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公司新聞
標題 訊息來源 日期
易發精機：董事會通過103年第二季合併財務報表 公開資訊觀測站 2014/8/13
1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過本公司103年第二季合併財務報表，相關資訊情形如下:營業收入: 新台幣 839,752仟元營業毛利: 新台幣 112,574仟元營業損失: 新台幣 (85,406)仟元稅前淨損: 新台幣 (82,615)仟元本期淨損: 新台幣 (76,895)仟元本期綜合損益總額: 新台幣 (85,022)仟元基本每股盈餘: (2.72)元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關103年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：代子公司東野精機股份有限公司公告董事會通過之重要決議事項 公開資訊觀測站 2014/4/15
1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:東野精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司東野精機股份有限公司董事會通過重要議案如下: (1)本公司一0二年度財務報表及合併財務報表。 (2)本公司一0二年度營業報告書。 (3)本公司一0二年度盈餘分派表。 (4)本公司擬辦理資本公積發放現金股利案。 (5)本公司一0二年度董、監事酬勞及員工紅利配案。 (6)通過本公司一0二年度內部控制制度設計及執行均有效之內部 控制制度聲明書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：代子公司東野精機股份有限公司公告董事會決議盈餘分配案 公開資訊觀測站 2014/4/15
1.董事會決議日期:103/04/152.發放股利種類及金額:代子公司公告其董事會決議分配現金股利 新台幣90000000元3.其他應敘明事項:配發對象為法人易發精機股份有限公司<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：代子公司-東野公告處分有價證券(East Field Holdings(H.K.)Ltd) 公開資訊觀測站 2013/12/31
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:處分有價證券(East Field Holdings(H.K.)Ltd)2.事實發生日:102/12/30_102/12/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:4,000,000股每單位價格:RMB5.9368元交易總金額:RMB23,747,291.38元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:易發精機股份有限公司 本公司之母公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:5/8取得 交易數量:2,040,000股；交易總金額:NTD58,237,409元；本公司5/8處分 交易數量:2,040,000股；交易總金額:NTD58,237,409元；本公司之母公司7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經濟部投審會核准通過後，再進行其移轉與款項交付事宜10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司之母公司董事會決議通過，並授權母公司董事長進行評估及其指定人全權處理後續相關事宜。本交易價格是依據East Field Holdings(H.K.)Ltd之102年11月30日淨值人民幣23,747,291.38元移轉。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本證券數量:0股普通股金額:0元持股比例:0%權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產之比例:-1.98% 業主之權益之比例:-1.15%營運資金數額415,974仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:因應集團本來發展趨勢及投資資金規劃15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年12月30日18.監察人承認日期:董事會通過後，待監察人承認19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
易發精機：代子公司東野精機股份有限公司公告董事會決議除息基準日 公開資訊觀測站 2013/10/30
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/10/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣3元，現金股利總金額為新台幣$27,000,000元。4.除權（息）交易日:102/11/145.最後過戶日:102/11/156.停止過戶起始日期:102/11/167.停止過戶截止日期:102/11/208.除權（息）基準日:102/11/209.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：代子公司-東野精機(昆山)有限公司簽訂興建廠房新建工程(土建機電 公開資訊觀測站 2013/9/23
代子公司-東野精機(昆山)有限公司簽訂興建廠房新建工程(土建機電工程)合約 1.事實發生日:102/09/182.契約或承諾相對人:江蘇建興建工集團有限公司昆山分公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):簽訂東野精機(昆山)有限公司廠房新 建工程(土建機電工程) 合約6.限制條款(解除者不適用):依合約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，就近服務客戶，預計可對本公司未來營運帶來正面效益。8.具體目的(解除者不適用):因應大陸地區未來市場發展及考量公司未來長遠規劃，故於江蘇昆山地區設廠興建廠房。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
易發精機：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2017/9/25
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/09/253.舊任者姓名、級職及簡歷:王文宏/專案副理4.新任者姓名、級職及簡歷:詹宗達/專案副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部職務調整7.生效日期:106/09/258.新任者聯絡電話:03-45141999.其他應敘明事項:本公司之內部稽核主管異動，經董事會通過正式任命之。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：公告本公司調整配息率 其他 2017/9/1
1.董事會或股東會決議日期:106/09/012.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利，每股配發新台幣0.5元3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利調整為每股配發約0.49191854元4.變更原因: 因員工行使員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外普通股股數， 原配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:依本公司106/08/11董事會之決議，授權董事長調整配發率。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：更正本公司105年度分派現金股利基準日公告內容 其他 2017/8/21
1.事實發生日:106/08/212.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司於民國106年8月9日上傳之105年分派現金股利基準日公告內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳更正後分派現金股利基準日公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2017/8/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總金額為新台幣18,261,000，每股配發新台幣0.5元(發放至元為止)。4.除權（息）交易日:106/08/295.最後過戶日:106/08/306.停止過戶起始日期:106/08/317.停止過戶截止日期:106/09/048.除權（息）基準日:106/09/049.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 其他 2017/8/11
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款公告 1.事實發生日:106/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:東野精機(昆山)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持股100%之海外公司(3)背書保證之限額(仟元):192550(4)原背書保證之餘額(仟元):136350(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-30300(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):106050(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):75750(8)本次新增背書保證之原因:為他公司融資之目的所為之背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):282349(2)累積盈虧金額(仟元):-1557205.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):3850997.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1060508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.1010.其他應敘明事項:上述最近財務報表係106年第二季會計師核閱報告匯率採美元：新台幣=1:30.3計算、人民幣:新台幣=1:4.519計算<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：修正本公司105年度年報內容 其他 2017/7/21
1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司於民國106年5月16日上傳之105年度年報第34、37頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：公告本公司106年股東常會重要決議之事項 股東會 2017/6/8
