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公司新聞
標題 訊息來源 日期
宏瀨科技 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收1934
去年同期營收50778
增減金額-48844
增減百分比(%)-96.19
本年累計營收153789
去年累計營收274630
增減金額-120841
增減百分比(%)-44.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《興櫃股》宏瀨決議撤銷股票公開發行 公開資訊觀測站 2013/8/15 上午 11:21:00
時報資訊

【時報-台北電】宏瀨 (3616) 股東臨時會決議，撤銷股票公開發行。(編輯整理：李慧蘭)
宏瀨科技 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收34536
去年同期營收25110
增減金額9426
增減百分比(%)37.54
本年累計營收151855
去年累計營收223852
增減金額-71997
增減百分比(%)-32.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
宏瀨科技 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收8155
去年同期營收65360
增減金額-57205
增減百分比(%)-87.52
本年累計營收117319
去年累計營收198742
增減金額-81423
增減百分比(%)-40.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
宏瀨科技 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收55101
去年同期營收38452
增減金額16649
增減百分比(%)43.30
本年累計營收109164
去年累計營收133383
增減金額-24219
增減百分比(%)-18.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
宏瀨科技 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收27772
去年同期營收33034
增減金額-5262
增減百分比(%)-15.93
本年累計營收54063
去年累計營收94931
增減金額-40868
增減百分比(%)-43.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
宏瀨科技 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收9805
上月營收14365
去年當月營收-4560
上月比較增減(%)-31.74
去年同月增減(%)26291
當月累計營收61897
去年累計營收-35606
前期比較增減(%)-57.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
宏瀨科技 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收936
上月營收19129
去年當月營收-18193
上月比較增減(%)-95.11
去年同月增減(%)16486
當月累計營收47532
去年累計營收-31046
前期比較增減(%)-65.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
宏瀨科技 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月936936
去年同期1912919129
增減金額-18193-18193
增減百分比-95.11-95.11
本年累計1648616486
去年累計4753247532
增減金額-31046-31046
增減百分比-65.32-65.32
 
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或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
宏瀨科技 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/19 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1555015550
去年同期2840328403
增減金額-12853-12853
增減百分比-45.25-45.25
本年累計1555015550
去年累計2840328403
增減金額-12853-12853
增減百分比-45.25-45.25
 
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《興櫃股》宏瀨總經理，陳宏力兼任 公開資訊觀測站 2013/2/8 上午 09:32:00
時報資訊

【時報-台北電】宏瀨 (3616) 原總經理徐盟貴辭任，職務由公司董事長陳宏力兼任，即日起生效。(編輯整理：鄭雅蓮)
宏瀨12月非合併營收0.49億元年增-59.68% 1— 12月達3.90億元 公開資訊觀測站 2013/1/10 下午 01:57:00

宏瀨 (3616) 2012年 12月非合併(單位:千元)
宏瀨科技 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/1/10 
民國 101 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月5489049132
去年同期82488121848
增減金額-27598-72716
增減百分比-33.46-59.68
本年累計561157390028
去年累計885000765710
增減金額-323843-375682
增減百分比-36.59-49.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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宏瀨科技 - 10111 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/12/10 
民國 101 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月4469212304
去年同期6272779316
增減金額-18035-67012
增減百分比-28.75-84.49
本年累計506267340896
去年累計802512643862
增減金額-296245-302966
增減百分比-36.91-47.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
宏瀨科技 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月2521813791
去年同期7457767521
增減金額-49359-53730
增減百分比-66.19-79.58
本年累計461575328592
去年累計739785564546
增減金額-278210-235954
增減百分比-37.61-41.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
宏瀨10月非合併營收0.14億元年增-79.58% 1— 10月達3.29億元 公開資訊觀測站 2012/11/7 下午 03:33:00

宏瀨 (3616) 2012年 10月非合併(單位:千元)
宏瀨科技 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1938850778
去年同期1415448319
增減金額52342459
增減百分比36.985.09
本年累計335969274630
去年累計596533405062
增減金額-260564-130432
增減百分比-43.68-32.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
宏瀨中國訂單提前出貨 今年業績不寂寞 公開資訊觀測站 2012/9/6 上午 09:10:00

專攻光學檢測設備與鋰電池正極材料製造商宏瀨科技 (3616) ，接單傳出利多！正式取得中國大廠的認證並開始小量出貨，第四季將有明顯訂單挹注，挹注今年新成長動能，宏瀨表示，大陸政策迫使大型鉛酸蓄電池廠轉型，投入鋰電池廠並以磷酸鋰鐵動力電池為主，因此公司未來訂單持續成長，明年業績可期。

