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捷音特科：公告董事會通過105年度合併財務報表

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2017/3/22

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司106/03/22董事會決議通過105年度合併財務報表。本公司105年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:452,519仟元營業毛利:151,273仟元營業利益:36,970仟元稅前淨利:22,194仟元本期淨利:14,629仟元每股稅後盈餘:0.62元有關105年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：董事會重大決議事項

公開資訊觀測站

2017/3/22

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:捷音特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 第一案、通過本公司民國105年度財務報表及營業報告書案。第二案、通過本公司民國105年度「內部控制制度聲明書」案。第三案、通過本公司民國105年度員工酬勞及董事酬勞案。第四案、通過本公司之主辦及協辦輔導推薦證券商變更案。第五案、通過本公司召開民國106年度股東常會案。第六案、通過本公司受理獨立董事候選人提名案。第七案、通過本公司董事全面改選案。第八案、通過本公司董事解除競業禁止限制案。第九案、通過本公司擬為轉投資公司可騰電子科技(嘉興)有限公司提供背書保證金額案。第十案、通過本公司之曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司擬為其轉投資公司可騰電子科技(嘉興)有限公司提供背書保證金額案。第十一案、通過提名本公司第六屆董事(含獨立董事)候選人案。第十二案、通過本公司民國105年度盈餘分配案。第十三案、通過本公司擬更換股務代理機構案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：代子公司可騰電子科技(吳江)有限公司依資金貸與及背書保證處理準

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2017/3/22

代子公司可騰電子科技(吳江)有限公司依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。 1.事實發生日:106/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:係可騰電子科技(吳江)有限公司之100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):13536(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):11088(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):11088(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):57655(2)累積盈虧金額(仟元):-153445.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:107年3月6.背書保證之總限額(仟元):3243377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2190818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.559.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.0510.其他應敘明事項:1.本次公告係用106年3月22日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.435(人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用106年3月22日台灣銀行開盤即期平均匯率@30.515(美金換算為台幣)。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：董事會決議股利分派

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2017/3/22

1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,885,043　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：代子公司可騰電子科技(嘉興)有限公司取得機器設備

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2016/10/11

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:105/10/11~105/10/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:一批交易總金額:人民幣10,530仟元(含稅)(約當新台幣49,249仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:依合約規定契約限制條款:無其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依公司取得或處分資產處理程序辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:供生產用19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:本次公告係用2016年10月11日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.677(人民幣換算為台幣)。 <摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：代子公司DYNAMIC LINK LIMITED公告與持股100%之轉投資子公司TOTA

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2016/8/11

代子公司DYNAMIC LINK LIMITED公告與持股100%之轉投資子公司TOTAL DYNASTY LIMITED合併案 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:105/8/113.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:DYNAMIC LINK LIMITED為存續公司並變更名稱為TOTAL DYNASTY LIMITED。TOTAL DYNASTY LIMITED為消滅公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):TOTAL DYNASTY LIMITED5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:1.交易相對人與公司之關係:本公司轉投資100%之子公司2.原因:組織重組以簡化投資控股架構3.是否不影響股東權益:不影響股東權益7.併購目的:組織重組以簡化投資控股架構8.併購後預計產生之效益:簡化未來管理及帳務作業，節省營運成本及提升營運效益9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用10.換股比例及其計算依據:不適用11.預定完成日程:預計6個月內完成合併12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):消滅公司之權利義務均由存續公司概括承受13.參與合併公司之基本資料(註二):1.DYNAMIC LINK LIMITED為存續公司並變更名稱為TOTAL DYNASTY LIMITED 所營業務之主要內容:投資控股2.TOTAL DYNASTY LIMITED為消滅公司所營業務之主要內容:投資控股14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:DYNAMIC LINK LIMITED為存續公司並變更名稱為TOTAL DYNASTY LIMITED。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：代曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司公告投資大陸地區之新設

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2016/8/11

代曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司公告投資大陸地區之新設立公司(更正105/07/27公告) 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:可騰電子科技(嘉興)有限公司2.事實發生日:105/8/11~108/8/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣1,300萬4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:金額:人民幣1,300萬持股比例:100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占最近期財務報告總資產比率(%):31.85%占最近期財務報告歸屬於母公司業主之權益比率(%):18.58%最近期財務報告營運資金數額:20,844千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:因應廠房租約即將到期15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.本次公告已於民國105年08月11日董事會決議通過。2.本次公告係用2016年08月11日台灣銀行即期平均匯率@4.699(人民幣換算為台幣)3.本次公告係更正民國105年07月27日公告 (1)確認投資標的物之名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司 (2)原投資金額由原人民幣500萬提高至人民幣1,300萬<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：代曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司公告投資大陸地區之新設

