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泓格科技
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公司新聞
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泓格科技發表PROFIBUS網路遠端I/O擴充產品
經濟日報
2009/6/25
泓格科技日前發表的PROFIBUS,是一個開放、數位通訊系統,它 提供各種廣泛應用,尤其是在工廠自動化及製程自動化領域,其 適合在快速、有即時性需求應用,和複雜通訊工作。PROFI-8155 是PROFIBUS系列之一,不僅提供高速資料交換DP-V0協議,更延 伸至立即性系統狀況回報DP-V1,提供完整遠端I/O解決方案。主 要目的可當作PROFIBUS網路的從端(slave)設備,可與其它 PROFIBUSMaster搭配使用。
放大 泓格科技PROFI-8155應用在工廠自動化,提供完整遠端I/O解決方 案示意圖。
PROFI-8155支援廣泛i-8K/i-87KIO模組,及少部分計時器/計頻器 模組。而且也支援熱插拔功能(針對高卡i-87K模組),可根據需求選 購不同種類I/O模組,未來也將陸續支援PWM模組。PROFI-8155針 對電磁相容規範(EMC),加強面板上連結端子(Power及PROFIBUS DP)對靜電攻擊(ESD)保護,並有效減少產品外殼體積。此 PROFI-8155可應用在大樓自動化、遠端資料收集和控制、環境監 測、實驗室設備和研究、工廠自動化等。
該產品有支援PROFIBUSDP-V0,與DP-V1非循環式讀寫協議、高 傳輸速率、支援自動網路鮑率偵測、支援熱插拔功能、支援錯誤 診斷回報、提供最多32個診斷訊息通道、支援主站端及模組端雙 看門狗機制、支援i-8K/i-87K模組、支援1slotI/O擴充介面、具備 狀態顯示LED(RUN、PWR、ERR)、2500VrmsPROFIBUS網路高速 磁偶合隔離保護、3000VDC電源隔離保護、4KV靜電保護等特性。
【摘錄經濟
泓格工業電腦 吹觸控風
經濟日報
2009/6/5
「觸控風」吹進工業電腦產業,工業電腦廠商泓格科技(3577) 在台北國際電腦展推出首款使用觸控式螢幕技術的產品ViewPAC ,使用者透過觸碰式螢幕及快速鍵,可直接在螢幕上監看及管理 資訊。這項產品已即將交貨,成為挹注營收成長的動力。
泓格5月業績優於4月,依照目前狀況,第二季表現應和第一季差 不多,第三季持續回溫。泓格在台北國際電腦展上,展出更人性 化的可程式化自動控制器(PAC)ViewPAC產品,降低操作難度, 縮短人與機器的距離,使人機互動更上一層樓。
泓格資深副總經理黃國誠表示,隨著蘋果iPhone手機搭載觸控螢 幕,及微軟Windows7作業系統年底上市,科技業已形成觸控風潮 ,但工業電腦早就開始應用觸控技術。這次展出的觸控產品,採 用Linux作業系統,支援Google的Android介面,近期可望交貨。
泓格也首度展出首款地震測量元件,這是泓格與瑞士廠商合作開 發的產品。過去這類型地震測量產品,售價動輒數十萬元,但泓 格推出的該款產品,大幅降低售價門檻,使應用更加普及。
黃國誠表示,該產品可即時將地震訊息傳遞給消費者,幫助消費 者爭取地震發生前最寶貴的三到五分鐘,爭取應變時間及個人安 全。
泓格旗下兩大產品線為PAC、工控介面卡,占營收比重分別約70% 到80%、15%到20%,PAC應用範圍非常廣泛,而泓格的產品涵蓋 Windows、Linux,抑或是C語言等作業系統,客戶可依本身環境需 求選擇適合的PAC,搭配I/O模組,進行深度的垂直整合。
【摘錄經濟】
泓格營收 將逐月走高
經濟日報
2009/3/26
工業電腦(IPC)新兵-泓格科技(3577)昨(25)日表示,現階 段營運逐漸增溫,在客戶訂單陸續回流下,目前訂單能見度已到 6月份,預計營收自3月起逐月走高,並將進軍智慧建築、軍工、 GPS定位、船舶等利基型市場。
泓格目前的客戶群,包括國內半導體、LCD面板、石化等龍頭產 業,而台北101大樓亦採用泓格產品,以提升其消防安全體系,並 已美國、歐洲、大陸等地設立維修與服務網絡。整體而言,泓格 今年業績將以成長兩位數為目標。
