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公司新聞

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日期

雅士晶業：代轉投資公司廣州市福邑連發光學科技有限公司公告停工事宜

公開資訊觀測站

2017/8/8

1.事實發生日:106/08/082.事件緣由:接獲廣東省花都區環保局通知，要求轉投資公司廣州市福邑連發光學科技有限公司暫時停工，配合檢查。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:(1)該轉投資公司產能及產量分別為：產能約1200K/月、產量約600K/月。(2)該轉投資公司截至106年6月止營收佔本公司合併營收比例為41.52%。5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。7.決策過程:接獲環保單位通知暫時停工後，該轉投資公司全力配合執行檢查；另安排本公司另一越南轉投資公司，配合接單及生產出貨，故本次停工對本公司財務業務並無重大影響。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：更正申報財務報告公告說明事項

公開資訊觀測站

2013/8/14

1.事實發生日:102/08/142.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/08/09董事會通過重編財務報表，並已重新上傳更正年度之財務報表，因上傳99年度第4季及101年第2季合併財務報告公告說明事項時未隨之更正，故重新上傳公開資訊觀測站。6.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:董事會重編財務報表之相關說明已於102/08/09公開資訊觀測站重大訊息說明之。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

雅士晶業：公告本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/16

1.事實發生日:106/06/162.發生緣由:公告本公司106年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)報告事項：1.本公司105年度營業報告案。2.監察人審查105年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司105年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(四)討論事項：1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。2.通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司106年股東常會全面改選董事、監查人選舉結果

股東會

2017/6/16

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：陳勝雄董事：陳勝輝董事：方志彰董事：嵩益實業股份有限公司董事：宏達電投資股份有限公司獨立董事：蔡中元獨立董事：王佑生監查人：林政寬監察人：沈聰鈴3.新任者姓名及簡歷:董事：陳勝雄董事：陳勝輝董事：方志彰董事：嵩益實業股份有限公司董事：宏達電投資股份有限公司獨立董事：蔡中元獨立董事：王佑生監查人：林政寬監察人：李世銓監查人：薛昭斌4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：陳勝雄 779,738股董事：陳勝輝 130,000股董事：方志彰 108,000股董事：嵩益實業股份有限公司 15,456,059股董事：宏達電投資股份有限公司 2,100,000股獨立董事：蔡中元 0股獨立董事：王佑生 0股監查人：林政寬 0股監察人：李世銓 1,593,214股監查人：薛昭斌 698,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司106年股東常會通過解除董事競業禁止

股東會

2017/6/16

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱姓名目前兼任其他公司職務董事：陳勝雄 Elegant Art Technology Corp. (塞席爾)董事長(法人代表) JOY OCEAN CORP.(模里西斯)董事長(法人代表)董事：陳勝輝洋華光電股份有限公司董事云光科技股份有限公司董事台新橡膠股份有限公司董事董事：嵩益實業股份有限公司合機電線電纜股份有限公司董事洋華光電股份有限公司董事台灣軟電股分有限公司董事建碩實業股份有限公司董事獨立董事：蔡中元資信聯合會計師事務所會計師獨立董事：王佑生旭品科技股份有限公司獨立董事六角國際股份有限公司獨立董事弘帆股份有限公司監察人匯鑽科技(股)公司獨立董事耀勝電子(股)公司監察人3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/06/16~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司董事會選任董事長

其他

2017/6/16

1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳勝雄本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳勝雄本公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：修正106年股東會議事手冊檔案

股東會

2017/5/24

1.事實發生日:106/05/242.發生緣由:106年股東會議事手冊檔案修正3.因應措施:重新上傳106年股東會議事手冊檔案。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：雅士晶業董事會決議召開106年股東常會公告

股東會

2017/3/30

1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：106年03月30日。二、股東會召開日期：106年06月16日(星期五) 上午9時整。三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司民國105年度營業報告案。2.監察人審查民國105年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國105年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(四)討論事項：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期：106年04月18日至106年06月16日。六、其他應敘明事項：受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年04月09日起至民國106年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年04月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85號15樓，電話：(02)7725-0008)。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告更正本公司104年度年報部份內容

其他

2016/8/23

1.事實發生日:105/08/232.發生緣由:公告更正本公司104年度年報第35頁「持股比例占前十名之股東」部分內容。3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：本公司董事會決議訂定除息基準日及現金股利發放日

其他

2016/8/10

1.事實發生日:105/08/102.發生緣由:本公司董事會決議訂定除息基準日及現金股利發放日3.因應措施:(1)董事會決定日期:105/08/10(2)除權、息類別:除息(3)發放普通股現金股利：每股配發1.0元，計新台幣60,858,100元(4)除權（息）交易日:105/08/24(5)最後過戶日:105/08/25(6)停止過戶起始日期:105/08/26(7)停止過戶截止日期:105/08/30(8)除權（息）基準日:105/08/30(9)現金股利擬定於105/09/14日發放4.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於105/08/25下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市　信義區基隆路一段176號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年08月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行　集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 <摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/28

