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艾恩特 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/3/10

民國 100 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1,213 67,674
去年同期 4,261 44,827
增減金額 -3,048 22,847
增減百分比 -71.53 50.97
本年累計 1,970 175,018
去年累計 12,653 98,316
增減金額 -10,683 76,702
增減百分比 -84.43 78.02
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

艾恩特 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/2/10

民國 100 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 757 107,343
去年同期 8,392 53,489
增減金額 -7,635 53,854
增減百分比 -90.98 100.68
本年累計 757 107,343
去年累計 8,392 53,489
增減金額 -7,635 53,854
增減百分比 -90.98 100.68
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

艾恩特 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/1/7

民國 99 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1,073 88,054
去年同期 9,714 41,075
增減金額 -8,641 46,979
增減百分比 -88.95 114.37
本年累計 49,755 1,021,797
去年累計 127,382 738,171
增減金額 -77,627 283,626
增減百分比 -60.94 38.42
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

艾恩特 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/12/10

民國 99 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 804 86,616
去年同期 15,425 66,625
增減金額 -14,621 19,991
增減百分比 -94.79 30.01
本年累計 48,682 933,743
去年累計 117,669 697,096
增減金額 -68,987 236,647
增減百分比 -58.63 33.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告董事會重要決議事項

資訊觀測站

2010/11/26

1.事實發生日:99/11/26
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)討論100年度稽核計畫
(2)討論本公司股票申請上櫃案
(3)討論及通過新股承銷案
(4)補選董事一席及增選獨立董事一席
(5)解除新任董事及獨立董事競業禁止案
(6)修訂「背書保證作業程序」案
(7)討論召開100年第一次股東臨時會日期、時間、地點、議案及議程
(8)討論受理1%以上股東提名獨立董事候選人事宜及處所
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

艾恩特 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/11/11

民國 99 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 4,643 85,750
去年同期 18,327 64,504
增減金額 -13,684 21,246
增減百分比 -74.67 32.94
本年累計 47,878 847,126
去年累計 102,244 630,471
增減金額 -54,366 216,655
增減百分比 -53.17 34.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

艾恩特 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/10/9

民國 99 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 4,806 106,640
去年同期 12,303 80,548
增減金額 -7,497 26,092
增減百分比 -60.94 32.39
本年累計 43,235 761,377
去年累計 83,916 565,967
增減金額 -40,681 195,410
增減百分比 -48.48 34.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

艾恩特 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/8/11

民國 99 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 2,051 94,565
去年同期 5,481 65,024
增減金額 -3,430 29,541
增減百分比 -62.58 45.43
本年累計 34,391 565,301
去年累計 61,233 415,872
增減金額 -26,842 149,429
增減百分比 -43.84 35.93
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司董事會重要決議事項

其他

2012/3/16

1.事實發生日:101/03/16
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)承認2011年度「內控聲明書」。 (2)因應主管機關修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」條文及配合IFRS 轉換調整作業流程，修改相關之內部控制作業。 (3)討論及承認修改後之「2012年度稽核計畫案」。 (4)報告並通過2011年年終獎金案。 (5)討論及承認2011年營業報告書。 (6)討論及承認2011年財務報表及合併財務報表。 (7)承認修訂後之「取得或處分資產處理程序」辦法。 (8)解除新任董事及獨立董事競業禁止案。 (9)討論召開2012年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。 (10)討論2012年股東常會1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。 (11)討論受理1%以上股東提名獨立董事候選人事宜及處所。 (12)討論2012年度財務報表查核工作之委任案。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議民國一○一年股東常會事宜

股東會

2012/3/16

1.董事會決議日期:101/03/16
2.股東會召開日期:101/06/18
3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心
4.召集事由:
一、報告事項 (1)民國一百年度營業狀況報告。 (2)監察人查核民國一百年度決算表冊報告。 (3)民國一百年度背書保證情形報告。二、承認事項 (1)民國一百年度決算表冊案。 (2)承認民國一百年度盈餘分配案。三、討論事項 (1)討論民國一百年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修改「取得或處分資產處理程序」辦法案。 (3)修改「資金貸與他人作業程序」辦法案。 (4)改選董監事案。 (5)討論獨立董事及具獨立職能監察人每月支領固定薪酬案。 (6)解除董監事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/20
6.停止過戶截止日期:101/06/18
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月2日起至101年4月12日止，每日上午九時至下午五時止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續（受理提案處所：艾恩特精密工業股份有限公司﹝地址：台北市內湖區瑞光路407號13樓財會處收﹞(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2012/3/16

1.事實發生日:101/03/16
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：10044台北市博愛路17號3樓 (3)聯絡電話：(02)2381-6288