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2016/7/27

代曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司公告投資大陸地區之新設立公司 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:公司名稱未定2.事實發生日:105/7/27~105/7/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:金額:人民幣500萬持股比例:100%。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占最近期財務報告總資產比率(%):12.25%占最近期財務報告歸屬於母公司業主之權益比率(%):7.30%最近期財務報告營運資金數額:21,292千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:因應廠房租約即將到期15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.本次公告已於民國105年07月27日董事會決議通過。2.本次公告係用2016年07月27日台灣銀行即期平均匯率@4.8(人民幣換算為台幣)。 <摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：代子公司Total Dynasty Limited 公告增資事宜

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2015/8/10

1.董事會決議日期:104/08/102.增資資金來源:Dynamic Link Limited自有資金。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):450,000股。4.每股面額:美金1元。5.發行總金額:美金450,000元。6.發行價格:美金1元。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:支付該公司年度規費及管理服務費用。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告董事會決議股利分派

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2015/4/30

1. 董事會決議日期：2015/04/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,754,017　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：92,6214. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：463,103　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告董事會通過103年度合併財務報表

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2015/4/30

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司104/04/30董事會決議通過103年度合併財務報表。本公司103年度合併財務報告數字如下:營業收入淨額:444,918仟元營業毛利:151,720仟元營業利益:33,483仟元稅前淨利:25,762仟元本期淨利:10,290仟元每股稅後盈餘:0.43元有關103年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告董事會通過102年度財務報表

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2014/3/24

1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司103/03/24董事會決議通過102年度合併財務報表。本公司102年度合併財務報告數字如下:營業收入淨額:354,101仟元營業毛利:116,685仟元營業利益:7,683仟元稅前淨利:14,630仟元本期淨利:1,384仟元每股稅後盈餘:0.06元有關102年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：誤植102/08/16重大訊息

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2013/8/19

1.事實發生日:102/08/192.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正102/08/16重大訊息1.主旨應為公告本公司102年現金股利發放日2.事實發生日應為102/08/163.其他應敘明事項係用以補充現金股利發放日，原除權息基準日之重訊已於6/28發佈之6.因應措施:發佈重大訊息更正之7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

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公告類別

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捷音特科：代子公司可騰電子科技(吳江)有限公司公告現金增資其子公司可騰電

現金增資

2017/11/16

代子公司可騰電子科技(吳江)有限公司公告現金增資其子公司可騰電子科技(嘉興)有限公司 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:可騰電子科技(嘉興)有限公司2.事實發生日:106/11/16~106/11/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣300萬4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣1600萬，持股比例100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占最近期財務報告總資產比率(%):35.64%占最近期財務報告歸屬於母公司業主之權益比率(%):4.66%最近期財務報告營運資金數額:(2152)仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:因應子公司的營運週轉金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106年11月16 日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年11月16 日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:1.本次公告已於民國106年11月16日董事會決議通過。2.本次公告係用106年11月16日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.534(人民幣換算為台幣)。 <摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：本公司對子公司可騰電子科技(嘉興)有限公司背書保證金額依資金貸

其他

2017/11/16

本公司對子公司可騰電子科技(嘉興)有限公司背書保證金額依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。 1.事實發生日:106/11/162.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):292143(4)原背書保證之餘額(仟元):50465(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63210(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):113675(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):42961(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):58318(2)累積盈虧金額(仟元):-411345.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:107年11月6.背書保證之總限額(仟元):2921437.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1136758.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.919.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.8710.其他應敘明事項:1.本次公告係用106年11月16日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.534(人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用106年11月16日台灣銀行開盤即期平均匯率@30.10(美金換算為台幣)。 <摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜

其他

2017/8/10

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利:11,885,043元，每股0.5元4.除權（息）交易日:106/08/29 5.最後過戶日:106/08/306.停止過戶起始日期:106/08/317.停止過戶截止日期:106/09/04 8.除權（息）基準日:106/09/049.其他應敘明事項:現金股利發放日為106/09/20。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司董事會決議發行一○六年度第一次員工認股權憑證