1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:(一)報告事項: (1)本公司一○五年度營業報告書。 (2)監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (5)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(二)承認事項: (1)承認本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司一○五年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：代重要子公司-東野精機股份有限公司申報決議股利配發 基準日 除權除息 2017/6/8
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利10元，合計每股配發新台幣10元現金4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:106/06/246.停止過戶起始日期:106/06/257.停止過戶截止日期:106/06/298.除權（息）基準日:106/06/299.其他應敘明事項:本公司持有東野精機股份有限公司100%之股權。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 其他 2017/4/26
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三、四款公告 1.事實發生日:106/04/262.被背書保證之:(1)公司名稱:東野精機(昆山)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持股100%之海外公司(3)背書保證之限額(仟元):394515(4)原背書保證之餘額(仟元):75350(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60280(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):135630(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):75350(8)本次新增背書保證之原因:為他公司融資之目的所為之背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):273477(2)累積盈虧金額(仟元):-1199365.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):3945157.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1356308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.759.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:57.6210.其他應敘明事項:最近財務報表係105年度會計師查核報告匯率採美元：新台幣=1:30.14計算。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：公告本公司董事會通過之重要決議事項 其他 2017/4/26
1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/04/26召開董事會通過重要議案如下: (1)修訂「公司章程」部分修文案。 (2)分配一○五年度員工酬勞及董監事酬勞。 (3)變更簽證會計師案。 (4)本公司一○五年度個體財務報表及合併財務報表。 (5)本公司一○五年度營業報告書。 (6)本公司一○五年度盈餘分派表。 (7)本公司一○五年度內部控制制度設計及執行均有效之內部控制制度聲明書。 (8)本公司員工認股權憑證轉換發行新股。 (9)修訂「企業社會責任實務守則」案。 (10)修訂「公司治理實務守則」案。 (11)修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：公告本公司董事會通過105年度員工酬勞及董事酬勞案 其他 2017/4/26
1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會106年04月26日決議通過發放105年度員工酬勞 新台幣346,086元，及董監酬勞新台幣0元，全數以現金發放。(2)以上決議數與105年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師 其他 2017/4/26
1.董事會通過日期(事實發生日):106/04/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:洪國田4.舊任簽證會計師姓名2:吳恪昌5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃毅民7.新任簽證會計師姓名2:余鴻賓8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/03/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：公告本公司總經理異動 其他 2017/2/20
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/02/202.舊任者姓名及簡歷:羅文益，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:劉國麟，本公司營業部副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司考量營運發展策略及實務執行作業，擬自106年4月1日升任營業部副總經理劉國麟先生為本公司總經理6.新任生效日期:106/04/017.其他應敘明事項:本人事異動案經106年2月20日董事會決議通過<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：本公司董事會決議召開106年股東常會公告 股東會 2017/2/20
1.董事會決議日期:106/02/202.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一O五年度營業報告書。(2)監察人審查報告書。(3)一O五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。(5)修訂本公司『公司治理實務守則』報告。(二)承認事項：(1)一O五年度營業報告書及決算表冊案。(2)一O五年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)修訂『公司章程』案。(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：澄清經濟日報105年09月07日有關本公司之報導 其他 2016/9/7
1.傳播媒體名稱:經濟日報105年09月07日4版2.報導日期:105/09/073.報導內容:經濟日報4版內文提到「...，兩部半導體新機已獲得晶圓及封測大廠的驗證及訂單，並陸續出貨。」等報導，純屬媒體自行臆測。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，且有關本公司財務及業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五 其他 2016/8/11
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第三、四款公告 1.事實發生日:105/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:東野精機(昆山)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持股100%之海外公司(3)背書保證之限額(仟元):308938(4)原背書保證之餘額(仟元):187110(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-46777(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):140333(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):77963(8)本次新增背書保證之原因:為他公司融資之目的所為之背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):292721(2)累積盈虧金額(仟元):-758545.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):4119187.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1403338.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.639.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.7410.其他應敘明事項:上述最近財務報表係105年第二季會計師核閱報告 <摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：修正本公司104年度年報內容 其他 2016/7/21
1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司於民國105年4月26日上傳之104年度年報第35、35-1、35-2、46、208頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：公告本公司調整配息率 其他 2016/6/13
1.董事會或股東會決議日期:105/06/132.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利，每股配發新台幣3元3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利調整為每股配發約2.98356300元4.變更原因: 因員工行使員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外普通股股數， 原配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:依本公司105/05/18董事會之決議，授權董事長調整配發率。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：代重要子公司-東野精機股份有限公司申報決議股利配發基準日 除權除息 2016/5/18
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利5元，合計每股配發新台幣5元現金4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:105/06/246.停止過戶起始日期:105/06/257.停止過戶截止日期:105/06/298.除權（息）基準日:105/06/299.其他應敘明事項:本公司持有東野精機股份有限公司100%之股權。<摘錄公開資訊觀測站>
易發精機：公告本公司105年股東常會重要決議之事項 股東會 2016/5/18
1.股東會日期:105/05/182.重要決議事項:(一)討論事項: (1)通過修訂「公司章程」案。(二)報告事項: (1)一○四年度營業報告書。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項: (1)承認本公司一○四年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司一○四年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
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