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台灣氣立：更正子公司103年12月至104年7月為他人背書保證相關資訊

公開資訊觀測站

2015/9/4

1.事實發生日:104/09/042.公司名稱:上海盛凌電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司103年12月至104年7月為他人背書保證資料中，是屬對大陸地區背書保證6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:背保對象:上海氣立可氣動設備有限公司上海盛凌電子有限公司103年12月至104年7月背書保證上海氣立可氣動設備有限公司屬對大陸地區背書保證103年12月，更正前:否，更正後:是104年1月，更正前:否，更正後:是104年2月，更正前:否，更正後:是104年3月，更正前:否，更正後:是104年4月，更正前:否，更正後:是104年5月，更正前:否，更正後:是104年6月，更正前:否，更正後:是104年7月，更正前:否，更正後:是<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：更正子公司104年1月至104年3月為他人背書保證相關資訊

公開資訊觀測站

2015/5/7

1.事實發生日:104/05/072.公司名稱:上海盛凌電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司104年1月至104年3月為他人背書保證資料中，個別子公司本月增(減)金額誤值6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:背保對象:上海氣立可氣動設備有限公司上海盛凌電子有限公司104年1月至104年3月背書保證上海氣立可氣動設備有限公司個別子公司本月增(減)金額1月，更正前金額:201,320，更正後金額:02月，更正前金額:200,360，更正後金額:03月，更正前金額:201,760，更正後金額:0<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/23

1. 董事會決議日期：2015/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：212,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,090,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,181,269　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：代子公司上海盛凌電子有限公司公告新增背書保證案

公開資訊觀測站

2014/12/27

1.事實發生日:103/12/272.被背書保證之:(1)公司名稱:上海氣立可氣動設備有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:具有控制權之投資公司(3)背書保證之限額(仟元):1061568(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200800(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:上海盛凌電子有限公司自有房地產(2)價值(仟元):1444974.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50437(2)累積盈虧金額(仟元):8050095.解除背書保證責任之:(1)條件:清償銀行貸款。(2)日期:銀行授信合約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):10615687.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3968008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.699.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.8710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款公告

公開資訊觀測站

2014/9/23

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款公告 1.事實發生日:103/09/232.被背書保證之:(1)公司名稱:上海氣立可氣動設備有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:百分之百轉投資之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):1061568(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):136000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):136000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):40766(2)累積盈虧金額(仟元):8016265.解除背書保證責任之:(1)條件:清償銀行貸款。(2)日期:銀行授信合約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):10615687.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1360008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.239.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.4310.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

台灣氣立：澄清104年09月01日工商時報及財訊快報，報導有關本公司掛牌上市

其他

2015/9/2

澄清104年09月01日工商時報及財訊快報，報導有關本公司掛牌上市時間及承銷價格 1.傳播媒體名稱:工商時報、財訊快報2.報導日期:104/09/013.報導內容:(1)工商時報：氣立預計於9月29日上市，目前正準備辦理公開詢價圈購及公開抽籤，目前暫訂公開詢圈價格為65～90元，俟詢圈結果才會訂定公開承銷價格。(2)財訊快報：9月預期有台灣氣立(4555)及元晶(6443)等兩家公司掛牌上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

其他

2015/8/31

符合條款第XX款：30事實發生日：104/09/011.召開法人說明會之日期：104/09/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路3段225號13樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：更正本公司103年度IFRSs合併財報XBRL申報資訊

其他

2015/8/14

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:台灣氣立股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正財報附註重大會計政策之彙總說明的編製基礎已刪除。(2)列入合併財務報表之子公司子公司深圳氣立可氣動設備有限公司的業務性質為氣動設備銷售誤植成氣動設備製造。(3)應收款項之備抵呆帳變動資訊去年同期的折現轉回數應為0誤植成-8，去年同期的匯率影響數應為-45誤植成-37，合計數亦同。(4)被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊被投資公司FULL ASSET GROUP L.L.C.帳面金額新台幣為1,290,453仟元誤植成1,290,435仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳XBRL合併數字。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：公告本公司董事會決議股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提

現金增資

2015/8/11

1.董事會決議日期:104/08/112.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行6,080仟股。4.每股面額:每股面額10元。5.發行總金額:新台幣456,000仟元~547,200仟元。6.發行價格:依法規規定，承銷價格不得低於向承銷公會申報詢圈約定書前興櫃有成交之10個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成，故暫訂每股發行價格為新台幣75元~90元，募集總金額為新台幣456,000仟元~547,200仟元。7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之13%，即790仟股由員工承購外，員工承購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。8.公開銷售股數:5,290仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%，除保留員工承購外，於依法令規定及本公司104年股東常會決議，全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案擬於董事會同意通過後，依法呈報主管機關。後續於本案通過之各項增資執行　計畫預定範圍與區間內，擬授權董事長因應法令變更或要求、主管機關核示及客觀環境改變等情況下全權處理與確認。(2)本次增資計畫正式執行之相關事宜暨其他未盡事宜如現增價格等，擬於呈報主管機關核准後，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：澄清104年08月08日經濟日報，報導有關本公司掛牌上市時間之報導

其他

2015/8/10

澄清104年08月08日經濟日報，報導有關本公司掛牌上市時間之報導 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/08/083.報導內容:(1)稍早剛獲證交所董事會審查通過，預計第4季掛牌上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:台灣氣立股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響，營運一切正常。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：公告更正本公司103年年報部分內容

其他

2015/7/22

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:台灣氣立股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報第95頁資料。6.因應措施:補正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會