其他

2017/8/10

1.董事會決議日期:106/08/102.發行期間: 本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，得視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股基準日本公司編制內全職正式員工為限。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。(二)實際得為認股權人之員工及其取得認股憑證之數量，將參酌年資、職級、工作績效及預期整體貢獻、特殊專才或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會核准。(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權之行使而需發行之普通股新股總數為2,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格： 1.若發行時，本公司仍為興櫃公司，則認股價格不得低於各分次發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱　之財務報告每股淨值。前述所稱發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。 2.若於本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於各分次發行日本公司普通股之收盤價。(二)權利期間： 1.認股權憑證之存續期間(自發行日起算)為七年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。 2.認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限，惟繼承者仍應依各項約定行使認股權。 3.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權：認股權憑證授予時程累積最高可行使認股權比例屆滿2年 50% 屆滿3年 100% 4.本公司如有被併購等致經營權變更之情形，不受本條第(四)項所述內容規範，未具行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿期限及比例限制，認股權人得於併購相關合法決議通過日起三十日內或併購基準日前(以較早者為準)，行　使全部或部分認股權，屆期未行使者，依併購相關契約或計畫約定處理。 5.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，若有違反勞動契約或工作規則等重大過失者時，公司有權撤銷其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證，予以收回並註銷。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人於認股權憑證存續期間內因故離職，應依下列方式處理： 1.離職(含自願離職、資遣或解僱)：依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十日內行使認股權利（惟不得逾越本認股權憑證之存續期間），逾期未行使視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日起失效，且本公司有權將已授予認股權人之認股權憑證予以收回並註銷。但經董事會另行核定其認股權利及行使時限者，不在此限。 2.留職停薪及育嬰假：經本公司特別核准辦理留職停薪或育嬰假之認股權人，其已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪日起三十日內行使認股權利。其未具行使權之認股權憑證，得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪或育嬰假期間往後遞延，合併留職停薪之期間計算仍不得逾本條第二項之存續期間為限。 3.退休：依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑證，得自退休日起一年內行使認股權利(惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)，逾期未行使視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於退休當日起失效。但經董事會另行核定其認股權利及行使時限者，不在此限。 4.一般死亡：已授予之認股權憑證，認股權人於死亡時，繼承人全體得自該員工死亡日起一年內且於本認股權憑證存續期間內共同行使可行權之認股權利，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起失去認股權人資格，不再享有本辦法之權利。因法定繼承而應得行使本認股權憑證之認股權者，應於事實發生後依認股權人所屬國繼承相關法令及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，始得申請行使其應繼承部份之認購權利，惟任何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。 5.因受職業災害殘疾或死亡者： (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。其行使認股權利期間為自離職日或被授予認股權憑證滿二年起(以日期較晚者為主)一年內且於本認股權憑證存續期間內行使之，逾期未行使則視同放棄其認股權利，不受本條第二項有關時程屆滿及可行使認股比例之限制。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，全體繼承人得共同行　使全部之認股權利，其行使認股權利期間為自死亡日或被授予認股權憑證滿二年起(以日期較晚者為主)一年內且於本認股權憑證存續期間內行使之，逾期未行使則視同放棄其認股權利，不受本條第二項有關時程及屆滿可行使認股比例之限制。 6.調職：如認股權人調動至關係企業，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟因公司營運所需應本公司之要求轉任關係企業，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 7.其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整時，授權董事長依實際狀況個別訂定或調整之。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，其未行使部分即失效。 9.前述所載認股期間適逢本公司依法暫停過戶期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動增加時(即辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、公司分割、股票分割、及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後轉換價格＝調整前認股價格×[已發行股數＋(每股繳款金額×新股發行股數) ／每股時價]／(已發行股數＋新股發行股數)註1:已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數，該總股數係以本公司最近一次向經濟部變更登記之實收資本額。註2:每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。註3:與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。註4:受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款額為受讓股份過戶完成日前第　四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。註5:遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。註6:遇有調整後認股價格低於普通股面額時，以普通股面額發行之。(二)本次員工認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利占每股時價之比率超過百分之一點五者，每單位認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率) 上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，則依下列公式計算調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，於減資基準日調整之。減資彌補虧損時：調整後認股價格＝(調整前認股價格)×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數) 現金減資時：調整後認股價格＝(調整前認股價格–每股退還現金金額)×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)。上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，含「未註銷或未轉讓之庫藏股」股數。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股申請書，向本公司之股務單位提出申請，由股務單位審核行使員工認股權證的員工是否符合行使認股條件，再統由股務單位向本公司股務代理機構提出申請，於送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。(二)本公司股務代理機構或股務單位受理認股之申請後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。員工收到繳款通知後，應於二個營業日內將認購股款匯入公司指定之銀行帳戶內，並將匯款單影本交付予財務單位。(三)本公司於確認收足股款後，即通知股務代理機構，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給普通股股票。(四)本公司普通股若依法得於臺灣證券交易所股份有限公司或櫃檯買賣中心買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起得上市或上櫃買賣。(五)本公司每季至少一次，向主管機關申請辦理資本額變更登記及新股發行之申請。11.認股後之權利義務:本公司因認股權行使所發行之普通股其權利義務與本公司普通股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。14.其他重要約定事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意後生效，日後如基於法令變更、主關機關核定變更或客觀環境變動時，得經董事會決議修訂或終止，並依主管機關相關規定申報及公告。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(二)本辦法如經董事會決議終止，應與員工協商並取得同意後，得以終止。(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：本公司對子公司可騰電子科技(嘉興)有限公司背書保證金額依資金貸