泓格1月掛牌上櫃,也是今年國內第一家掛牌上市櫃的廠商,去年 每股稅後純益(EPS)2.17元,今年將配發現金1.3元、股票0.2元 ,股利合計1.5元,現金殖利率達6.31%。
泓格近期股價緩步走高,昨天上漲0.1元、收在21元。
泓格表示,在金融風暴影響下,去年年底到今年1月,是公司營運 低潮期,不過,2月營收已開始回升,3月看來將持續逐漸上升, 在客戶長期訂單陸續回流下,能見度已看到6月,預計營運將可持 續回溫。
根據市調統計,PAC是未來產業主要的發展趨勢,預估全球產值 ,將從2008年的50多億美元,成長到2010年的100多億美元,深具 發展潛力。
【摘錄經濟】
泓格掛牌 上櫃價20元
經濟日報
2009/1/6
台証證券輔導泓格科技6日正式掛牌,上櫃參考價為20元。
泓格科技(3577)成立於1993年,致力發展系列可程式自動化控 制器(ProgrammableAutomationControllers,PAC)、遠端I/O模組 、資料擷取卡等工業相關自動化產品,經過十年多在自動化領域 的努力深耕,總營收逐年攀升,並獲富比士亞洲雜評誌選為2008 年亞太地區200大中小企業。
在產品結構上,泓格科技產品營收比例,遠端模組及PAC可程式 化自動控制器約佔78%,工控介面卡佔17%,其它5%。
在市場策略上,泓格科技以ICPDAS自有品牌行銷,與全球超過 100家經銷商攜手建立銷售及服務據點,目前銷售區域包括亞洲 佔36%、歐洲23%、美洲10%、俄羅斯及印度等新興市場佔29% ,產品應用遍及全世界,如全球知名高樓台北101的消防安全預 警系統、台灣全島漁船航程記錄系統、韓國LG電池充放電系統、 日本女神大橋橋墩受力監控及美國汽車與噴射座椅知名製造大廠 的整廠監控系統。
泓格科技總經理陳瑞煜指出,泓格堅持以專有核心技術為基石, 近五年來投入超過四億台幣專精於科技研發,發展自動化科技, 一步一步打穩基礎,直至今日,所有系列產品皆已開發完成,可 全方面提供各領域更臻成熟的整體自動化解決方案。
【摘錄經濟】
年底上櫃泓格獲中歐大單...
經濟日報
2008/10/13
泓格科技(3577)總經理陳瑞煜表示,該公司專注於遠端控制器、工控介面卡、產業電腦等三大產品線,第四季已接獲中歐地區的產業自動化大單,預計全年營收可望達到6億元左右,目前規劃12月中旬掛牌上櫃。
工業電腦新兵-泓格科技,資本額3.73億元,為配合掛牌上櫃,近期將增資3,700萬元,資本額將達4.1億元,櫃買公司近期已通過泓格科技的上櫃案,目前由台証證券輔導,預計在11月底辦理公開申購承銷,12月中旬掛牌上櫃。
泓格是一家專注於研究與創新的工業電腦廠商,產品包括遠端I/O控制器、分散式I/O模組、以及I/O資料擷取卡,近年來更積極發展可程式自動化控制器、網路相關產品及運動控制系統等一系列產品。陳瑞煜說,泓格去年營收約6億元,稅前盈餘1.2億元,每股稅後純益3.71元,前九月泓格營收已達4億元,第四季在中歐產業自動化大單的挹注下,泓格全年營收可望維持去年水準、約6億元左右。
年底上櫃 泓格獲中歐大單
經濟日報
2008/10/13
泓格科技(3577)總經理陳瑞煜表示,該公司專注於遠端控制器 、工控介面卡、產業電腦等三大產品線,第四季已接獲中歐地區 的產業自動化大單,預計全年營收可望達到6億元左右,目前規劃 12月中旬掛牌上櫃。
工業電腦新兵-泓格科技,資本額3.73億元,為配合掛牌上櫃, 近期將增資3,700萬元,資本額將達4.1億元,櫃買公司近期已通過 泓格科技的上櫃案,目前由台証證券輔導,預計在11月底辦理公 開申購承銷,12月中旬掛牌上櫃。
泓格是一家專注於研究與創新的工業電腦廠商,產品包括遠端I/O 控制器、分散式I/O模組、以及I/O資料擷取卡,近年來更積極發 展可程式自動化控制器、網路相關產品及運動控制系統等一系列 產品。陳瑞煜說,泓格去年營收約6億元,稅前盈餘1.2億元,每 股稅後純益3.71元,前九月泓格營收已達4億元,第四季在中歐產 業自動化大單的挹注下,泓格全年營收可望維持去年水準、約6億 元左右。
【摘錄經濟】
泓格今年EPS 可望站穩2元
泓格科技
2008/10/6
