股)公司董事長 泓瀚科技(股)公司董事 巨生生醫(股)公司監察人 英屬開曼群島光麗光電科技(股)公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事王律傑及洪志峰致因利害關係而迴避，未參與討論案表決；經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:本公司係屬新藥開發公司，二位董事所兼任之職務與本公司業務並無相關，唯本公司為求週延，仍擬將本案提報最近期股東會討論。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告更補正本公司103年度個體及合併財務報告、104年度 第二季合 其他 2016/10/27
公告更補正本公司103年度個體及合併財務報告、104年度 第二季合併財務季報告、104年度個體及合併財務報告及105年 度第二季合併財務季報告內容 1.事實發生日:105/10/272.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正本公司103年度個體及合併財務報告、104年度第二季合併財務季報告、104年度個體及合併財務報告及105年度第二季合併財務季報告內容之資本公積、待彌補虧損、其他權益、管理費用、研究發展費用、採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及國外營運機構財務報表換算之兌換差額等相關資訊。6.因應措施:公告並將更補正之財報相關資訊(103年度個體財報第5～8、16～18、20～24、27、38～40頁；103年度合併財報第6～9、18、19、21～25、28頁；104年度第二季合併財報第6～9、18~23頁、附表一第1頁；104年度個體財報第5～8、16～22、24頁、附表一第1頁、明細表三第1頁、明細表四第1頁；104年度合併財報第6～9、17、18、20～24頁、附表一第1頁；105年度第二季合併財報第6～9、18、20～22頁、附表一第1頁)上傳。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：本公司與授權夥伴Chaperone Therapeutics Inc簽訂收受該 公司15% 其他 2016/9/29
本公司與授權夥伴Chaperone Therapeutics Inc簽訂收受該 公司15%普通股股權之普通股發行協議 1.事實發生日:105/09/292.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司前於104年9月4日與美國 Chaperone Therapeutics Inc簽訂全球技術授權合約，將本公司之特定臨床前階段候選藥物專利專屬授權予美國 ChaperoneTherapeutics Inc於全球應用於neurodegenerative diseases(神經退化性疾病)之開發。依據雙方簽訂之授權合約內容，本公司將可向美國 Chaperone Therapeutics Inc收取先期授權金(Upfront Payment)，以及於完成合約約定之各項開發階段里程碑時收取里程碑授權金(Milestone payment)。(2)依該合約規定Chaperone公司應於驗證合約化合物之有效性或合約簽署一年之內支付先期授權金(Upfront Payment)，亦即Chaperone Therapeutics Inc之普通股股權15%為對價，唯因本公司欲明文限定授權方不能使用授權化合物從事抗癌之研發，雙方對原合約內容再行磋商所致，雙方同意上開日期延後至105年9月30日。(3)茲因本項授權合約本公司並未將相關化合物專利權轉讓，主導權仍為本公司所有，且經本公司委任專業律師評估，即使不修改此授權合約本公司權益亦未改變，故雙方已先達成共識依原合約執行，並由Chaperone Therapeutics Inc交付該公司普通股15%股權之期授權金給本公司，依本項普通股發行協議本公司獲配股數為409,400股。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：本公司與授權夥伴Chaperone Therapeutics Inc簽訂技術授權合約修 其他 2016/9/9
本公司與授權夥伴Chaperone Therapeutics Inc簽訂技術授權合約修改協定 1.事實發生日:105/09/092.契約或承諾相對人:美國 Chaperone Therapeutics,Inc.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/09/035.主要內容(解除者不適用):(1)本公司前於104/9/4與美國Chaperone Therapeutics Inc簽訂全球技術授權合約，本公司之特定臨床前階段候選藥物專利專屬授權予美國Chaperone Therapeutics Inc於全球應用於neurodegenerative diseases(神經退化性疾病)之開發。依據雙方簽訂之授權合約內容，本公司將可向美國Chaperone Therapeutics Inc收取先期授權金(Upfront Payment)，以及於完成合約約定之各項開發階段里程碑時收取里程碑授權金(Milestone payment)。(2)依該合約規定Chaperone公司應於驗證合約化合物之有效性或合約簽署一年之內支付先期授權金(Upfront Payment)，亦即Chaperone Therapeutics Inc之普通股股權15%為對價，唯因雙方對原合約內容重啟協商，本公司意欲限定對方不能使用授權化合物從事抗癌之研發，若對方同意此限定條款，則本公司同意，原合約之授權金及里程碑金等項原則上均減少25%，唯因雙方仍在協商中，雙方同意上開日期延後至105年9月30日，待有具體結論，本公司將提交董事會審議並依規定公告。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):待有具體結論後依規定公告。8.具體目的(解除者不適用):限定授權方不能使用授權化合物從事抗癌之研發，以保護本公司股東權益。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：因應本公司上櫃申請作業需求，委請會計師執行內部控制 制度專案 其他 2016/8/19
因應本公司上櫃申請作業需求，委請會計師執行內部控制 制度專案審查，申報公告取得會計師「內部控制制度審查報告」 (審查期間104/07/01至105/06/30) 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/08/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/07/01~105/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/08/195.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告本公司研發主管異動 其他 2016/7/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:宋台生 總經理兼臨床事業處主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑娟 專案開發管理處兼臨床事業處主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司臨床事業處主管原由總經理宋台生博士兼任，改由專案開發管理處主管林淑娟博士兼任。7.生效日期:105/07/118.新任者聯絡電話:02-8913-19569.其他應敘明事項:追?調整至105/07/01<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告本公司董事會決議發行一○五年度第一次員工認股權憑證 其他 2016/7/11
