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展宇科技：澄清105年5月3日工商時報B4版媒體報導

公開資訊觀測站

2016/5/3

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/05/033.報導內容:....至於TPU塑粒，未來展宇也規劃與血液透析醫材大廠邦特（4107）合作，跨入TPU醫療用料。........其中，水性PU先以去瓶頸化方式提升產能；而TPU產能在新竹廠房逐步引進設備之後，規劃明年自4,000噸成長至8,000噸。未來溶劑型PU產量，也會在越南廠透過盈餘轉增資方式擴廠，明年將從7,000噸到15,000噸。.....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體對本公司未來產能變化之報導，係屬媒體推估，非本公司對外發佈之新聞與數據。(2)本公司並未與邦特有業務上之往來，目前尚無規劃。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:(1)有關報導所載內容係屬媒體預測，本公司並未對外提供財務預測，實際營收及獲利情形以公開資訊觀測站公告資料為準。(2)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告更正105年3月資金貸與他人資訊

公開資訊觀測站

2016/4/28

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:子公司上海匯宇公司資金貸與子公司展宇材料科技(上海)公司，實際動支金額誤植為0仟元，擬更正為10,102仟元；利率區間誤植為0，擬更正為5%。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之資金貸與他人資訊7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/31

1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,651,319　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,455,0444. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：5,728,436　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：一、董監酬勞2,455,044元及員工紅利5,728,436元，與103年度估算之董監酬勞2,775,820元及員工紅利6,476,913元，差異各為320,776元及748,477元，將於104年度會計估計變動調整入帳。二、其他調整事項調減103年精算損益4,772,372元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告子公司上海匯宇精細化工有限公司資金貸與他人，符合公開發

公開資訊觀測站

2014/12/26

公告子公司上海匯宇精細化工有限公司資金貸與他人，符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告。 1.事實發生日:103/12/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:三水聯美化工有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):95075(4)原資金貸與之餘額(仟元):28140(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10400(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38540(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):151200(2)累積盈虧金額(仟元):-304155.計息方式:一年到期償還本金及利息，資金貸與年利率5%6.還款之:(1)條件:還款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部貸款(2)日期:自動用日起算一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):727408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.659.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告薪資報酬委員會委員設置異動

公開資訊觀測站

2014/10/1

1.發生變動日期:103/10/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王群中4.新任者姓名及簡歷:李林盛5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/11~104/06/278.新任生效日期:103/10/019.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：代子公司上海匯宇精細化工有限公司公告資金貸與他人，符合公開

公開資訊觀測站

2014/10/1

代子公司上海匯宇精細化工有限公司公告資金貸與他人，符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:103/10/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:展宇材料科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:上海匯宇精細化工有限公司與展宇材料科技(上海)有限公司同為URASIA INTERNATIONAL INC.投資超過50%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):95075(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):360000(2)累積盈虧金額(仟元):-78495.計息方式:一年到期償還本金及利息，資金貸與年利率5%6.還款之:(1)條件:貸款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部貸款(2)日期:自動用日起算一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):554608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.839.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技6月營收1.70億元年減12.18% 1— 6月達10.73億元

公開資訊觀測站

2014/7/10 下午 04:05:00

展宇科技 (1776) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

展宇科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 213580
去年同期營收 206514
增減金額 7066
增減百分比(%) 3.42
本年累計營收 691960
去年累計營收 698713
增減金額 -6753
增減百分比(%) -0.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技4月營收2.14億元年增3.42% 1— 4月達6.92億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 上午 11:49:00

展宇科技 (1776) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

展宇科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 199786
去年同期營收 212522
增減金額 -12736
增減百分比(%) -5.99
本年累計營收 478380
去年累計營收 492199
增減金額 -13819
增減百分比(%) -2.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技3月營收2.00億元年減5.99% 1— 3月達4.78億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 上午 10:45:00

展宇科技 (1776) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

展宇科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 136787
去年同期營收 86882
增減金額 49905
增減百分比(%) 57.44
本年累計營收 278594
去年累計營收 279677
增減金額 -1083
增減百分比(%) -0.39
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 141807
去年同期營收 192795
增減金額 -50988
增減百分比(%) -26.45
本年累計營收 141807
去年累計營收 192795
增減金額 -50988
增減百分比(%) -26.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 215733
去年同期營收 198122
增減金額 17611
增減百分比(%) 8.89
本年累計營收 2420554
去年累計營收 2423975
增減金額 -3421
增減百分比(%) -0.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技12月營收2.16億元年增8.89% 1— 12月達24.21億元

