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華燈光電 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/6/11

民國 101 年 05 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 879 40803
去年同期 699 55079
增減金額 180 -14276
增減百分比 25.75 -25.92
本年累計 6846 208491
去年累計 4474 225073
增減金額 2372 -16582
增減百分比 53.02 -7.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈5月非合併營收0.41億元年增-25.92% 1— 5月達2.08億元

公開資訊觀測站

2012/6/8 上午 11:49:00

華燈 (4929) 2012年 5月非合併(單位:千元)

華燈光電 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/4/10

民國 101 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1369 30086
去年同期 1231 35327
增減金額 138 -5241
增減百分比 11.21 -14.84
本年累計 2519 125778
去年累計 1978 117876
增減金額 541 7902
增減百分比 27.35 6.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/3/12

民國 101 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 668 59149
去年同期 148 31033
增減金額 520 28116
增減百分比 351.35 90.60
本年累計 1150 88376
去年累計 747 82549
增減金額 403 5827
增減百分比 53.95 7.06
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/2/11

民國 101 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 482 29227
去年同期 599 51516
增減金額 -117 -22289
增減百分比 -19.53 -43.27
本年累計 482 29227
去年累計 599 51516
增減金額 -117 -22289
增減百分比 -19.53 -43.27
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/1/10

民國 100 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1017 45009
去年同期 513 34211
增減金額 504 10798
增減百分比 98.25 31.56
本年累計 9217 413536
去年累計 282571 414039
增減金額 -273354 -503
增減百分比 -96.74 -0.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/12/12

民國 100 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1272 38216
去年同期 651 50448
增減金額 621 -12232
增減百分比 95.39 -24.25
本年累計 8200 368527
去年累計 282058 379828
增減金額 -273858 -11301
增減百分比 -97.09 -2.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/10/12

民國 100 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 521 25359
去年同期 974 21785
增減金額 -453 3574
增減百分比 -46.51 16.41
本年累計 6568 305395
去年累計 280646 289196
增減金額 -274078 16199
增減百分比 -97.66 5.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/9/13

民國 100 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 641 16894
去年同期 24950 20547
增減金額 -24309 -3653
增減百分比 -97.43 -17.78
本年累計 6047 280036
去年累計 279672 267411
增減金額 -273625 12625
增減百分比 -97.84 4.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/8/10

民國 100 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 399 20775
去年同期 26304 24330
增減金額 -25905 -3555
增減百分比 -98.48 -14.61
本年累計 5406 262405
去年累計 254722 246864
增減金額 -249316 15541
增減百分比 -97.88 6.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/7/9

民國 100 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 533 16557
去年同期 36884 35488
增減金額 -36351 -18931
增減百分比 -98.55 -53.34
本年累計 5007 241630
去年累計 228418 222534
增減金額 -223411 19096
增減百分比 -97.81 8.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/5/12

民國 100 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1797 52118
去年同期 40741 40294
增減金額 -38944 11824
增減百分比 -95.59 29.34
本年累計 3775 169994
去年累計 159130 155260
增減金額 -155355 14734
增減百分比 -97.63 9.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/4/11

民國 100 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 1,231 35,327
去年同期 42,265 39,519
增減金額 -41,034 -4,192
增減百分比 -97.09 -10.61
本年累計 1,978 117,876
去年累計 118,389 114,966
增減金額 -116,411 2,910
增減百分比 -98.33 2.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/3/12

民國 100 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 148 31,033
去年同期 39,039 38,848
增減金額 -38,891 -7,815
增減百分比 -99.62 -20.12
本年累計 747 82,549
去年累計 76,124 75,447
增減金額 -75,377 7,102
增減百分比 -99.02 9.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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華燈光電 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/2/10

民國 100 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 599 51,516
去年同期 37,085 36,599
增減金額 -36,486 14,917
增減百分比 -98.38 40.76
本年累計 599 51,516
去年累計 37,085 36,599
增減金額 -36,486 14,917
增減百分比 -98.38 40.76
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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華燈光電 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/1/11

民國 99 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 513 34,211
去年同期 39,406 38,478
增減金額 -38,893 -4,267
增減百分比 -98.70 -11.09
本年累計 282,571 414,039
去年累計 312,158 304,933
增減金額 -29,587 109,106
增減百分比 -9.48 35.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/12/13

民國 99 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 651 50,448
去年同期 37,041 36,651
增減金額 -36,390 13,797
增減百分比 -98.24 37.64
本年累計 282,058 379,828
去年累計 272,752 266,455
增減金額 9,306 113,373
增減百分比 3.41 42.55
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