公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約

現金增資

2012/3/12

1.事實發生日:101/03/12
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工認購代收股款機構：玉山商業銀行土城分行 (2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一商業銀行華山分行 (3)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行內湖分行

公告本公司召開股票上櫃前業績發表會

其他

2012/3/3

1.召開法人說明會日期:101/03/08
2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)
3.財務、業務相關資訊:說明本公司簡介及概況、產業發展、財務業務狀況、未來展望。
4.其他應敘明事項:(1)召開時間:101年03月08日(星期四)下午2:30，(2)相關會議資料將
依規定登載於公開資訊觀測站。

本公司董事會決議現金增資發行新股辦理上櫃承銷案

現金增資

2011/12/13

1.董事會決議日期:100/12/13
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,348,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:33,480,000元。
6.發行價格:每股暫定以新台幣21.5元溢價發行。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，計502,000
股，由本公司員工認購，員工放棄或認購不足時，授權董事長洽特定人認購之。
8.公開銷售股數:2,846,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司民國一○○
年一月十四日股東臨時會決議原股東同意全數放棄優先認購權利，委託承銷商進行公開
承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄承購或認購不足之普通股股份，授權董
事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券
商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件
、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項）、經核准發行後訂定股
款繳納期間及增資基準日、議定及簽署承銷契約、代收股款合約暨其他一切有關發行計
畫之事宜、或因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境，需修正變更
上述發行新股條件時，擬授權董事長依實際發行時之客觀環境就相關條件作必要之調整
，並視詢價圈購彙整後情形，訂定現金增資價格。

艾恩特精密工業股份有限公司現金股利發放公告

除權除息

2011/9/15

公告序號：1
主旨：艾恩特精密工業股份有限公司現金股利發放公告
公告內容：
一、本公司99年度盈餘分配案，業經100年5月18日股東常會決議通過，
每股發現金股利1元，股東現金股利計新台幣33,169,329元。經本
公司100年7月12日董事會決議，茲訂定民國100年8月22日為分派現金
股利基準日。
二、現金股利預計於民國100年9月23日委由本公司股務代理永豐金證券
股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元
為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
三、現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，股東逕洽本
公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部領取。
四、特此公告。

公告本公司取得會計師"內部控制專案審查報告"

其他

2011/8/31

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/08/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/11/29
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/07/01~100/06/30
5.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議事項

其他

2011/8/25

1.事實發生日:100/08/25
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過會計師查核之一百年度之上半年度財務報告。
(2)通過修正後之一百年第三季及第四季財務預測。
(3)通過2010年7月1日至2011年6月30日之內部控制聲明書。
(4)通過「薪資報酬委員會」新增一席人力資源專家之委員案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會新增一名薪酬委員會委員

其他

2011/8/25

1.發生變動日期:100/08/25
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:韓志翔先生，現任政治大學教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/25~101/06/29
8.新任生效日期:100/08/25
9.其他應敘明事項:無

公告本公司變更營業地址

其他

2011/8/25

1.事實發生日:100/08/24
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因應本公司未來營運需求,營業處所遷移至台北市內湖區瑞光路
407號13樓
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

艾恩特精密工業股份有限公司九十九年員工紅利及股東股票股利轉增資發行新股公告

除權除息

2011/8/1

公告序號：1
主旨：艾恩特精密工業股份有限公司九十九年員工紅利及股東股票股利轉增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司於一百年五月十八日股東常會決議通過，九十九年度員工紅利轉增資發行新股275,576股及股東股息股
利1,658,466股，轉增資配發普通股1,934,042股,每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會一百年七
月二十七日金管證發字第1000034897號函核准申報生效在案。
二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：
（一）公司名稱：艾恩特精密工業股份有限公司
（二）所營事業：
1. CB01010機械設備製造業。
2. CC01110電腦及其週邊設備製造業。
3. CC01060有線通信機械器材製造業。
4. CC01070無線通信機械器材製造業。
5. CC01080電子零組件製造業。
6. CQ01010模具製造業。
7. F119010電子材料批發業。
8. F113070電信器材批發業。
9. F113050電腦及事務性機器設備批發業。
10. F113010機械批發業。
11. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣400,000,000元，為40,000,000股，實收資本額新台幣3
31,693,290元，分為33,169,329股，每股面額新台幣10元。
（四）本公司所在地：新北市土城區永豐路195巷2之9號
（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』
（六）訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國八十八年三月六日，修訂於民國一百年五月十八日。
（七）董事及監察人之人數及任期：董事九人，監察人三人，任期自九十八年六月三十日至一○一年六月二十九日
止。
（八）本次員工紅利轉增資發行新股總額及其發行條件：
1.員工紅利 4,345,833元以股票方式發放(即員工紅利轉增資)。
發行股數275,576股係以最近期經會計師查核簽證之每股淨值計算(即每股15.77元)，不足1股之金額以現金發放，
共發放現金14元整，授權董事長分派。
2.前列所發新股為普通股。
3.本次增資發行之新股權利與義務與原有股份相同，並採無實體發行。
（九）盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：
1.盈餘轉增資發行新股1,658,466股(由本公司原有普通股股東，按除權基準日持有股份之比例，每仟股無償配發50
股，計1,658,466股)。分配不滿一股之畸零股
，按票面折付現金(計算至元為止，元以下四捨五入)，其所餘股份授權董事長洽特定人認購之。
2.本次增資發行新股之權利義務均與原股份相同，並採無實體發行。
（十）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣351,033,710元，分為35,103,371股，每股面額新台
幣10元。
（十一）增資計畫用途：充實營運資金。
（十二）股務代理機構：永豐金證券股份有限公司。
（台北市博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288）
（十三）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及
分函通知各股東。
三、經董事會決議，茲訂定一百年八月十六日為除權交易日，一百年八月二十二日為增資基準日，並依公司法第一
六五條規定，自一百年八月十八日至一百年八月二十二日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票且尚未辦理過戶
者，現場過戶股東務請於一百年八月十七日下午四時以前駕臨或郵寄（以一百年八月十七日郵戳日期為憑）本公司
股務代理人：永豐金證券股份有限公司（台北市博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288）辦理過戶手續。
四、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、特此公告。

