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公司新聞
標題 訊息來源 日期
潤泰精密：媒體報導澄清 公開資訊觀測站 2015/7/7
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版、蘋果日報B7版。2.報導日期:104/07/073.報導內容:媒體報導，潤泰精材將和大型鋼鐵廠合作電弧爐還原碴處理，初估每年可 貢獻營收約2,800萬元及目標今年營收可望成長5-10%。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人預估。6.因應措施: (1)本公司為符合環保要求，充份再利用廢棄物，正與異業合作電弧爐還原碴處理， 相關對營收貢獻及目標營收成長純屬法人推估，本公司不作任何財務預測。 (2)財務報告皆以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：媒體報導澄清 公開資訊觀測站 2015/6/24
1.傳播媒體名稱:工商時報、蘋果日報、自由時報。2.報導日期:104/06/243.報導內容:有關104年06月24日工商時報、蘋果日報、自由時報報導 潤泰精材將於今年7月中旬轉上市，目標今年營收可望成長5-10%。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人預估。6.因應措施: 一、本公司不作任何財務預測，此報導純屬法人預估。 二、財務報告皆以公開資訊觀測站公告為準。特此說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司公告董事會決議除 公開資訊觀測站 2015/5/28
代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司公告董事會決議除息基準日之相關訊息 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣60,900,000元 （每股配發新台幣20.3元）4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:104/06/046.停止過戶起始日期:104/06/057.停止過戶截止日期:104/06/098.除權（息）基準日:104/06/099.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告取得會計師「內部控制專案審查報告」 公開資訊觀測站 2015/3/26
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/03/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 依主管機關規定辦理4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/03/265.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/24
1. 董事會決議日期：2015/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.16000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：289,690,160　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,900,250　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：擬配發員工紅利新台幣2,900,250元,帳上估列新台幣3,119,908元，多估219,658元,俟股東會決議實際配發金額後與帳列數之差異視為會計估計變動,列為104年度之損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：媒體報導澄清 公開資訊觀測站 2014/12/22
1.事實發生日:103/12/222.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 有關經濟日報中華民國103年12月20日A5版報導三年內潤泰再孵二金雞6.因應措施:一、依據潤泰精材公開發行之公開說明書第38頁本公司102年 水泥銷售約占台灣地區水泥市場量7~8%。 二、另，預計明年第三季上市部份，本公司將依據市場環境等因 　　素考量。 三、特此說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
潤泰精密：公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 其他 2015/7/8
1.事實發生日:104/07/082.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：104/07/13~104/07/17 (2)承銷價：新台幣38元 (3)公開承銷數量：14,292,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：2,143,000股 (5)佔公開承銷數量比例：14.99% (6)過額配售所得價款：新台幣81,434,000元<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 現金增資 2015/7/6
1.事實發生日:104/07/062.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司104年06月10日臺證上一字第1041802466 號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票15,884,185股， 每股面額新台幣10元，業經呈奉臺灣證券交易所股份有限公司104年06月10日臺 證上一字第1041802466號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果，並且不低 於「向券商公會申報詢圈約定書」前興櫃有成交之 10 個營業日成交均價簡單算 術平均數之七成作為承銷價之參考，並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣 38元整，合計募集資金總額為新台幣603,599,030元。 三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易 其他 2015/7/2
1.事實發生日:104/07/022.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/07/13。4.其它應敘明事項:(1)本公司股票業經臺灣證券交易所股份有限公司104年05月28日 臺證上一字第1041802228號函及臺灣證券交易所股份有限公司 104年06月10日臺證上一字第1041802466號函同意上市在案。(2)本公司股票將於104年07月13日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。 <摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司股務單位相關資料 其他 2015/6/29
1.事實發生日:104/06/292.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股務單位相關資料。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:股務代理機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦公處所:台北市承德路三段210號地下一樓聯絡電話:02-2586-3117<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司股票初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 現金增資 2015/6/26
1.事實發生日:104/06/262.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:臺灣土地銀行股份有限公司民權分公司。 詢價圈購及公開申購代收股款機構:元大商業銀行南京東路分行。 (2)委託存儲專戶機構:彰化商業銀行敦化分行。<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 現金增資 2015/6/26
1.事實發生日:104/06/262.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間之相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股 15,884,185股，每股面額新台幣10元，總額新台幣158,841,850元 ，業經臺灣證券交易所股份有限公司104年6月10日臺證上一字第　 1041802466號函申報生效在案。 二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，實際發行價格依 詢價圈購之結果，並且不低於「向券商公會申報詢圈約定書」前 興櫃有成交之 10 個營業日成交均價簡單算術平均數之七成作為 承銷價之參考，並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。 三、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)詢價圈購期間：104年6月30日至104年7月3日。 (2)公開申購期間：104年7月1日至104年7月3日。 (3)公開申購扣款日期：104年7月6日。 (4)員工認股繳款期間：104年7月7日至104年7月8日。 (5)詢價圈購繳款日期：104年7月8日。 (6)特定人認股繳款日期：104年7月9日。<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司召開上市前業績發表會 其他 2015/6/16