1.董事會決議日期:105/07/112.發行期間:於主管機關申報生效通知到達日起一年內一次或分次發行。實際發行日期授權由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股基準日本公司及國內外子公司(係本公司直接或間接持有同一被投資公司且有表決權之股份超過50%)正式編制全職員工為限。(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績，呈董事長核准後，提報董事會同意。(三)依募發準則第六十條之九規定：「發行人依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。」4.員工認股權憑證之發行單位總數:350單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:350,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：認股價格不得低於本公司發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算認股價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值，但發行日本公司已為上市(櫃)公司者，認股價格為發行日本公司股票之收盤價。認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。(二)權利期間：1.認股權憑證之存續期間四年；該認股權憑證不得轉讓，但遇認股權人死亡其繼承者不在此限。2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權：認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 50% 屆滿3年 100%3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股憑證予以收回註銷一部份或全部。4.前述權利期間及比例董事會得視每次發行情形調整之。(三)認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或做其他方式之處分。但因繼承者，不在此限。(四)認購股份之種類：本公司普通股股票。(五)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：1.自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。2.留職停薪：凡經核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起一個月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。3.退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。4.死亡（因受職業災害以外之原因所致之死亡）：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自繼承開始之日起一年內行認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。5.因受職業災害殘疾或死亡者：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自繼承開始之日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。6.資遣及解僱：已具行使權之認股權憑證，得自資遣或解僱生效日起一個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣或解僱生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股交付。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。調整後之認股價格＝調整前認股價格×（已發行股數＋（每股繳款額×新股發行股數）÷調整前認股價格）÷（已發行股數＋新股發行股數）1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，且不含認股權股款繳納憑證及債券換股權利證書之股數。2.「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。3.與他公司合併或受讓他公司時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書等相關併購契約約定及相關法令規定另行訂定之。4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。5.調整後之認股價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。(二)認股權憑證發行後，本公司如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式計算調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。調整後認股價格＝（調整前認股價格×減資前已發行股數）÷減資後已發行股數(三)本認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百分之一點五時，認股價格依下列公式調整之：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項行使認股權利，並填具「認股請求書」，向本公司股務代理機構提出申請，於送達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。(二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人限期繳納股款至指定銀行　。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，逾期未交款者，視為放棄其認股權利。(三)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給新股。(四)本公司普通股若依法得於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心或台灣證券交易所股份有限公司買賣時，依本辦法發給之新股自向認股權人交付之日起即得上櫃或上市　買賣。(五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，應於每季結束後向公司登記之主管機關申請資本額變更登記及新股發行。11.認股後之權利義務:本公司因認股權行使所交付之新發行普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。14.其他重要約定事項:(一)本辦法經董事會同意（三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意），並報經主管機關核准後生效，修正時亦同。(二)為爭取發行時效，合於相關法令或因應主關機關要求，授權董事長得修訂本發行及認股辦法，嗣後提董事會追認。(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：公告本公司105年股東會議事錄更正事宜 股東會 2016/7/5
1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:生華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年度股東常會議事錄第4頁討論暨選舉事項，補選第二屆監察人案當選名單「股東戶名/姓名」補充資訊如下：(修正前)知慧科技股份有限公司(修正後)知慧科技股份有限公司 代表人：林知海6.因應措施:重新上傳105年股東會議事錄檔案至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
生華生物：更正主旨公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/16
1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項: 1.承認事項: (1)通過本公司承認104年度財務報表及營業報告書案。 (2)通過本公司承認104年度虧損撥補案。 2.討論暨選舉事項: (1)本公司補選第二屆監察人案。 補選監察人當選名單如下： 職　　稱　　　　姓 　 　　 名 ------------ --------------------------------------- 監察人 知慧科技股份有限公司/代表人：林知海 (2)通過本公司章程修訂案。 (3)通過本公司董事及監察人選舉辦法案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
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