工業電腦廠泓格科技(3577)前9月營收4億元,估計第四季持穩表現 ,今年營收可望維持去年6億元業績計每股稅後盈餘有2元水準。 渭格將強化市垤行銷,而且與國際大廠洽談合作商機,預期明年 起營收與獲利會有較明顯成長表現。
泓格為工業電腦新兵,預計12月中旬掛牌興櫃市場,泓格董事長 陳明豐與總經理陳瑞煜都出身工研院,陳瑞煜指出,公司每年研 發費用都佔營收達2成比重,目前110位研發工程師,因此與國際 大廠競爭除了技術領先外,產品頗格只有國際大廠的三分之一。 不同於以往以技術研發為主,隨聯股票掛牌,將強化市場行銷, 以擴大營收與獲利規模。
泓格主力產品可程式自動化控制器(PAC)除在地鐵、捷運等大眾運 輸系統,還可運用在橋樑、公路、隧道以及河流等監控。泓格去 年取得漁業署的航程紀錄器8000萬元訂單,該航程紀錄器是泓格 可程式自動化控制器(PAC)加上GPS以及防水功能;泓格並且已取 得香港廣九鐵路更新控制系統訂單,而Cisco與IBM等國際大廠合 作機會正在洽商中,有助於擴大業績規模。
泓格在全球以經鎖商做銷售,在台灣與中國大陸由於可以掌握終 端用戶,因此在中國大陸採取直銷與經銷並行,而台灣市場採取 直銷模式。產品結構佔67%,其中歐洲32%最高,中國大陸在內的 亞洲市場佔25%,美國市場10%,內銷(包含對俄羅斯間接外銷)佔 33%。
泓格目前股本3.731億元,預計12月中旬掛牌興櫃前股權分散,將 辦理現金增資0.37億餘元,希望爭取轉讓予創投業等中長線投資 機構,實收股本將提升為4.1億元。泓格95、96年之每股稅後盈餘 分別達3.13元與3.71元,今年由於股本擴增、員工分紅以及辦理掛 牌相關費用增加,影響每股獲利表現,不過預甫每股稅後餘仍會 超過2元,今年營收與去年6.09億元相當。 【摘錄工商
泓格自動化控制產品 安全快速
工商C4版
2008/6/4
全球知名工控廠商泓格科技於本屆Computex展,提供系 列完整垂直整合自動化控制產品,從資料蒐集、PAC工業控制 、資訊合至人機介面資料控制,由上至下連接成產業整套自動化 平臺。
泓格今年主推WinPAC,以Windows CE. Net為作業系統,CPU升級為PXA270,運算速度提升 ,可支援更複雜的應用,未來將推出500 MHz,X86等 級的嵌入式工業平台,讓客戶能有更多元的選擇。
μ-PAC 7186 EXD series掌上型可程式自動 化控制器,輕薄造型,可依現場需求,隨時支援。網路傳輸速度 從10Mbps大幅提升至100Mbps,兩款PAC尺寸與 功能皆不同,滿足顧客的控制需求。
在I/O模組方面,泓格推出數款最新遠端I/O模組;USB -87Pn/RU-87Pn智慧型遠端I/O模組,提供網路 及USB兩種規格,支援30種以上的模組,加上熱插拔自動組 態設定的標準配備,構成其獨有的簡易組裝及檢測步驟,只需接 上筆記型電腦即可設定,維護時不需關機即可折除舊模組,安裝 新模組,讓客戶擁有速度及安全的雙重優勢。
泓格科技Computex展於世貿南港館系統及主機板附加卡 區M507a、M508、M509a、M510,現場除以實 機介紹最新系列產品外,並展出相關運用的解決方案,不僅提供 更安全快速的設備通訊傳輸,及更敏捷的連人機介面,且讓自動 化變得更加容易。
【摘錄工商C4版】
泓格栽攻遠端控制器 送件申請上櫃,最快Q3掛牌
工商F4版
2008/5/28
專攻遠端控制器、工控介面卡泓格科技(3577),日前送件 申請上櫃,最快第三季可以掛牌交易。受到市場需求持續增加, 訂單陸續湧入,泓格去年繳出亮麗的成績單,創歷史新高,合併 營收6.39億元,較前年成長近3成5,稅後淨利1.16億 元,成長5成以上,每股稅後純益3.71元,董事會決議通過 去年配伋2.5元股利,其中元現金股利,1.5元股票股利, 並訂於6月13日召開股東常會。
泓格成立於82年,初期投入「分散式資料擷取模組」研發,以 PC based I/O卡為產品線,並開始以「 ICPDAS」、「ICP CON」品牌進軍資料擷取卡及分 散式資料擷取模組市場;88年投入高階PLC輸出輸入模組、 乙太網路、CANBUS、遠端I/O模組、Profibus 「小型嵌入式控制器」研發、工業電腦、低階及高階工業控制器 產品領域。
