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公司新聞

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華德動能：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2017/7/3

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:106/07/013.報導內容:工商時報B5版:……，華德動的電動巴士是目前國內唯一完全符合政府高標準規格的產品，待政院公告今年度電動巴士推動計畫後，即可開始接單出貨，未來1年訂單數量應相當可觀。…………目前手上掌握上百張電動巴士採購訂單…………。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/27

1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本年度不分派股利、員工酬勞及董監事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2016/10/19

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/10/193.報導內容:工商時報B4版:……。目前股票在興櫃掛牌的華德動，規劃明年轉上市。……4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係市場及媒體推估，本公司尚未訂定興櫃轉掛牌上市（櫃）日期，一切資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2016/6/21

1.傳播媒體名稱:萬寶週刊2.報導日期:105/06/203.報導內容:萬寶週刊1181期第22頁:「像是新竹客運在2012年購入24輛電動巴士(華德動能6台、立凱18台)，至今華德動能3台堪用，立凱僅剩2台，……，根據TVBS報導原本預估能行駛300公里的車子，現在只能行駛一半，短短的3年內電池容量耗損竟達50％。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對萬寶週刊媒體報導，事先並未與本公司確認，本公司銷售新竹客運6台電動巴士，目前6台全數皆保持正常行駛運作，續航力正常及電池容量耗損均在正常範圍水準，未有報導所指稱僅3台堪用情事及電池容量耗損非報導所指稱的50％。華德動能RAC品牌電動巴士在台灣經營已累積長達5年的實際成績，總銷售台數占全台灣電動巴士總數60％以上的市占率，同時營運妥善率保持在99％以上，多年來皆無安全事故問題產生，顯示華德動能的電動巴士車輛不論在車輛設計、續航力、商業運行表現、行車安全等各面向，車輛運行表現皆保持大幅領先同業的水準。此外華德電動巴士均已通過交通部六項性能驗證及經濟部標檢局CNS充電設備安全檢測，而且電動大客車附加價值率也超過政府之要求標準。為避免媒體錯誤報導內容混淆投資人視聽，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2016/6/20

華德動能：澄清媒體報導補充

公開資訊觀測站

2015/7/24

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版、蘋果日報B7版2.報導日期:104/07/243.報導內容:經濟日報C6版:……，華德計畫在第4季以科技類股送件，由興櫃轉上市。蘋果日報B7版:電動巴士製造廠華德動能（2237）將於明年送件申請轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為媒體善意臆測，本公司並未正式公告相關資訊。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2015/7/24

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版、蘋果日報B7版2.報導日期:104/07/243.報導內容:經濟日報C6版:……，同時政府能源車補助政策加碼有助下半年業績持續樂觀發展，未來並可望以每年倍增的速度成長。……，預期明年銷量破百後，有機會損益兩平。蘋果日報B7版:……，目前接獲超過5家以上客戶訂單，全年銷售將達45台，明年單量將倍數成長突破100台，可望開始獲利。華德動能小檔案:……，資本額24.23億元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為媒體善意臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。蘋果日報B7版: 華德動能小檔案資本額應為2.423億元，誤植為24.23億元，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：說明有關104/06/12工商時報之報導

公開資訊觀測站

2015/6/12

1.傳播媒體名稱:工商時報A21版2.報導日期:104/06/123.報導內容:針對有關本月12日工商時報A21版所載有關…新廠產能將由目前年產量80餘輛提升至500輛以上，今年下半年起，營收與獲利有望呈爆發性成長....等內容。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係為媒體法人之臆測，特此澄清。其他有關本公司營運概況與財務資訊，本公司將定期依規定程序揭露於公開資訊觀測站，以作為本公司對外資訊公告之窗口，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告薪酬委員會委員辭任

公開資訊觀測站

2015/2/8

1.發生變動日期:104/02/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳信德4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康狀況7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/10 ~ 106/03/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」另行召開董事會補行委任<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：華德公司受邀參加群益金鼎證券舉辦興櫃前法人說明會

