南六企業 (6504) 2012年 5月非合併(單位:千元)
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/05/03
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣413,100仟元已全數收足。
(2)本公司並訂定102年05月03日為增資基準日。
一、本公司102年03月08日董事會決議通過現金增資發行普通股8,100,000股，每股面額新臺幣10元，總計新臺幣81,000,000元，業經金融監督管理委員會102年03月20日金管證發字第1020008354號函核准在案；本公司已洽請台灣證券交易所(股)公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於102年05月07日正式上市買賣，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。
二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如後：
(一)公司名稱：南六企業股份有限公司
(二)公司代碼：6504
(三)上市股份：
(1)原興櫃股票：普通股64,500,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣645,000,000元整。
(2)本次現金增資上市股款繳納憑證股數：計8,100,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣81,000,000元整。
(3)增資後累計申請上市總股數：含股款繳納憑證共計72,600,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣726,000,000元整。
(4)股款繳納憑證之權利義務：本次現金增資發行新股之股款繳納憑證，其權利義務與原已發行普通股股份相同。
(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。
(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：102年05月07日。
(7)辦理股票過戶機構：元大寶來證券(股)公司股務代理部【地址：10366台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859】。
三、股款繳納憑證劃撥及上市：本次現金增資股款繳納憑證訂於102年05月07日（星期二）直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。
四、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發（採無實體上市），同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理【地址：10366台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859】。
五、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。
六、特此公告。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/04/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林進榮:現任本公司獨立董事
吳秀美:現任本公司獨立董事
黃俊評:現任本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
吳南陽:新任本公司獨立董事
吳秀美:新任本公司獨立董事
黃俊評:新任本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董監事任期屆滿，全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/23
8.新任生效日期:102/04/30
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利金額96,750,000元
4.除權（息）交易日:102/05/20
5.最後過戶日:102/05/21
6.停止過戶起始日期:102/05/22
7.停止過戶截止日期:102/05/26
8.除權（息）基準日:102/05/26
9.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，自102年05月22日起至102年05月26日止
停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於102年05月21日(星期二)
下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司
股務代理部(地址:台北市大同區承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859)辦理
過戶手續。(郵寄過戶者，以至102年05月21日郵戳日期為憑)
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:102/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃和村總經理及楊瑞華副總經理
3.許可從事競業行為之項目:同意指派擔任子公司副董事長及董事
4.許可從事競業行為之期間:派任期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過,
同意解除目前所擔任本公司大陸子公司職務的競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃和村副董事長及楊瑞華董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南六企業(平湖)有限公司副董事長及董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省平湖市經濟開發區新凱路2188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售工程用特種紡織品、護膚類化妝品
及衛生用品
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司，採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/04/30
2.重要決議事項:
報告事項：
1.、一Ｏ一年度營業報告。
2.、監察人審核一Ｏ一年度決算表冊報告。
承認事項：
1、承認一Ｏ一年度財務報表及營業報告書案。
2、承認一Ｏ一年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項：
1、通過公司章程修訂案。
2、通過全面改選董事7席及監察人3席。
當選名單：(1)獨立董事:吳南陽、吳秀美、黃俊評(2)監察人:蘇朝山、白志中、鐘茂枝
(3)董事:筆秀投資股份有限公司法人代表-黃清山、
田子頂投資股份有限公司法人代表-黃和村、王嘉男、楊瑞華
3、通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:筆秀投資股份有限公司法人代表-黃清山
董事:田子頂投資股份有限公司法人代表-黃和村
獨立董事:林進榮
獨立董事:吳秀美
獨立董事:黃俊評
監察人:蘇朝山
監察人:王嘉男
監察人:鐘茂枝
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:吳南陽
董事:王嘉男
董事:楊瑞華
監察人:白志中
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:股東常會全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:筆秀投資股份有限公司法人代表-黃清山,持股數:5,090,929
董事:田子頁頂投資股份有限公司法人代表-黃和村,持股數:8,727,659
獨立董事:吳南陽,持股數:0
獨立董事:吳秀美,持股數:0
獨立董事:黃俊評,持股數:0
董事:王嘉男,持股數:0
董事:楊瑞華,持股數:168,033
監察人:蘇朝山,持股數:0
監察人:白志中,持股數:0
監察人:鐘茂枝,持股數:1,497,451
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/24~102/06/23
8.新任生效日期:102/04/30~105/04/29
9.同任期董事變動比率:董事監察人全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:102/04/30
2.舊任者姓名及簡歷:黃清山(南六企業股份有限公司董事長)
3.新任者姓名及簡歷:黃清山(南六企業股份有限公司董事長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:102年04月30日股東常會全面改選董事，並於同日召開董事會，全體出席董事
一致同意由黃清山先生擔任本公司董事長。
6.新任生效日期:102/04/30
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第28款
1.事實發生日:102/04/29
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券交易所上市交易
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/05/07
4.其它應敘明事項:
(1)本公司股票經台灣證券交易所股份有限公司102年02月27日臺證
上一字第1021800729號函及行政院金融監督管理委員會102年03月20日
金管證發字第1020008354號函同意上市在案。
(2)本公司股票於102年05月07日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱:元大寶來證券(股)公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:10366台北市承德路三段210號地下一樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)25865859
