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公司新聞
標題 訊息來源 日期
夠麻吉 ：說明媒體報導 公開資訊觀測站 2015/8/31
1.傳播媒體名稱:經濟日報104年8月29日之B3部份新聞內容。2.報導日期:104/08/293.報導內容: 摘錄媒體報導「7月旅遊上架商品檔次數接近1,000檔，是去年的三倍之多，單月銷售金額也首度破億，購買人數較去年成長三成」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該報導之「單月銷售金額」係指團購金額非為營收，本公司104年7月之營業收入淨額(含旅遊商品)57,554仟元，已公告於公開資訊觀測站。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2015/8/12
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/08/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由::因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/08/125.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/31
1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,751,041　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：7,370,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 公開資訊觀測站 2015/2/24
1.發生變動日期:104/02/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:彭政杰，中華開發工業銀行直接投資部協理。查士朝，台灣科技大學資管系副教授。陳鎮宏，漢英得力法律事務所創辦合夥律師。4.新任者姓名及簡歷:彭政杰，中華開發工業銀行直接投資部協理。查士朝，台灣科技大學資管系副教授。陳鎮宏，漢英得力法律事務所創辦合夥律師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因104年第一次股東臨時會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/16~106/11/038.新任生效日期:104/02/24~107/02/129.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2015/1/15
1.傳播媒體名稱:工商時報104年1月15日之B5部份新聞內容。2.報導日期:104/01/153.報導內容: 摘錄媒體報導「2014年的團購銷售總交易金額達38億元，.....毛利率94.22％，稅後淨利為7,461萬元，每股稅後盈餘4.36元」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告及對外提供2014年度自結損益，該媒體報導係誤植興櫃公司概況資料之資訊，相對財務、業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
夠麻吉 ：代重要子公司一起旅行社股份有限公司公告董事會通過 現金增資事 現金增資 2015/8/12
1.董事會決議日期:104/08/122.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,400,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣24,000,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計240,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數90%，計2,160,000股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：公告修正本公司103年度年報部份資料 其他 2015/7/22
1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:夠麻吉股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第37~38頁、第42頁內容6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/30
1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:（一）通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。（二）通過承認一○三年度盈餘分配表案。（三）通過修訂本公司「公司章程」案。（四）通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。（五）通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股，提請原股東放棄優先認購權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：公告本公司董事會決議訂定除權息基準日 其他 2015/6/30
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣74,751,041元(每股配發新台幣4.2元)4.除權（息）交易日:104/07/175.最後過戶日:104/07/206.停止過戶起始日期:104/07/217.停止過戶截止日期:104/07/258.除權（息）基準日:104/07/259.其他應敘明事項:現金股利預計於民國104年8月14日發放。<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：公告本公司董事會決議召開104年股東常會 股東會 2015/3/31
1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市敦化南路一段1號10樓 (財團法人土地改革紀念館)4.召集事由:一、報告事項（一）一○三年度營業報告書。（二）一○三年度審計委員會查核報告。（三）採用IFRSs對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告（四）修訂本公司「道德行為準則」（五）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」二、承認事項（一）承認一○三年度營業報告書及財務報表案。（二）承認一○三年度盈餘分配表案。三、討論事項（一）修訂本公司「公司章程」案（二）修訂本公司「董事選舉辦法」案（三）本公司初次上櫃前現金增資發行新股，提請原股東放棄優先認購權利案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2015/2/13
1.臨時股東會日期:104/02/132.重要決議事項:(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。(二) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(三) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(六) 全面改選本公司董事，共7人，當選名單如下：(1)董事4人:吳怡霖五一零有限公司 代表人：涂孟郊Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd. 代表人:顧大為(2)獨立董事3人:彭政杰、查士朝、陳鎮宏(七) 通過解除本公司董事競業禁止案。(八) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：公告本公司104年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變 股東會 2015/2/13
公告本公司104年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:104/02/132.舊任者姓名及簡歷:董事：五一零有限公司 代表人: 吳怡霖，本公司董事長及執行長。董事： Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮，雅虎公司亞太區資深副總裁暨董事總經理。董事： 涂孟郊，本公司策略長。董事： 陳宜斌，本公司管理部經理。董事： 宋雪美，本公司財會部協理。監察人：Rose Star Investments Limited 代表人:張友辰，友愉(股)公司董事長監察人：侯寶玉3.新任者姓名及簡歷:董事：吳怡霖，本公司董事長及執行長。董事：五一零有限公司 代表人：涂孟郊，本公司策略長。董事：Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮，雅虎公司亞太區資深副總裁暨董事總經理。董事：MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd. 代表人:顧大為，聯發科技財務長。獨立董事：彭政杰，中華開發工業銀行直接投資部協理。獨立董事：查士朝，台灣科技大學資管系副教授。獨立董事：陳鎮宏，漢英得力法律事務所創辦合夥律師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:(1)董事提前全面改選。(2)因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任。6.新任董事選任時持股數:董事：吳怡霖，選任時持股數0股。董事：五一零有限公司 代表人:涂孟郊，選任時持股數4,072,660股。董事：Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮，選任時持股數3,589,942股。董事：MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd. 代表人:顧大為，選任時持股數750,000股。獨立董事：彭政杰，選任時持股數0股。獨立董事：查士朝，選任時持股數0股。獨立董事：陳鎮宏，選任時持股數0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/11/04~106/11/038.新任生效日期:104/02/13~107/02/129.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：本公司104年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止 股東會 2015/2/13
1.股東會決議日:104/02/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:吳怡霖董事:五一零有限公司 代表人:涂孟郊董事:Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮3.許可從事競業行為之項目:(1)吳怡霖一起旅行社股份有限公司，董事長(2)五一零有限公司 代表人:涂孟郊一起旅行社股份有限公司，董事(3)Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司，分公司經理Yahoo! Hong Kong Limited，Functional General Manager一起旅行社股份有限公司，董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經票決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：公告本公司設置審計委員會 其他 2015/2/13
1.發生變動日期:104/02/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:彭政杰獨立董事簡歷：中華開發工業銀行直接投資部協理。查士朝獨立董事簡歷：台灣科技大學資管系副教授。陳鎮宏獨立董事簡歷：漢英得力法律事務所創辦合夥律師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司104年2月13日股東臨時會決議通過修訂公司章程，首次設置審計委員會，由新任獨立董事組成。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/02/13~107/02/129.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人為彭政杰獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：本公司第一屆薪資報酬委員會委員因全面改選任期屆滿 其他 2015/2/13
1.發生變動日期:104/02/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:彭政杰，中華開發工業銀行直接投資部協理。查士朝，台灣科技大學資管系副教授。陳鎮宏，漢英得力法律事務所創辦合夥律師。4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因104年第一次股東臨時會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/16~106/11/038.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
夠麻吉 ：公告本公司召開法人說明會 其他 2015/1/19
符合條款第XX款：30事實發生日：104/01/201.召開法人說明會之日期：104/01/202.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：證券櫃檯買賣中心11樓多媒體會議中心（台北市羅斯福路二段 100 號 11 樓）4.法人說明會擇要訊息：公司營運報告及未來展望與動向說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
　

產業趨勢
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