華燈光電 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/11/11

民國 99 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 761 40,184
去年同期 33,621 33,078
增減金額 -32,860 7,106
增減百分比 -97.74 21.48
本年累計 281,407 329,380
去年累計 235,711 229,804
增減金額 45,696 99,576
增減百分比 19.39 43.33
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清99年11月09日工商時報A17版之相關報導

資訊觀測站

2010/11/9

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:99/11/09
3.報導內容:華燈光電預計明年Q2或Q3掛牌上市櫃及預估今年營收仍將大幅成長至4.5億
至5億元
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)據報導所提華燈光電預計明年Q2或Q3掛牌上市
櫃，經查本公司截至今日仍在籌備中尚未送件，亦未公告確切上櫃時程。
(2)有關報導本公司今年營收仍將大幅成長至4.5億至5億元，本公司並無公告財務預測
，且未提供或發佈任何財測訊息，上述報導內容係媒體推估之數字，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無

華燈光電榮膺第十九屆國家磐石獎

資訊觀測站

2010/10/19

1.事實發生日:99/10/19
2.公司名稱:華燈光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司榮獲象徵中小企業最高榮譽的第十九屆「國家磐石獎」於10月19日
(星期二)在台北君悅大飯店接受副總統蕭萬長頒獎。
華燈光電在董事長廖霞榮的指導下，一直秉持著誠實守信、勇於創新、重視夥伴、
擔當責任及分享成果之經營理念，致力於藍海策略及長尾理論的執行，成果豐碩，以
卓越的經營模式與績效受到政府及各界的認同與肯定，並獲頒國家磐石獎的榮耀。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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重要公告

標題

公告類別

日期

華燈光電：公告本公司106年現金增資股款催繳

現金增資

2017/11/17

1.事實發生日:106/11/172.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年11月16日截止，惟有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此公告催繳。(2)謹定自106年11月17日起至106年12月16日止為股款催繳期間，尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行新竹分行暨全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。4.其他應敘明事項:以上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02- 2389-2999)。<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司簽訂現金增資股款委託代收及存儲價款合約

現金增資

2017/10/26

1.事實發生日:106/10/262.發生緣由:(1)公司名稱:華燈光電股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用(4)發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理公告(5)委託代收股款機構：兆豐國際商業銀行新竹分行暨全國各分行(6)委託存儲價款機構: 第一商業銀行新竹分行(7)委託代收及存儲價款合約之訂約日：106/10/263.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司現金增資發行新股認股基準日等事宜

現金增資

2017/10/19

1.事實發生日:106/10/192.發生緣由:本公司於民國106年08月11日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股3,000,000股，並奉金融監督管理委員會106年10月18日金管證發字第1060039145號函核准申報生效。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次增資除依公司法第267條規定保留百分之10，計300,000股由員工認購外，其餘百分之90，計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。若原股東及員工放棄認購或認購不足一股者，則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。(2)發行價格：新台幣10元整。(3)股票最後過戶日：106年10月31日(4)股票停止過戶期間：106年11月1日至106年11月5日(5)現金增資認股基準日：106年11月5日(6)原股東及員工認股與繳款期間：106年11月9日至106年11月16日(7)特定人認股期間：106年11月17日至106年11月21日(8)本次增資資金用途：充實營運資金，償還借款。(9)現金增資基準日：暫定為106年11月21日並授權董事長視依實際認股、繳款情形調整之。(10)本次辦理現金增資案，如遇有法令變更、經主管機關要求或有相關未盡事宜而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：(更正本公司重訊) 公告本公司106年股東常會改選董監事當選名單

