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公司新聞
標題 訊息來源 日期
環球晶圓：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2015/8/20
1.事實發生日:104/08/202.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱及報導內容摘要：1. 104/08/20台灣蘋果日報B4版....半導體晶圓廠環球晶圓（6488）昨舉行上櫃前法說會，母公司中美晶(5483)董事長盧明光、聯電(2303)董事長洪嘉聰等親自出席，洪嘉聰表示，環球晶圓是聯電重要的夥伴關係，將支持環球晶圓發展得更大，未來環球晶圓可利用台灣資本規模，將營運發展擴大到第2、第3大。....展望近期市況，徐秀蘭表示，....未來的長期發展很樂觀，8吋需求還是很強勁且滿載，且毛利也是最好的，12吋方面以供應記憶體等標準品為主，至於最近需求有鬆動的主要是在6吋以下的產品，因中國客戶最近下單趨向保守所致。此外，因應強勁的市場需求，下半年約有1成的新增產能逐步開出，以8吋產品為主。2. 104/08/20自由時報C02版....，預計9月掛牌上櫃，....聯電(2303)董事長洪嘉聰以貴賓身分致詞表示，.....未來環球晶圓可利用台灣資本規模，將營運擴展全球第2、第3大， 且股價可以長紅。3. 104/08/20經濟日報C1版....中美晶(5483)集團董事長盧明光昨（19）日表示，全球半導體產業每年均呈現3~7%幅度的成長，近期儘管遭遇小亂流，但不影響長線成長趨勢。他有信心，旗下小金雞環球晶圓（6488）將挑戰全球前三大矽晶圓廠目標。......向全球前三大的半導體矽晶圓供應商前進。4. 104/08/20經濟日報C3版....環球晶預計9月掛牌上櫃，.....近期半導體遭遇小亂流，客戶下單趨保守，環球晶原預估下半年營收可能會略低於上半年，但近期已出現急單，已有兩家客戶緊急拉貨。....預料在匯兌利益助攻，下半年獲利應該不會比上半年差。徐秀蘭表示，環球晶因應強勁的市場需求，下半年約有一成新增產能開出。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:(1)本公司上櫃相關程序尚在進行當中，報導中有關於本公司預計掛牌日期資訊，純屬媒體之善意臆測，非由本公司對外公佈之訊息，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告，特此澄清。(2)上述報導內容係屬媒體及法人善意推估，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開觀測站之公告為準。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：董事會決議除息基準日 公開資訊觀測站 2015/6/30
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利5.7元(盈餘分配4.7738元，資本公積發放0.9262元)，現金配發總金額1,990,725,000元4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/176.停止過戶起始日期:104/07/187.停止過戶截止日期:104/07/228.除權（息）基準日:104/07/229.其他應敘明事項:現金股利預計於104年8月7日發放。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2015/6/24
1.事實發生日:104/06/242.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱及報導內容摘要：1. 104/06/23聯合晚報等....展望今年下半年全球半導體市場，可攜式裝置、智慧型手機、車用和功率元件的需求穩定成長，整體IC產業市況穩定。環球晶圓積極擴充的退火片及磊晶片產能在下半年陸續開出，可望為公司營收帶來進一步成長。2. 104/06/24工商時報B5版....可望帶動營收進一步成長。....若進度順利，有機會趕在9月分掛牌。昨日的興櫃均價為86.8元。3. 104/06/24經濟日報C5版....可望為公司營收帶來進一步成長。此外，受惠於日圓持續貶值，環球晶圓集團主要生產基地在日本，物料採購及產品製造成本降低，競爭力大增，對公司獲利將有效益。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：澄清104/05/05媒體報導 公開資訊觀測站 2015/5/5
1.事實發生日:104/05/052.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱：104/05/05經濟日報C4版報導內容摘要:....環球晶強調，第2季受到台積電等晶圓大廠產能利用率下滑影響，12吋漲價和出貨不如預期，但8吋依舊處於供不應求，環球晶新增8吋產能第3季將開出，有助營收和獲利同步增溫。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：更正101及102年度財務報告損益無影響之資訊揭露 公開資訊觀測站 2015/4/24
1.事實發生日:104/04/242.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為更正並補充揭露本公司102年度及101年度部分財報資訊，更新102年及101年個體財務報告及合併財務報告部分內容，異動內容如下: 102年度個體財報P.20~P.21更補正102年度所得稅調節資訊P.25~P.26更補正102年度及101年度對中美矽晶公司等之關係人交易資訊P.28更補正102年度及101年度視為存貨移轉於財務報表表達已沖銷金額P.30更補正102.12.31及101.12.31依合約尚未進貨金額P.38更補正102年度對轉投資公司GWJ本期認列投資利益金額 101年度個體財報P.8更補正101年度商譽之匯率影響數P.16~P.18更補正101年度對中美矽晶公司等之關係人交易資訊P.19~P.20更補正101年度視為存貨移轉於財務報表表達已沖銷金額及101.12.31依合約尚未進貨金額 102年度合併財報P.6 101年度營業成本及銷售費用重分類P.25~P.26更補正102年度所得稅調節資訊P.29~P.32更補正102年度及101年度對中美矽晶公司等之關係人交易資訊P.33~P.34更補正102.12.31及101.12.31依合約尚未進貨金額及未來年度最低租金給付資訊P.43~P.44更補正102年度及101年度部門資訊P.51更補正對轉投資公司GWJ本期認列投資利益金額 101年度合併財報P.6 101年度營業成本及銷售費用重分類P.27~P.30更補正101年度對中美矽晶公司等之關係人交易資訊P.31~P.32更補正101.12.31依合約尚未進貨金額及未來年度最低租金給付資訊P.39更補正101年度部門資訊6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳更正後財務報告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/19
