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公司新聞
標題 訊息來源 日期
瑞寶基因：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/27
1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：補充公告7月13日重大訊息 公開資訊觀測站 2016/7/14
1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年7月13日取得之製造專供輸出動物用藥品許可證，係為銷售 「圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗」至已領證之海外國家。 台灣「圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗」之檢驗登記，目前 正在申請中。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2016/5/30
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/05/302.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/05/305.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/30
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：澄清經濟日報103年12月22日A13版報導 公開資訊觀測站 2014/12/22
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/12/223.報導內容:報導「瑞寶 將取得菲律賓藥證」一文4.投資人提供訊息概要:「「…，下階段續拚菲律賓藥證入袋，最快年底到手。公司表示，明年初還會有好事發生。」5.公司對該等報導或提供訊息之說明:對於上述報導之內容，純屬媒體善意推估，有關本公司重大之情事及相關營運資訊，一向依規定於公開資訊觀測站公告。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：澄清經濟日報103年12月15日C6版報導 公開資訊觀測站 2014/12/15
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/12/153.報導內容:報導「瑞寶 將獲菲律賓藥證」一文4.投資人提供訊息概要:「…，下階段續拚菲律賓藥證入袋，最快年底到手。公司表示，明年初還會有好事發生。」「…對於未來兩年瑞寶疫苗在俄國的銷售成果樂觀期待。」「…菲律賓也將有好消息，明年有機會繼續在越南、泰國等國家上市，至於中國大陸，公司已經與該國大型夥伴談判結盟協議。」「…獲利概況，瑞寶表示，目前公司雖然仍處於虧損，但在俄羅斯領證、菲律賓等東南亞國家陸續取證的期待下，營運損平、獲利將指日可待。」5.公司對該等報導或提供訊息之說明:對於上述報導之內容，純屬媒體善意推估，有關本公司重大之情事及相關營運資訊，一向依規定於公開資訊觀測站公告。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：澄清說明電子媒體相關報導 公開資訊觀測站 2014/10/2
1.事實發生日:103/10/022.發生緣由:近日接獲股東詢問本公司發放股息乙事,經查證訊息來源係某網站誤植本公司名稱, 特此澄清。3.因應措施:敬告各股東先進,本公司所有重大公開訊息悉以公開資訊觀測站揭露為主。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
瑞寶基因：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2017/8/8
1.發生變動日期:106/08/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授 許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼產學與育成中心主任4.新任者姓名及簡歷: 劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授 許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼產學與育成中心主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/29~106/06/268.新任生效日期:106/08/089.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自106/08/08起至第四屆董事會任期 屆滿之日止。 <摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司一○六年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/26
1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項: 一、承認事項： (一)票決承認本公司105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之95.01％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,725,557權；占出席股東總表決權數之 4.99％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)票決承認本公司105年度虧損撥補案。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之95.01％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,725,557權；占出席股東總表決權數之 4.99％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 二、討論暨選舉事項： (一)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,785,557權；占出席股東總表決權數之 5.10％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)全面改選董事及監察人案。 董事 －薩摩亞商TaiCell Investments Co., Ltd. 代表人：章修綱 53,541,024權 董事 －瑞安大藥廠(股)公司 代表人：馬海怡 52,546,686權 董事 －健亞生物科技(股)公司 代表人：陳正 52,546,686權 董事 －章修績 52,546,686權 董事 －林勇進 52,546,686權 董事 －尹福秀 52,546,686權 獨立董事－劉克宜 52,546,686權 獨立董事－楊君琦 52,546,686權 獨立董事－許書銘 52,546,686權 監察人 －章學涵 52,767,650權 監察人 －孫慶鋒 52,657,168權 監察人 －賴金星 52,546,686權 (三)票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,785,557權；占出席股東總表決權數之 5.10％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司一○六年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 股東會 2017/6/26
