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公司新聞

標題

訊息來源

日期

旭然國際：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/25

1. 董事會決議日期：2015/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,400,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,014,5854. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,014,585　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

旭然國際：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務無受影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風侵襲對本公司財務及業務無受影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/15

1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司103年度營業狀況報告。（二）103年度審計委員會查核報告書。（三）背書保證及資金貸與他人金額報告。（四）赴大陸地區從事間接投資報告。（五）採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。（六）訂定本公司「誠信經營守則」案。（七）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。（八）訂定本公司「公司治理守則」案。（九）訂定本公司「企業社會責任守則」案。（十）訂定本公司「道德行為準則」案。二、承認事項（一）承認103年度營業報告書及財務報表案。（二）承認103年度盈餘分配案。三、討論事項（一）修訂本公司「股東會議事規則」案。（二）修訂本公司「董事選舉辦法」案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告本公司訂定除息基準日之相關事宜

其他

2015/6/15

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利22,400,000元，每股配發新台幣0.7元4.除權（息）交易日:104/07/085.最後過戶日:104/07/096.停止過戶起始日期:104/07/107.停止過戶截止日期:104/07/148.除權（息）基準日:104/07/149.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於104年08月14日。<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」

其他

2015/5/13

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/5/135.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、召集事由、停止過

股東會

2015/3/25

公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間 1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司103年度營業狀況報告(2)103年度審計委員會查核報告書。。(3)背書保證及資金貸與他人金額報告。(4)赴大陸地區從事間接投資報告。(5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告(6)訂定本公司「誠信經營守則」案。(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(8)訂定本公司「公司治理守則」案。(9)訂定本公司「企業社會責任守則」案。(10)訂定本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項：(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:股東常會受理股東提案期間為104年4月8日至104年4月17日。<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告本公司董事會選任董事長

其他

2014/12/24

1.董事會決議日或發生變動日期:103/12/242.舊任者姓名及簡歷:吳玲美，旭然國際股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:兆美投資股份有限公司代表人：吳玲美，旭然國際股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事，並選任董事長6.新任生效日期:103/12/247.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告本公司103年第1次股東臨時會董事全面改選致董事異動達三分

股東會

2014/12/24

公告本公司103年第1次股東臨時會董事全面改選致董事異動達三分之一暨獨立董事當選名單 1.發生變動日期:103/12/242.舊任者姓名及簡歷:董事：吳玲美，旭然國際股份有限公司董事長董事：何兆全，旭然國際股份有限公司董事、總經理董事：蔡欣儒，旭然國際股份有限公司董事董事：許清濤，旭然國際股份有限公司董事董事：田孟亞，旭然國際股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：兆美投資股份有限公司代表人：吳玲美，旭然國際股份有限公司董事長董事：何兆全，旭然國際股份有限公司董事、總經理董事：蔡欣儒，旭然國際股份有限公司董事董事：洪佳瑜，長尊營造工程有限公司董事長獨立董事：孫瑞隆，伯馬企業有限公司總經理、台灣黏劑企業股份有限公司董事長獨立董事：黃國楨，淡江大學工學院化學工程與材料工程學系專任教授、世界過濾聯盟主席獨立董事：張正良，淡江大學化學工程暨材料工程學系教授兼淡江大學能源與光電材料中心主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:全面改選董事暨選任獨立董事6.新任董事選任時持股數:兆美投資股份有限公司：8,022,128股，代表人：吳玲美:2,536,147股何兆全：3,297,994股蔡欣儒：131,906股洪佳瑜：70,000股孫瑞隆：0股黃國楨：0股張正良：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/198.新任生效日期:103/12/249.同任期董事變動比率:七分之五10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告103年第1次股東臨時會通過解除本公司新任董事競業禁止限制

股東會

2014/12/24

1.股東會決議日:103/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆美投資股份有限公司代表人：吳玲美董事：何兆全董事：蔡欣儒董事：洪佳瑜獨立董事：孫瑞隆獨立董事：黃國楨獨立董事：張正良3.許可從事競業行為之項目:本公司董事、法人董事及其代表人可為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:何兆全7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山全美潔淨化科技設備股份有限公司代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市千燈鎮石浦街道興浦南路89號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:過濾產品製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告本公司設置審計委員會

其他

2014/12/24

1.發生變動日期:103/12/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:孫瑞隆，伯馬企業有限公司總經理、台灣黏劑企業股份有限公司董事長黃國楨，淡江大學工學院化學工程與材料工程學系專任教授、世界過濾聯盟主席張正良，淡江大學化學工程暨材料工程學系教授兼淡江大學能源與光電材料中心主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/12/249.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

其他

2014/12/24

1.發生變動日期:103/12/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孫瑞隆，伯馬企業有限公司總經理、台灣黏劑企業股份有限公司董事長黃國楨，淡江大學工學院化學工程與材料工程學系專任教授、世界過濾聯盟主席張正良，淡江大學化學工程暨材料工程學系教授兼淡江大學能源與光電材料中心主任4.新任者姓名及簡歷:孫瑞隆，伯馬企業有限公司總經理、台灣黏劑企業股份有限公司董事長黃國楨，淡江大學工學院化學工程與材料工程學系專任教授、世界過濾聯盟主席張正良，淡江大學化學工程暨材料工程學系教授兼淡江大學能源與光電材料中心主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任6.異動原因:配合董事全面改選，提前解任，新任董事會重新委任第二屆薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/07 ~ 106/06/198.新任生效日期:103/12/249.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2014/12/23

1.臨時股東會日期:103/12/242.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)通過辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃前公開承銷案。(8)完成全面改選董事暨選任獨立董事案。董事當選名單：兆美投資股份有限公司代表人：吳玲美、何兆全、蔡欣儒、洪佳瑜獨立董事當選名單：孫瑞隆、黃國楨、張正良(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：公告本公司董事會決議召開一○三年第1次股東臨時會相關事宜

股東會

2014/11/4

1.董事會決議日期:103/11/042.股東臨時會召開日期:103/12/243.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓4.召集事由:一、報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規則」案二、討論暨選舉事項：(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃前公開承銷案。(8)全面改選董事暨選任獨立董事案。(9)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:103/11/25~103/12/246.停止過戶截止日期:103/11/247.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

旭然國際：本公司103年現金增資催繳公告

現金增資

2014/9/4

1.事實發生日:103/09/032.發生緣由:本公司103年現金增資認股繳款期限已於103年09月02日截止，惟有部分原股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自103/09/03~103/10/06止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至合作金庫商業銀行斗六分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催告期間繳款之股東，本公司於催告期滿後將儘速依　貴股東所認購之股份，依貴股東所登記之集保帳號，以新股撥入該帳戶。4.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問，請向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2;電話(02）2702-3999)洽詢。<摘錄公開資訊觀測站>

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