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公司新聞
標題 訊息來源 日期
九齊科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/19
1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,931,318　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,181,3744. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：11,813,740　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告設置薪資報酬委員會及聘任薪酬委員會委員 公開資訊觀測站 2014/10/23
1.事實發生日:103/10/222.發生緣由:公告設置薪資報酬委員會及聘任薪酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司第一屆薪資報酬委員會，擬聘任林京元、盧啟昌、吳明穎先生。(二)任期自董事會通過後開始生效起算至同本屆董事會任期截止日。(三)通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
九齊科技：公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日。 其他 2016/5/6
1.事實發生日:105/05/062.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年12月28日證櫃 審字第10401024881號函核准上櫃。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500,000股 ，每股面額新台幣10元整，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月 29日證櫃審字第1050006374號函申報生效。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年05月06日證櫃審 字第10501006663號函核准，將於105年05月09日起上櫃掛牌買賣，並自同 日起終止興櫃交易。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日。 現金增資 2016/5/5
1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股2,500,000股，每股發行價格 新台幣26元，總額為新台幣65,000,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：第一商業銀行竹科分行。(3)現金增資基準日:105年05月05日。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 現金增資 2016/4/29
1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月29日證櫃審字第1050006374號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500,000股， 每股面額10元整，總額新台幣25,000,000元整，業經財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心105年3月29證櫃審字第1050006374號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果 並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣26元整，合計募集資金總額為新台 幣65,000仟元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。 其他 2016/4/29
1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/05/09~105/05/13(2)承銷價：每股價格新台幣26元(3)公開承銷數量：2,125,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：318,000股(5)佔公開承銷數量比例：14.96%(6)過額配售所得價款：新台幣8,268,000元 <摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司簽訂初次上櫃現金增資委託代收股款及存儲股款合約 現金增資 2016/4/28
1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構：員工認購代收股款機構：華南商業銀行竹科分行。詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一銀行新湖分行。(2)委託存儲價款機構：第一商業銀行竹科分行。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制專案審查報 其他 2015/8/7
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制專案審查報告」。 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/08/072.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/08/075.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃公開 現金增資 2015/8/4
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃公開承銷案。 1.董事會決議日期:104/08/042.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:視發行價格而定6.發行價格:發行價格授權董事長決定，實際承銷價格將依公開承銷價格而定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計375,000股由員工認購。8.公開銷售股數:2,125,000股，依證券交易法第28條之1及本公司股東會之決議，由原股東全數放棄優先認購權利，不受公司法第　267條第3項之限制。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司104/05/06股東會決議，原股東全數放棄優先認購權。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股及若有認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:配合公司上櫃新股承銷之用。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司因昌鴻颱風影響，順延現金股利發放日期。 其他 2015/7/10
1.原現金股利發放日:104/07/102.逾期未發放原因:本公司依原計劃日程委由股代辦理104年7月10日現金股利發放作業，茲因金融機構受到昌鴻颱風停止上班而影響匯款作業日程，故順延至104年7月13日(星期一)發放。3.因應措施:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於104年7月10日發放現金股利，受昌鴻颱風放假影響，匯款作業日程需順延一營業日，發放時間順延為104年7月13日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：九齊科技(股)公司公告股東會重要決議事項。 股東會 2015/5/6
1.股東會日期:104/05/062.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及道德行為準則案。(4)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情況。二、承認事項:(1)本公司一○三年度之營業報告書及決算表冊。(2)本公司一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(ㄧ):(1)修定本公司公司章程案。(2)修定本公司背書保證作業程序案。(3)修定本公司資金貸與他人作業程序案。(4)修定本公司取得或處分資產處理程序案。(5)修定本公司董事及監察人選舉辦法案。(6)修定本公司股東會議事規範案。(7)擬請全體股東放棄初次上櫃現金增資原股東可認購權利案。四、選舉事項:(1)本公司提前全面改選第五屆董監事案。五、討論事項(二):(1)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司104年股東常會全面改選董事 股東會 2015/5/6
1.發生變動日期:104/05/062.舊任者姓名及簡歷:董事 郭秋麗 本公司執行長董事 松勇投資股份有限公司董事 陳建隆 本公司總經理董事 林孟逸 本公司執行副總董事 普訊伍創業投資股份有限公司監察人 吳鳳琴3.新任者姓名及簡歷:董事 郭秋麗 本公司董事長董事 松勇投資股份有限公司董事 陳建隆 本公司總經理董事 林孟逸 本公司執行副總董事 吳鳳琴董事 王天浩 普訊創新(股)公司副總經理獨立董事 吳明穎 吉點會計師事務所會計師獨立董事 林京元 創傑科技(股)公司總經理獨立董事 盧啟昌 光群雷射科技(股)獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合未來上櫃申請規劃及選任獨立董事，擬提前全面改選董監事6.新任董事選任時持股數:董事 郭秋麗 106,050股董事 松勇投資股份有限公司 1,650,000股董事 陳建隆 584,128股董事 林孟逸 1,352,840股董事 吳鳳琴 216,961股董事 王天浩 0股獨立董事 吳明穎 0股獨立董事 林京元 0股獨立董事 盧啟昌 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/21~106/05/208.新任生效日期:104/05/069.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司一○四年股東常會決議解除董事及其代表人競業限制案。 股東會 2015/5/6
