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公司新聞

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日期

中華精測：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2015/7/23

1.傳播媒體名稱:電子時報2.報導日期:104/07/233.報導內容:電子時報第4版報導中華精測年營收目標成長7成　力拚穩定毛利率前三大客戶營收佔比65%…。2015年資本支出維持新台幣1億多元水準…大致上也會呈現半導體產業上下半年營收比重45：55水準，市場則推估2015整年度，中華精測營收可望有70~80%的年成長。力求毛利率維持在高水準，估計下半年毛利率可能還會下修…，估計下半年毛利率幅度約2~3個百分點。粗估測試載板的價差高達1,000倍。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司特此聲明並未提供財務預測等資訊，針對媒體報導本公司營運、財務數據及產業狀況，皆屬媒體自行臆測。本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對資本支出及獲利目標發表評論。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/20

1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,404,651　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：802,2994. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：23,266,671　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2015/1/16

1.事實發生日:104/01/162.發生緣由:傳播媒體名稱及報導內容摘要:(1).蘋果日報電子報總經理陳佑吉表示，…透過客戶間接打入蘋果…。陳佑吉表示，…像公司成功獲得蘋果Apple青睞，蘋果甚至捨棄國外既有的供應商。(2)工商時報B5版半導體測試板廠中華精測（6510）…其強項在為蘋果、高通、聯發科的手機核心應用處理器晶片進行測試…，據瞭解，該技術將可協助晶圓代工大客戶台積電（2330）測試應用處理器晶片的時間比三星快8倍，有助於台積電防堵三星搶單…。中華精測…高成長動能據傳就是來自台積電吃了蘋果訂單、聯發科的手機晶片大成長。據瞭解，中華精測已推出…，並由台積電、聯發科等台系半導體廠商率先導入…。3.因應措施:(1)有關媒體報導本公司，由於報導內容可能涉及本公司及客戶之業務機密，故本公司嚴正聲明報導內容為媒體自行臆測，絕非本公司提供，亦無法對此表示任何意見。(2)本公司對於所有客戶之產品訂單及其下游客戶之應用資訊，一向秉持提供最佳服務、尊重及業務保密之原則，故絕無透露客戶業務機密予媒體之必要。(3)針對媒體報導本公司營運及產業競爭狀況，精測特此聲明，媒體所載關於本公司業務展望皆屬媒體自行臆測。本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定產品、獲利目標及產業競爭發表評論。4.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：監察人辭任

公開資訊觀測站

2014/12/31

1.事實發生日:103/12/312.發生緣由:監察人辭任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:李世欽，中華投資(股)公司董事長兼總經理(2)新任者姓名及簡歷:不適用(3)異動情形:辭任(4)異動原因:職務調整(5)新任監察人選任時持股數:不適用(6)原任期:103/05/27~106/05/26(7)新任生效日期:不適用(8)同任期監察人變動比率:1/3<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：增選一席監察人

公開資訊觀測站

2014/12/31

1.事實發生日:103/12/312.發生緣由:增選一席監察人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:翔發投資(股)公司代表人-陳恒真，翔發投資(股)公司董事(3)異動情形:新任(4)異動原因:增選一席監察人(5)新任監察人選任時持股數:700,000股(6)原任期:不適用。(7)新任生效日期:103/12/31(8)同任期監察人變動比率:1/3<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：法人董事改派代表人

公開資訊觀測站

2014/12/31

1.事實發生日:103/12/312.發生緣由:本公司法人董事中華投資(股)公司來函通知改派代表人為李世欽先生3.因應措施:舊任者姓名及簡歷:王漢朝，曾任光世代建設開發(股)公司董事長及本公司董事長新任者姓名及簡歷:李世欽，曾任本公司監察人及擔任中華投資(股)公司董事長兼總經理4.其他應敘明事項:依據經濟部九四、五、二０經商字第０九四０二０六一三四０號函及公司法第208條第1項或第2項之規定，於最近一次董事會重新選舉董事長。<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：重新選任董事長

