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公司新聞

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岱宇國際：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2014/3/3

1.傳播媒體名稱:蘋果日報103年3月3日之B7部份新聞內容。2.報導日期:103/03/033.報導內容:摘錄媒體報導”……希望今年在復健領域中，達成全球營收500萬美元目標。法人估，岱宇今年在3箭齊發動能下，營收可望年增2成，獲利增幅更勝營收。……預估全年中國市場營收將年增15%。……”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2013/12/24

1.傳播媒體名稱:工商時報102年12月24日之B4部份新聞內容。2.報導日期:102/12/243.報導內容:摘錄媒體報導”……明年要進一步擴大在大陸、台灣的電子商務通路布局，預估營收年成長分別可達15％及50％。……看好大陸電子商務業務明年至少有15％的成長力道。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

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公告類別

日期

岱宇國際：公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上巿交易

其他

2016/9/19

1.事實發生日:105/09/192.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/09/204.其它應敘明事項:(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年7月21日臺證上一字第1051803388號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,936,000股，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年8月8日臺證上一字第1051803578號函核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年09月20日,並自同日起終止興櫃買賣。<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容

其他

2016/9/14

1.事實發生日:105/09/142.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:105/09/20~105/09/26(2)承銷價:每股新台幣46.50元(3)公開承銷數量:9,296,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:930,000股(5)過額配售佔公開承銷數量比例:10.00%(6)過額配售所得價款:新台幣43,245,000元<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日

現金增資

2016/9/14

1.事實發生日:105/09/142.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股10,936,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣37.20元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣49.01元；公開申購承銷價格為每股新台幣46.50元；總計新台幣527,165,730元業已全數收足。(2)現金增資基準日：105年9月14日。<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格

現金增資

2016/9/5

1.事實發生日:105/09/052.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,936,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣109,360,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年8月8日臺證上一字第1051803578號函核准申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣37.2元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣49.01元，高於最低承銷價格之1.25倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣46.5元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2016/8/24

1.事實發生日:105/08/242.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:股務代理機構:中國信託商業銀行代理部股務代理機構辦公處所:台北市中正區重慶南路一段83號3樓股務代理機構聯絡電話:(02)231118387.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構

現金增資

2016/8/22

1.事實發生日:105/08/222.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行中山分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行(股)公司營業部(2)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行衡陽分行 <摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：本公司召開上巿前業績發表會

其他

2016/8/10

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/161.召開法人說明會之日期：105/08/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店三樓宴會廳(台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理、企業社會責任、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.dyaco.com/zh-hant/overview7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/29

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:一、承認事項(一)、承認民國104年度營業報告書及財務報表。(二)、承認民國104年度盈餘分派案。二、討論事項(一)、通過修訂本公司「公司章程」。(二)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(股東提修正案)。(三)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(四)、通過修訂本公司「背書保證作業程序」。(五)、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(六)、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(七)、通過訂定本公司「監察人之職責範疇規則」。(八)、通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：本公司董事會通過辦理上市前現金增資發行新股

現金增資

2016/6/7

1.董事會決議日期:105/06/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,936仟股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣109,360仟元6.發行價格:每股暫定新台幣38~48元溢價發行，惟實際發行價格將視當時市場狀況及本公司興櫃股價等與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%計1,640仟股由員工認購。8.公開銷售股數:9,296仟股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第　28條之1及相關申請初次上市承銷新制規定，擬於105/06/29股東會由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷，不受原股東按照原股份比例優先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部分，依『中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法』規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案所訂發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：更正公告本公司背書保證明細表資訊

其他

2016/5/17

1.事實發生日:105/05/172.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年8月至105年4月公告背書保證明細表資訊，被書保證者及被背書保證對象錯置,更正如下:背書保證者公司名稱:岱宇國際(股)公司被背書保證對象公司名稱:Fuel Spirit6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司除權息基準日事宜

其他

2015/7/27

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股2.00元及股票股利每股0.50元。4.除權（息）交易日:104/08/125.最後過戶日:104/08/136.停止過戶起始日期:104/08/147.停止過戶截止日期:104/08/188.除權（息）基準日:104/08/189.其他應敘明事項:預定現金股利發放日:104/09/02<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司代理發言人異動

其他

2015/7/8

.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:李炳松協理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉于菁/本公司董事長秘書5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃請辭7.生效日期:104/07/088.新任者聯絡電話:02-2515-22889.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/26