1.發生變動日期:106/06/262.舊任者姓名及簡歷: 董事:薩摩亞商TaiCell Investments Co.,Ltd. 代表人：章修綱/瑞寶基因(股)公司董事長 董事:瑞安大藥廠(股)公司代表人：章修績/瑞安大藥廠(股)公司董事及總經理 董事:瑞安大藥廠(股)公司代表人：馬海怡/中美冠科生物技術(股)公司獨立董事 董事:健亞生物科技(股)公司代表人：陳正/健亞生物科技(股)公司董事長 董事:林勇進/健爾康生活事業(股)公司總經理 董事:尹福秀/智擎生技製藥(股)公司獨立董事/審計委員 獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 獨立董事:楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授 獨立董事:許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼產學與育成中心主任 監察人:章學涵/生控基因疫苗(股)公司新藥開發事業部副理 監察人:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司董事/總經理 監察人:賴金星/中華無菌製劑協會理事及醫藥工業技術發展中心董事3.新任者姓名及簡歷: 董事:薩摩亞商TaiCell Investments Co.,Ltd. 代表人：章修綱/瑞寶基因(股)公司董事長 董事:瑞安大藥廠(股)公司代表人：馬海怡/中美冠科生物技術(股)公司獨立董事 董事:健亞生物科技(股)公司代表人：陳正/健亞生物科技(股)公司董事長 董事:章修績/瑞安大藥廠(股)公司董事及總經理 董事:林勇進/健爾康生活事業(股)公司總經理 董事:尹福秀/智擎生技製藥(股)公司獨立董事/審計委員 獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 獨立董事:楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授 獨立董事:許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼產學與育成中心主任 監察人:章學涵/生控基因疫苗(股)公司新藥開發事業部副理 監察人:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司董事/總經理 監察人:賴金星/中華無菌製劑協會理事及醫藥工業技術發展中心董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數: 董事:薩摩亞商TaiCell Investments Co.,Ltd.代表人：章修綱3,270,000股 董事:瑞安大藥廠(股)公司代表人：馬海怡/7,104,317 股 董事:健亞生物科技(股)公司代表人：陳正/734,921股 董事:章修績/943,819股 董事:林勇進/226,341股 董事:尹福秀/0股 獨立董事:劉克宜/0股 獨立董事:楊君琦/0股 獨立董事:許書銘/0股 監察人:章學涵/2,703,832股 監察人:孫慶鋒/0股 監察人:賴金星/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/25~106/02/248.新任生效日期:106/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司一○六年股東常會通過解除本公司新任董事及其代表人競 股東會 2017/6/26
公告本公司一○六年股東常會通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:106/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 薩摩亞商TaiCell Investments Co.,Ltd.代表人：章修綱/董事 瑞安大藥廠(股)公司代表人：馬海怡/董事 健亞生物科技(股)公司代表人：陳正/董事 章修績/董事 林勇進/董事 尹福秀董事 劉克宜/獨立董事 楊君琦/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經票決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿 其他 2017/6/26
1.發生變動日期:106/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授 許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼產學與育成中心主任4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司106年6月26日股東常會全面改選董監事，薪資報酬委員會 任期與董事會任期相同，故屆滿解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/29~106/02/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於董事會選任後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司董事會推舉章修綱先生續任董事長 其他 2017/6/26
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/262.舊任者姓名及簡歷:章修綱/瑞寶基因股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:章修綱/瑞寶基因股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:本公司於106年6月26日股東常會改選董監事，本屆董事會重新推舉董事長6.新任生效日期:106/06/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司參加5月20日~6月3日由金融家月刊所主辦的千億農金生技 其他 2017/5/16
