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公司新聞

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日期

F-富怡 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/7/10

民國 101 年 06 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額(新台幣)   功能性貨幣(新加坡幣)
本月 13094 556.73
去年同期 34398 1475.67
增減金額 -21304 -918.94
增減百分比 -61.93 -62.27
本年累計 87960 3745.12
去年累計 187522 8044.71
增減金額 -99562 -4299.59
增減百分比 -53.09 -53.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

F-富怡 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/6/11

民國 101 年 05 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額(新台幣)   功能性貨幣(新加坡幣)
本月 12640 544.81
去年同期 30686 1316.42
增減金額 -18046 -771.61
增減百分比 -58.81 -58.61
本年累計 74863 3188.39
去年累計 153125 6569.05
增減金額 -78262 -3380.66
增減百分比 -51.11 -51.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案

資訊觀測站

2012/6/8

1.事實發生日:101/06/08
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於目前業務、財務之規畫
及整體經營策略之考量，經董事會決議，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，並擬於股東會通過撤銷股票公開發行案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公司股票公開發行。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心公告內容為之。 4.其它應敘明事項:無。

薪資報酬委員會成立及組成

資訊觀測站

2011/10/6

1.發生變動日期:100/10/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:阮仁切先生(獨立董事)、嚴宗興先生(獨立董事)及
黃聯聰先生(獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/05~103/10/04
8.新任生效日期:100/10/05
9.其他應敘明事項:無

重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司撤銷公開發行接獲行政院金融監督管理委員會核准函

其他

2012/8/8

1.事實發生日:101/08/08
2.發生緣由:公告本公司撤銷公開發行接獲行政院金融監督管理委員會核准函。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:函文日期-101/8/7，函文字號-金管證發字第1010034871號。

公告本公司民國101年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2012/7/27

1.事實發生日:101/07/27
2.發生緣由:本公司民國101年第一次股東臨時會決議撤銷公開發行。
3.因應措施:函行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:待行政院金融監督管理委員會證券期貨局回函通過即撤銷公開發行。

補充公告本公司終止興櫃股票櫃檯買賣之具體時間與收購辦法

其他

2012/7/16

1.事實發生日:101/07/16
2.發生緣由:
本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第10100138501號函核准本公司自民國101年7月3日起終止興櫃股票櫃檯買賣。 3.因應措施:
本公司依照『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項』以董事承諾收購方式辦理公開收購事宜。 4.其他應敘明事項:
(1)申請人欲申請收購其股份者，請於收購期間內持證券存摺與留存印鑑至原開戶證券商營業處所，填寫收購交存申請書，辦理應賣手續。 (2)收購期間：自民國101年7月3日起至101年8月21日止。 (3)收購價格：以每股新台幣20.13元收購本公司流通在外之普通股股份。 (4)收購股款支付日：民國101年8月29日。 (金額為交割股數乘以收購價格扣除證券交易稅、匯款手續費後之餘額，如餘額經計算後為負數，該應賣之申請視為撤回而不予交割。) (5)收購義務人：本公司董事長曾妙琴。

公告本公司終止興櫃股票櫃檯買賣之具體時間與收購辦法

其他

2012/6/18

1.事實發生日:101/06/18
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心證櫃審字第10100138501號函核准本公司自民國101年7月3日起終止興櫃股票櫃檯買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/07/03
4.其它應敘明事項:
一、本公司依照『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣應注意事項』以董事承諾收購方式辦理公開收購事宜。二、公開收購辦法為： (1)收購期間：自民國101年7月3日起至101年8月21日止。 (2)收購價格：以每股新台幣20.13元收購本公司流通在外之普通股股份。

公告董事會決議召開民國101年第一次股東臨時會相關事宜

股東會

2012/6/8

1.董事會決議日期:101/06/08
2.股東臨時會召開日期:101/07/27
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區敦化南路2段97號B2樓
4.召集事由:
(一)承認及討論事項: (1)本公司股票撤銷公開發行案。 5.停止過戶起始日期:101/06/28
6.停止過戶截止日期:101/07/27
7.其他應敘明事項:無

公告本公司101年股東常會重要決議事項

股東會

2012/5/31

1.股東會日期:101/05/31
2.重要決議事項:
(一)承認事項 (1)通過本公司2011年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)不通過本公司2011年度盈餘分派案。 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。 (2)通過修訂本公司「章程」部分條文案。 (3)不通過本公司2011年度盈餘暨股票股利轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :上述盈餘分派案經決議為不分派股東紅利、員工紅利及董監事酬勞。

公告本公司股利分派經股東會決議變動

股東會

2012/5/31

1.董事會或股東會決議日期:101/05/31
2.原發放股利種類及金額:
(1)股東現金股利:每股配發0.236元。 (2)股東股票股利:每股配發2元。 3.變更後發放股利種類及金額:
(1)股東現金股利:每股配發0元。 (2)股東股票股利:每股配發0元。 4.變更原因:經股東提案後變更。
5.其他應敘明事項:無。