其他

2017/8/10

本公司對子公司可騰電子科技(嘉興)有限公司背書保證金額依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。 1.事實發生日:106/08/102.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):292143(4)原背書保證之餘額(仟元):84602(5)本次新增背書保證之金額(仟元):37769(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):122371(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):39280(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):58318(2)累積盈虧金額(仟元):-405545.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:107年8月6.背書保證之總限額(仟元):2921437.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1336718.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.769.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:65.7210.其他應敘明事項:1.本次公告係用106年8月10日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.52(人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用106年8月10日台灣銀行開盤即期平均匯率@30.215(美金換算為台幣)。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員

其他

2017/7/6

1.發生變動日期:106/07/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳朝添-本公司獨立董事 (2)江文富-本公司獨立董事 (3)黃建和-本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)邱蕭鈺-本公司獨立董事 (2)江文富-本公司獨立董事 (3)黃建和-本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/13~106/06/298.新任生效日期:106/07/069.其他應敘明事項:本公司第三屆薪酬委員會與第六屆董事會任期屆滿日相同<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：本公司對子公司可騰電子科技(嘉興)有限公司背書保證金額依資金貸

其他

2017/7/6

本公司對子公司可騰電子科技(嘉興)有限公司背書保證金額依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。 1.事實發生日:106/07/062.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):324337(4)原背書保證之餘額(仟元):120392(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45742(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):166134(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):39644(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60021(2)累積盈虧金額(仟元):-167775.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:107年7月6.背書保證之總限額(仟元):3243377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1773498.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.7310.其他應敘明事項:1.本次公告係用106年7月6日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.486(人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用106年7月6日台灣銀行開盤即期平均匯率@30.495(美金換算為台幣)。 <摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司民國106年度股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/16

1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項: 一、承認事項 1.通過承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認本公司民國105年度盈餘分配案。二、討論事項暨選舉事項 1.通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 2.通過本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 3.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4.通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 5.通過本公司董事全面改選案。 6.通過本公司董事解除競業禁止限制案。三、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司第二屆審計委員會委員任期屆滿

其他

2017/6/16

1.發生變動日期:106/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳朝添-本公司獨立董事 (2)江文富-本公司獨立董事 (3)黃建和-本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)邱蕭鈺-本公司獨立董事 (2)江文富-本公司獨立董事 (3)黃建和-本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:106/06/169.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司民國106年度股東常會改選獨立董事當選名單

股東會

2017/6/16

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷: (1)陳朝添 (2)江文富 (3)黃建和3.新任者姓名及簡歷: (1)邱蕭鈺 (2)江文富 (3)黃建和4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:獨立董事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選獨立董事不適用9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選獨立董事不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司民國106年度股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案