符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/231.召開法人說明會之日期：104/06/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店2樓 香格里拉廳。4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.rtm.com.tw7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/5/22
1.股東會日期:104/05/222.重要決議事項: (1)通過承認103年度決算表冊案。 (2)通過承認103年度盈餘分配議案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :每股配發現金股息2.16元<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司董事會決議現金增資發行新股之相關訊息 現金增資 2015/3/24
1.董事會決議日期:104/03/242.增資資金來源:本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行15,884,185股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣158,841,850元。6.發行價格:依當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之10.02%，即1,592,185股 由員工承購，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特 定人認購之。8.公開銷售股數:14,292仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%，除 保留員工承購外，餘依證券相關法令規定及本公司一０三年股 東臨時會決議，全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:為償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之各項增資執行計劃，授權 董事長因應法令變更或要求、主管機關核示及客觀環境改變 等情況下全權處理與確認。<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會之相關訊息 股東會 2015/2/12
1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:台北市八德路二段308號12樓會議室4.召集事由: 一、報告事項： 1.報告103年度營業及財務狀況。 2.監察人審查103年度決算報告。 3.報告本公司「公司誠信經營守則」、「公司治理實務守則」、 「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」 修訂案。 4.其他報告事項。 二、承認事項 1.承認103年度決算表冊案。 2.承認103年度盈餘分配議案。 三、討論事項： 1.討論修訂「公司章程」案。 2.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.討論修訂「股東會議事規則」案。 四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為104/03/20~104/03/30<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司因違反空氣污染防制法罰鍰事宜 其他 2015/1/30
1.事實發生日 :104/01/302.發生緣由:宜蘭縣政府環境保護局裁處本公司違反空氣污染防制法裁處新台幣60萬元整罰鍰及環境講習4小時。3.處理過程:稽查當下，本公司已針對異味污染物加強噴霧塔洗滌液流率效率，亦於103年11月26日透過環保署認可之「東典環安科技股份有限公司」自行檢測後複驗結果業已合乎標準(檢測值為1,303)，並於103年12月9日提出陳述意見。103年12月31日環保局再度派員突擊檢查，檢測值並未再有超標之情事。準此，本案已依法改善完畢。4.預估可能損失:罰鍰新台幣60萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司預計採行以下兩個改善措施：(1)長期委請多家檢測公司以不同檢測方法定期檢測。(2)加強噴霧塔洗滌液流率效率。另針對環保局採樣檢測方式過於主觀，本公司未來擬提起訴願方式，以維護本公司權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：本公司受邀參加元大寶來證券舉辦之元大興櫃論壇 其他 2014/12/2
符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/031.召開法人說明會之日期：103/12/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市六福皇宮(台北市南京東路三段133號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大寶來證券舉辦之元大興櫃論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司103年股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2014/11/18
1.股東會決議日:103/11/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳明進獨立董事3.許可從事競業行為之項目:緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍 相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:NA12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司增選監察人之訊息 其他 2014/11/17
1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林國峰4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任監察人選任時持股數:林國峰:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27 ~ 105/12/268.新任生效日期:103/11/179.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司103年股東臨時會重要決議事項 股東會 2014/11/17
1.臨時股東會日期:103/11/172.重要決議事項: 1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過修訂「背書保證管理辦法」案。 3.通過修訂「公司資金貸與他人作業程序」案。 4.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.通過修訂「股東會議事規則」案。 6.通過本公司擬於初次申請股票上市掛牌前，辦理現金增資發行新股並提撥新 股對外公開承銷案。 7.選舉事項:增選董事(1席)、監察人(1席)及獨立董事(3席)案。 選舉結果: 新任董事當選名單:陳振川 新任獨立董事當選名單:陳明進 張國鎮 張大鵬 新任監察人當選名單:林國峰 8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司增選董事且變動達三分之一訊息 其他 2014/11/17
1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:陳振川 獨立董事:陳明進 獨立董事:張國鎮 獨立董事:張大鵬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任董事選任時持股數:董事:陳振川:0股 獨立董事:陳明進:0股 獨立董事:張國鎮:0股 獨立董事:張大鵬:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27 ~ 105/12/268.新任生效日期:103/11/179.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司增選獨立董事之訊息 其他 2014/11/17
1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳明進 張國鎮 張大鵬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/12/27 ~ 105/12/267.新任生效日期:103/11/178.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:110.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
潤泰精密：公告本公司董事會決議召開一０三年股東臨時會之相關訊息 股東會 2014/9/24
1.董事會決議日期:103/09/242.股東臨時會召開日期:103/11/173.股東臨時會召開地點:台北市中山區八德路二段308號12樓會議室4.召集事由:　一、報告事項： 1.修訂「董事會議事規則」案。　 2.增訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「公司道德行為準則」、 「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」案。　二、討論事項一： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「背書保證管理辦法」案。 3.修訂「公司資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.本公司擬於初次申請股票上市掛牌前，辦理現金增資發行新股並提撥新股對 外公開承銷案。　三、選舉事項： 1.增選董事、監察人及獨立董事案。　四、討論事項二： 1.解除新任董事競業禁止之限制案。　五、其他議案或臨時動議。　5.停止過戶起始日期:103/10/196.停止過戶截止日期:103/11/177.其他應敘明事項:增選董事4席(含獨立董事3席、非獨立董事1席)、監察人1席。<摘錄公開資訊觀測站>
　

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