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公司新聞
標題 訊息來源 日期
橙的電子：提報董事會通過105年第二季合併財務報表 公開資訊觀測站 2016/7/29
1.事實發生日:105/07/292.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季合併財務季報表，合併財務報表業經會計師核閱竣事，並出具無保留意見核閱報告。相關財務報表資訊如下：營業收入淨額 341,320千元營業毛利淨額 129,335千元營業利益 26,386千元稅前淨利 23,671千元本期淨利 19,314千元本期綜合損益總額 18,431千元本期淨利歸屬於母公司業主權益 19,314千元本期淨利歸屬於非控制權益 0千元基本每股稅後盈餘 1.05元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/7/21
1.傳播媒體名稱:105年7月21日中國時報A7版及工商時報B5版之部份新聞內容。2.報導日期:105/07/213.報導內容:摘錄中國時報B4版報導”……今年首度切入OEM（代工）供應鏈後，明年代工比重可突破25％，8月5日轉上櫃後，將為汽車零元件股價帶來激勵效果。……不過隨著OEM產能及廠商增加，比重一定會提高，明年應可緩步成長至25％至30％。工商時報B5版報導”……今年首度切入OEM（代工）供應鏈後，明年代工比重可突破25％。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意預估，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：提報董事會通過105年第一季合併財務報表 公開資訊觀測站 2016/4/27
1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年1-3月合併財務季報表，合併財務報表業經會計師核閱竣事，並出具無保留意見核閱報告。相關財務報表資訊如下：營業收入淨額 157,535千元營業毛利淨額 58,388千元營業利益 8,395千元稅前淨利 7,890千元本期淨利 5,031千元本期綜合損益總額 5,182千元本期淨利歸屬於母公司業主權益 5,031千元本期淨利歸屬於非控制權益 0千元基本每股稅後盈餘 0.27元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2015/6/16
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/4/1~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/165.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：擬重新上傳103年度合併財務報告 XBRL資料 公開資訊觀測站 2015/4/1
1.事實發生日:104/04/012.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於104年3月31日上傳合併財務報告，因誤植EPS，原103年稀釋每股盈餘合計更正前3.06，更正後3.00，原102年基本每股盈餘更正前4.40，更正後3.26，稀釋每股盈餘合計更正前4.27，更正後3.19，故擬重新上傳合併財務報告，其財務報告內容與原先均無差異，故不影響投資人先之投資評估。6.因應措施:擬向櫃買中心申請更正，重新上傳合併財務報告資訊。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/10
1. 董事會決議日期：2015/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,131,300　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,065,6503. 董監酬勞(元)：1,241,7924. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,311,447　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：舉行法人說明會 公開資訊觀測站 2014/8/27
1.事實發生日:103/09/022.發生緣由:(1). 召開法人說明會之日期：103/09/02(2). 召開法人說明會之時間：14 時 30 分(3). 召開法人說明會之地點：宏遠證券703視廳教室 (台北市信義路四段236號7樓)(4). 法人說明會擇要訊息：向投資先進報告103年上半年營運成果及公司未來展望。(5). 法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6). 公司網站是否有提供法人說明會內容：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
橙的電子：公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日。 其他 2016/8/4
1.事實發生日:105/08/042.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年6月29日證櫃 審字第10501010093號函核准上櫃。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,520,000股 ，每股面額新台幣10元整，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月 15日證櫃審字第1050019231號函申報生效。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年08月04日證櫃審 字第10500217472號函核准，將於105年08月05日起上櫃掛牌買賣，並自同 日起終止興櫃交易。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司初次上櫃現金增資 收足股款暨現金增資基準日 現金增資 2016/8/3
1.事實發生日:105/08/032.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股2,520,000股，每股發行價格新台幣56元， 總計新台幣141,120,000元，業已全數收足。(2)委託存儲專戶機構:玉山銀行豐原分行。(3)現金增資基準日:105年8月3日。<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司辦理股票初次上櫃 過額配售內容。 其他 2016/8/3
1.事實發生日:105/08/032.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/08/05~105/08/11。(2)承銷價：每股價格新台幣56元。(3)過額配售股數：321,000股。(4)公開承銷股數：2,142,000股(不含過額配售股數)。(5)佔公開承銷股數比例：14.99%。(6)過額配售所得價款：新台幣17,976,000元。<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 現金增資 2016/7/29
1.事實發生日:105/07/292.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,200,000元發行普通股2,520,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月15日證櫃審字第1050019231號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣56元整，合計募集資金總額為新臺幣141,120,000元。三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：澄清媒體工商時報有關本公司之報導 其他 2016/7/27
1.傳播媒體名稱:105年7月27日工商時報B5版之部分新聞內容。2.報導日期:105/07/273.報導內容:摘錄工商時報B5版報導”……每股承銷價暫訂58～59元之間，預定8月5日轉上櫃掛牌。……其餘214.2萬股，全數提撥公開承銷。至於員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認足。橙的上櫃後的股本，將增資至2.14億元。……此次增資所募集的資金，將做為台灣中科廠房提升製程設備的資金。法人說，橙的台灣廠去年度TPMS出貨量122萬顆，今年加班生產後，今年度TPMS產量，可望提高至170萬～180萬顆。……；而董事會將於本月29日確認上半年財報。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司承銷股數及價格、資金用途和上半年財報等，純係法人及媒體自行臆測推估，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務、業務或營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜 現金增資 2016/7/25
1.事實發生日:105/07/252.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,200,000元，發行普通股2,520,000股，每股新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月15日證櫃審字第1050019231號函核准在案。二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計378,000股供員工認購，其餘計2,142,000股全數提撥公開承銷。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果，由本公司與主辦承銷商議定。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)詢價圈購期間：105年7月25日至105年7月28日。 (2)公開申購期間：105年7月26日至105年7月28日。 (3)員工認股繳款日期：105年7月29日至105年8月1日。 (4)公開申購扣款日期：105年7月29日。 (5)詢價圈購繳款日期：105年8月2日。 (6)特定人認股繳款日期：105年8月3日(中午12時前)。 (7)現金增資基準日期：105年8月3日五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話 其他 2016/7/22
1.事實發生日:105/07/222.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市大安區信義路四段236號3樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)7719-8899<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收股款及專戶存儲機構 現金增資 2016/7/15