股東會

2017/6/16

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:黃英士凱棣科技(股)公司監察人可騰電子科技(吳江)有限公司代表人可騰電子科技(嘉興)有限公司代表人 (2)董事:黃拓騰凱棣科技(股)公司董事可騰電子科技(吳江)有限公司法人監察人代表人可騰電子科技(嘉興)有限公司法人監察人代表人 Total Dynasty Limited代表人 (3)董事:鴻達國際投資股份有限公司代表人:吳振宇威連科技(股)公司處長建達國際(股)公司監察人全達國際(股)公司監察人 (4)董事:音奇投資有限公司代表人:阮懷勝凌昇能源科技(股)公司財務長晶美應用材料(股)公司獨董 (5)獨立董事:黃建和益興電子(股)公司總經理東濱塗料(股)公司董事臺灣佩克科技(股)公司法人董事代表人及總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 由主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事黃英士 (2)董事黃拓騰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事黃英士 -可騰電子科技(吳江)有限公司代表人可騰電子科技(嘉興)有限公司代表人 (2)董事黃拓騰 -可騰電子科技(吳江)有限公司法人監察人代表人可騰電子科技(嘉興)有限公司法人監察人代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)可騰電子科技(吳江)有限公司/吳江經濟技術開發區泉海路南側 (2)可騰電子科技(嘉興)有限公司/嘉善縣姚庄鎮益群路69號1號廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)可騰電子科技(吳江)有限公司: 電聲產品及配件的研發、生產，非金屬製品模具的設計、製造及銷售公司自產產品 (2)可騰電子科技(嘉興)有限公司: 電聲產品及配件的研發、生產，非金屬製品模具的設計、製造及銷售公司自產產品10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司民國106年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

股東會

2017/6/16

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷: (1)董事黃英士 (2)董事黃拓騰 (3)董事音奇投資有限公司代表人:阮懷勝 (4)董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:吳振宇 (5)獨立董事陳朝添 (6)獨立董事江文富 (7)獨立董事黃建和3.新任者姓名及簡歷: (1)董事黃英士 (2)董事黃拓騰 (3)董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:吳振宇 (4)董事音奇投資有限公司代表人:阮懷勝 (5)獨立董事邱蕭鈺 (6)獨立董事江文富 (7)獨立董事黃建和4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事黃英士 40,326,916權 (2)董事黃拓騰 34,825,231權 (3)董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:吳振宇 29,092,488權 (4)董事音奇投資有限公司代表人:阮懷勝 25,258,977權 (5)獨立董事邱蕭鈺 11,935,000權 (6)獨立董事江文富 7,578,081權 (7)獨立董事黃建和 7,030,793權7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:106/06/169.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選董事不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2017/6/16

1.發生變動日期:106/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳朝添-本公司獨立董事 (2)江文富-本公司獨立董事 (3)黃建和-本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/13~106/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會待下次董事會召開後，再決議委任委員<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司副總經理異動

其他

2017/5/9

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:古博仁/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/05/098.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查

其他

2017/4/28

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股務代理部代理，自106年7月1日起，改委由永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理，並已於今日接獲臺灣集中保管結算所准予備查之函文。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年7月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區博愛路17號3樓，永豐金證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話：(02)2381-6288。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司董事會決議通過發放105年度員工酬勞及董監事酬勞

其他

2017/3/22

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司擬分派105年度員工酬勞新臺幣1,180,529元，及董事酬勞新臺幣236,106元; 全數以現金方式派發之。(2)以上決議數與105年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構

其他

2017/3/22

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股務代理部代理，自106年07月01日起，改委由永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年07月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區博愛路17號3樓，永豐金證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話:(02)2381-6288。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：本公司董事會決議106年股東會相關事宜公告

股東會

2017/3/22

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室)4.召集事由:(1)報告事項： a.本公司民國105年度營業報告書。 b.本公司民國105年度審計委員會查核報告書。 c.本公司民國105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2)承認事項： a.承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國105年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項： a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 b.本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 c.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 d.本公司修訂「公司章程」部份條文案。 e.本公司董事全面改選案。 f.本公司董事解除競業禁止限制案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國106年3月31日至民國106年4月10日止，受理場所為本公司財務部(地址：桃園市桃園區大林路22號)。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：本公司對曾孫公司可騰電子科技(嘉興)有限公司背書保證金額依資金

其他

2017/3/22

本公司對曾孫公司可騰電子科技(嘉興)有限公司背書保證金額依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。 1.事實發生日:106/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):129735(4)原背書保證之餘額(仟元):79830(5)本次新增背書保證之金額(仟元):39670(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):119500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):57655(2)累積盈虧金額(仟元):-153445.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:107年3月6.背書保證之總限額(仟元):3243377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2190818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.559.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.0510.其他應敘明事項:1.本次公告係用106年3月22日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.435(人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用106年3月22日台灣銀行開盤即期平均匯率@30.515(美金換算為台幣)。<摘錄公開資訊觀測站>

捷音特科：公告本公司發言人異動

其他

2016/12/23

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:許素敏/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:邱解真/財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/12/278.新任者聯絡電話:03-37151889.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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