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公司新聞
標題 訊息來源 日期
啟發電子：董事會決議股利分派(更正股東配股總股數) 公開資訊觀測站 2015/4/1
1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.29357798　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.22935779　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：500,0003. 董監酬勞(元)：1,650,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：9,883,2105. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：股利分派公告股東配股總股數誤植 公開資訊觀測站 2015/3/31
1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:啟發電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股利分派公告股東配股總股數誤植6.因應措施:以本公告先行更正澄清，並盡快將正確資訊修正公告。7.其他應敘明事項:原公告本公司董事會通過之股東配股總股數(股)為5,000,000，更正為500,000，特此說明。<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/31
1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.29357798　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.22935779　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：5,000,0003. 董監酬勞(元)：1,650,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：9,883,2105. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
啟發電子：公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日 其他 2015/9/1
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/09/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣50,000,000元(每股配發現金股利2.29357798元)。(2)股東股票股利新台幣5,000,000元(每股配發股票股利0.22935779元)。(3)員工股票紅利新台幣9,883,210元，依委請鑑價公司評鑑之股票價值每股22.5元為計算基礎，轉增資發行新股439,253股，不足一股之17元以現金發放。4.除權（息）交易日:104/09/165.最後過戶日:104/09/176.停止過戶起始日期:104/09/187.停止過戶截止日期:104/09/228.除權（息）基準日:104/09/229.其他應敘明事項:董事會授權本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案104年9月1日生效後，由董事長訂定相關除權息基準日及配股配息發放日等事宜 <摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：更正股東會決議員工紅利分派股數 股東會 2015/9/1
1.事實發生日:104/09/012.公司名稱:啟發電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:金融監督管理委員會第1040028765號函，說明本公司員工股票紅利計算未依國際財務報導準則第2號「股份基礎給付」規定以評價技術等方式評估公允價值。本公司已依上述規定重新送件，並已取得金融監督管理委員會中華民國104年9月1日金管證發字第1040035572號函，按評價後之公允價值為22.5元計算，轉增資發行新股計439,253股，故將原公告股東會決議員工紅利分派股數537,130股更正為439,253股。6.因應措施:發布重大訊息更正7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2015/8/9
1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:啟發電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日 其他 2015/8/5
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣50,000,000元,每股配發2.29元(2)股東股票股利新台幣5,000,000元,每股配發0.229元(3)員工股票紅利新台幣9,883,210元，以前一年度財務報表之淨值18.40元計算,轉增資發行新股537,130股，不足一股之18元以現金發放。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:董事會授權本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，由董事長訂定相關除權息基準日及配股配息發放日等事宜<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：公告修正本公司103年度年報部份資料 其他 2015/7/16
1.事實發生日:104/07/162.公司名稱:啟發電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報第37頁、第45頁及第116頁內容。6.因應措施:更新之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/29
1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案(二)承認一○三年度盈餘分配案。(三)通過一○三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(四)通過申請股票上櫃案。(五)通過擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案。(六)通過修訂「公司章程」案。(七)通過修訂「董事選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：董事會決議召開104年股東常會公告 股東會 2015/3/31
1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)4.召集事由:一.宣布開會：二.主席致詞：三.報告事項：(1)103年營業報告(2)審計委員會審查103年度決算表冊報告(3)「道德行為準則」訂定報告(4)「誠信經營守則」訂定報告(5)「企業社會責任實務守則」訂定報告(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告四.承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表案(2)103年度盈餘分配案五.討論事項：(1)103年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(2)申請股票上櫃案(3)擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案(4)修訂「公司章程」案(5)修訂「董事選舉辦法」案六.臨時動議七.散會5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:一.依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面想公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參予該項議案討論。二.茲擬訂定本公司授理股東提案之時間及地點如下：1.授理時間：104年04月20日至104年04月30日，請有意提案股東於上述期間，依公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請(並請於信封加註「股東常會提案」)。2.授理提案地點：新竹縣竹北市復興一街251號14F-13.電話：(03)668-1958<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：公告本公司董事會決議一○三年度盈餘轉增資發行新股案 其他 2015/3/31