目前泓格的主要產品為遠端控制器及工控介面卡,其中遠端控制 器占去年營收77.71%,工控介面卡16.77%,遠端控 制器可應用於工廠自動化、能源監控系統、廠房監控系統,而工 控介面卡則能搭配各種控制器來擴充更多元功能,並以ICP DAS自有品牌行銷,提供客製化產品服務。
目前PAC為國際大廠主推的產品,泓格將PAC的應用推展到 機械自動化、大樓自動化及運輸系統自動化上。例如4年前領先 同業推出WinCon系列產品,訂單陸續湧入。 【摘錄工商F4版】
泓格申請上櫃台驛申請興櫃...
經濟日報
2008/4/23
台驛 (2636)與泓格(3577)昨日分別送件申請登錄興櫃與上櫃。
台驛成立於民國76年,董事長為賴益財,總經理為陳勤溥。台驛資本額為4.31億元,主要從事貨物海空運輸承攬業務。空運占整體營收比重約88%,海運服務占營收比重約12%。目前於海外的上海、香港與越南皆設有分公司。
台驛從94至96年營收分別為9.82億元、9.39億元與10.55億元;稅後淨利分別為6,458萬元、9,496萬元與7,299萬元;每股稅後純益分別為1.91元、2.5元與1.82元。台驛昨日於興櫃均價為24.03元,較前日均價23.38元上漲0.65元。
泓格成立於民國82年,董事長為陳明豐,總經理為陳瑞煜。目前資本額為3.14億元,主要負責生產遠端控制器、工控介面卡、工業電腦週邊產品等。
去年上半年為止,其遠端控制器與工控介面卡各占營收比重約80%與15%左右。
其遠端控制器可應用於工廠自動化、能源監控系統、機房監控系統,而工控介面卡則能搭配各種控制器來擴充更多元功能。而工控介面卡在國內市占率僅次於研華與凌華。
泓格94至96年營收分別為3.8億元、4.53億元與6.09億元,稅前盈餘分別為4,796萬元、6,586萬元與1.24億元,每股稅後純益分別為3.54元、3.13元與3.17元。
台驛 申請登錄興櫃泓格 送件申請上櫃
經濟D5版
2008/4/23
台驛(2636)與泓格(3577)昨日分別送件申請登錄興櫃與上櫃。
台驛成立於民國76年,董事長為賴益財,總經理為陳勤溥。台驛 資本額為4.31億元,主要從事貨物海空運輸承攬業務。空運占整 體營收比重約88%,海運服務占營收比重約12%。目前於海外的上 海、香港與越南皆設有分公司。
台驛從94至96年營收分別為9.82億元、9.39億元與10.55億元;稅 後淨利分別為6,458萬元、9,496萬元與7,299萬元;每股稅後純益 分別為1.91元、2.5元與1.82元。台驛昨日於興櫃均價為24.03元, 較前日均價23.38元上漲0.65元。
泓格成立於民國82年,董事長為陳明豐,總經理為陳瑞煜。目前 資本額為3.14億元,主要負責生產遠端控制器、工控介面卡、工 業電腦週邊產品等。
去年上半年為止,其遠端控制器與工控介面卡各占營收比重約 80%與15%左右。
其遠端控制器可應用於工廠自動化、能源監控系統、機房監控系 統,而工控介面卡則能搭配各種控制器來擴充更多元功能。而工 控介面卡在國內市占率僅次於研華與凌華。
泓格94至96年營收分別為3.8億元、4.53億元與6.09億元,稅前盈 餘分別為4,796萬元、6,586萬元與1.24億元,每股稅後純益分別為 3.54元、3.13元與3.17元。 【摘錄經濟D5版】
泓格多款新產品亮相
工商C4版
2008/4/16
2008台北國際安防展現在台北世貿中心盛大展出,台灣工控 業廠商泓格科技股份有限公司也於會場展示RU-87Pn(遠 端IO/O單元系列)、掌上型可程式自動化控制器uPAC- 7186、可程式化設備伺服器PDS-762、工業級乙太網 路及時備援交換器RSM-405等多款新產品。
泓格科技表示,今年展示主題將圍繞在martQSmart 3系統上,前者藉由類似於RSS的技術讓設備間訊息可使命必 達,並發展成跨產品的整合性軟體;後者則為該公司自行研發的 圖型監控軟體,兩套系統互相搭配所呈現出的強大性能將讓人驚 艷。
【摘錄工商C4版】
泓格前二月營收成長近55% 本季提出上櫃申請
工商E2版
2008/4/2
致力發展遠端I/O控制器、分散式I/O模組、I/O資料擷取卡的泓格 科技(3577),前二月營收達成九千六百五十六萬元,較去年 六千二百三十六萬元成長五四.八三%。日前董事會通過今年將 配發股票股利一.五元,現金一元,並預計第二季提出上櫃申請 ,年底前完成掛牌目標。