1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期:105/07/15(2)委託代收股款機構: 員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行市府分行 詢價圈及公開申購代收股款機構：華南商業銀行 營業部(3)委託存儲專戶機構：玉山銀行豐原分行<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：本公司將於105年7月20日舉辦上櫃前業績發表會 其他 2016/7/14
符合條款第XX款：30事實發生日：105/07/201.召開法人說明會之日期：105/07/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店，3樓凱悅廳I區(地點：台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業概況、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.orange-electronic.com/tw7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司董事會決議辦理上櫃前現金增資發行新股案 現金增資 2016/6/17
1.董事會決議日期:105/06/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,520,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣25,200,000元6.發行價格:暫定每股新台幣58元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長於公開承銷辦理詢價圈購後，參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:378,000股8.公開銷售股數:2,142,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司105年3月21日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股所訂之現金增資發行新股計畫內容（如：發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、增資額度等）及其他相關事項，如因主管機關指示或因其他事項而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：本公司負責人訴訟案說明 其他 2016/5/17
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：本公司負責人許欽堯先生(2)法院名稱及處分機關：台灣高等法院台中分院(3)相關文書案號：104年度自字第6號妨害名譽2.事實發生日:105/05/173.發生原委（含爭訟標的）:自訴人之一不服台灣台中地方法院104年12月29日第一審判決，提起二審上訴，經5月3日開上訴庭後，於5月17日宣判上訴駁回，本案亦不得再提起上訴。4.處理過程:今律師通知，法院宣判本案上訴駁回。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，對本公司之財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司第二屆薪資報酬委員會召集人選任 其他 2015/8/12
1.發生變動日期:104/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:第二屆薪酬委員推舉召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/08/129.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司提報董事會104年第2季經會計師核閱之合併財務報告。 其他 2015/8/12
1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::本公司已提報董事會104年第二季合併財務報告，屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告蘇迪勒颱風對本公司財務及 業務並無重大影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司董事會決議除權息基準日 其他 2015/6/5
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：6,131,300元(每股新台幣0.4元)股票股利：30,656,500元(每股新台幣2元)4.除權（息）交易日:104/06/295.最後過戶日:104/06/306.停止過戶起始日期:104/07/017.停止過戶截止日期:104/07/058.除權（息）基準日:104/07/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2015/6/5
1.事實發生日:104/06/052.公司名稱:橙的電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)大陸子公司增資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2015/6/5
1.發生變動日期:104/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(一)張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授(二)賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授(三)沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理4.新任者姓名及簡歷:(一)張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授(二)賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授(三)沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司第一屆薪酬委員會業於104年5月28日股東常會董事全面改選時解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~105/03/288.新任生效日期:104/06/059.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司董事會決議間接增資大陸投資事業橙的電子商貿(上海)有 其他 2015/6/5
公告本公司董事會決議間接增資大陸投資事業橙的電子商貿(上海)有限公司 1.事實發生日:自民國104/6/5至民國104/6/52.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金1,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:橙的電子商貿(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金500,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:轉口貿易及貿易代理8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣1,392仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣(7,542仟元)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金500,000元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司直接及間接持有100%子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:充實營運資金20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣15,625仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:10.19%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.79%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:5.68%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金500,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:10.19%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.79%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:5.68%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年：虧損新台幣7,542仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:總交易金額(C)係以104.06.04新台幣兌換美元之匯率(USD1:NTD30.790)計算<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司董事長任期屆滿改選 其他 2015/5/28
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:許欽堯先生董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:許欽堯先生董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會全面改選董事，並推選董事長6.新任生效日期:104/05/287.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
橙的電子：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/5/28
1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:(一)報告事項(1)103年營業報告案。(2)監察人審查103年決算表冊案。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(4)修訂道德行為準則管理辦法。(5)修訂誠信經營守則管理辦法。(二)承認事項(1)103年營運報告及財務報告承認案。(2)103年盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)103年盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂董事監察人選舉辦法。(3)選舉董事、監察人案。(4)解除董事競業禁止案。(5)修訂股東會議事規則。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
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