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紘通企業：修正公告紘通背書保證豪威100%子公司借款美金100萬，轉投資深圳

公開資訊觀測站

2013/11/11

修正公告紘通背書保證豪威100%子公司借款美金100萬，轉投資深圳紘通公司公告之事實發生日 1.事實發生日:102/11/112.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原102/11/08公告誤填紘通背書保證豪威100%子公司借款美金100萬，轉投資深圳紘通公司公告之事實發生日為102/10/08，修正公告為102/11/086.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：紘通背書保證豪威100%子公司借款美金100萬，轉投資深圳紘通公司

公開資訊觀測站

2013/11/8

紘通背書保證豪威100%子公司借款美金100萬，轉投資深圳紘通公司公告 1.事實發生日:102/10/082.被背書保證之:(1)公司名稱:豪威股份有限公司(Hold Well)(2)與提供背書保證公司之關係:100%孫公司(3)背書保證之限額(仟元):475296(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29370(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29370(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29370(8)本次新增背書保證之原因:孫公司豪威增資借款，投資深圳宏通公司，轉投資湖北宏通公司購置土地3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:100%子公司(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):89728(2)累積盈虧金額(仟元):-570925.解除背書保證責任之:(1)條件:還款(2)日期:105.11.146.背書保證之總限額(仟元):4752967.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):593708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.499.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.5210.其他應敘明事項:1.本次新增背書保證之匯率:29.372.背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率59,370仟元/475,296仟元=12.49%(紘通保證蘇州美金100萬元*30+紘通保證豪威美金100萬元*29.37=59,370仟元)3.背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財報淨值比率64,260/475,296=13.52%(紘通保證蘇州美金100萬元*30+紘通保證豪威美金100萬元*29.37＋深圳紘通公司借款深圳宏懋公司人民幣100萬元*4.89=64,260仟元)<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告董事會決議之重大投資計劃

公開資訊觀測站

2013/9/13

1.董事會或股東會決議日期:102/09/132.投資計劃內容:擬遷廠至內地，以降低營運成本，購買大陸地區湖北省黃崗市蘄春縣河西開發區約120畝土地一筆，以作為興建廠房用地。3.預計投資投入日期:N/A4.資金來源:公司自有資金及銀行貸款。5.具體目的:節省營運成本，欲取得建廠用地，並將兩廠製造部門遷移至湖北新廠，以有效降低人工成本，增加營運績效。6.其它應敘明事項:本案經董事會通過授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：第三屆第二十四次董事會重大決議公告

公開資訊觀測站

2013/9/13

1.事實發生日:102/09/132.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)擬購買大陸地區湖北省黃崗市蘄春縣河西開發區約120畝土地一筆，以作為興建廠房。(2)擬透過海外控股公司轉投資4,100萬人民幣，設立大陸「湖北省紘通科技有限公司」 (名稱暫定，以大陸主管機關最後核定為准)(3)擬提高轉投資公司「塞席爾HIGH ACHIEVE INTERNATIONAL LIMITED」之註冊資本由原美金700萬元提高至美金900萬元及「薩摩亞HOLDWELL INC.」之註冊資本由原美金390萬元提高至美金590萬元。(4)擬對大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」增加註冊資本人民幣1,770萬，原註冊資本由人民幣1,420萬變更為人民幣3,190萬元(暫定，依實際匯款匯率為准)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：代子公司High Achieve公告一年內累積投資HOLDWELL INC.股權

公開資訊觀測站

2013/9/13

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:HOLDWELL INC. (薩摩亞) 股份2.事實發生日:101/9/13_102/9/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:3,810,407股/USD1.00元/總金額USD3,810,407元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司直接或間接持股達100%之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依資金需求分批匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:增加投資/股票面額/董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量 5,715,096股/台幣114,143,356元/持股100%/無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產之比例：110.77%佔股東權益之比例：110.77%營運資金數額：US13元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年09月13日18.監察人承認日期:民國102年09月13日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:美金投資金額3,810,407元，匯率29.847，估算台幣為113,732,210元<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：代子公司(豪威)公告一年內累積投資深圳市紘通電子(有)之股權