股東會

2017/6/16

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:(一)董事董事：華夏玻璃股份有限公司代表人：廖霞榮，華夏玻璃股份有限公司董事長董事：陳　隆，華燈光電股份有限公司　總經理董事：蕭新意，德祥工業(股)公司　董事長董事：林　謙，大億交通工業(股)公司董事及顧問董事：馮輝祥，華燈光電股份有限公司研發協理獨立董事：林文彬，台灣先進光源產業協會理事長獨立董事：吳再豐，信安會計師事務所執業會計師(二)監察人監察人：闕誌信，文信電子有限公司總經理監察人：廖欽雄，華夏玻璃股份有限公司財務經理監察人：盧永忠，塔塔資訊顧問服務有限公司北亞區銷售總監3.新任者姓名及簡歷:(一)董事董事：華夏玻璃股份有限公司代表人：廖霞榮華夏玻璃股份有限公司董事長董事：彭柏軒，華夏玻璃股份有限公司董事長室專員董事：蕭新意，德祥工業(股)公司　　　　董事長董事：楊政儒，華燈光電股份有限公司副總經理董事：馮輝祥，華燈光電股份有限公司研發協理獨立董事：吳再豐，信安會計師事務所執業會計師獨立董事：劉明恩，長天科技股份有限公司業務處長(二)監察人監察人：廖欽雄，華夏玻璃股份有限公司財務經理監察人：闕誌信，文信電子有限公司總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：華夏玻璃股份有限公司代表人：廖霞榮：2,197,192股董事：彭柏軒：0股董事：蕭新意：157,439股董事：楊政儒： 39,203股董事：馮輝祥：540,498股獨立董事：吳再豐：0股獨立董事：劉明恩：0股監察人：廖欽雄：462,642股監察人：闕誌信：576,513股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/16

1.事實發生日:106/06/162.發生緣由:重要決議事項:一、承認事項： 1.本公司105年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司105年度盈虧撥補承認案。二、討論及選舉事項： 1.減資彌補虧損案。 2.全面改選董事及監察人案。新任董事：華夏玻璃股份有限公司代表人：廖霞榮董事、楊政儒董事、蕭新意董事、彭柏軒董事、馮輝祥董事、吳再豐獨立董事、劉明恩獨立董事。新任監察人：廖欽雄、闕誌信。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司103年股東常會改選董監事當選名單

股東會

2017/6/16

華燈光電：本公司106年股東常會決議通過解除董事競業禁止

股東會

2017/6/16

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：華夏玻璃股份有限公司代表人：廖霞榮，華夏玻璃股份有限公司董事長董事：彭柏軒，華夏玻璃股份有限公司董事長室專員董事：蕭新意，德祥工業(股)公司　　董事長董事：楊政儒，華燈光電股份有限公司副總經理董事：馮輝祥，華燈光電股份有限公司研發協理獨立董事：吳再豐，信安會計師事務所執業會計師獨立董事：劉明恩，長天科技股份有限公司業務處長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:106/06/16~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：本公司董事會選任董事長

其他

2017/6/16

1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:廖霞榮華燈光電股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:廖霞榮華燈光電股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

其他

2017/4/7

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:本公司105年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交106年股東常會報告4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

其他

2017/4/7

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由: 董事會決議日期：106/04/07 減資緣由：為改善財務結構及健全公司未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損。減資金額:新台幣216,714,080元消除股份:21,671,408股減資比率:81.9% 減資後實收資本額:新台幣47,894,080元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後，擬提請股東常會授權董事會另訂減資基準日及減資換股基準日並辦理相關事宜。本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：本公司董事會決議召開106年股東常會公告

股東會

2017/4/7

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:董事會決議日期:106/04/07股東會召開日期:106/06/16(星期五)上午9時整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區服務中心)召集事由: 1.討論事項： (1)減資彌補虧損案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 2.報告事項： (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3)虧損達實收資本二分之一報告。 3.承認事項： (1)一○五年度營業報告及決算表冊。 (2)一○五年盈虧撥補案。 4.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，本公司股票自民國106年4月18日起至106年6月16日止停止過戶登記。依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定106年04月10日至106年04月19日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案。受理提案地點：華燈光電股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：本公司105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/24

1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:重要決議事項:一、承認事項： 1.本公司104年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司104年度盈虧撥補承認案。二、討論事項：無三、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司董事長兼任總經理

其他

2015/8/7

1.董事會決議日:104/08/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:N/A4.新任者姓名及簡歷:廖霞榮5.異動原因:原總經理請辭，決議由董事長兼任總經理6.新任生效日期:104/08/077.其他應敘明事項:N/A<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/27

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:重要決議事項:一、承認事項： 1.本公司103年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司103年度盈虧撥補承認案。二、討論事項：無三、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司董事與監察人全面改選，且董事變動達三分之一