公開資訊觀測站

2014/12/15

1.事實發生日:103/12/152.發生緣由:本公司應群益金鼎證券邀請於103年12月17日(三)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：103年12月17日(三) 14:30~16:00 (14:00來賓報到)(2)召開法人說明會地點：群益金融大樓13樓(台北市信義區松仁路101號13樓)(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：代子公司豐泰光電(深圳)有限公司新增資金貸與金額達新台幣一千

公開資訊觀測站

2014/11/14

代子公司豐泰光電(深圳)有限公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:103/11/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:群億光電(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司間接持有100%股權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):166132(4)原資金貸與之餘額(仟元):49519(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49519(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99038(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):12631(2)累積盈虧金額(仟元):551765.計息方式:每月繳息，按年利率5%計息6.還款之:(1)條件:到期一次性還款(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1485578.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.709.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員

公開資訊觀測站

2014/11/10

1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)本公司103年11月10日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」並設置薪資報酬委員會。(二)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員:李一勵先生、蘇裕惠女士及陳信德先生。(三)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自董事會通過後開始生效起算至106年3月23日止。<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告董事會決議全面換發無實體股票作業

公開資訊觀測站

2014/11/10

1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:壹、依據本公司民國103年11月10日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份計普通股22,730,000股，每股面額新台幣10 元共計新台幣227,300,000 元二、本次股票換發無實體之股票權利義務與本公司原已發行之實體股票相同，換發比例為1:1三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：1.全面換發基準日：103年11月17日。2.停止過戶期間：103年11月13日至103年11月17日。3.最後過戶日：103年11月12日。四、公司已發行之股票全面無實體發行之相關事宜，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

華德動能：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

其他

2017/10/13

1.事實發生日:106/10/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 17,452 14,752 134,033現金流入-營運 9,876 19,600 71,685現金流出-營運 (20,994) (11,901) (50,172)現金流入-融資 8,418 120,000 0現金流出-融資 0 (8,418) 0期末餘額 14,752 134,033 155,546(2)本公司106年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目幣別融資額度己使用額度未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700長期借款 NTD 69,192 10,456 07.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫

現金增資

2017/10/13

1.事實發生日:106/10/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：106/10/13(2)代收價款行庫：臺灣土地銀行營業部(3)存儲專戶行庫：臺灣土地銀行南京東路分行<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜

現金增資

2017/10/6

1.董事會決議或公司決定日期:106/10/062.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:100,000,000元5.發行價格:每股新台幣12元6.員工認購股數:保留發行新股總數10%，即1,000,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購225股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:106/11/0313.最後過戶日:106/10/2914.停止過戶起始日期:106/10/3015.停止過戶截止日期:106/11/0316.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自106年11月8日起至106年11月13日止。特定人認股繳款期間自106年11月14日起至106年11月16日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為106年12月31日。<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

其他

2017/9/14

1.事實發生日:106/09/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年9月 106年10月 106年11月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 30,691 19,514 22,923現金流入-營運 11,590 8,148 11,452現金流出-營運 (22,767) (13,157) (12,566)現金流入-融資 0 8,418 0現金流出-融資 0 0 (8,418)期末餘額 19,514 22,923 13,391(2)本公司106年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目幣別融資額度己使用額度未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700長期借款 NTD 69,192 11,340 07.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司董事解任

其他

2017/9/4

1.發生變動日期:106/09/042.舊任者姓名及簡歷:董事蔡篤雄3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因任期中移轉超過選任當時所持有之公司股份200,000股數額二分之一，當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

其他

2017/8/14

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年8月 106年9月 106年10月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 46,825 26,805 24,739現金流入-營運 11,948 8,798 9,000現金流出-營運 (31,968) (10,864) (20,772)現金流入-融資 20,000 0 9,450現金流出-融資 (20,000) 0 0期末餘額 26,805 24,739 22,417(2)本公司106年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目幣別融資額度己使用額度未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700長期借款 NTD 69,192 12,223 07.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿