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2013/9/13

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:子公司深圳市紘通電子有限公司股份2.事實發生日:101/9/13_102/9/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:總金額USD2,650,407元(約人民幣16,400,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司間接持股達100%之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依資金需求分批匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:增加投資/董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無股數/USD3,250,865元/持股100%/無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產之比例：63.43%佔股東權益之比例：279.23%營運資金數額：US 447,473.44元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:充實子公司深圳市紘通電子有限公司之營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年09月13日18.監察人承認日期:民國102年09月13日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:美金投資金額2,650,407元，匯率30，估算台幣為79,512,210元<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告董事會決議通過投資大陸地區乙案

公開資訊觀測站

2013/9/13

1.事實發生日:102/9/132.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額約為4,100萬元人民幣4.大陸被投資公司之公司名稱:?深圳市紘通電子有限公司?湖北省紘通科技有限公司(該公司尚未設立，名稱暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:?深圳市紘通電子有限公司:人民幣850萬?湖北省紘通科技有限公司:該公司尚未設立，暫定註冊資本為4,100萬元人民幣6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:?深圳市紘通電子有限公司: 1,240萬元人民幣(約200萬美元)?湖北省紘通科技有限公司: 暫定註冊資本為4,100萬元人民幣7.前開大陸被投資公司主要營業項目:?深圳市紘通電子有限公司:經營設計生產五金製品電子元器件塑膠製品等業務?湖北省紘通科技有限公司:該公司尚未設立8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:?深圳市紘通電子有限公司: 無保留意見?湖北省紘通科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:?深圳市紘通電子有限公司:美金761仟元?湖北省紘通科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:?深圳市紘通電子有限公司:美金(94)仟元?湖北省紘通科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:?深圳市紘通電子有限公司:美金1,772仟元?湖北省紘通科技有限公司(該公司尚未設立)：不適用12.交易相對人及其與公司之關係:大陸孫公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金及機器設備及模具作價投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國102年09月13日23.監察人承認日期:民國102年09月13日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣226,290,414元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.03%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.99%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:47.61%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣167,368,925元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:52.54%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.74%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:35.21%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100 年:新台幣-12,540仟元101 年:新台幣 3,314仟元102上半年:新台幣- 4,864仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

紘通企業：本公司會計主管異動(前誤植為財務主管及會計主管)

其他

2017/9/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:張文政副總經理本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑經理本公司財務處會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/09/298.新任者聯絡電話:02-8976-91689.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：本公司財務主管及會計主管異動(補充)

其他

2017/9/29

紘通企業：公告本公司新任薪資報酬委員。

其他

2017/6/23

1.發生變動日期:106/06/232.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 蔡信夫/本公司獨立董事、薪資報酬委員陳秀卿/本公司獨立董事、薪資報酬委員李秀芳/本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事蔡信夫/廣信益群聯合會計師事務所所長獨立董事陳秀卿/翔合法律事務所所長及律師獨立董事王譯賢/中國文化大學財務金融學系專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/18~106/05/198.新任生效日期:106/06/239.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：本公司百分之百轉投資之大陸「深圳市宏懋電子有限公司」與「湖

其他

2017/6/23

本公司百分之百轉投資之大陸「深圳市宏懋電子有限公司」與「湖北高宏通科技有限公司」間從事資金貸與案 1.事實發生日:106/06/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:湖北高宏通科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司百分之百轉投資之大陸子公司(3)資金貸與之限額(仟元):21089(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13356(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13356(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):144245(2)累積盈虧金額(仟元):72215.計息方式:4.5%/年6.還款之:(1)條件:動支時1年內償還(2)日期:動支時1年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):133568.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.769.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：本公司一O六年股東會決議許可董事從事競業行為

股東會

2017/5/19

1.股東會決議日:106/05/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事闕壯練、董事黃俊華、董事張文政、獨立董事蔡信夫3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務董事闕壯練、董事黃俊華、董事張文政：兼任本公司轉投資公司之各項職務獨立董事蔡信夫：華義國際數位(股)公司獨立董事、富晶通科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事闕壯練、董事黃俊華、董事張文政7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:職稱姓名兼任公司名稱及擔任職務董事闕壯練深圳市宏練精密工業有限公司董事董事黃俊華深圳市宏練精密工業有限公司董事董事張文政深圳市宏練精密工業有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市宏練精密工業有限公司深圳市光明新區光明街道圳美社區美華美工業園C9棟3樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳市宏練精密工業有限公司金屬產品的研發、生產、銷售、加工10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告本公司成立審計委員會取代監察人制度

