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公司新聞
標題 訊息來源 日期
台霖生物：原擬公告重新編製後之104年度第二季、104年年度及105年度 第二季 公開資訊觀測站 2016/10/28
原擬公告重新編製後之104年度第二季、104年年度及105年度 第二季個別財務報告，延後公告 1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原財報僅針對生物資產中屬最終階段之大苗採公允價值減出售成本進行評價，現將全部生長階段之苗株，包含瓶苗、小苗、中苗及大苗全部採公允價值減出售成本進行評價。原擬於10月底更正並重編之104年度第二季財務報告、104年年度財務報告及105年度第二季財務報告，因整體評價作業時程晚於預期，相關重編財務報表將盡速完成。6.因應措施:俟經董事會決議通過並經會計師查核(核閱)竣事後，將於公開資訊觀測站重新公告及申報。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：擬重新編製104年第二季、104年年度及105年第二季個別財務報告 公開資訊觀測站 2016/10/7
1.事實發生日:105/10/072.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原財報僅針對生物資產中屬最終階段之大苗採公允價值減出售成本 進行評價，現將全部生長階段之苗株，包含瓶苗、小苗、中苗及大苗全部 採公允價值減出售成本進行評價，故更正並重編104年第二季財務報告、104 年年度財務報告及105年第二季財務報告。6.因應措施:擬向櫃買中心申請更正，重新上傳個別財務報告資訊。7.其他應敘明事項:相關重編財務報表預定十月底前經董事會決議通過並經會計師查核 (核閱)竣事後，將於公開資訊觀測站重新公告及申報。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：參加元大金控舉辦之亞洲投資創富論壇 公開資訊觀測站 2016/6/16
符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/201.召開法人說明會之日期：105/06/202.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮（台北市南京東路三段133號3樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司參加元大金控舉辦之亞洲投資創富論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/5/16
1. 董事會決議日期：2016/05/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
台霖生物：公告本公司董事變動達1/3 其他 2019/10/2
1.發生變動日期:108/10/022.舊任者姓名及簡歷:張吉利獨立董事　台霖生物科技(股)公司之獨立董事林啟雄獨立董事　台霖生物科技(股)公司之獨立董事陳昭蓉獨立董事　台霖生物科技(股)公司之獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動原因:章程修訂，刪除獨立董事並回復監察人之設置，獨立董事當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/197.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:本公司將依法於近期內補董事及監察人。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司總經理辭任 其他 2019/9/6
1.董事會決議日:108/09/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉祐甫，本公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:鄒景文，本公司董事5.異動原因:因個人因素辭任6.新任生效日期:108/09/067.其他應敘明事項:劉祐甫先生仍擔任本公司董事長。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司自108年8月30日起終止興櫃股票登錄掛牌買賣 其他 2019/8/15
1.事實發生日:108/08/152.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:鑒於整體經營發展規劃及因應公司未來發展之考量，於一○八年八月八日第六屆第五次董事會決議通過終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣及停止股票公開發行，本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，並於108年8月15日獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年8月15日證櫃審字第10800088591號函，自108年8月30日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/08/304.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 其他 2019/8/8
1.董事會決議日期:108/08/082.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新臺幣10,000,000元。5.預定買回之期間:108年8月9日至108年8月29日。6.預定買回之數量(股):1,000,000股。7.買回區間價格(元):每股不高於新台幣10元價格8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.80%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司107年度盈餘分配等相關事宜 其他 2019/8/8
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.3元，共計發放10,710,000元4.除權（息）交易日:108/08/265.最後過戶日:108/08/276.停止過戶起始日期:108/08/287.停止過戶截止日期:108/09/018.除權（息）基準日:108/09/019.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2019/8/8
1.董事會決議日期:108/08/082.股東臨時會召開日期:108/10/023.股東臨時會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號4.召集事由:(一)討論事項)1.停止股票公開發行案2.修改公司章程案(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/09/036.停止過戶截止日期:108/10/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：本公司對子公司新增資金貸與與金額達 新臺幣一千萬元以上且達本 其他 2019/8/8
本公司對子公司新增資金貸與與金額達 新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期 財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:108/08/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:OKIS VIETNAM CORPORATION(2)與資金貸與他人公司之關係:持股49%具控制權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):135281(4)原資金貸與之餘額(仟元):15545(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17162(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32707(8)本次新增資金貸與之原因:逾期應收帳款轉列其他應收款3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):47371(2)累積盈虧金額(仟元):-307545.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):327078.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.849.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：本公司107年度股東會年報更正部分內容 股東會 2019/7/18
1.事實發生日:108/07/182.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度股東會年報第69頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司108年股東常會重要決議事項 股東會 2019/6/25
1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項: 承認事項:(一)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○七年度盈餘分配案。 討論事項:(一)通過修訂本公司「章程」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序部分」部分條文案。 臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司法人董事辭任 其他 2019/6/24