F-富怡 101股東常會:101/05/31

股東會

2012/3/12

101股東常會:101/05/31
停止過戶日:101/04/02-101/05/31

公告董事會決議召開民國101年股東常會相關事宜

股東會

2012/3/12

1.董事會決議日期:101/03/12
2.股東會召開日期:101/05/31
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路2段97號B2樓
4.召集事由:
(一)報告事項： (1)本公司2011年度營業報告書。 (2)本公司2011年度審計委員會查核報告。 (3)本公司訂定誠信經營守則報告案。 (二)承認事項： (1)本公司2011年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)本公司2011年盈餘分派案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。 (2)修訂本公司「章程」部分條文案。 (3)本公司2011年度盈餘暨股票股利轉增資發行新股案。 5.停止過戶起始日期:101/04/02
6.停止過戶截止日期:101/05/31
7.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日101年4月1日適逢星期例假日，故現場過戶提前至101年3月30日（星期五）下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市大安區敦化南路2 段97號B2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年 3月23日起至民國101年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富怡國際有限公司(地址:110台北市信義區基隆路1段333號12樓 1209室) (3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2703-5000）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

公告董事會決議發放股利相關事宜

除權除息

2012/3/12

1.董事會決議日期:101/03/12
2.發放股利種類及金額:
(1)擬配發股東紅利-現金:5,192,000元(每股配發新台幣0.236元)。 (2)擬配發股東紅利-股票:44,000,000元(每股配發新台幣2元)。 3.其他應敘明事項:
(1)擬配發員工現金紅利新台幣:590,933元，董監事酬勞新台幣:590,933元。 (2)董事會擬議配發員工紅利及董監事酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異數、原因及處理情形: 擬議配發員工紅利較100年度帳上估列數多590,933元，董監事酬勞較100年度帳上估列數多590,933元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異視為會計估計變動，列為 101年度損益。

公告本公司董事會通過財務主管、會計主管異動案

其他

2011/12/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:100/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭中傑/財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王保羅/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:100/12/29
8.新任者聯絡電話:+65 6536 6623
9.其他應敘明事項:經本公司100年12月29日董事會決議通過

本公司董事會決議對持股100%之子公司Robinia Group Limited進行增資

其他

2011/11/29

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Robinia Group Limited之股份
2.事實發生日:100/11/29~100/11/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金1,650,424元(約新加坡幣2,027,734.36元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
每次付款即取得股權
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依董事會決議辦理
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持股數量:不適用累積持股金額:新加坡幣10,772,716.36元累積持股比例:100%(無權利受限情形)
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:10.69% 佔股東權益比例:68.02% 佔營運資金比例:18.22%
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
15.每股淨值（Ａ）:
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

公告本公司100年第二次股東臨時會重要決議事項

股東會

2011/11/23

1.臨時股東會日期:100/11/23
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)成立薪資報酬委員會，並制定薪資報酬委員會組織規程。
(2)任命本公司獨立董事阮仁切先生，嚴宗興先生及黃聯聰先生為薪資報酬委員會成員。
(3)修正本公司“股東會議事規範”。
(4)修正本公司“董事及監察人選任程序”。
(5)修正本公司“董事會議事規則”。
(6)制定本公司“防範內線交易管理辦法”。
(二)承認及討論事項
(1)承認本公司民國100年上半年度之財務報告案。
(2)通過修訂本公司組織大綱及章程案。
(3)通過討論全體股東因應本公司上櫃需求，放棄現金增資新股認購權利案。
3.其它應敘明事項:無。

KY富怡 100股東臨時會:100/11/23

股東會

2011/10/5

100股東臨時會:100/11/23
停止過戶日:100/10/25-100/11/23

公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜

股東會

2011/10/5

1.董事會決議日期:100/10/05
2.股東臨時會召開日期:100/11/23
3.股東臨時會召開地點:台北巿大安區敦化南路二段97號B2
4.召集事由:
(一)承認本公司民國100年上半年度之營業報告書及財務報表案。
(二)討論修訂本公司「公司章程」。
(三)討論全體股東因應上櫃而需放棄新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。
5.停止過戶起始日期:100/10/25
6.停止過戶截止日期:100/11/23
7.其他應敘明事項:無

公告本公司變更訴訟及非訟代理人

其他

2011/10/5

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:本公司變更訴訟代理人及非訟代理人
2.發生變動日期:100/10/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳銘區先生
4.新任者姓名、級職及簡歷:林亭羽小姐
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:變更訴訟及非訟代理人
6.異動原因:變更訴訟及非訟代理人
7.生效日期:100/10/05
8.新任者聯絡電話:02-7709-8585 ex858
9.其他應敘明事項:無

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