其他

2017/5/19

1.發生變動日期:106/05/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: 蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長獨立董事: 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師獨立董事: 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會取代監察人制度7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/05/199.其他應敘明事項:全體新任獨立董事組成審計委員會<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告本公司董事長變更案

其他

2017/5/19

1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/192.舊任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:106/05/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告本公司薪資報酬委員會成員異動

其他

2017/5/19

1.發生變動日期:106/05/192.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 蔡信夫 /本公司獨立董事、薪資報酬委員陳秀卿 /本公司獨立董事、薪資報酬委員李秀芳 /本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任6.異動原因:配合股東會全面改選董事、監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/20~106/05/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: (1)依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第四條規定，自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。 (2)原任期應於106/5/19屆滿，現配合股東會全面改選依法解任。 (3)新任生效日期，待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告本公司股東會重要決議事項

股東會

2017/5/19

1.股東會日期:106/05/192.重要決議事項:(1) 報告事項: A. 一○五年度營業狀況。 B. 一○五年度監察人審查報告。 C. 修訂「董事會議事規範」報告。 D. 修訂「誠信經營守則」報告。 E. 修訂「道德行為準則」報告。(2)承認事項： A. 一○五年度營業報告書及個體暨合併財務表承認案，照案通過。 B. 一○五年度虧損撥補承認案，照案通過。(3)討論事項及選舉事項： A. 修訂本公司「公司章程」案，照案通過。 B. 修訂本公司「股東會議事規則」案，照案通過。 C. 修訂本公司「董事選任程序」案，照案通過。 D. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，照案通過。 E. 修訂本公司「背書保證作業程序」案，照案通過。 F. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，照案通過。 G. 選舉第五屆董事案。董事：闕壯練董事：黃俊華董事：張文政董事：闕壯漢董事：王偉權董事：闕宇紘獨立董事：蔡信夫獨立董事：陳秀卿獨立董事：王譯賢 H. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，照案通過。董事：闕壯練董事：黃俊華董事：張文政獨立董事：蔡信夫3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：本公司董事當選名單

其他

2017/5/18

1.發生變動日期:106/05/192.舊任者姓名及簡歷:(1)舊任董事 5名闕壯練 /紘通企業(股)公司董事黃俊華 /紘通企業(股)公司董事張文政 /紘通企業(股)公司董事闕壯漢 /紘通企業(股)公司董事顏吉亮 /紘通企業(股)公司董事(2)舊任獨立董事 2名蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師(3)舊任監察人 3名王偉權 /紘通企業(股)公司監察人陳怡婷 /紘通企業(股)公司監察人陳建成 /紘通企業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)新任董事 6名闕壯練 /紘通企業(股)公司董事黃俊華 /紘通企業(股)公司董事張文政 /紘通企業(股)公司董事闕壯漢 /紘通企業(股)公司董事王偉權 /紘通企業(股)公司監察人闕宇紘/瑞燁科技有限公司經理(2)新任獨立董事 3名蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選、設立審計委員會、廢除監察人6.新任董事選任時持股數: 闕壯練(7,288,686股) 黃俊華(2,608,760股) 闕壯漢(1,653,102股) 張文政(1,083,772股) 闕宇紘(175,692股) 蔡信夫(153,609股) 王偉權(0股) 陳秀卿(0股) 王譯賢(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/20~106/05/198.新任生效日期:106/05/199.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告本公司董事會決議設置審計委員會及訂定審計委員會組織規程

其他

2017/2/17

1.發生變動日期:106/02/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: 本公司董事會為健全公司治理及強化管理機能，決議設置審計委員會，並訂定審計委員會組織規程。因係首次設置審計委員會，將於 106年股東常會通過公司章程修正與選任獨立董事後設置，嗣後再另行公告審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊。<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：一Ｏ六年度股東會召開日期、地點及受理股東提案公告