1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:永貞吉開發股份有限公司，代表人：賴冠伶3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事因營運規劃考量，請辭董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於民國108年6月24日接獲上述法人董事辭任書，該法人董事因營運規劃考量，自民國108年6月24日起辭任董事。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司董事會決議通過107年度董事酬勞及員工酬勞 其他 2019/4/15
1.事實發生日:108/04/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年4月15日董事會決議通過107年度員工及董 事酬勞分配案。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年4月15日決議通過發放107年度員工酬勞新台 幣400,000元，及董事酬勞新台幣0元，以現金發放。(2)董事酬勞擬議配發金額0元與107年度費用估計500,000元差 異為減少500,000元；員工酬勞擬議配發金額400,000元與107年度費用 估計1,500,000元差異為減少1,100,000元；差異係會計估計變動並調整列 為108年度損益。 <摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (盈餘分配及新增 股東會 2019/4/15
補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (盈餘分配及新增議案) 1.董事會決議日期:108/04/152.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號。4.召集事由: (一)報告事項 1.一○七年度營業報告。 2.一○七年度審計委員會查核報告書。 3.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.本公司對外背書保證情形報告。 (二)承認事項 1.本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2.本公司一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司章程修正案。 2.本公司取得或處分資產處理程序修正案。 3.本公司資金貸與他人作業程序修訂案。 4.本公司背書保證作業程序修訂案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司代理發言人異動。 其他 2019/3/18
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。2.發生變動日期:108/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理及研發主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建志(本公司財務部經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/03/188.新任者聯絡電話:06-6582000#1679.其他應敘明事項:預計108/03/19離職。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司研發主管異動。 其他 2019/3/18
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:108/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理及研發主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:陳婉玲(本公司研發部暨組培部經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/03/188.新任者聯絡電話:06-6582000#1299.其他應敘明事項:預計108/03/19離職。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司重要營運主管異動。 其他 2019/3/18
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管。2.發生變動日期:108/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理)4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佳惠(本公司副總經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/03/188.新任者聯絡電話:06-6582000#1329.其他應敘明事項:預計108/03/19離職。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 股東會 2019/3/18
1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號。4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.一○七年度營業報告。 3.一○七年度審計委員會查核報告書。 4.本公司對外資金貸與及背書保證情形報告 (二)承認事項 1.承認一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2.承認一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司章程修正案。 2.本公司取得或處分資產處理程序修正案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會決議9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司執行副總經理、代理發言人及研發主管異動。 其他 2019/3/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行副總經理、代理發言人及研發主管。2.發生變動日期:108/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理、代理發言人及研發主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補，待本公司董事會討論通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/03/198.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:預計108/03/19離職，新任者待董事會通過派任者後，將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司董事會選任第六屆董事長 其他 2018/6/20
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:劉祐甫/台霖生物科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉祐甫/台霖生物科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:107/06/207.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司107年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2018/6/20
1.股東會決議日:107/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：Yuantai OKIS Holdings　代表人：鄒景文，元鈦長青基金合夥人，台耀科技(股)公司 董事董事：永貞吉開發股份有限公司　代表人：賴冠伶，俊貿國際(股)公司董事兼總經理，俊堡建設(股)公司董事，瑪神凱瑞生化科技(股)公司董事，瀚星百貨(股)公司監察人董事：台聯電訊股份有限公司　代表人：林翰飛，華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長，精英電腦股份有限公司獨立董事，美時化學製藥股份有限公司獨立董事，禾昌興業股份有限公司獨立董事獨立董事：林啟雄，伊雲谷數位科技(股)公司董事長，唯晶數位科技(股)公司董事，勁永國際(股)公司獨立董事獨立董事：陳昭蓉，董事協會顧問3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之職務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
台霖生物：公告本公司第二屆審計委員會委員名單 其他 2018/6/20
1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：張吉利/台灣農林（越南）有限公司董事兼總經理獨立董事：林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長獨立董事：陳昭蓉/理律法律事務所金融暨資本市場部門顧問4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張吉利/台灣農林（越南）有限公司董事兼總經理獨立董事：林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長獨立董事：陳昭蓉/理律法律事務所金融暨資本市場部門顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合107年股東常會全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30 ~ 107/01/128.新任生效日期:107/06/209.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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