公開資訊觀測站

2014/1/10 上午 11:17:00

展宇科技 (1776) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

展宇科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 227872
去年同期營收 226592
增減金額 1280
增減百分比(%) 0.56
本年累計營收 2006560
去年累計營收 2044402
增減金額 -37842
增減百分比(%) -1.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技10月營收2.28億元年增0.56% 1— 10月達20.07億元

公開資訊觀測站

2013/11/7 上午 10:13:00

展宇科技 (1776) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

展宇科技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 212643
去年同期營收 242734
增減金額 -30091
增減百分比(%) -12.40
本年累計營收 1778688
去年累計營收 1817810
增減金額 -39122
增減百分比(%) -2.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技9月營收2.13億元年減12.40% 1— 9月達17.79億元

公開資訊觀測站

2013/10/9 下午 03:02:00

展宇科技 (1776) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

展宇科技：展宇科技材料股份有限公司102年度增資股票發放公告

公開資訊觀測站

2013/9/27 下午 03:33:00

一、本公司以股東股票股利31,932,390元及員工股票紅利3,416,000元，轉增資發行普通股股票3,386,889股（含員工紅利發行新股193,650股），每股面額10元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會於102年7月26日金管證發字第10

20029242號函核准發行，並奉經濟部102年09月24日經授商字第10201196560號函核准變更登記在案。

二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：

(一) 增資前已發行之股份：普通股53,220,656股，每股面額10元，計新

台幣532,206,560 元。

(二) 本次增資股票：普通股3,386,889股，每股面額10元，計新台幣

33,868,890元。

(三) 增資後發行股份：普通股56,607,545股，每股面額10元，計新台幣

566,075,450元。

(四) 截至公告日發行股份：普通股56,607,545股，每股面額10元，計新

台幣566,075,450元。

(五) 本次增資新股之權利義務與原已發行之普通股相同。

(六) 股票簽證機構：不適用。（本公司股票採無實體方式發放）

(七) 股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市忠

孝東路二段95號1樓。電話：02-33930898 。

(八) 增資股票發放日期：102年10月16日。

三、本次盈餘轉增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行，發放方

式如下：

(一) 已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，由台灣集中保管結算所股份有

限公司於股票發放日將本次增資之股票直接撥入貴股東指定之券商帳

戶，請貴股東持證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。

(二) 未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構兆

豐證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資新股領據」及「671：發

行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑或親自簽

名（簽名者請至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部

現場親簽，並攜帶身份證正本，郵寄者不接受辦理）併同「證券存摺影

本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代

理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文

件提出申請，俟相關申請檔案審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東

指定之集保帳戶。

四、除分函各股東外，特此公告。

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重要公告

標題

公告類別

日期

展宇科技：公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日

現金增資

2016/5/5

1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股8,184,000股，每股發行價格新台幣23元，總額為新台幣188,232,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構:彰化商業銀行竹東分行。(3)現金增資基準日:105年05月05日。<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易

其他

2016/4/29

1.事實發生日:105/04/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/05/094.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司105年2月26日臺證上一字第1051800710號函及臺灣證券交易所股份有限公司105年3月22日臺證上一字第1051801171號函同意上市　在案。(2)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年5月9日,並自同日起終止興櫃買賣。<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格

現金增資

2016/4/29

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票8,184,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司105年3月22日臺證上一字第1051801171號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式處理,實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣23元整,合計募集資金總額為新台幣188,232,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

其他

2016/4/29

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:105/05/09~105/05/13(2)承銷價格:每股新台幣23元(3)公開承銷數量:6,957,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:360,000股(5)過額配售佔公開承銷數量比例:5.17%(6)過額配售所得價款:新台幣8,280,000元<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司董事會決議股利配發基準日

除權除息

2015/8/13

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利73,651,319元，每股1.2元4.除權（息）交易日:104/09/085.最後過戶日:104/09/096.停止過戶起始日期:104/09/107.停止過戶截止日期:104/09/148.除權（息）基準日:104/09/149.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年10月16日<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員

其他

2015/8/13

1.發生變動日期:104/08/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司副董事長/揚明光學股份有限公司獨立董事李林盛：財團法人法律扶助基金會新竹分會會長楊玉娟：前中華大學講師4.新任者姓名及簡歷:陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司副董事長/揚明光學股份有限公司獨立董事李林盛：財團法人法律扶助基金會新竹分會會長楊玉娟：前中華大學講師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/11~104/06/288.新任生效日期:104/08/139.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期為104/08/13~107/06/29<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背書保

其他

2015/8/13

公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三.四款之規定公告 1.事實發生日:104/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:URASIA INTERNATIONAL INC(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):249107(4)原背書保證之餘額(仟元):129000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):197000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45520(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理展期融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):233251(2)累積盈虧金額(仟元):395545.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):3985717.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3131008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.429.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:116.0410.其他應敘明事項:新增之背書保證額度係原背書保證額度之展期<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務均無重大影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務均無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/30