宏瀨指出，2010-2012年磷酸鋰鐵動力電池市場多了許多的強力競爭者，這2年中國大陸整肅高污染的鉛酸蓄電池廠的動作，迫使中國大陸國內大型鉛酸蓄電池廠需對現有高污染產品的未來發展提早做出規劃，這些大型的鉛蓄電池廠大多完成鋰電池廠的建立並以磷酸鋰鐵動力電池為主，這些廠的設立除了提早佈局電動車市場外，還符合中國政府的高新產業政策。

宏瀨從光學檢測設備、噴霧造粒設備製造商進入鋰電池正極材料市場，經過3年的研發與市場佈局耕耘，今年已陸續進入收割期，除台灣客戶的訂單挹注外，中國客戶陸續完成驗證，預估今年磷酸鋰鐵材料將對宏瀨科技的營收開始挹注。今年8月已陸續取得這幾家大廠的承認並開始小量出貨。

宏瀨的桃園龍潭新廠7月底啟用，遷入新廠後，公司正極材料將在第三季、第四季將進入大量生產階段，專注於產品品質的提升，並在明年把磷酸鋰鐵的品質做到世界第一，另外，AOI光學檢測設備也積極與客戶密切配合，開發出針對客戶製程所需的檢測設備，其中包括LED、DRAM、生技等檢測設備也已接獲大廠訂單挹注，對未來接單帶來磁吸效應，下半年會比上半年好。
《興櫃股》宏瀨調降現增股數至800萬股，發行價格21元 公開資訊觀測站 2012/8/31 上午 09:12:00
時報資訊

【時報-台北電】宏瀨 (3616) 今日發出重大訊息表示，因全球金融市場動盪近來資本市場頻創新低，董事會決議將現增新股發行價格自30元整，調整為21元整，發行股數由1000萬股，調整為800萬股，募集金額由3億元變更為1.68億元。(編輯整理：李慧蘭)
宏瀨7月非合併營收0.25億元年增-10.64% 1— 7月達2.24億元 公開資訊觀測站 2012/8/10 上午 09:41:00

宏瀨 (3616) 2012年 7月非合併(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
本公司經金融監督管理委員會核准撤銷有價證券公開發行案 其他 2013/9/13

1.事實發生日:102/09/13
2.發生緣由:本公司撤銷有價證券公開發行案,業經金融監督管理委員會
金管證發字第1020037915號核准。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司102年股東臨時會決議撤銷股票公開發行案 股東會 2013/8/15

1.事實發生日:102/08/15
2.發生緣由:為配合公司營運需求,本公司經102年股東臨時會決議撤銷股票公開發行。
3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行案。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
公告本公司接獲臺灣桃園地方法院函利群應用材料股份有限公司撤回對本公司支付命令聲請。 其他 2013/8/2

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人:利群應用材料股份有限公司
債務人:宏瀨科技股份有限公司
法院名稱:臺灣桃園地方法院
相關文書案號:桃院晴非吉102年度司促字第16965號
2.事實發生日:102/08/02
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司102/7/17接獲利群應用材料股份有限公司
向臺灣桃園地方法院聲請支付命令。
4.處理過程:利群應用材料股份有限公司於102/7/26撤回該項支付命令聲請。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司接獲臺灣桃園地方法院支付命令 其他 2013/7/17

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人:利群應用材料股份有限公司
債務人:宏瀨科技股份有限公司
法院名稱:臺灣桃園地方法院
相關文書案號:102年度司促字第16965號
2.事實發生日:102/07/17
3.發生原委（含爭訟標的）:利群應用材料股份有限公司聲請支付命令
，標的金額分別為新台幣壹佰伍拾捌萬捌仟貳佰捌拾伍元，
及自支付命令送達翌日至清償日止，按週年利率百分之五計
算之利息，並賠償督促程序費用新台幣伍佰元。
4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前財務業務均正常營運。
6.因應措施及改善情形:委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。
7.其他應敘明事項:無。
召開102年股東臨時會(更正) 股東會 2013/7/9

公告序號：1
主旨：召開102年股東臨時會(更正)
股東會種類：股東臨時會
開會日期：102/08/15
停止過戶日期起日：102/07/17
停止過戶日期迄日：102/08/15
公告內容：
一、本公司訂於民國一○二年八月十五日(星期四)上午九時三十分，
假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年
股東臨時會。
召集事由：
(一)報告事項
1. 修正民國一○一年度營業報告。
2. 監察人審查民國一○一年度重編後決算表冊報告。
3. 修正民國一○一年度資產減損情形報告。
4. 修訂本公司董事會議事規則報告。
(二)承認事項
1. 承認重編後民國一○一年度營業報告書及財務報表。
2. 承認重編後民國一○一年度虧損撥補表。
(三)討論事項：
1. 撤銷股票公開發行。
(四)臨時動議

