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公司新聞

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日期

影一製作：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/16

1. 董事會決議日期：106/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

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公告類別

日期

影一製作：公告本公司接獲金融監督管理委員會核准撤銷106年現金增資發行普

現金增資

2017/9/5

公告本公司接獲金融監督管理委員會核准撤銷106年現金增資發行普通股案 1.事實發生日:106/09/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106年8月29日申請撤銷106年現金增資發行普通股案，業已於106年9月5日接獲金融監督管理委員會金管證發字第1060035044號函核准。6.因應措施:一、本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項，自接獲金融監督管理委員會撤銷核准通知日起10日內，對已收取之有價證券價款，依法加算利息返還。二、本公司對於已繳交股款者，應退還股款之退還日期及方式如下：應退還股款之計算公式：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×年利率%(註1)/365】註1：年利率係以台灣銀行106年8月29日一年~未滿二年定期存款牌告固定利率1.035%計算之。註2：實際退款日訂為106年9月8日；應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。三、承諾書影一製作所股份有限公司現金增資發行普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元發行，計新台幣15,000,000元，並以每股20元溢價發行，業經金融監督管理委員會106年6月5日金管證發字第1060021078號函申報生效在案。然因考量市場狀況、公司整體利益及股東權益後，本公司董事會授權董事長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司106年現金增資發行普通股案。若因此致原股東及認購人提出合理及具體理由及事證主張且證實其權利受損部份，本人願負賠償之責任。此致金融監督管理委員會立書人：董俊仁7.其他應敘明事項:原106年現金增資發行普通股目的為充實營運資金，撤銷本次現金增資發行普通股案後，本公司預計以銀行借款或其他方式支應本公司營運資金需求。對股東權益及公司營運無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司申請撤銷106年現金增資發行普通股案

現金增資

2017/8/29

1.事實發生日:106/08/292.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元發行，計新台幣15,000,000元，並以每股20元溢價發行，業經金融監督管理委員會106年6月5日金管證發字第1060021078號函申報生效在案。然因考量市場狀況、公司整體利益及股東權益後，本公司董事會授權董事長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司106年現金增資發行普通股案。6.因應措施:一、原106年現金增資發行普通股目的為充實營運資金，撤銷本次現金增資發行普通股案後，本公司預計以銀行借款或其他方式支應本公司營運資金需求。對股東權益及公司營運無重大影響。二、為確保本次現金增資案已繳款之原股東、員工及認股人權益，本公司將依法加算利息返還該價款，並於退款日以開立支票及掛號郵寄或匯款方式支付，詳細相關內容將待金融監督管理委員會核備本公司申請撤銷106年現金增資發行普通股案後另行公告之。7.其他應敘明事項: 無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司106年現金增資股款催繳公告

現金增資

2017/7/14

1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106/07/13截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自106年7月14日至106年8月14日止。(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至彰化銀行東興分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。(4)如上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:02-23816288)。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司106年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購

現金增資

2017/7/13

公告本公司106年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:106/07/132.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱姓名放棄認購股數占得認購股數之比率董事長能率投資股份有限公司 252,781 100%董事李烈 51,492 100%董事富邦金控創業投資股份有限公司 186,782 100%董事凱擘影藝股份有限公司 186,782 100%監察人亞橘投資股份有限公司 48,214 100%監察人邱泰翰 5,712 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司重要營運主管異動

其他

2017/6/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:朱冠綸經紀部總監4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/06/308.新任者聯絡電話:(02)7730-25569.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司記者會內容

其他

2017/6/22

1.事實發生日:106/06/222.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於6月22日與台灣赤燭遊戲開發公司發布記者會，計畫將與台灣赤燭所開發的熱門遊戲「返校」IP開發成電影。「返校」的遊戲為台灣的團隊所開發製成的，並獲得國際上很多玩家的青睞，而影一取得該作品授權，計畫將改編拍攝為電影作品。相關投資條件與進度，將在召開董事會通過後再一併公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/20

1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司自行撤回股票上櫃申請案

其他

2017/6/19

1.事實發生日:106/06/192.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:基於本公司營運規劃考量，擬先撤回上櫃案之申請。6.因應措施:考量目前資本市場環境及產業景氣變化，公司將延緩上櫃時程及作業，並同時持續進行經營體質的優化及國際市場的開拓。未來規劃不排除引進海外策略性投資夥伴，提升國際市場競爭力及結合合作資源，再重新進行資本市場上市櫃規劃及執行作業。7.其他應敘明事項:本公司各項營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務並無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司106年度現金增資委託代收價款及存儲專戶機構