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認民國103年度營業報告書及財務報表。 (二)承認民國103年度盈餘分派案。二、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」。 (二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (五)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。三、選舉事項已完成補選監察人一席。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司監察人辭任事宜

其他

2015/6/23

1.發生變動日期:104/06/232.舊任者姓名及簡歷:王慶益先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙,懇辭本公司監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股(補充公告)

其他

2015/4/27

1.董事會決議日期:104/04/242.增資資金來源:103年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,905,439股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣39,054,390元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：更正公告本公司董事會決議發放股利相關資訊

其他

2015/4/24

1.事實發生日:104/04/242.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司104年04月24日董事會決議發放103年度股利相關資訊中股東配股總股數(股)應為3,905,439股，誤植為78,108,784股。分配後期末未分配盈餘應為149,033,883元，誤植為149,033,881元。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司董事會決議新增104年股東常會召開事宜

股東會

2015/4/24

1.董事會決議日期:104/04/242.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.監察人審查103年度決算表冊報告3.修訂本公司「誠信經營守則」4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」5.修訂本公司「道德行為準則」6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」(二)承認事項1.103年度營業報告書及財務報表2.103年度盈餘分派(三)討論及選舉事項1.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)2.修訂本公司「公司章程」。3.修訂本公司「背書保證作業程序」。4.修訂本公司「股東會議事規則」。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。6.補選本公司監察人一席。(本次新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國104年4月20日至104年4月30日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號12樓電話：(02)2515-2288)。<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

股東會

2015/3/31

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.監察人審查103年度決算表冊報告3.修訂本公司「誠信經營守則」4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」5.修訂本公司「道德行為準則」6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」(二)承認事項1.103年度營業報告書及財務報表2.103年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」2.修訂本公司「背書保證作業程序」3.修訂本公司「股東會議事規則」4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國104年4月20日至104年4月30日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號12樓電話：(02)2515-2288)。<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：公告本公司之子公司取得或處分資產不符規定案，提出改善計畫。

其他

2015/3/11

1.事實發生日:104/03/112.公司名稱:Dyaco International Holding Limited、Spirit Manufacturing Inc.及岱宇（上海）商貿有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司直接或間接持股100%。5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會中華民國104年3月3日金管證審字第　1040006610號函示公告子公司取得或處分資產不符規定案，提出改善計畫。6.因應措施:一、Dyaco International Holding Limited於102年間以美金400萬元取得東莞達宇運動器材有限公司股權，交易金額達Dyaco International Holding Limited實收資本額20％，惟未依所定之取處程序規定取得會計師價格合理意見書。改善計畫：(1)母公司加強督促子公司遵行所定之「取得或處分資產處理程序」，並加強子公司相關程序之稽核作業；(2)依子公司所定之取處程序規定洽請會計師出具價格合理意見書。(3)改善計畫送各監察人及於重大訊息中公告，並由母公司董事會控管改善情形。二、Spirit Manufacturing Inc. 於103年間以美金51萬元取得該公司總經理之不動產，交易金額已達Spirit Manufacturing Inc.實收資本額20％，惟未依所定之取處程序規定取得會計師出具價格合理意見書及專業機構之估價報告。改善計畫：(1)母公司加強督促子公司遵行所定之「取得或處分資產處理程序」，並加強子公司相關程序之稽核作業；(2)督促子公司修正「取得及處分資產處理程序」，以本身權益10%取代實收資本額20%，以符合營運狀況及法令規定。(3)改善計畫送各監察人及於重大訊息中公告，並由母公司董事會控管改善情形。三、岱宇（上海）商貿有限公司於102年間以現金增資人民幣400萬元方式取得深圳科瑞克醫療器械有限公司之股權17.14％，交易金額已達岱宇（上海）商貿有限公司實收資本額20％，惟未依所定之取處程序規定取得會計師出具價格合理意見書。改善計畫：(1)母公司加強督促子公司遵行所定之「取得或處分資產處理程序」，並加強子公司相關程序之稽核作業；(2)依子公司所定之取處程序規定洽請會計師出具價格合理意見書。(3)改善計畫送各監察人及於重大訊息中公告，並由母公司董事會控管改善情形。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

岱宇國際：更正本公司104年第1次現金增資股款催繳公告

現金增資

2015/2/12

1.事實發生日:104/02/122.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第1次現金增資認股繳款期限業已於民國104年02月11日截止，惟尚有部份股東尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施: (1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自104/02/16起至104/03/16止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行中山分行及全國各分行據點辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項: 以上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行　代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話： 02-6636-5566) <摘錄公開資訊觀測站>

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