股東會

2017/2/17

1.董事會決議日期:106/02/172.股東會召開日期:106/05/193.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７～10號(本公司會議室)4.召集事由: 一.報告事項： (1)105年度營業報告 (2)105年度監察人審查報告 (3)修訂董事會議事規範報告 (4)修訂誠信經營守則報告 (5)修訂道德行為準則報告二.承認事項 (1)105年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 (2)105年度虧損撥補承認案三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事選任程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)選舉第五屆董事案。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/03/216.停止過戶截止日期:106/05/197.其他應敘明事項: (1)、辦理過戶手續： a.辦理過戶日期時間：105年3月20日17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　　　　　　電話： 02-6636-5566 c.辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 105年03月20日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」( 台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 105年03月20日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 d、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 106年03月06日起至民國106年03月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 106年03月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新北市五股區中興路一段８號３樓之７～10號(電話:02-89769168) e、審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。 f、其他應公告事項：＊本次股東常會委託書統計驗證機構為”中國信託商業銀行代理部” ＊本次股東常會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告本公司主要債務人應收帳款收回情形補充公告

其他

2017/1/3

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:上海萬得凱實業有限公司2.事實發生日:106/01/033.發生緣由:本公司105/11/23重訊公告之客戶上海萬得凱實業有限公司應收帳款發生逾期，預計105年年底可望全數收回，目前已全數收回。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:不適用。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:不適用。7.因應措施:不適用。8.其他應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告本公司董事會決議通過105年度不發放員工酬勞及董監事酬勞

其他

2016/12/30

1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令公告規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於105年12月30日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事監察人酬勞，與認列費用105年度估列金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告本公司主要債務人應收帳款收回情形

其他

2016/11/23

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:上海萬得凱實業有限公司2.事實發生日:105/11/233.發生緣由:本公司105/06/20重訊公告之客戶上海萬得凱實業有限公司應收帳款發生逾期，目前逾期應收帳款已大部份收回，預計年底可望全數收回。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例: 105/06/20重訊公告待收回款計RMB 3,456,421.90元，約折合新台幣17,109仟元，截至公告日止共計收回RMB 2,906,643.14元，尚未收回款計RMB 549,778.76元，約折合新台幣2,533仟元(佔105年上半年度財務報告之資產總額的0.24%)。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:預計年底可望全數收回。7.因應措施:將持續向上海萬得凱實業有限公司催收剩餘債權，預計年底可望全數收回。8.其他應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：本公司代理發言人異動

其他

2016/10/3

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑經理本公司財務處會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝浯榕經理本公司海外財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/10/078.新任者聯絡電話:02-8976-91689.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

其他

2016/8/5

1.董事會決議日期:105/08/052.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣10,000,000元5.預定買回之期間:105/08/08~105/10/076.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元): 新台幣4至10元，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.21%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,241,031股。11.申報前三年內買回公司股份之情形: 104年8月17日起至104年10月16日買回公司股份1,241,031 股。12.已申報買回但未執行完畢之情形: 104年第一次公告買回1,500,000股，實際買回股份為1,241,031 股；未執行完畢的原因為買回區間公司股價波動幅度漸趨穩定，故將資金運用於提升營運效益，以維護股東權益，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：本公司研發主管異動

其他

2016/7/11

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:馬文雄本公司資深副總經理兼研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整專任顧問職，並免兼任研發主管職務。7.生效日期:105/07/118.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：更正公告本公司104年度財報及合併財報附註之為他人背書保證附表

其他

2016/7/5

更正公告本公司104年度財報及合併財報附註之為他人背書保證附表部分誤植 1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司104年度母公司財報及合併財報附註之為他人背書保證附表內之對單一企業背書保證之限額，誤植為$535,175仟元，更正後之正確數應為$267,588仟元。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

紘通企業：公告本公司主要債務人應收帳款事宜

其他

2016/6/20

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:上海萬得凱實業有限公司2.事實發生日:105/06/203.發生緣由:本公司之客戶上海萬得凱實業有限公司應收帳款發生逾期款,已委請律師依法律途積極催收債權，該公司已提出還款計劃緣由。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:待收回款RMB3,456,421.90元，約折合新台幣17,109仟元，佔104年度之財務報告之資產總額的1.52%。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:預計可能損失金額RMB3,456,421.90元。7.因應措施:(1)本公司已委請律師進行法律途徑並積極催收債權，以維護本公司權益。(2)上海萬得凱實業有限公司已提出分期還款計劃。8.其他應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

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