泓格科技總經理陳瑞煜表示,泓格擁有完整的工業自動化解決方 案及售後服務,主要應用於工業控制、即時資訊、地震與水文預 警、電力監控、電子遊戲機等領域。
由於競爭對手,多為國際大廠,因此泓格持續投入高額研發經費 ,以發展自有關鍵技術,去年RD費用達一.○四億元,高佔營收 比一七.一%,使新品持續和國際大廠接軌;以PAC為例,泓格 掌握核心技術,包括作業系統、通訊協定、軟邏輯控制、高階圖 控軟體到各種應用軟體,因此產品銷售續創歷史新高。
泓格科技產品結構中,工控介面卡約佔營收比一七%,遠端模組 與PAC可程式自動化控制器約七八%,其它五%,產品平均毛利 高達五○%,並獲國內外大廠認同。
泓格科技一直致力於發展遠端I/O控制器、分散式I/O模組、I/O資 料擷取卡,擁有完整的工業自動化解決方案及完善的售後服務, 近年來更積極發展可程式自動化控制器、網際網路相關產品及運 動控制系統等一系列產品。在市場策略上,泓格主要以ICPDAS自 有品牌行銷,提供客製化產品服務,並與全球超過一百家經銷商 攜手合作建立銷售及服務據點,目前銷售區域包括台灣佔四○% 、歐洲三○%、亞洲二○%、美洲九%、其它一%。
其中金磚四國成長尤其驚人,目前俄羅斯約佔營收比一二%,中 國大陸近一○%,印度及巴西市佔率亦不斷提升;反應在業績表 現上,泓格近三年營收分別為三.八億元、四.五三億元、 六.○九億元,每股稅後盈餘為二.九三元、二.五九元及 三.七一元。
陳瑞煜指出,PAC兼具工業電腦及PLC可程式邏輯控制器等優點, 包括體積小、系統穩定、運算處理、通信及擴充能力高、耗電量 低等優勢,未來市場規模上看一百四十七億美元,前景看好。加 上泓格遠端遙控I/O模組及工業控制介面卡產品線齊全,全球佈點 完整,今年業績將可進一步提升。
【摘錄工商E2版】
解決遠端I/O問題 泓格專精
工商E2版
2008/3/27
泓格科技股份有限公司新開發出「PROFI-8455」,為PROFIBUS系 列產品之一,提供PROFIBUS網路一個遠端I/O解決方案,其主要 目的乃可當作PROFIBUS網路上的一個從端(slave)設備。
泓格公司表示,此產品具有多樣特色:支援PROFIBUSDP-V0協議 ,高傳輸速率(12Mbps),支援自動網路鮑率偵測,支援熱插拔功能 (fori-87KHighProfileModule),支援錯誤診斷回報,最大輸出/輸 入資料長度各為128bytes,提供最多三十九個診斷訊息通道,支 援主站端及模組端雙看門狗機制,支援i-8K/i-87K模組,支援 4slotI/O擴充介面,具備狀態顯示LED(RUN、PWR、ERR), 3000VDC電源隔離保護,2500VrmsPROFIBUS網路高速磁偶合隔 離保護,增加4KV靜電保護(對面板上的所有連接端子)等。 【摘錄工商E2版】
泓格加碼大陸 衝刺新興市場
泓格科技
2008/2/5
泓格加碼大陸 衝刺新興市場
【經濟日報╱記者李育真、李珣瑛/台北報導】2008.02.05 02:21 am
泓格科技(3577)總經理陳瑞煜表示,儘管全球景氣受到美國次級房貸影響重走疲,但來自泓格客戶端的需求反應仍相當佳。展望今年,看好大陸市場的潛力,泓格將積極布局大陸及新興國家市場,業績可望穩定成長。
泓格科技以生產與行銷遠端控制器、工控介面卡、產業電腦等產品為主,資本額3.14億元,去年10月登錄興櫃,股價最高曾達92.15元,計劃今年申請上櫃。
泓格的產品應用廣泛,每年營收穩定成長,自92年到95年每股稅後純益均維持3元以上,去年營收6.1億元,比前年營收成長34%。
陳瑞煜表示,泓格的產品在俄羅斯等新興國家業績表現亮眼,主要是因為沒有知名國際大廠的競爭,未來將加強拓展新興市場。其實景氣不佳時,才是泓格取代世界品牌打入客戶市場的最佳時機。因為,景氣低迷之際,各企業亟思降低成本,而泓格正好能以具優勢的價格競爭力,及穩定的品質打開市場。
陳瑞煜說,看好大陸市場潛力,加上泓格十年前即進軍大陸,目前已在北京、上海、深圳、廣州、廈門、武漢設置了六家分公司,從事經銷與提供技術的服務。大陸市場約占總營收的一成,今年還將積極加碼大陸市場。