1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.77380000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.92620000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,990,725,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：8,000,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：82,380,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：澄清104/03/17媒體報導 公開資訊觀測站 2015/3/17
1.事實發生日:104/03/172.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱：104/03/17蘋果日報B4版報導內容摘要:....環球晶圓.....預計今年中由興櫃轉上櫃........今年在日本、美國都會啟動擴產計劃，預計美國磊晶產能將增加10%，日本GWJ也會提升10%的拋光片數。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：澄清104/03/12媒體報導 公開資訊觀測站 2015/3/12
1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱：104/03/12工商時報B3版報導內容摘要:.....去年度每股稅後純益（EPS）超過6元，而今年在8、12吋矽晶圓漲價效應，以及日本廠受惠於日圓持續貶值可望推升獲利大增帶動下，全年EPS將朝8元邁進，若以本益比15倍來看，目標價也在120元以上。........6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：澄清104/02/07媒體報導 公開資訊觀測站 2015/2/9
1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱：104/02/07工商時報B3版報導內容摘要:.....今年除提升產能之外，又有漲價效應，被看好獲利進一步成長。.....隨著環球晶後續上市程序啟動，補漲空間不小。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：澄清103/12/12媒體報導 公開資訊觀測站 2014/12/12
1.事實發生日:103/12/122.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:@傳播媒體名稱及報導內容摘要:1. 自由時報C02版環球晶圓....預計明年下半年掛牌上櫃...今年EPS有機會向6.5元靠攏，依半導體本益比估計掛牌價格至少上百元，今年營收與獲利有機會較去年成長15-20%..。2. 蘋果日報B6版....明年獲利增加幅度將更勝今年的30%。.....環球晶圓GWJ日本廠今年獲利突出，預估將大增30%...。3. 工商時報B3版.....今年獲利相較於去年大幅成長3成，而明年仍有維持3成成長的機會...。4. 經濟日報C4版....預計今年獲利將比去年成長三成以上...。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：12/11蘋果日報報導澄清 公開資訊觀測站 2014/12/11
1.事實發生日:103/12/112.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱:12/11蘋果日報B5版報導內容摘要:...法人估，環球晶圓明年營收與獲利將成長逾15%，創新高紀錄。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：10/28經濟日報報導澄清 公開資訊觀測站 2014/10/28
1.事實發生日:103/10/282.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱:10/28經濟日報C5版報導內容摘要:...環球晶圓(6488)訂今(28)日登錄興櫃，登錄參考價60元，以今年每股純益上看6元、明年看7元估算，股價具有衝上百元的實力。...法人估今年全年純益上看6元。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
環球晶圓：本公司將於104年8月19日舉辦上櫃前業績發表會 其他 2015/8/14
符合條款第XX款：30事實發生日：104/08/191.召開法人說明會之日期：104/08/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳Π區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 現金增資 2015/8/13
1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行竹科分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一商業銀行世貿分行(2)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行新竹分行<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司董事會通過104年第二季合併財務報表 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/08/10董事會通過104年第二季合併財務報表，摘錄相關資訊如下：104年4月至6月營業收入淨額: 3,982,919仟元營業毛利: 1,054,971仟元營業淨利: 705,176仟元稅前淨利： 739,685仟元稅後淨利： 511,659仟元本期綜合損益總額: 277,472仟元基本每股盈餘(稅後): 1.47元 104年1月至6月營業收入淨額: 8,027,230仟元營業毛利: 2,074,093仟元營業淨利: 1,392,796仟元稅前淨利： 1,404,260仟元稅後淨利： 987,455仟元本期綜合損益總額: 620,277仟元基本每股盈餘(稅後): 2.87元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司104年第二季合併財務報表詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：本公司董事會決議辦理上櫃前現金增資發行新股 現金增資 2015/7/23