1.董事會決議日期:104/03/312.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):500,0004.每股面額:105.發行總金額:5,000,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):22.93577910.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不滿一股之畸零股，改由股東自停止過戶開始日起五日內，自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並由董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次發行新股相關事項，如經主管機關修正或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理發行新股等相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：公告本公司董事會選任董事長(續任) 其他 2015/1/13
1.董事會決議日:104/01/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張鈺欽，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張鈺欽，本公司董事長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:104/01/137.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：公告本公司104年第一次股東臨時會全面改選董事及選舉獨立董事 股東會 2015/1/13
1.發生變動日期:104/01/132.舊任者姓名及簡歷:董事 張鈺欽董事 周暉雅董事 黃文遠董事 張珮琦董事 許宏彬監察人 許正常監察人 劉朝維3.新任者姓名及簡歷:董事 張鈺欽董事 周暉雅董事 許正常董事 彭明秀獨立董事 鍾翊方獨立董事 莊家峰獨立董事 張耀升4.異動原因:為配合申請上櫃作業以及選任獨立董事，擬依公司法第199條之一規定，全面提前改選董事。5.新任董事選任時持股數:董事 張鈺欽1,212,685股董事 周暉雅 850,522股董事 許正常 570,283股董事 彭明秀 0股獨立董事 鍾翊方 0股獨立董事 莊家峰 0股獨立董事 張耀升 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:104/01/138.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：公告本公司104年第一次股東臨時會決議許可董事從事競業行為 股東會 2015/1/13
1.股東會決議日:104/01/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張鈺欽、董事周暉雅、董事彭明秀。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目4.許可從事競業行為之期間:104/01/13~107/01/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事彭明秀7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彭明秀: 深圳冠順微電子有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳冠順微電子有限公司：中國廣東省深圳市福田區浩銘財富廣場。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:深圳冠順微電子有限公司：電子產品技術開發及相關產品進出口與批發經營活動。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：重大訊息-公告本公司設置第一屆審計委員會成員 其他 2015/1/13
1.發生變動日期:104/01/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 鍾翊方獨立董事 莊家峰獨立董事 張耀升4.異動原因:新任。5.新任董事選任時持股數:獨立董事 鍾翊方0股獨立董事 莊家峰0股獨立董事 張耀升0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/01/138.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並廢除監察人。<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成 其他 2015/1/13
1.事實發生日:104/01/132.發生緣由:公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:公司於104年1月13日董事會委任第一屆薪資報酬委員會成員。說明如下︰(1)本公司於104年1月13日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織章程」。(2)依據「薪資報酬委員會組織章程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員三人，委任鍾翊方先生、莊家峰先生及張耀升先生為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至民國107年1月12日同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：本公司一○三年度第一次現金增資催繳公告 現金增資 2014/12/4
1.事實發生日:103/12/042.發生緣由:本公司一○三年度第一次現金增資認股繳款期限業於103年12月04日截止。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)公告自103年12月05日起至104年1月05日止為股款催繳期間，尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至玉山銀行六家分行及其全省各分行繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向兆豐證券股份有公司股務代理部洽詢。(地址:台北市忠孝東路二段95號1樓；電話:02-33930898)<摘錄公開資訊觀測站>
啟發電子：本公司董事會決議召開104年股東臨時會公告 股東會 2014/11/25
1.事實發生日:103/11/252.發生緣由:董事會決議日期:103/11/25股東臨時會召開日期:104/01/13股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市復興一街251號5樓寰宇廳召集事由:一、報告事項(1)修訂董事會議事規則案二、討論事項一(1)修訂公司章程案(2)修訂取得或處分資產處理程序案(3)修訂董事及監察人選舉辦法案(4)修訂股東會議事規則案(5)修訂背書保證及資金貸與他人作業程序案三、選舉事項(1)董事全面改選案四、討論事項二(1)解除本公司董事競業行為禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

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