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案。(3)本公司擬申請股票上市案。(4)初次上市現金增資發行新股公開承銷案。(5)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(6)「公司章程」修訂案。(7)「股東會議事規則」修訂案。(8)選舉第十五屆董事及監察人案。(9)解除第十五屆董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：本公司104年股東常會改選後新任董事(含獨立董事)、監察人資料

股東會

2015/6/30

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：劉漢瀛：展宇科技材料股份有限公司董事長鄭智文：展宇科技材料股份有限公司董事趙偉君：展宇科技材料股份有限公司董事劉建宏：展宇科技材料股份有限公司董事李煌寶：藝術達科技材料股份有限公司董事長陳宥廷：展宇科技材料股份有限公司董事陳子欽：藝術達科技材料股份有限公司董事(2)獨立董事：陳乾元：揚明光學股份有限公司獨立董事李林盛：財團法人法律扶助基金會新竹分會會長(3)監察人：王瑞麟：展宇科技材料股份有限公司監察人廖永興：展宇科技材料股份有限公司監察人鄭陳投資股份有限公司：展宇科技材料股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：劉漢瀛：展宇科技材料股份有限公司董事長鄭智文：展宇科技材料股份有限公司董事趙偉君：展宇科技材料股份有限公司董事劉建宏：展宇科技材料股份有限公司董事遊龍投資股份有限公司(代表人李煌寶)：藝術達科技材料股份有限公司董事長陳宥廷：展宇科技材料股份有限公司董事陳子欽：藝術達科技材料股份有限公司董事(2)獨立董事：陳乾元：揚明光學股份有限公司獨立董事李林盛：財團法人法律扶助基金會新竹分會會長(3)監察人：王瑞麟：展宇科技材料股份有限公司監察人廖永興：展宇科技材料股份有限公司監察人鄭陳投資股份有限公司：展宇科技材料股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事(含獨立董事)、監察人任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事：劉漢瀛：2,071,832股鄭智文：1,046,268股趙偉君：313,774股劉建宏：1,624,838股遊龍投資股份有限公司：3,849,642股陳宥廷：1,130,926股陳子欽：64,285股(2)獨立董事：陳乾元：無持股李林盛：無持股(3)監察人：王瑞麟：2,318,897股廖永興：516,741股鄭陳投資股份有限公司：2,943,314股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司104年股東常會解除第15屆董事競業禁止之限制

股東會

2015/6/30

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉漢瀛、鄭智文、趙偉君、陳宥廷、陳子欽、遊龍投資股份有限公司(代表人李煌寶)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：劉漢瀛、鄭智文、趙偉君、陳宥廷、陳子欽、遊龍投資股份有限公司(代表人李煌寶)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事劉漢瀛：上海新宇樹脂有限公司/董事長、上海匯宇精細化工有限公司/董事長、展宇材料科技(上海)有限公司/董事長、佛山市三水聯美化工有限公司/董事長。(2)董事鄭智文：上海新宇樹脂有限公司/董事、上海匯宇精細化工有限公司/董事、展宇材料科技(上海)有限公司/董事、佛山市三水聯美化工有限公司/董事。(3)董事趙偉君：上海新宇樹脂有限公司/董事、上海匯宇精細化工有限公司/董事、展宇材料科技(上海)有限公司/董事、佛山市三水聯美化工有限公司/董事/總經理。(4)董事陳宥廷：展宇材料科技(上海)有限公司/董事、佛山市三水聯美化工有限公司/董事。(5)董事陳子欽：佛山市三水聯美化工有限公司/董事。(6)董事遊龍投資股份有限公司(代表人李煌寶)：展宇材料科技(上海)有限公司/董事、佛山市三水聯美化工有限公司/董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海新宇樹脂有限公司：上海市松江區新?鎮新許路388號。(2)上海匯宇精細化工有限公司：上海市浦東新區周浦鎮周祝公路45號。(3)展宇材料科技(上海)有限公司：上海市奉賢區目華北路388號1幢1330室。(4)佛山市三水聯美化工有限公司：佛山市三水工業區大塘園32-1號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海新宇樹脂有限公司：生產和銷售PU樹脂產品。(2)上海匯宇精細化工有限公司：生產各種PU塗料、防水塗料、地板塗料、跑道塗料、球場塗料、環氧塗料、高級木器漆、PU色膏、銷售公司自產產品及承接體育跑道、球場、人造草皮施工業務。(3)展宇材料科技(上海)有限公司：研究、開發、生產、加工各種高性能涂料(不含危險化學品)、PU樹脂產品、PU色膏、銷售公司自產產品並提供相關的技術服務;上述同類商品的批發、進出口業務、佣金代理(拍賣除外)；承接體育跑道、球場、人造草皮施工業務。(4)佛山市三水聯美化工有限公司：生產銷售聚氨酯固化劑和聚氨酯樹脂。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2015/6/30