公告本公司參加5月20日~6月3日由金融家月刊所主辦的千億農金生技大解密 符合條款第XX款：30事實發生日：106/05/201.召開法人說明會之日期：106/05/20 ~ 106/06/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：5/20高雄華園飯店、5/21台中福華大飯店、6/03台北福華大飯店4.法人說明會擇要訊息：千億農金生技大解密5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.reber.com.tw/investor4.php7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 股東會 2017/3/27
1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號4樓（福華大飯店405會議室）4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司105年度營業報告。 2.本公司105年度監察人審查報告。 3.本公司向關係人購買不動產報告。 4.買回本公司股份執行情形報告。 (二)承認事項: 1.本公司105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2.本公司105年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 2.全面改選董事及監察人案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1、192條之1及216條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之 股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案及董監候選人提名申請。 2.受理股東提案權及提名權期間為106/04/19起至106/04/28止，每日上午九時至下 午五時（星期例假日除外）。 3.受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司 (地址：台北市大安區仁愛路四段25-1號3樓)<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司屏東長治廠停工相關事宜 其他 2017/3/27
1.事實發生日:106/03/272.事件緣由: 一、本公司現階段之營運策略著重於開發具高經濟價值與國際競爭力之家畜、寵物等之 疫苗產品。 二、屏東長治廠目前主要係開發傳統家禽疫苗。 三、為集中資源，提昇公司營運效能，屏東長治廠先行停工；相關家禽疫苗之研發工作 將轉進桃園觀音廠，成果將繼續保存於本公司，故對本公司技術應無重大影響。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用。5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。7.決策過程:經本公司106年3月27日董事會決議，授權董事長全權處理後續相關事宜。8.其他應敘明事項:本公司將依勞基法等相關規定辦理，並通報主管機關及給付足額資遣 費。<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司董事會決議通過向關係人取得不動產 (更正105/12/26公 其他 2017/1/10
公告本公司董事會決議通過向關係人取得不動產 (更正105/12/26公告-誤植中華不動產估價金額) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市觀音區工業區段一小段0195-0001地號2.事實發生日:105/12/26~105/12/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地交易單位數量：面積3,478平方公尺，折合1,052.095坪建物交易單位數量：面積70.17平方公尺，折合21.226425坪交易總金額：新台幣91,006,218元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：瑞安大藥廠股份有限公司其與公司之關係：本公司董事5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：1.該等土地目前由本公司承租並興建廠房，為降低營運不確定性與長久穩定性考量，及每年可節省租金支出，擬向瑞安大藥廠股份有限公司購買目前承租之土地。2.本公司擬購買之土地上有三處建物，考量本公司未來亦有倉儲、機電或消防設備等基礎設施建置之需求，故擬予一併購買。土地前次移轉之所有人：鴻生藥品股份有限公司土地前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人土地前次移轉日期：77年9月30日土地前次移轉金額：新台幣24,063,941元(面積8,868平方公尺，折合2,682.57坪)6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:交易相對人關係人瑞安大藥廠股份有限公司係於77年取得該土地，已逾5年，故不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂買賣契約，未來將依契約付款條件支付9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考專業估價機構估價資料決策單位：董事會決議並經監察人承認10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣90,794,711元中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣92,584,360元11.專業估價師姓名:中華不動產估價師聯合事務所估價師：謝典璟中華徵信不動產估價師聯合事務所估價師：黃景昇12.專業估價師開業證書字號:謝典璟：(99)北市估字第000149號黃景昇：(99)北市估字第000157號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為求公司營運發展、廠區完整性規劃及節省租金等目的19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國105年12月26日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月26日23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司董事會決議通過向關係人取得不動產 其他 2016/12/26