1.股東會決議日:104/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：松勇投資(股)公司代表人范祥雲獨立董事：林京元3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：松勇投資(股)公司代表人范祥雲獨立董事：林京元7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：松勇投資(股)公司代表人范祥雲(1)芯唐電子科技(上海)有限公司 董事(2)芯唐電子科技(香港)有限公司 董事(3)芯唐電子科技(深圳)有限公司 董事(4)華邦電子(香港)有限公司 董事獨立董事：林京元(5)創傑香港(股)公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海市延安西路2299號27樓2701室(2)香港九龍觀塘道378號創紀之城二期22F9-11室(3)深圳市南山區高新技術產業園高新南六道邁科龍大廈8樓(4)香港九龍觀塘道378號，創紀之城二期，22樓，9-11室(5)深圳市福田區天安數碼城數碼時代大廈A座2217-22189.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)提供有關銷售大陸產品方案及其應用軟體之維護、測試及相關技術諮詢服務。(2)半導體零組件之設計、銷售及服務。(3)提供電腦軟體服務(IC設計除外)、電腦及其週邊設備、軟體批發業。(4)半導體零組件之銷售服務。(5)晶片產品之行銷與技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司董事會改董事長 其他 2015/5/6
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/062.舊任者姓名及簡歷:董事長 郭秋麗 本公司執行長3.新任者姓名及簡歷:董事長 郭秋麗 本公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:104/05/067.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司設置審計委員會 其他 2015/5/6
1.發生變動日期:104/05/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:吳明穎 吉點會計師事務所會計師林京元 創傑科技(股)公司總經理盧啟昌 光群雷射科技(股)獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/069.其他應敘明事項:一、審計委員任期為104/05/06-107/05/05二、本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法則不再設置監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員事宜 其他 2015/5/6
1.發生變動日期:104/05/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳明穎 吉點會計師事務所會計師林京元 創傑科技(股)公司總經理盧啟昌 光群雷射科技(股)獨立董事4.新任者姓名及簡歷:吳明穎 吉點會計師事務所會計師林京元 創傑科技(股)公司總經理盧啟昌 光群雷射科技(股)獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:合本公司於103年5月6日股東常會改選董事及監察人，因薪資報酬委員會任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/21~106/05/208.新任生效日期:104/05/069.其他應敘明事項:一審計委員任期為104/05/06-107/05/05<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司監察人辭職。 其他 2015/4/20
1.發生變動日期:104/04/202.舊任者姓名及簡歷:滕有梅3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素，故辭去本公司監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/21~106/5/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：更正本公司104年1月營收公告資訊 其他 2015/2/11
1.事實發生日:104/02/102.公司名稱:九齊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:母子公司間沖銷金額調整6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊並重新公告7.其他應敘明事項:更正前：每月營業收入淨額:56,659仟元更正後：每月營業收入淨額:56,124仟元<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜 股東會 2015/2/6
1.董事會決議日期:104/02/062.股東會召開日期:104/05/063.股東會召開地點:新竹市水利路81號二樓4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監查人審查本公司一○三年決算表冊報告。(3)訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及道德行為準則案。二、承認事項：(1)本公司一○三年度營業報告書及決算表冊承認案。(2)一○三年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修定本公司公司章程案。(2)修定本公司背書保證作業程序案。(3)修定本公司資金貸與他人作業程序案。(3)修定本公司取得或處分資產處理程序案。(4)修定本公司董事及監察人選舉辦法案。(5)修定本公司股東會議事規範案。(6)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(7)擬請全體股東放棄初次上櫃現金增資原股東可認購權利案。四、選舉事項：提前全面改選董監事案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/086.停止過戶截止日期:104/05/067.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案權期間自民國104年2月26日至民國104年3月9日止，以書面為之。受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司（地址：新竹市水利路81號七樓之1）。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員會組織規程 其他 2015/2/6
1.發生變動日期:104/02/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司為健全監督功能及強化管理機制，決議設置審計委員會，並制定審計委員會組織規程。另因首次設置審計委員會，審計委員會之姓名、簡歷及任期等相關資訊，於104年股東常會選任獨立董事後成立審計委員會，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司變更營業地址 其他 2014/10/23
1.事實發生日:103/10/222.發生緣由:公告本公司變更營業地址3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司因業務需要，將公司營業地址自新竹市水利路81號5樓之1遷移至新竹市水利路81號7樓之1。<摘錄公開資訊觀測站>
九齊科技：公告本公司董事會決議通過股票全面換發無實體發行相關事項 其他 2014/10/23
1.事實發生日:103/10/222.發生緣由:(一)依據本公司民國103年10月22日董事會決議申請興櫃全面換發無實體股票作業。(二)本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股24,059,690股，每股面額新台幣10元，共計新台幣240,596,900元。(三)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(四)無實體換發新股基準日及相關作業日期：1.股票停止過戶期間：103年11月18日起至103年12月17日止。2.股票最後過戶日：103年11月17日。3.股票無實體換發日：103年12月18日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次股票全面換發無實體如有其他未盡事宜授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
　

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