三、辦理過戶手續：
　  1. 辦理過戶日期時間：102年7月16日16時30分前(24小時制)
　  2. 辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　 地址：台北市承德路三段210號地下一樓
　　　　　　　　　 電話：(02)25865859
　  3. 辦理過戶方式：
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年7月16日
下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有
限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年7月16日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。

四、依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。

五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開
會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來
證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時
會。電話：02-25865859。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將
於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶
名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有
限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23
日前依規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處，電話：03-
4892013，並副知證基會。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務
代理部

＊本次股東臨時會未發放紀念品。

六、特此公告
宏瀨科技 102股東臨時會:102/08/15 股東會 2013/7/9
102股東臨時會:102/08/15
停止過戶日:102/07/17-102/08/15
承認事項：101年度虧損撥補案
召開102年股東臨時會 股東會 2013/7/8

公告序號：1
主旨：召開102年股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：102/08/15
停止過戶日期起日：102/07/17
停止過戶日期迄日：102/08/15
公告內容：
一、本公司訂於民國一○二年八月十五日(星期四)上午九時三十分，
假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年
股東臨時會。
召集事由：
(一)報告事項
1. 修正民國一○一年度營業報告。
2. 監察人審查民國一○一年度重編後決算表冊。
3. 修正民國一○一年度資產減損情形報告。
4. 修訂本公司董事會議事規則報告。
(二)承認事項
1. 承認重編後民國一○一年度營業報告書及財務報表。
2. 承認重編後民國一○一年度虧損撥補表。
(三)討論事項：
1. 撤銷股票公開發行。
(四)臨時動議

三、辦理過戶手續：
　  1. 辦理過戶日期時間：102年7月16日16時30分前(24小時制)
　  2. 辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　 地址：台北市承德路三段210號地下一樓
　　　　　　　　　 電話：(02)25865859 免費
　  3. 辦理過戶方式：
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年7月16日
下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有
限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年7月16日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集
中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過
戶手續。

四、依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。
五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開
會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶證
券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。
（電話：02-25865859 免費 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將
於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶
名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有
限公司股務代理部洽詢。

六、特此公告
宏瀨科技 102股東臨時會:102/08/15 股東會 2013/7/8
102股東臨時會:102/08/15
停止過戶日:102/07/17-102/08/15
承認事項：101年度虧損撥補案
公告本公司召開民國102年股東臨時會事宜 股東會 2013/7/8

1.事實發生日:102/07/08
2.發生緣由:102/07/01董事會決議召開102年股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、臨時股東會召開時間：102年8月15日(星期四)上午9時30分
二、股東會召開地點：桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號
三、召集事由:
(一)報告事項:
(1).修正民國一○一年度營業報告。
(2).監察人審查民國一○一年度重編後決算表冊。
(3).修正民國一○一年度資產減損情形報告。
(4).修訂本公司董事會議事規則報告。
(二)承認事項：
(1).承認重編後民國一○一年度營業報告書及財務報表。
(2).承認重編後民國一○一年度虧損撥補表。
(三)討論事項
(1).撤銷股票公開發行。
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間:102年7月17日至102年8月15日停止股票過戶。
五、其他應敘明事項:
(一)依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。
(二)依證券交易法第26-2條規定，對於持有記名股票未滿一仟股東，
其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。
公告本公司董事會推舉陳宏力先生續任本公司董事長 其他 2013/7/1

1.董事會決議日:102/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳宏力先生/宏瀨科技股份有限公司
4.新任者姓名及簡歷:陳宏力先生/宏瀨科技股份有限公司
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:102/07/01
7.其他應敘明事項:無
公告本公司重編101年第4季財務報告(含合併報表)。 其他 2013/7/1

1.事實發生日:102/07/01
2.發生緣由:本公司依主管機關金融監督管理委員會金管證審字第10200172164號函辨理。
3.因應措施:相關財務報表經會計師查核後，重新公告及申報於公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議撤銷本公司股票公開發行案 其他 2013/7/1

1.事實發生日:102/07/01
2.發生緣由:本公司董事會決議撤銷本公司股票公開發行案。
3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
4.其他應敘明事項:為配合公司治理，擬撤銷股票公開發行，
本公司俟股東會通過，並呈主管機關核准。
宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告(更正) 股東會 2013/5/27