泓格成立之初,原以投入研發自動化相關產品,95年遠端控制器約占營收比重74%、工控介面卡約占19%;去年年遠端控制器約占營收比重78%、工控介面卡約占17%。
泓格的產品廣泛應用台北101大樓消防安全體系、韓國LG電池充放電系統、日本女神大橋橋墩受力監控、美國汽車與噴射座椅知名製造大廠的整廠監控系統等國內外工控與自動化領域。
【2008/02/05 經濟日報】@ http://udn.com/
泓格科技 - 9611 - 開立發票及營業收入資訊
資訊觀測站
2007/12/11
民國 96 年 11 月單位:千元
項目 開立發票總金額 營業收入淨額
本月54,87054,372
去年同期42,61245,208
增減金額12,2589,164
增減百分比28.7720.27
本年累計571,615572,963
去年累計417,824420,902
增減金額153,791152,061
增減百分比36.8136.13
各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99
或分母為零(無法計算),則以999999.99表示
重要公告
標題
公告類別
日期
本公司新選任獨立董事兩名
其他
2007/11/13
1.發生變動日期:96/11/13
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
沈仰斌,元智大學財務金融學系暨研究所專任副教授
廖淑伶,元智大學國企系暨研究所專任副教授
4.異動原因:全面改選董監事,新任獨立董事
5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
6.新任生效日期:96/11/13
7.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率:28.57%,監察人變動比例:不適用
8.同任期獨立董事變動比率:100%
9.其他應敘明事項:
本公司全面改選董事及監察人,新選任獨立董事2名,任期為96/11/13至99/11/12止
董事會決議解除本公司經理人競業禁止案
其他
2007/11/13
1.董事會決議日期:96/11/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳瑞煜總經理
葉迺迪副總經理
謝聰敏處長
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之大陸地區事業並擔任董事或經理人之
行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):
葉迺迪副總經理
謝聰敏處長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
葉迺迪,上海金泓格國際貿易有限公司董事、董事長
謝聰敏,上海金泓格國際貿易有限公司董事、總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
200040 上海市鎮宇路200號欣安大廈西峰6A
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
工業電腦控制器及介面卡之國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理等
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司100%轉投資ADVANCE AHEAD LTD.間接投資採權益法認列投資損益之孫公司
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
96年11月13日董事會已解除經理人競業禁止為:
陳瑞煜,力激科技股份有限公司董事
96年第一次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案
股東會
2007/11/13
1.股東會決議日:96/11/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 陳瑞煜
獨立董事 沈仰斌