公開資訊觀測站

2014/12/31

1.董事會決議日:103/12/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王漢朝，現任本公司董事長，曾任光世代建設開發(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李世欽，曾任本公司監察人及擔任中華投資(股)公司董事長兼總經理5.異動原因:法人董事中華投資(股)公司改派代表人，重新選任董事長6.新任生效日期:104/01/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

中華精測：公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告

其他

2015/8/25

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/08/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/08/255.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司受邀參加元大興櫃論壇

其他

2015/8/24

符合條款第XX款：30事實發生日：104/08/251.召開法人說明會之日期：104/08/252.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮3樓永安平成殿(台北市南京東路三段133號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之元大興櫃論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司除息基準日

其他

2015/6/15

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣64,404,651元，每股配發新台幣2.3元4.除權（息）交易日:104/07/025.最後過戶日:104/07/056.停止過戶起始日期:104/07/067.停止過戶截止日期:104/07/108.除權（息）基準日:104/07/109.其他應敘明事項:現金股利訂於104/07/31發放<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會

其他

2015/6/8

符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/091.召開法人說明會之日期：104/06/092.召開法人說明會之時間：13 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北維多麗亞酒店三樓維多麗亞C廳（台北市敬業四路168號）4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

股東會

2015/5/6

1.股東會日期:104/05/062.重要決議事項:一、承認一○三年度營業報告書及財務報表案。二、承認一○三年度盈餘分配案。(每股配發現金股利新台幣2.3元)三、通過修訂「公司章程」案。四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」及廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。五、通過訂定「資金貸與及背書保證作業程序」並廢止「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。六、通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。七、增選董事四人（含獨立董事三人）案。八、通過解除董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司一○四年股東常會增選董事案

股東會

2015/5/6

1.發生變動日期:104/05/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:翔發投資(股)公司代表人:陳恒真，翔發投資(股)公司董事獨立董事:蘇志正，萬國聯合會計師事務所執業會計師張世潔，建業法律事務所資深顧問/律師詹文男，資訊工業策進會產業情報研究所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:一○四年股東常會增選董事6.新任董事選任時持股數:董事翔發投資(股)公司:700,000股獨立董事蘇志正:0股獨立董事張世潔:0股獨立董事詹文男:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/069.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司一○四股東常會決議解除董事及其代表人競業限制案

股東會

2015/5/6

1.股東會決議日:104/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：中華投資(股)公司代表人李世欽董事：中華投資(股)公司代表人洪維國董事：黃水可董事：翔發投資(股)公司代表人陳恒真獨立董事：蘇志正獨立董事：張世潔獨立董事：詹文男3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司設置審計委員會

其他

2015/5/6

1.發生變動日期:104/05/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蘇志正：本公司獨立董事，萬國聯合會計師事務所執業會計師張世潔：本公司獨立董事，建業法律事務所資深顧問/律師詹文男：本公司獨立董事，資訊工業策進會產業情報研究所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依公司章程規定設置審計委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/069.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司監察人解任

其他

2015/5/6

1.發生變動日期:104/05/062.舊任者姓名及簡歷:趙明勇，中華精測科技(股)公司財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因: 本公司設置審計委員會，監察人同時自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/10~106/05/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/110.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司法人監察人辭任

其他

2015/5/5

1.發生變動日期:104/05/052.舊任者姓名及簡歷:翔發投資(股)公司(代表人:陳恒真，翔發投資(股)公司董事)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事席次調整6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/31~106/05/268.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司總經理異動

其他

2015/3/20

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:陳佑吉，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃水可，本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休及新任5.異動原因:陳佑吉總經理於104/03/31屆齡退休6.新任生效日期:104/04/017.其他應敘明事項:黃水可副總經理自104/04/01起接任本公司總經理一職<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司自然人董事辭任

其他

2015/3/20

1.發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:陳佑吉，本公司董事暨總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:屆齡退休6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/27~106/05/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:陳佑吉董事因屆齡退休，於104/03/20請辭本公司董事，自本公司104/05/06當日股東常會開會前生效<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司法人董事代表人辭任