其他

2015/7/22

符合條款第XX款：30事實發生日：104/07/231.召開法人說明會之日期：104/07/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓15樓(台北市仁愛路四段169號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會簡報檔於法人說明會當日上傳公開資訊觀測站 <摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：澄清1043年07月04日經濟日報，報導有關本公司掛牌上市時間及預

其他

2015/7/6

澄清1043年07月04日經濟日報，報導有關本公司掛牌上市時間及預估今年營收之報導 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/07/043.報導內容:(1)法人說，如果一切順利，最快第4季即可掛牌上市。(2)預估全年營收增幅約在15%至18%。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/22

1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:(1)本公司103年度營業報告書(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)報告本公司修訂「道德行為準則」案(4)報告本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案(5)承認103 年度之營業報告書及財務報表(6)承認103 年度盈餘分配案(7)通過本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(9)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(10)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(11)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(12)完成補選1席監察人3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：公告本公司104年股東常會補選監察人當選名單

股東會

2015/6/22

1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:陳枝凌先生3.新任者姓名及簡歷:施仁益先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司原監察人陳枝凌因事務繁忙，擬提前辭任，任期至104年股東常會，故本公司於104年股東常會中補選一席監察人。6.新任監察人選任時持股數:施仁益先生持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/15~106/09/148.新任生效日期:104/06/229.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：公告本公司除息基準日

其他

2015/6/22

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣212,800,000元，每股配發新台幣3.5元4.除權（息）交易日:104/07/085.最後過戶日:104/07/096.停止過戶起始日期:104/07/107.停止過戶截止日期:104/07/148.除權（息）基準日:104/07/149.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜。

股東會

2015/5/12

1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號2樓 (翰品酒店春分廳)。4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)報告本公司修訂「道德行為準則」案。 (4)報告本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項： (1)103年度之營業報告書及財務報表。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。 (2)本公司修訂「股東會議事規則」案。 (3)本公司修訂「董事及監察人選任程序」案。 (4)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) (5)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) (四)選舉事項： (1)補選1席監察人案。 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項: (1)受理股東提名及提案日期:自104年4月17日至104年4月27日止。 (2)受理提案地點：新北市泰山區貴鳳街21號(本公司財務部)，電話:(02)2904-1235。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：更正本公司103年度IFRSs合併財報XBRL申報資訊

其他

2015/4/24

1.事實發生日:104/04/242.公司名稱:台灣氣立股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正大陸投資資訊被投資公司上海氣立可氣動設備有限公司本期期末自台灣匯出累積投資金額新台幣144,216仟元誤植為114,216仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳XBRL合併數字。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：澄清104年04月20日蘋果日報，報導有關本公司今年營收之報導

其他

2015/4/20

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:104/04/203.報導內容:台灣氣立今年營收可望維持20%以上成長動能達16億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：公告本公司取得會計師2014年內部控制專案審查報告

其他

2015/4/16

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/04/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關規定辦理4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/04/165.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：澄清104年03月28日中時電子報，報導有關本公司今年掛牌上市時間

其他

2015/3/30

澄清104年03月28日中時電子報，報導有關本公司今年掛牌上市時間之報導 1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:104/03/283.報導內容:氣壓元件製造廠氣立（4555）將在第2季送件，預計第4季從興櫃轉上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司尚未訂定興櫃轉掛牌上市日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：本公司董事會決議擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥

現金增資

2015/3/23

本公司董事會決議擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案 1.董事會決議日期:104/03/232.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行6,080仟股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:視發行價格而定。6.發行價格:未定。實際發行價格依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之13%，即790仟股由員工承購。8.公開銷售股數:5,290仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%。除保留員工承購外，於依法令規定及本公司104年股東常會決議，全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工承購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案於董事會同意通過後，依法呈報主管機關。後續於本案通過之各項增資執行計畫預定範圍與區間內，由董事會授權董事長因應法令變更或要求、主管機關核示及客觀環境改變等情況下全權處理與確認。(2)本次增資計畫正式執行之相關事宜暨其他未盡事宜如現增價格等，擬於呈報主管機關核准後，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：本公司董事會決議一0四年股東常會召開日期及相關事宜公告。

股東會

2015/3/23

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號2樓 (翰品酒店春分廳)。4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)報告本公司修訂「道德行為準則」案。 (4)報告本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項： (1)103年度之營業報告書及財務報表。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (四)選舉事項： (1)補選1席監察人案。 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年4月17日至 104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 104年4月27日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台灣氣立股份有限公司財務部，新北市泰山區貴鳳街21號，聯絡電話：02- 29041235。審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。 (2)本年度股東常會議案之增減變動，皆依相關法令修正。<摘錄公開資訊觀測站>

台灣氣立：公告本公司董事會重要決議事項。

其他

2015/3/23

1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:台灣氣立股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:(1)通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。A.本公司103年度個體財務報告民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:營業收入淨額：959,061仟元本年度稅後淨利：323,568仟元基本每股盈餘：5.32元B.本公司103年度合併財務報表民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:營業收入淨額：1,336,101仟元本年度稅後淨利：323,568仟元基本每股盈餘：5.32元(2)通過本公司103年度盈餘分配案。(3)通過本公司第二屆第三次薪資報酬委員會決議事項。(4)通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。(5)通過本公司104年第二季、第三季預算案。(6)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。(7)通過本公司修訂「道德行為準則」案。(8)通過本公司訂定「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」案。(9)通過本公司修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案。(10)通過本公司補選1席監察人案。(11)通過本公司104年股東常會召開時間、地點、議程等相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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