公告序號：2
主旨：宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告(更正)
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/28
停止過戶日期起日：102/04/30
停止過戶日期迄日：102/06/28
公告內容：
一、本公司訂於民國一○二年六月二十八日(星期五)上午九時三十分，
假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年
股東常會。
會議主要內容：
(一)報告事項
1.民國一○一年度營業報告暨民國一○二年營業計劃報告。
2.監察人審查民國一○一年度決算表冊及合併財務報告書報告。
3.公司資產減損情形報告。
4.大陸投資情形報告。
5.本公司首次採用國際財務報導準則後，可分配盈餘之調整情形
及特別盈餘公積數額報告。
6.修訂本公司董事會議事規則報告。
(二)承認事項
1.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表。
2.承認民國一○一年度虧損撥補表。
(三)討論事項一：
1.修訂本公司章程。
2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。
3.修訂本公司資金貸與他人處理程序。
4.修訂本公司背書保證處理程序。
5.修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
6.修訂本公司股東會議事規則。
(四)選舉事項
1.改選本公司董事及監察人案
(五)討論事項二：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議

二、本公司董事會決議不分配股利。

三、辦理過戶手續：
　 （一）辦理過戶日期時間：102年4月29日16時30分前(24小時制)
　 （二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　 地址：台北市承德路三段210號地下一樓
　　　　　　　　　　 電話：(02)25865859
　 （三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月29日
下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有
限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月29日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集
中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過
戶手續。

四、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日16時前寄（送）達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：宏瀨科技股份有限公司管理處 地址:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰
龍園五路21號 TEL: 03-489-2013

五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會
通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶證券
股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話： 02-25865859 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股
東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身
份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司
股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依
規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處，電話：03-4892013，
並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理
部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於
民國 102 年 4 月 17 日起至民國 102 年 4 月 26 日止受理提名獨立董
事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表
人之競業禁止行為。

＊本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告
宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會 2013/5/24

公告序號：1
主旨：宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/28
停止過戶日期起日：102/04/30
停止過戶日期迄日：102/06/28
公告內容：
一、本公司訂於民國一○二年六月二十八日(星期五)上午九時三十分，
假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年
股東常會。
會議主要內容：
(一)報告事項
1.民國一○一年度營業報告暨民國一○二年營業計劃報告。
2.監察人審查民國一○一年度決算表冊及合併財務報告書報告。
3.公司資產減損情形報告。
4.大陸投資情形報告。
5.本公司首次採用國際財務報導準則後，可分配盈餘之調整情形
及特別盈餘公積數額報告。
6.修訂本公司董事會議事規則報告。
(二)承認事項
1.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表。
2.承認民國一○一年度虧損撥補表。
(三)討論事項一：
1.修訂本公司章程。
2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。
3.修訂本公司資金貸與他人處理程序。
4.修訂本公司背書保證處理程序。
5.修訂本公司董事會議事規則。
6.修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
7.修訂本公司股東會議事規則。
(四)選舉事項
1.改選本公司董事及監察人案
(五)討論事項二：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議

二、本公司董事會決議不分配股利。

三、辦理過戶手續：
　 （一）辦理過戶日期時間：102年4月29日16時30分前(24小時制)
　 （二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　 地址：台北市承德路三段210號地下一樓
　　　　　　　　　　 電話：(02)25865859
　 （三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月29日
下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有
限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月29日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集
中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過
戶手續。

四、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日16時前寄（送）達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：宏瀨科技股份有限公司管理處 地址:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰
龍園五路21號 TEL: 03-489-2013

五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會
通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶證券
股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話： 02-25865859 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股
東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身
份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司
股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依
規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處，電話：03-4892013，
並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理
部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於
民國 102 年 4 月 17 日起至民國 102 年 4 月 26 日止受理提名獨立董
事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表
人之競業禁止行為。

＊本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告
公告本公司接獲臺灣新竹地方法院支付命令 其他 2013/5/3
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人:泰創工程股份有限公司債務人:宏瀨科技股份有限公司法院名稱:臺灣新竹地方法院相關文書案號:102年度司促字第3438號 2.事實發生日:102/05/03
3.發生原委（含爭訟標的）:泰創工程股份有限公司聲請支付命令
，標的金額分別為新台幣壹億肆仟陸佰肆拾肆萬陸仟零肆拾壹元，及自民國一百零二年一月一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，並賠償督促程序費用新台幣伍佰元。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前財務業務均正常營運。
6.因應措施及改善情形:已和債權人取得付款協議並由委任律師依法處理
相關後續訴訟事宜。 7.其他應敘明事項:無。
宏瀨：董事會決議不分派股利 除權除息 2013/5/2 上午 11:17:00