現金增資

2017/6/16

1.事實發生日:106/06/162.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款之規定，公告本公司簽訂106年度現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期：106/06/16(2)委託代收價款行庫：彰化銀行東興分行(3)委託存儲專戶簽約日期：106/06/16(4)委託存儲專戶行庫:華南銀行長安分行 <摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司自106年6月26日登錄興櫃買賣

其他

2017/6/16

1.事實發生日: 106/06/162.發生緣由:公告本公司於106年6月14日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10601009121號函，自106年6月26日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:106年6月26日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：106年現金增資發行認股基準日及相關事宜

現金增資

2017/6/7

1.董事會決議或公司決定日期:106/06/072.發行股數:1,500,000股3.每股面額:新台幣10元整。4.發行總金額:新台幣15,000,000元整。5.發行價格:採溢價發行，每股發行價格為新台幣20元整。6.員工認購股數:發行新股總數10％之股份，計150,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90％，計135萬股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購48.21428571股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起5日內逕向本公司股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足ㄧ股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:用於充實營運資金需要。12.現金增資認股基準日:106/06/2913.最後過戶日:106/06/2314.停止過戶起始日期:106/06/2515.停止過戶截止日期:106/06/2916.股款繳納期間:106/07/06~106/07/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司董事會決議現金增資發行新股案

現金增資

2017/5/9

1.董事會決議日期:106/05/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:15,000,000元6.發行價格:預計每股新台幣20元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計150,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之90%計1,350,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購48.21428571股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起5日內逕向本公司股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足ㄧ股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股案經主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，授權由董事長依實際繳款情形另訂之。本次現金增資之主要內容(如：資金來源、發行數量、發行條件、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約、文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/3/16

1.董事會決議日期:106/03/162.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號B2F(富邦國際會議中心)4.召集事由:1.報告事項(1)105年度營業報告。(2)105年度累積虧損達實收資本額1/2報告。(3)監察人審查105年度決算表冊報告書。(4)105年現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。2.承認事項(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度虧損撥補案。3.討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自106年4月17日起至106年4月27日下午五點止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 <摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告更正本公司103年度、104年度(含第二季)、105年第二季及第三

其他

2017/2/7

公告更正本公司103年度、104年度(含第二季)、105年第二季及第三季財務報告 1.事實發生日:106/02/072.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度、104年度(含第二季)、105年第二季及第三季財務報告，將經紀業務之薪資費用重分類至營業成本項下。6.因應措施:上述所做更正並不影響損益，發布重大訊息後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：董事會決議辦理現金增資發行新股，供初次上櫃前之公開承銷案

現金增資

2016/12/2

1.董事會決議日期:105/12/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行3,500,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:35,000,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股25元，實際發行價格依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之10%由員工認購，計350,000股8.公開銷售股數:3,150,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法規定保留本次發行股數之10%計350 000股供員工認購外，其餘90%計3,150,000股依證券交易法第28條之1規定，暨105年6月16日股東會決議通過，由原股東全部放棄優先認購權利，並全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股奉主管機關核准後，授權董事長視市場狀況訂定增資基準日及股款繳納時間、議定與簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項。本案所發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需修正變更時，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

其他

2016/11/30

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/11/302.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/10/01~105/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/11/285.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

其他

2016/8/10

1.董事會決議日期:105/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃江豐製作總監。3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之董監事或經理人期間，以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司監察人之法人代表人異動

其他

2016/8/4

1.發生變動日期:105/08/042.法人名稱:亞橘投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉柏園，亞橘投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉均緯，遊戲橘子數位科技股份有限公司執行長特助5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:105/08/048.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司董事之法人代表人異動

其他

2016/6/29

1.發生變動日期:105/06/292.法人名稱:富邦金控創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司代表人林淑禎4.新任者姓名及簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司代表人林昀谷5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:105/06/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

影一製作：公告本公司補選獨立董事一席

其他

2016/6/16

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:獨立董事鄭龍慶龍穩企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事莊信義欣技資訊股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東會補選獨立董事就任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/257.新任生效日期:105/06/16 ~ 107/06/258.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

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