1.董事會決議日期:104/07/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣200,000,000元6.發行價格:暫訂發行價格每股新台幣73元，最終每股發行價格授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總股數之10%由員工認購，計2,000,000股。8.公開銷售股數:18,000,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制規定，由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷，不受原股東按照原股份比例優先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部分，依『中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法』規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/23
1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○三年度盈餘分派案(3)本公司資本公積發放現金股利案(4)修訂本公司「公司章程」案(5)修訂本公司「背書保證辦法」案(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司董事會通過104年第一季合併財務報表 其他 2015/5/4
1.事實發生日:104/05/042.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/05/04董事會通過104年第一季合併財務報表，摘錄相關資訊如下：營業收入淨額: 4,044,311仟元營業毛利: 1,019,122仟元營業淨利: 687,620仟元稅前淨利： 664,575仟元稅後淨利： 475,796仟元本期綜合損益總額: 342,805仟元基本每股盈餘(稅後): 1.40元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司104年第一季合併財務報表詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告 其他 2015/4/24
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/04/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/04/245.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司董事會通過103年度個體財務報告及合併財務報告 其他 2015/3/19
1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國103年度個體財務報告，如下：營業收入淨額: 6,831,717仟元營業毛利: 731,558仟元營業淨利: 350,073仟元稅後淨利: 2,095,432仟元綜合淨利: 1,804,128仟元基本每股盈餘(稅後): 6.6元 本公司民國103年度合併財務報告，如下：合併營業收入淨額: 15,921,691仟元合併營業毛利: 3,728,021仟元合併營業淨利: 2,336,191仟元稅後淨利(歸屬母公司業主): 2,095,432仟元綜合淨利(歸屬母公司業主): 1,804,128仟元合併稅後每股盈餘: 6.6元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司103年度個體財務報告及合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司法人董事代表人異動 其他 2015/3/19
1.發生變動日期:104/03/192.法人名稱:大魯閣纖維股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:大魯閣纖維股份有限公司之法人代表 林曼麗及葉如芬4.新任者姓名及簡歷:大魯閣纖維股份有限公司之法人代表 林孝華及翁祖立5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/28~106/03/277.新任生效日期:104/03/198.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：本公司104年現金增資收足股款暨增資基準日公告 現金增資 2015/1/29
1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司104年現金增資總發行股數31,750,000股，每股發行價格65元，總計2,063,750,000元，已全數收足。(2)本公司並訂定104年1月29日為增資基準日。(3)俟主管機關核准變更登記後，屆時另行公告股票發放日。 <摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：本公司104年現金增資催繳公告 現金增資 2015/1/29
1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年現金增資認股，原股東繳款期限已於104/01/14截止，惟尚有部份原股東未繳納股款，特此催告(僅環球晶圓原股東始有催繳認股之權利)。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間 自民國104年1月30日起至104年3月2日止。(2)尚未繳款之環球晶圓股東，請於上述期間內持原繳款書至兆豐國際商業銀行竹科 竹村分行暨全省各地分行繳納，或向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限 公司股務代理部洽詢繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將貴股東所認購之 股數，撥入 貴股東所登記之集保帳號。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址：10366台北市承德路三段210號B1號，電話:(02)25865859)<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司董事改選及三分之一以上董事變動 其他 2015/1/20