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市觀音區工業區段一小段0195-0001地號2.事實發生日:105/12/26~105/12/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地交易單位數量：面積3,478平方公尺，折合1,052.095坪建物交易單位數量：面積70.17平方公尺，折合21.226425坪交易總金額：新台幣91,006,218元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：瑞安大藥廠股份有限公司其與公司之關係：本公司董事5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：1.該等土地目前由本公司承租並興建廠房，為降低營運不確定性與長久穩定性考量，及每年可節省租金支出，擬向瑞安大藥廠股份有限公司購買目前承租之土地。2.本公司擬購買之土地上有三處建物，考量本公司未來亦有倉儲、機電或消防設備等基礎設施建置之需求，故擬予一併購買。土地前次移轉之所有人：鴻生藥品股份有限公司土地前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人土地前次移轉日期：77年9月30日土地前次移轉金額：新台幣24,063,941元(面積8,868平方公尺，折合2,682.57坪)6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:交易相對人關係人瑞安大藥廠股份有限公司係於77年取得該土地，已逾5年，故不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂買賣契約，未來將依契約付款條件支付9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考專業估價機構估價資料決策單位：董事會決議並經監察人承認10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣90,480,170元中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣92,584,360元11.專業估價師姓名:中華不動產估價師聯合事務所估價師：謝典璟中華徵信不動產估價師聯合事務所估價師：黃景昇12.專業估價師開業證書字號:謝典璟：(99)北市估字第000149號黃景昇：(99)北市估字第000157號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為求公司營運發展、廠區完整性規劃及節省租金等目的19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國105年12月26日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月26日23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司與俄羅斯新代理商簽訂銷售合約，接續啟動業務拓展 其他 2016/12/12
1.事實發生日:105/12/122.契約或承諾相對人:新俄羅斯代理商3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/12/125.主要內容(解除者不適用): (1)針對本公司的寬活豬生殖與呼吸道綜合症(PRRSFREE)、圓滿豬環狀病毒感染症基因 改造次單位疫苗(CIRCOFRE)及雙寶豬環狀病毒感染症及豬生殖與呼吸道綜合症基因 改造次單位混合疫苗(PCCOM)之經銷合約。 (2)銷售區域：包含哈薩克、俄羅斯、亞美尼亞、吉爾吉斯及白俄羅斯等歐亞經濟共合 體(EvrAzES)之國家獨家銷售，其中寬活豬生殖與呼吸道綜合症(PRRSFREE)及雙寶豬 環狀病毒感染症及豬生殖與呼吸道綜合症基因改造次單位混合疫苗(PCCOM)為獨家代 理，圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗(CIRCOFRE)為非獨家代理。 (3)合約主要條款：我方負研發、生產及供貨責任；新代理商負責行銷、經銷產品。 (4)合約期間：合約生效日期為105年12月12日，本合約有效期限為5年。若到期前3個月 無主動提出終止合約，則自動續約1年。 (5)包含各藥品之未來供貨條件及交易方式。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於公司各品項於哈薩克、俄羅斯、 亞美尼亞、吉爾吉斯及白俄羅斯等國市場業務之推動。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司PRRSFREE、CIRCOFREE及PCCOM等疫苗於歐亞經濟 共合體(EvrAzES)市場之銷售。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司與最近一會計年度財務報告總銷售值達百分之十以上之主 其他 2016/12/9
公告本公司與最近一會計年度財務報告總銷售值達百分之十以上之主要買主停止業務往來 1.事實發生日:105/12/092.主要買主或供應商名稱:原俄羅斯代理商3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:16.29%4.停止往來緣由及日期:配合業務拓展不符合預期，105/12/095.公司因應對策:與原俄羅斯代理商終止合作關係後，將於近期與已談定之合適繼任代理 商簽署銷售合約，合約簽訂後新代理商將啟動當地業務拓展。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司雙寶豬環狀病毒感染症及豬生殖與呼吸綜合症基 因改造 其他 2016/11/15
公告本公司雙寶豬環狀病毒感染症及豬生殖與呼吸綜合症基 因改造次單位混合疫苗，通過製造專供輸出動物用藥品許可證檢 驗登記，取得海外產品銷售許可 1.事實發生日:105/11/152.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)公告本公司雙寶豬環狀病毒感染症及豬生殖與呼吸綜合症基因改造次單 位混合疫苗(PCCOM PCV2 and PRRS subunit vaccine)，通過製造專供輸 出動物用藥品許可證檢驗登記，取得海外產品銷售許可。 (2)此製造專供輸出動物用藥品許可證，係為銷售「雙寶豬環狀病毒感染症 及豬生殖與呼吸綜合症基因改造次單位混合疫苗」至已領證之海外國家。 台灣「雙寶豬環狀病毒感染症及豬生殖與呼吸綜合症基因改造次單位混 合疫苗」之檢驗登記，目前正在申請中。6.因應措施:本公司將透過海外之代理商經核發管道進行該產品上市準備工作。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司自行撤回股票上櫃申請案 其他 2016/8/19
1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體業務及經營策略調整之考量，擬自行撤回股票上櫃申請案。6.因應措施:本公司日後將俟適當時機再為股票上櫃申請。7.其他應敘明事項:本公司各項營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務尚無重大影 響。<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗(CIRCOFREE P 其他 2016/7/13