1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司副董事長/揚明光學股份有限公司獨立董事楊玉娟：前中華大學講師李林盛：財團法人法律扶助基金會新竹分會會長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會全面改選，故薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/11~104/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司為子公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與及背書

其他

2015/5/20

公告本公司為子公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第二、三、四款之規定公告。 1.事實發生日:104/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:展宇聚氨酯股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司50%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):261135(4)原背書保證之餘額(仟元):143500(5)本次新增背書保證之金額(仟元):110500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):254000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14006(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):138168(2)累積盈虧金額(仟元):399355.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):4178167.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3611008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.5110.其他應敘明事項:新增之背書保證額度係原背書保證額度之展期<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司赴大陸地區投資展宇材料科技(上海)有限公司

其他

2015/3/31

1.事實發生日:自民國104/3/31至民國104/3/312.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金400萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:展宇材料科技(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,200萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金400萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:PU樹脂、PU防水、地板、跑道、球場、環氧等塗料8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣 72,735仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣 (1,329 仟元)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,200萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運規劃20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本次投資尚未向投審會提出申請，若含本次投資計畫金額，本公司直接或間接赴大陸地區投資總額為美金21,519,674.76元及港幣 26,200,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:126.07%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:45.99%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:76.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金 17,519,674.76 及港幣 26,200,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:106.93%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:39.01%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:64.87%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年度投資利益美金 1,305仟元，投資損失港幣 1,382仟元102年度投資利益美金 2,023仟元，投資損失港幣 3,496仟元103年度投資利益美金 1,023仟元，投資損失港幣 5,379仟元33.最近三年度獲利匯回金額:101年度美金 0 元102年度美金 63萬元103年度美金 39萬元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:經濟部於103年9月核發營運總部認定函予本公司，有效期間自103年9月11日至106年9月10日，故本公司不受投資大陸總額及比例之限制。<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告董事會決議召開104年股東常會

股東會

2015/3/31

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台元科技園區(新竹縣竹北市台元街26號會館2樓)4.召集事由:一、報告事項：(一)、103年度營業報告。(二)、監察人審查103年度決算表冊報告。(三)、訂立「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。二、承認事項：(一)、103年度營業報告書及財務報表。(二)、103年度盈餘分配案。三、討論事項(一)：(一)、本公司擬申請股票上市案。(二)、初次上市現金增資發行新股公開承銷案。(三)、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(四)、「公司章程」修訂案。(五)、「股東會議事規則」修訂案。四、選舉事項：(一)、改選董事及監察人。(二)、改選獨立董事。五、討論事項(二)：(一)、解除第十五屆董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司103年股東臨時會重要決議事項

股東會

2014/12/26

1.臨時股東會日期:103/12/262.重要決議事項:選任獨立董事案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司選任獨立董事

其他

2014/12/26

1.發生變動日期:103/12/262.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳乾元：揚明光學股份有限公司獨立董事李林盛：財團法人法律扶助基金會新竹分會會長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/12/268.同任期董事變動比率:同9.同任期獨立董事變動比率:不適用(因新任)10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：更正公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背

其他

2014/11/13

更正公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三.四款之規定公告 1.事實發生日:103/11/132.被背書保證之:(1)公司名稱:URASIA INTERNATIONAL INC(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):237688(4)原背書保證之餘額(仟元):68000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):56394(8)本次新增背書保證之原因:向銀行新申請融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):233251(2)累積盈虧金額(仟元):615565.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):3803007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3611008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.989.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:105.9010.其他應敘明事項:原公告序號1原迄事實發生日為止，背書保證餘額誤植為406,100仟元,更正為361,100仟元。原迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率誤植為42.71%,更正為37.98%。<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背書保

其他

2014/11/13

公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告 1.事實發生日:103/11/132.被背書保證之:(1)公司名稱:展宇科技材料(越南)責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):237688(4)原背書保證之餘額(仟元):45000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):93600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理展期融資-保証金額增加3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60000(2)累積盈虧金額(仟元):211805.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):3803007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4061008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.4310.其他應敘明事項:新增之背書保證額度係原背書保證額度之展期<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告董事會決議召開103年股東臨時會

股東會

2014/10/1

1.董事會決議日期:103/10/012.股東臨時會召開日期:103/12/263.股東臨時會召開地點:新竹縣工業會（新竹縣竹北市縣政八街25號1樓）4.召集事由:(一)、報告事項：無。(二)、承認事項：無。(三)、選舉事項：1.選任本公司獨立董事案。(四)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/11/276.停止過戶截止日期:103/12/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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