其他

2017/8/8

1.事實發生日:106/08/082.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106年8月8日下午16時00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明桃園廠消防違規暨停業處分30日，新聞稿內容如下：華德動能接獲桃園市政府消防法案件裁處書編號A0854，因消防安全設備不合規定，經桃園市消防局通知限期改善，而經連續4次複查仍未符合規定，違反消防法第6條規定事實，依據消防法第37條規定處分如下，本公司業已依櫃買中心買賣興櫃股票審查準則第三十四條第21項規定發布重大訊息。違反處分：處罰緩新台幣30,000元整，停業處分30日（2017/07/28至2017/08/26）違反場所：華德動能科技股份有限公司桃園廠違反地址：桃園市大園區五權里016鄰五青路291巷33號違反各類場所消防安全設備設置標準之規定如下：1.室內消防栓設備：左側新廠區前室內消防栓上方啟動表示燈故障。(第37條)2.火警自動警報設備：倉庫廠區及C棟廠區屋頂樑下空間未設置探測器、B棟廠區探照器裝設種類錯誤、未備有識別火警分區之圖面資料(第114、119及125條)3.手動報警設備：火警發信機按鈕按下未能即刻發出音響、倉庫廠區火警警鈴音壓不足(第131條)4.緊急廣播設備：未設(第22條)5.室內排煙設備：未設(第28條) 本公司未能完備改善消防安全設備，主要係於104年度計劃大幅擴充既有之產能，故擬搬遷至它處另外承租新廠房以因應業務拓展之需求(1040409及1050810董事會提案討論)。因已規劃將擴大營業，原廠址擬不續租，致未積極進行之改善事項，由於105年度起經濟部擱置電動巴士示範運行補助計劃之審議，致董事會作出延後遷廠計劃之決議，致而延誤改善時程而遭桃園市消防局連續處罰達4次之情事。本公司在收到本處分案前，業已進行消防設施改善之估價作業，並於近期進行施工，全力進行改善計劃之執行。華德動能桃園廠於停業期間並無原定生產計畫，故對今年度之交車時程應無影響。華德動能台北總公司及全省服務據點照常營業。本公司將促請廠商儘速施工，務使桃園廠之消防安全設備能遵循消防法第六條各項規定儘速進行改善，期使影響能降至最低。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告桃園市政府來函本公司桃園廠限期改善消防安全設備事宜

其他

2017/8/4

1.事實發生日 :106/08/042.發生緣由:桃園市政府來函要求本公司桃園廠限期改善消防安全設備，停業30日。3.處理過程:全力配合執行消防安全設備檢討與改善工作。4.預估可能損失:對本公司年度銷售無重大影響，僅限消防安全設備改善費用。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已全面進行檢討及改善工作，於改善後申請複查恢復生產。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司董事會通過106年第二季財務報表

其他

2017/8/2

1.事實發生日:106/08/022.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年第二季財務報表，相關損益情形如下:(1)營業收入為8,502仟元(2)營業毛利為(2,160)仟元(3)營業淨利為(29,314)仟元(4)稅前淨利為(32,355)仟元(5)稅後淨利為(41,354)仟元(6)基本每股盈餘為(1.11)元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關106年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員

其他

2017/8/2

1.發生變動日期:106/08/022.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林賢郎(安侯建業會計師事務所總裁) 黃秉鈞(台灣大學機械系終身特聘教授) 周幼珍(交通大學資材系副教授)4.新任者姓名及簡歷:林賢郎(安侯建業會計師事務所總裁) 黃光彩(安強(股)公司董事長) 周幼珍(交通大學資材系副教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/30~106/06/308.新任生效日期:106/08/029.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

現金增資

2017/8/2

1.董事會決議日期:106/08/022.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股(含)以內4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視實際發行價格而定6.發行價格:每股發行價格區間暫定新台幣10~20元，本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工承購。8.公開銷售股數:依發行人募集與發行有價證券處理準則第18 條規定，財務決算純益未達標準，不對外公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1) 本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。(2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為106年12月31日。<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告補正本公司105年度年報部分內容