其他

2015/6/2

1.發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事5席：卓恩民(本公司執行長兼總經理)龍振炫(本公司營運副總經理)中華開發工業銀行股份有限公司代表人：廖慧君(中華開發工業銀行直接投資部協理)中盈投資開發股份有限公司代表人：林慶鈞(中盈投資開發直接投資部經理)陳國寶(勤益投資控股法人董事)獨立董事2席：劉增豐(交通大學工學院教授)沈慶行(奇鋐科技董事長兼總經理)監察人3席：開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人：蔡振龍(President, GreenliantSystems, Ltd.)何基丞(康普材料科技董事暨總經理)WONG CHUN CHIU DANIEL(群成科技董事)3.新任者姓名及簡歷:董事5席：卓恩民(本公司執行長兼總經理)奇鋐科技股份有限公司中華開發工業銀行股份有限公司代表人：廖慧君(中華開發工業銀行直接投資部協理)中盈投資開發股份有限公司代表人：林慶鈞(中盈投資開發直接投資部經理)陳國寶(勤益投資控股法人董事)獨立董事2席：劉增豐(交通大學工學院教授)施辰民(鼎石投資顧問有限公司創辦人)監察人3席：開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人：蔡振龍(President, GreenliantSystems, Ltd.)何基丞(康普材料科技董事暨總經理)WONG CHUN CHIU DANIEL(群成科技董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:卓恩民6,507,768股、奇鋐科技股份有限公司5,620,000股、中華開發工業銀行股份有限公司10,620,446股、中盈投資開發股份有限公司5,437,609股陳國寶0股、劉增豐0股、施辰民0股、開曼群島尚青儲存系統股份有限公司5,186,148股何基丞0股、WONG, CHUN CHIU DANIEL 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/118.新任生效日期:104/06/029.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業行為之限制

股東會

2015/6/2

1.股東會決議日:104/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事姓名職稱卓恩民董事奇鋐科技股份有限公司董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人:廖慧君董事中盈投資開發股份有限公司代表人:林慶鈞董事陳國寶董事劉增豐獨立董事施辰民獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)解除董事卓恩民先生擔任: 群成科技股份有限公司董事長宜鼎國際股份有限公司獨立董事環宇真空科技股份有限公司董事安誼科技股份有限公司董事必達科技(股)公司董事東海光電(股)公司董事(2)解除董事奇鋐科技股份有限公司擔任：萬吉達科技股份有限公司董事(3)解除董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人廖慧君女士擔任: 昶昕實業股份有限公司董事維翰實業股份有限公司董事立弘生化科技股份有限公司董事(4)解除董事中盈投資開發股份有限公司代表人林慶鈞先生擔任: 景成發投資(股)公司董事群裕投資(股)公司董事智揚管理顧問(股)公司直接投資部經理(5)解除董事陳國寶先生擔任: 勤益投資控股股份有限公司法人董事勤益電子股份有限公司法人董事(6)解除獨立董事劉增豐先生擔任: 智邦科技股份有限公司董事久元電子股份有限公司獨立董事奕力科技股份有限公司監察人(7)解除獨立董事施辰民先生擔任: 鼎石投資顧問有限公司創辦人 FCP董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司董事會一致推舉卓恩民先生續任董事長

其他

2015/6/2

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:卓恩民，群豐科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:卓恩民，群豐科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/027.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司總經理異動

其他

2015/6/2

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳隆總經理4.新任者姓名及簡歷:另行公告5.異動原因:舊任轉任公司顧問6.新任生效日期:104/06/027.其他應敘明事項:有關新任總經理任命將提報最近董事會決議 <摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：本公司董事會決議召開103年股東常會公告

股東會

2015/4/13

1.事實發生日:104/04/102.發生緣由:董事會決議日期:104/04/10股東會召開日期:104/06/26(星期五)上午9時整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村榮光路120號(鳳山社區活動中心)召集事由: 1.報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)一○三年度營業報告及決算表冊。 (2)一○三年盈虧撥補案。 3.討論及選舉事項。 4.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，本公司股票自民國104年4月28日起至104年6月26日止停止過戶登記。依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定104年04月24日至104年05月04日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案。受理提案地點：華燈光電股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。<摘錄公開資訊觀測站>

華燈光電：公告本公司董事會決議註銷庫藏股事宜

其他

2015/4/10

1.事實發生日:104/04/102.發生緣由:依董事會決議註銷庫藏股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司原有登記資本總額為新台幣(以下同) 350,000,000元，分為35,000,000股，每股面額10元，實收資本總額為269,008,160元。2.本公司於一○一年一月十三日董事會通過，依據公司法167條之一規定，買回公司股票。3.本公司已於101年02月23日至101年03月20日止共計收回 440,000股。4.自收回庫藏股440,000股截至目前已達三年，依法辦理銷除股份，減資後本公司原有登記資本總額為350,000,000元，分為35,000,000股，每股面額10元，實收資本總額變更為264,608,160元。5. 訂定民國104年04月22日為減資基準日。<摘錄公開資訊觀測站>

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