艾恩特 100 100現金股利:每股配發1.0元股票股利:每股配發0.5元最後過戶日:100/08/17

除權除息

2011/7/27

100現金股利:每股配發1.0元
股票股利:每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)
除權息交易日:100/08/16
最後過戶日:100/08/17
停止過戶日:100/08/18-100/08/22
除權息基準日:100/08/22

公告本公司決議除權息及員工紅利轉增資基準日

其他

2011/7/27

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東股票股利:新台幣16,584,665元,每股配發0.5元
(2)股東現金股利:新台幣33,169,329元,每股配發1.0元
(3)員工紅利轉增資:新台幣4,345,847元
4.除權（息）交易日:100/08/16
5.最後過戶日:100/08/17
6.停止過戶起始日期:100/08/18
7.停止過戶截止日期:100/08/22
8.除權（息）基準日:100/08/22
9.其他應敘明事項:嗣後時程若有需要調整，授權董事長全權處理。

公告本公司除權息及員工紅利轉增資基準日異動

其他

2011/7/22

1.事實發生日:100/07/22
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:原100/07/12公告本公司董事會決議除權息及員工紅利轉增資基準日,因補正
申請送件資料,申報生效日自補正日重新起算,董事會亦通過若時程需調整,授權董事長
全權處理之。故待申報生效後,股利分派之除權息停止過戶日及員工紅利轉增資日程,
再行公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

艾恩特 100現金股利:每股配發0.5元股票股利:每股配發1.0元最後過戶日:100/08/10

除權除息

2011/7/12

100現金股利:每股配發0.5元
股票股利:每股配發1.0元(即每仟股無償配發100股)
除權息交易日:100/08/09
最後過戶日:100/08/10
停止過戶日:100/08/11-100/08/15
除權息基準日:100/08/15

公告本公司董事會決議除權息及員工紅利轉增資基準日

其他

2011/7/12

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東股票股利:新台幣16,584,665元,每股配發0.5元
(2)股東現金股利:新台幣33,169,329元,每股配發1.0元
(3)員工紅利轉增資:新台幣4,345,847元
4.除權（息）交易日:100/08/09
5.最後過戶日:100/08/10
6.停止過戶起始日期:100/08/11
7.停止過戶截止日期:100/08/15
8.除權（息）基準日:100/08/15
9.其他應敘明事項:嗣後時程若有需要調整，授權董事長全權處理。

公告本公司一百年度股東會重要決議事項

股東會

2011/6/27

1.股東會日期:100/05/18
2.重要決議事項:
承認案及討論案:
(一)通過承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案
(二)通過承認民國九十九年度盈餘分派案
(三)通過討論民國九十九年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(四)通過討論獨立董事及具獨立職能監察人每月支領固定薪酬案
(五)通過本公司所在地變更案
(六)通過修訂本公司『公司章程』案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司財務主管異動案

其他

2011/6/8

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:100/06/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖郁芳會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳奕司財務會計處副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:100/06/08
8.新任者聯絡電話:02-8260-2501分機510
9.其他應敘明事項:無

公告本公司內部稽核主管異動案

其他

2011/6/8

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/06/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡幸言課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:金哲毅稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:100/06/08
8.新任者聯絡電話:02-8260-2501分機514
9.其他應敘明事項:無

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