1.發生變動日期:104/01/192.舊任者姓名及簡歷:1.董事:徐秀蘭(環球晶圓董事長)2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人盧明光(環球晶圓董事)3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(環球晶圓董事)4.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人張錦龍(環球晶圓董事)5.董事：開疆(股)公司代表人方豪(環球晶圓董事)6.監察人:劉康信(環球晶圓監察人)7.監察人:吳孟方(環球晶圓監察人)8.監察人:陳國洲(環球晶圓監察人)3.新任者姓名及簡歷:1.董事:徐秀蘭(環球晶圓董事長)2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人盧明光(環球晶圓董事)3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(環球晶圓董事)4.董事:陳國洲(環球晶圓監察人)5.獨立董事:張俊彥(環球晶圓薪酬委員)6.獨立董事:鄭繼雄(環球晶圓薪酬委員)7.獨立董事:陳明璋(環球晶圓薪酬委員)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:為符合IPO上櫃作業暨配合獨立董事及審計委員會之設置，於104年第一次股東臨時會提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:1.董事：徐秀蘭，選任時持股數:700,000股2.董事:中美矽晶製品(股)公司，選任時持股數:301,381,000股 代表人盧明光，選任時持股數:450,000股 代表人姚宕梁，選任時持股數:200,000股3.董事:陳國洲，選任時持股數:500,000股4.獨立董事:張俊彥，選任時持股數:0股5.獨立董事:鄭繼雄，選任時持股數:0股6.獨立董事:陳明璋，選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/26~106/05/258.新任生效日期:104/01/19~107/01/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2015/1/19
1.臨時股東會日期:104/01/192.重要決議事項:(1)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先分認之權利案(2)通過修訂本公司「公司章程」案(3)通過訂定本公司「董事選舉辦法」，同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)通過修訂本公司「背書保證辦法」案(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(8)完成選舉第三屆董事案選舉結果：選任董事7人(含3名獨立董事)董事當選名單徐秀蘭中美矽晶製品(股)公司代表人：盧明光中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁陳國洲獨立董事當選名單張俊彥鄭繼雄陳明璋(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司第三屆董事名單 其他 2015/1/19
1.發生變動日期:104/01/192.舊任者姓名及簡歷:1.董事:徐秀蘭(環球晶圓董事長)2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人盧明光(環球晶圓董事)3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(環球晶圓董事)4.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人張錦龍(環球晶圓董事)5.董事：開疆(股)公司代表人方豪(環球晶圓董事)6.監察人:劉康信(環球晶圓監察人)7.監察人:吳孟方(環球晶圓監察人)8.監察人:陳國洲(環球晶圓監察人)3.新任者姓名及簡歷:1.董事:徐秀蘭(環球晶圓董事長)2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人盧明光(環球晶圓董事)3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(環球晶圓董事)4.董事:陳國洲(環球晶圓監察人)5.獨立董事:張俊彥(環球晶圓薪酬委員)6.獨立董事:鄭繼雄(環球晶圓薪酬委員)7.獨立董事:陳明璋(環球晶圓薪酬委員)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:為符合IPO上櫃作業暨配合獨立董事及審計委員會之設置，於104年第一次股東臨時會提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:1.董事：徐秀蘭，選任時持股數:700,000股2.董事:中美矽晶製品(股)公司，選任時持股數:301,381,000股 代表人盧明光，選任時持股數:450,000股 代表人姚宕梁，選任時持股數:200,000股3.董事:陳國洲，選任時持股數:500,000股4.獨立董事:張俊彥，選任時持股數:0股5.獨立董事:鄭繼雄，選任時持股數:0股6.獨立董事:陳明璋，選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/26~106/05/258.新任生效日期:104/01/19~107/01/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除董事兢業禁止案 股東會 2015/1/19
1.股東會決議日:104/01/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:徐秀蘭董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人：盧明光董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人：姚宕梁獨立董事:陳國洲獨立董事:張俊彥獨立董事:鄭繼雄獨立董事:陳明璋3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:姚宕梁董事:徐秀蘭7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:姚宕梁擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長董事:徐秀蘭擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:矽晶圓生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司董事長續任 其他 2015/1/19