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2013/04/30

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：0

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：0

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無
宏瀨：公告本公司101年度財務報告(含合併)經會計師出具非無保留意見之查核報告 其他 2013/5/2 上午 09:41:00

第三十四條 第24款

1.事實發生日:102/04/30

2.會計師查核意見全文:

宏瀨科技股份有限公司董事會 公鑒：

宏瀨科技股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之資產負債表，

暨截至各該日止之民國一○一年度及一○○年度之損益表、股東權益變動表及現

金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本

會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

除下段所述者外，本會計師係依照查核簽證財務報表規則及我國一般公認審計準

則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作

包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階

層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體

之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

宏瀨科技股份有限公司民國一○一年十二月三十一日針對帳列固定資產評估並無

價值減損，本會計師對於宏瀨科技股份有限公司所提供之基本假設無法取得適切

之佐証，故無法評估可能影響金額。

依本會計師之意見，除上段所述固定資產之資產減損評估對民國一○一年度財務

報表可能之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務

報告編製準則及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達宏瀨科技股份有限公

司民國一○一年及一○○年十二月 三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民

國一○一年度及一○○年度之經營成果與現金流量。

宏瀨科技股份有限公司於民國一○一年度虧損為新台幣326,408千元，且帳列流

動負債為新台幣798,422千元，高於帳列流動資產金額新台幣551,584千元，管理

階層雖於財務報表附註十(二)敘明所欲採行之對策，惟本會計師對繼續經營能力

仍存有重大疑慮。第一段所述財務報表係依據繼續經營假設編製，並未因繼續假

設之重大疑慮而有所調整。

宏瀨科技股份有限公司已編製民國一○一年度及一○○年度與其子公司之合併財

務報表，並經本會計師分別出具保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，

備供參考。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：楊 美 雪 曾 國 禓

證券主管機關核准簽證文號:(88)台財證(六)第18311號

金管證六字第0940129108號

民 國 一○二 年 四 月 三十 日

3.因應措施：:洽請會計師重行審核修正後公告

4.其他應敘明事項：:無
董事會決議不分派股利 除權除息 2013/5/2
1. 董事會決議日期：2013/04/30
　　2. 股東配發內容：
　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　　(6)股東配股總股數(股)：0
　　3. 董監酬勞(元)：0
　　4. 員工紅利：
　　　(1)現金紅利金額(元)：0
　　　(2)股票紅利金額(元)：0
　　5. 其他應敘明事項：無
公告本公司101年度財務報告(含合併)經會計師出具非無保留意見之查核報告 其他 2013/5/2
1.事實發生日:102/04/30
2.會計師查核意見全文:
宏瀨科技股份有限公司董事會　公鑒： 宏瀨科技股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一○一年度及一○○年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。除下段所述者外，本會計師係依照查核簽證財務報表規則及我國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。宏瀨科技股份有限公司民國一○一年十二月三十一日針對帳列固定資產評估並無價值減損，本會計師對於宏瀨科技股份有限公司所提供之基本假設無法取得適切之佐証，故無法評估可能影響金額。依本會計師之意見，除上段所述固定資產之資產減損評估對民國一○一年度財務報表可能之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達宏瀨科技股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月 三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一○一年度及一○○年度之經營成果與現金流量。宏瀨科技股份有限公司於民國一○一年度虧損為新台幣326,408千元，且帳列流動負債為新台幣798,422千元，高於帳列流動資產金額新台幣551,584千元，管理階層雖於財務報表附註十(二)敘明所欲採行之對策，惟本會計師對繼續經營能力仍存有重大疑慮。第一段所述財務報表係依據繼續經營假設編製，並未因繼續假設之重大疑慮而有所調整。宏瀨科技股份有限公司已編製民國一○一年度及一○○年度與其子公司之合併財務報表，並經本會計師分別出具保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所會 計　師：楊　美　雪  曾　國　禓證券主管機關核准簽證文號:(88)台財證(六)第18311號                           金管證六字第0940129108號民  國  一○二  年  四  月  三十  日 3.因應措施：:洽請會計師重行審核修正後公告
4.其他應敘明事項：:無
宏瀨：公告更正本公司102年3月份自結報表之未來三個月預計現金收支狀況資料 其他 2013/4/30 上午 11:17:00

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/04/30

2.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:未來三個月預計現金收支狀況:(單位:千元)更正資料

項目/月份 101年4月 102年5月 102年6月

現金流入合計 75,925 50,254 46,634

現金流出合計 90,439 42,437 40,628

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
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產業趨勢
標題 訊息來源 日期
　

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