其他

2015/3/20

1.發生變動日期:104/03/202.法人名稱:中華投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:孫三為，中華電信(股)公司電信研究院副院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:董事席次調整6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/27~106/05/267.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:因配合公司營運規劃，法人董事中華投資(股)公司代表人孫三為，於104/03/20請辭本公司董事，自本公司104/05/06當日股東常會開會前生效<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜

股東會

2015/2/6

1.董事會決議日期:104/02/062.股東會召開日期:104/05/063.股東會召開地點:桃園巿平鎮區工業三路15號4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告書。(二)一○三年度監察人查核報告書。(三)訂定「公司治理實務守則」。(四)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及無須提列特別盈餘公積之報告。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」及廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。(三)訂定「資金貸與及背書保證作業程序」並廢止「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(四)本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。(五)增選董事四人（含獨立董事三人）案。(六)解除董事及其代表人競業限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/086.停止過戶截止日期:104/05/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名受理股東提案期間：104/02/26~104/03/09受理股東提案處所：中華精測科技股份有限公司財務部(桃園巿平鎮區工業三路15號)電話：(03)4691234<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司召開法人說明會事宜

其他

2015/1/13

1.事實發生日:104/01/152.發生緣由:公告本公司召開法人說明會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：104/01/15(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分(3)召開法人說明會之地點：集思會議中心台大館B1 米開朗基羅廳 (台北市羅斯福路四段85號B1)(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介(5)法人說明會簡報內容：請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱　(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司董事會決議一○三年第二次股東臨時會召開日期等相關事

股東會

2014/11/14

公告本公司董事會決議一○三年第二次股東臨時會召開日期等相關事宜。 1.事實發生日:103/11/142.發生緣由:公告本公司董事會決議一○三年第二次股東臨時會召開日期等相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會日期:103年12月31日二、開會時間:10時00分(24小時制)三、開會地點:桃園縣平鎮市工業三路15號四、會議召集事由:1.宣布開會2.主席致詞3.討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事及監察人選任辦法」案。4.選舉事項:增選監察人一人案。5.臨時動議6.散會五、停止過戶起始日期:103/12/02六、停止過戶截止日期:103/12/31七、其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司董事會決議依公司法第32條許可經理人從事競業行為有關

其他

2014/11/14

公告本公司董事會決議依公司法第32條許可經理人從事競業行為有關”行為之重要內容”公告事項 1.董事會決議日:103/11/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳佑吉總經理,黃水可副總經理,林承銳技術長,李鑫垚總工程師,許憶萍財會協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類相同之項目4.許可從事競業行為之期間:與各經理人任職於本公司之任期相同5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本公司103年11月14日董事會全體出席董事同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：本公司董事會通過薪資報酬委員會委員名單

其他

2014/11/14

1.事實發生日:103/11/142.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪資報酬委員會之設置。3.因應措施:本公司於民國103年11月14日董事會通過成立薪資報酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪資報酬委員會委員由蘇志正先生、詹文男先生、張世潔先生擔任。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

中華精測：公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事項

其他

2014/11/14

1.事實發生日:103/11/142.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹、本公司103年11月14日董事會決議申請興櫃全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理股票全面換發無實體作業公告如下:一、本公司無實體發行之股票:已發行之股份，計普通股28,002,022股，每股面額新台幣10元，共計新台幣280,020,220元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期:(一)股票停止過戶期間:104年1月6日起至104年1月13日止。(二)全面換票基準日:104年1月10日。(三)新股換發日期:自104年1月14日起開始受理股票換發無實體新股。四、換發無實體股票相關程序及手續:(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。B.請備妥下列文件親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。(a)全部舊票。(b)填妥本公司所寄發之股票換發暨發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書，並蓋妥原留印鑑。(c)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡、身分證正反面影本。(二)舊股票尚未領取者:請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票換發相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者:請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票換發處所:(一)股務代理機構:台新商業銀行股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址:台北市建國北路一段96號地下1樓。(三)本公司股務代理機構電話:(02)2504-8125六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

產業趨勢

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