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、監察人之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:
96年11月13日本公司第一次股東臨時會已解除董事競業禁止為:
陳瑞煜,力激科技股份有限公司董事
沈仰斌,福華電子股份有限公司獨立董事
群聯電子股份有限公司獨立監察人
立錡科技股份有限公司獨立監察人
大中票券金融股份有限公司獨立董事
本公司96年第一次股東臨時會重要決議事項
股東會
2007/11/13
1.臨時股東會日期:96/11/13
2.重要決議事項:
(1)討論通過本公司董事、監察人及經理人投保責任險案。
(2)討論通過本公司擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票上櫃
申請案。
(3)討論通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(4)全面改選董事及監察人案,選舉結果:
A.董事當選名單
戶號 當選人 當選權數
138 陳明豐 25,613,974股
3 陳瑞煜 23,733,547股
2 黃斌鋒 22,735,089股
147 謝錦能 21,365,904股
127 李汶涓 20,959,420股
B.獨立董事當選名單
戶號 當選人 當選權數
336 沈仰斌 14,770,550股
337 廖淑伶 11,777,170股
C.監察人當選名單
戶號 當選人 當選權數
19 一方投資有限公司 20,372,522股
150 陳建祥 20,136,522股
R2204... 李淑芬 19,900,522股
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
本公司96年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人
股東會
2007/11/13
1.發生變動日期:96/11/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 陳明豐,泓格科技(股)公司董事長
董事 陳瑞煜,泓格科技(股)公司總經理
董事 黃斌鋒,泓格科技(股)公司副總經理
董事 葉迺迪,泓格科技(股)公司副總經理
董事 陳裕霖,泓格科技(股)公司廠長
監察人 陳建祥,清華大學動力機械教授
監察人 陳鳳嬌,信華記帳士事務所
監察人 一方投資有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事 陳明豐,泓格科技(股)公司董事長
董事 陳瑞煜,泓格科技(股)公司總經理
董事 黃斌鋒,泓格科技(股)公司副總經理
董事 謝錦能,研華(股)公司系統研發部經理
董事 李汶涓,瑪莉嘉蘭工作坊負責人
獨之董事 沈仰斌,元智大學財務金融學系暨研究所專任副教授
獨之董事 廖淑伶,元智大學國企系暨研究所專任副教授
監察人 陳建祥,清華大學動力機械教授
監察人 李淑芬,中信證券業務經理
監察人 一方投資有限公司
4.異動原因:全面改選董監事
5.新任董事選任時持股數:
董事 陳明豐 236,000股
董事 陳瑞煜 4,391,895股
董事 黃斌鋒 490,819股
董事 謝錦能 43,600股
董事 李汶涓 167,860股
獨之董事 沈仰斌 23,600股
獨之董事 廖淑伶 29,500股
監察人 陳建祥 23,600股
監察人 李淑芬 0股
監察人 一方投資有限公司 898,136股
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/09/20~97/09/19
7.新任生效日期:96/11/13
8.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率:57.14%,監察人變動比率:33.33%
9.其他應敘明事項:
本公司全面改選董事及監察人,新選任董事5名、獨立董事2名及監察人3名
,任期為96/11/13至99/11/12止
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