1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:公告本公司105年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)討論事項一：1.討論本公司「公司章程」修訂案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告案。2.監察人審查104年度決算表冊報告案。3.本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。1.本公司104年度營業報告案。2.監察人審查104年度決算表冊報告案。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/25

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)報告事項：1.本公司103年度營業報告案。2.監察人審查103年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司103年度盈虧撥補案。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：雅士晶業董事會決議召開104年股東常會公告

股東會

2015/3/13

1.事實發生日:104/03/132.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：104年03月13日。二、股東會召開日期：104年06月25日(星期四) 上午9時整。三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司103年度營業報告案。2.監察人審查103年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司103年度盈虧撥補案。(三)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期：104年04月27日至104年06月25日。六、其他應敘明事項：受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年04月17日起至民國104年04月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年04月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85號15樓，電話：(02)7725-0008)。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：本公司承攬台電配電級變壓器案受停權處分說明

其他

2014/12/3

1.事實發生日:103/12/032.發生緣由:本公司承攬台電公司配電級變壓器三件採購案，台電公司主張本公司辦理該等採購案有政府採購法第101條第1項第12款之情事，致違反政府採購法，本案經辦理異議程序後，仍將本公司登錄政府採購公報，處分停權一年，期間(103/12/3~104/12/2)內不得參與政府標案。3.因應措施:本公司已加強同仁法令教育訓練及內部督導查核機制，並要求全體同仁嚴格遵守法令，謹慎履行契約。目前營運及財務一切正常，評估本處分對本公司財務業務之影響屬可控範圍內。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：雅士晶業董事會決議召開103年股東常會公告

股東會

2014/4/22

1.事實發生日:103/04/222.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：103年4月22日。二、股東會召開日期：103年6月27日(星期五) 上午9時整。三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司102年度營業報告案。2.監察人審查102年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司102年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(四)討論事項：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日。六、其他應敘明事項：受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年04月23日起至民國103年05月02日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年05月02日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85號15樓，電話：(02)7725-0008)。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣

其他

2013/11/19

1.事實發生日:102/11/192.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:A.依據本公司102年11月12日董事會決議及櫃買中心於102年11月18日函文，按興櫃審查準則第40條第1項第8款、第2項及第41條規定辦理。B.本公司基於整體經營發展規劃及組織調整之考量，為節省經營成本提升營運效益決議，撤銷興櫃市場掛牌買賣。C.撤銷興櫃掛牌係基於現階段公司整體經營規劃之考量，本公司將調整營運策略及經營體質，俟有所成效後再重啟掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日為102/12/03。4.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣

其他

2013/11/12

1.事實發生日:102/11/122.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於整體經營發展規劃及組織調整之考量，為節省經營成本提升營運效益。依據102年11月12日董事會決議，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提請撤銷興櫃市場掛牌買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告次日起15天。4.其它應敘明事項:撤銷興櫃掛牌係基於現階段公司整體經營規劃之考量，本公司將調整營運策略及經營體質，俟有所成效後再重啟掛牌作業。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司之轉投資公司合併案

其他

2013/11/12

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:102/11/123.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:廣州市福邑連發光學科技有限公司(為合併後之存續公司)廣州市崇禾晶業光學科技有限公司(為合併後之消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):廣州市福邑連發光學科技有限公司(為合併後之存續公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司轉投資之曾孫公司廣州市福邑連發光學科技有限公司及孫公司廣州市崇禾晶業光學科技有限公司，皆為本公司100%持有之轉投資公司，此合併案係為節省經營成本並提升營運績效，故不會對股東權益產生重大影響。7.併購目的:為降低管理成本並增加營運績效。8.併購後預計產生之效益:降低管理成本並增加營運績效9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後有助於降低管理成本並增加營運績效，故對每股淨值及每股盈餘均有正面之效益。10.換股比例及其計算依據:本公司係合併持股100%之轉投資公司，故無換股比率之情形。11.預定完成日程:預計1.5年內完成合併。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):由存續公司依法概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):廣州市福邑連發光學科技有限公司：玻璃基板及面板製造業。廣州市崇禾晶業光學科技有限公司：玻璃基板及面板製造業。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司董事會通過總經理聘任案

其他

2013/11/12

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/11/122.舊任者姓名及簡歷:陳于津總經理3.新任者姓名及簡歷:陳勝雄董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:102/11/12董事會聘任6.新任生效日期:102/11/127.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司研發主管異動

其他

2013/11/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:吳武雄、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林建州、經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/11/018.新任者聯絡電話:(02)7725-00089.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司總經理辭任

其他

2013/10/8

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/10/082.舊任者姓名及簡歷:陳于津總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雅士晶業：公告本公司102年第1次股東臨時會補選董事

股東會

2013/10/3

1.發生變動日期:102/10/032.舊任者姓名及簡歷:董事陳于津3.新任者姓名及簡歷:董事陳勝輝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期內補選董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/15_103/03/148.新任生效日期:102/10/03_103/03/149.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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