1.董事會決議日或發生變動日期:104/01/192.舊任者姓名及簡歷:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事提前全面改選後由新任董事一致推舉徐秀蘭女士續任董事長。6.新任生效日期:104/01/197.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司設置審計委員會 其他 2015/1/19
1.發生變動日期:104/01/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:(1)張俊彥簡歷：本公司獨立董事、美國國家工程院外籍院士、中央研究院院士、交通大學終身講座教授、中央研究院應用科學研究中心特聘講座、聯華電子獨立董事、BizLink Holding Inc.獨立董事(2)鄭繼雄簡歷：本公司獨立董事、合晶科技財務處長、理嘉工業管理部經理(3)陳明璋簡歷：本公司獨立董事、台北經營管理研究院院長、南華大學講座教授、海基會顧問、艾美特獨立董事、建大工業(股)公司薪酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/01/199.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2015/1/19
1.發生變動日期:104/01/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張俊彥簡歷：美國國家工程院外籍院士、中央研究院院士、交通大學終身講座教授、中央研究院應用科學研究中心特聘講座、聯華電子獨立董事、BizLink Holding Inc.獨立董事(2)鄭繼雄簡歷：合晶科技財務處長、理嘉工業管理部經理(3)陳明璋簡歷：台北經營管理研究院院長、南華大學講座教授、海基會顧問、艾美特獨立董事建大工業(股)公司薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:(1)張俊彥簡歷：本公司獨立董事、美國國家工程院外籍院士、中央研究院院士、交通大學終身講座教授、中央研究院應用科學研究中心特聘講座、聯華電子獨立董事、BizLink Holding Inc.獨立董事(2)鄭繼雄簡歷：本公司獨立董事、合晶科技財務處長、理嘉工業管理部經理(3)陳明璋簡歷：本公司獨立董事、台北經營管理研究院院長、南華大學講座教授、海基會顧問、艾美特獨立董事、建大工業(股)公司薪酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/02~106/05/258.新任生效日期:104/01/199.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至107/1/18日止<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告本公司現金增資董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之 現金增資 2015/1/14
公告本公司現金增資董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:104/01/142.董監事放棄認購原因:轉由中美矽晶股東認購3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 中美矽晶製品股份有限公司 27,124,290 100%4.特定人姓名及其認購股數:董事中美矽晶放棄認購權利，並將其可認股數全數移轉給中美矽晶全體股東按持股比例認購。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
環球晶圓：公告現金增資認股基準日暨相關事宜 現金增資 2014/12/2
1.董事會決議或公司決定日期:103/12/022.發行股數:發行普通股31,750,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣317,500,000元5.發行價格:新台幣65元6.員工認購股數:保留發行新股總額10%，計3,175,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，即28,575,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購90股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股部分，自認股基準日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:103/12/2513.最後過戶日:103/12/2014.停止過戶起始日期:103/12/2115.停止過戶截止日期:103/12/2516.股款繳納期間:103/12/30~104/01/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/12/0218.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行暨全省各地分行19.委託存儲款項機構:玉山銀行新竹分行20.其他應敘明事項:(1)本公司辦理現金增資發行新股普通股31,750,000股乙案，業經金融監督管理委員會中華民國103年11月27日金管證發字第1030048256號函申報生效在案。(2)其他關於本次現金增資之相關事宜如經主管機關修正或為因應客觀環境需要變更時，擬授權本公司董事長全權處理。(3)股款繳納期間：原股東及員工認股繳納期間：103/12/30至104/01/14。中美晶原股東認股繳納期間：104/01/15至104/01/23。(俟中美晶股東臨時會通過後辦理)特定人認股繳款期間：104/01/26至104/01/29。(4)本公司之母公司中美矽晶已於103年11月13日董事會通過將環球晶圓增資案之認購權利移轉由中美矽晶全體股東按持股比例認購，並將於104年1月6日召開之股東臨時會決議。<摘錄公開資訊觀測站>
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