公告本公司圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗(CIRCOFREE PCV2 subunit vaccine)，通過製造專供輸出動物用藥品許可證檢驗登記，取得海外產品銷售許可 1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗 (CIRCOFREE PCV2 subunit vaccine)，通過製造專供輸出動物用藥品許可證 檢驗登記，取得海外產品銷售許可。6.因應措施:本公司將透過海外之代理商經核發管道進行該產品上市準備工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司一○五年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/27
1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項: 一、承認事項： (一)票決承認本公司104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 票決結果—贊成：56,578,037權；占出席股東總表決權數之98.72％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 734,921權；占出席股東總表決權數之 1.28％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)票決承認本公司104年度虧損撥補案。 票決結果—贊成：56,578,037權；占出席股東總表決權數之98.72％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 734,921權；占出席股東總表決權數之 1.28％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 二、討論事項： (一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 票決結果—贊成：56,578,037權；占出席股東總表決權數之98.72％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 734,921權；占出席股東總表決權數之 1.28％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 票決結果—贊成：56,578,037權；占出席股東總表決權數之98.72％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 734,921權；占出席股東總表決權數之 1.28％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告更正本公司104年度財務報告附註部分內容 其他 2016/4/29
1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修改本公司104年度合併財務報告附註第34頁及個體財務報告第31頁，九、(二)承諾事項1...民國104年及103年度分別認列$9,474及$10,005之租金費用。...誤植為民國104年及103年度分別認列$9,473,605及$10,005,392之租金費用。...6.因應措施:更新之104年度財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：本公司向行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)提出安穩豬瘟E2 基因改 其他 2016/4/26
本公司向行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)提出安穩豬瘟E2 基因改造次單位不活化疫苗(HCFREE CSF E2 subunit vaccine) 新藥檢驗登記申請。 1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已向台灣行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)提出安穩豬瘟E2基因改造次單位不活化疫苗檢驗登記申請，本疫苗注射於健康豬隻，可預防豬瘟發生。[1]研發新藥名稱及代號：安穩豬瘟E2基因改造次單位不活化疫苗 (HCFREE CSF E2 subunit vaccine)。[2]用途：預防豬瘟發生。[3]預計進行之所有研發階段：新藥檢驗登記申請。[4]目前進行中之研發階段：已向台灣行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)提出新藥 檢驗登記申請。 A.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險：不適用。 B.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：台灣取得藥證後，即可展 開國內之銷售；並隨即展開其他國家新藥檢驗登記申請，對本公司未來營運 有正面之影響。 C.已投入之累積研究費用：因涉及未來國際談判資訊，恐影響授權金額，為保 障投資人權益，故暫不揭露。 D.預計應負擔之義務：配合台灣行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)執行大規模 田間試驗委託試驗。[5]將再進行之下一研究階段：獲得新藥核准取得藥證。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使 投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站>
瑞寶基因：公告本公司買回庫藏股執行完畢 其他 2015/8/14
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣70,000,000元2.原預定買回之期間:自104年6月16日起至104年8月14日止3.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣35元至70元，惟當公司股價低於所定， 買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份5.本次實際買回期間:自104年6月18日起至104年8月14日止6.本次已買回股份數量(股):1,000,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣57,695,598元8.本次平均每股買回價格(元):57.7元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.35%11.本次未執行完畢之原因:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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