其他

2017/7/20

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司股東會105年度年報第17-18頁部分內容。6.因應措施:更新之105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

其他

2017/7/14

1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年7月 106年8月 106年9月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 20,252 18,426 7,408現金流入-營運 14,839 11,109 17,752現金流出-營運 (15,765) (20,457) (10,742)現金流入-融資 20,000 40,086 0現金流出-融資 (20,900) (41,756) 0期末餘額 18,426 7,408 14,418(2)本公司106年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目幣別融資額度己使用額度未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 120,000 52,570 67,430長期借款 NTD 69,192 13,103 07.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/30

1.股東會日期:106/06/302.重要決議事項:(一)一○五年度營業報告書暨財務報表案表決結果:贊成權數:26,804,764權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.93%，反對權數0:權，棄權/未投票權數:18,122權，本案照案通過。(二)一○五年度虧損撥補案表決結果:贊成權數:26,804,764權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.93%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:18,122權，本案照案通過。(三)修訂本公司公司章程案表決結果:贊成權數:26,804,764權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.93%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:18,122權，本案照案通過。(四)改選本公司董事及獨立董事案董事當選名單:姓名:蔡易忠，當選權數:21,030,037權。姓名:蔡篤雄，當選權數:20,982,905權。姓名:蔡裕慶，當選權數:49,462,025權。姓名:蔡裕成，當選權數:21,480,336權。獨立董事當選名單:姓名:林賢郎，當選權數:21,024,537權。姓名:黃光彩，當選權數:21,024,544權。姓名:周幼珍，當選權數:21,032,036權。(五)解除新任董事競業禁止案表決結果:贊成權數:26,762,760權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.77%，反對權數:42,000權，棄權/未投票權數:18,126權，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：本公司第十四屆董事當選名單

其他

2017/6/30

1.發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡易忠(華德動能科技(股)公司董事長兼總經理)董事:蔡篤雄(華德動能科技(股)公司創辦人)董事:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)董事:蔡裕成(新高塑膠(股)公司董事長)獨立董事:黃秉鈞(台灣大學機械系終身特聘教授)獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡易忠(華德動能科技(股)公司董事長兼總經理)董事:蔡篤雄(華德動能科技(股)公司創辦人)董事:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)董事:蔡裕成(新高塑膠(股)公司董事長)獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所總裁)獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事:蔡易忠 7,204,000股董事:蔡篤雄 200,000股董事:蔡裕慶 0股董事:蔡裕成 0股獨立董事:林賢郎 0股獨立董事:黃光彩 0股獨立董事:周幼珍 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/24~106/03/238.新任生效日期:106/06/309.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：股東會決議解除新任董事競業禁止限制

股東會

2017/6/30

1.股東會決議日:106/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蔡裕慶職稱:車王電子(股)公司董事長兼總經理董事:蔡裕成職稱:新高塑膠(股)公司董事長獨立董事:林賢郎職稱:凱基商業銀行獨立董事、奇美材料科技(股)公司獨立董事獨立董事:黃光彩職稱:安強(股)公司董事長)、太世科網路行銷(股)公司董事長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：本公司董事會推舉董事長事宜

其他

2017/6/30

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:蔡易忠(華德動能科技(股)公司董事長兼總經理)3.新任者姓名及簡歷:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:106年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長。6.新任生效日期:106/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任。

其他

2017/6/30

1.發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:監察人:周宜蓁(華德動能科技(股)公司監察人)監察人:車王電子(股)公司法人代表蕭慈徽(華德動能科技(股)公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/24~106/03/238.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司成立「審計委員會」

其他

2017/6/30

1.發生變動日期:106/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所總裁)獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華德動能：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

其他

2017/6/30

1.發生變動日期:106/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林賢郎(安侯建業會計師事務所總裁)黃秉鈞(本公司獨立董事)周幼珍(本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/30~106/06/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>

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