第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/12/25
2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股2,000,000股,每股價格新台幣45元,
總額為新台幣90,000,000元,業已全數收足。
(2)委託存儲款項機構:國泰世華銀行台北分行
(3)本公司訂定102年12月25日為增資基準日
5.發生緣由:
(1)本公司申請股票初次上櫃案,經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年11月26日
證櫃審字第10201016571號函核准上櫃。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資
發行普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元,業經金融監督管理委員會102年12月6日
金管證發字第1020050294號函核准申報生效在案。
(2)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年12月25日證櫃審字
第10200324031號函核准,將於102年12月26日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終止
興櫃市場交易。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
一、本公司申請初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年11月26日證櫃審字第10201016571號函核准。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣20,000,000元,發行普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元整,業經金融監督管理委員會102年12月6日金管證發字第1020050294號函申報生效在案。並洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備在案,自102年12月26日起先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣。
二、茲將上櫃買賣相關資料公告如後:
(一)公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司(原名:易飛網科技股份有限公司)
(二)公司代碼:2734
(三)上櫃股份:
1.原興櫃股票:普通股18,450,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣184,500,000元整。
2.本次增資申請上櫃股款繳納憑證:2,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣20,000,000元整。
3.累計上櫃總股數:含股款繳納憑證共計20,450,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣204,500,000元整。
4.股款繳納憑證權利義務:與原已發行股份相同。
5.股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。
6.股款繳納憑證劃撥及上櫃買賣開始日期::102年12月26日。
三、本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部【地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-2181-1911】。
四、本次現金增資股款繳納憑證訂於102年12月26日(星期四)直接劃撥至貴股東指定之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶,同日上櫃買賣,股東不得請求交付股款繳納憑證,上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-2181-1911)。
五、公開說明書之陳列處所及索取方式:
1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。
2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站查詢。
六、特此公告。
一、本公司申請初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年11月26日證櫃審字第10201016571號函核准。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣20,000,000元,發行普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元整,業經金融監督管理委員會102年12月6日金管證發字第1020050294號函申報生效在案。經財團法人中華民國櫃檯買賣中心102年12月25日證櫃審字第10200324031號函同意自102年12月26日起股票上櫃掛牌買賣,並自同日於興櫃市場終止買賣。
(四)股款繳納憑證權利義務:與原已發行股份相同。
(五)上櫃買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣開始日期:102年12月26日。
三、本公司股務代理機構:
(一)名稱:中國信託商業銀行代理部
(二)地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓
(三)電話:02-2181-1911
四、本次現金增資發行新股2,000,000股,依公司法保留15%計300,000股供員工認購外,餘1,700,000股委託證券承銷商辦理公開承銷。
有關本公司董事周昀生擔任負責人之Grand Vision Enterprises Limited
公司於民國102年1月29日與遠東航空股份有限公司(以下簡稱遠
東航空)購買Ezfly.Com Investment Corporation(以下簡稱Ezfly BVI)
37.91%股權爭議對本公司影響之說明。
1.發生之事實及原因
(1)董事周昀生擔任負責人之Grand Vision Enterprises Limited公司
於102年1月29日與遠東航空簽約購買Ezfly BVI 37.91%股權,並
於102年2月4日完成交割。
(2)台灣高等法院102年3月19日作成判決,就遠東航空與天海旅
行社股份有限公司(以下簡稱天海旅行社)間關於Ezfly BVI股
權之爭議,撤銷第一審遠東航空勝訴之判決,改判決天海旅行
社勝訴,遠東航空就該判決已提起第三審上訴。
2.遠東航空及Ezfly BVI已與本公司無任何直接或間接持股關係,
故本公司之經營及財務、業務已不受上述訴訟結果之影響:
(1)遠東航空原係與立榮航空及國產實業共同間接持有本公司之
股份,亦即透過Ezfly BVI持有Ezfly.Com Holding Corporation(以下
簡稱Ezfly Holding)之股份,Ezfly Holding再持有本公司之股份,
本公司現任經營團隊於98年12月透過其投資成立之控股公司與
立榮航空及國產實業簽約購買EzflyBVI 62.09%股權,另Grand
Vision Enterprises Limited公司亦於102年1月29日與遠東航空簽約
購買其所持有之Ezfly BVI 37.91%股權,並於102年2月4日完成交
割。上述之交易係經台灣台北地方法院選任之遠東航空全體重整
人及重整監督人同意,且已完成股權交割及登記;此外,101年
11月間Ezfly Holding已將其所持有之本公司股份全數出售予現有
股東,故遠東航空及Ezfly BVI已與本公司無任何直接或間接持股
關係,故本公司之經營及財務、業務已不受上述訴訟結果之影響。
此一經過業經輔導推薦券商凱基證券詳實查核並已於本公司102年
12月19日刊印之公開說明書所附股票初次上櫃推薦證券商評估報
告第171頁至第173頁充分說明在案。
(2)縱使遠東航空於該訴訟敗訴確定,亦僅衍生遠東航空應與天海
旅行社公司間如何解決因該判決所生之損害賠償事宜,Ezfly BVI
與本公司既已無直接或間接持股關係,該等損害賠償事宜對本公
司之經營及財務、業務亦無影響。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/12/24
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:102/12/26~103/1/2
(2)承銷價格:每股新台幣45元
(3)公開承銷數量:1,700,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:100,000股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例:5.88%
(6)過額配售所得價款:新台幣4,500,000元
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱:易飛網(2734)股份有限公司普通股股票二.承銷股數1.承銷總數:1,800仟股由易飛網以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計1,700仟股,保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,先行提撥百分之十, 計170仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十, 計1,530仟股以詢價圈購方式辦理銷售。另由易飛網協調股東提供已發行普通股股票計100仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。2.預計過額配售數量:100仟股3.證券承銷商先行保留自行認購數量:無4.暫訂提出詢價圈購數量為1,630仟股, 占對外公開銷售部分90.56%5.暫訂提供公開申購數量為170仟股, 占對外公開銷售部分9.44%6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形:申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定:1.本次承銷案不收取任何保證金。2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.0元之圈購處理費,並應於接獲繳款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費,視同自動放棄認購權利,原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話:02-2181-8888中國信託證券 台北市松壽路3號10樓 電話:02-8780-8867福邦證券 台北市民生東路一段51號4樓 電話:02-2181-2688五.承銷價格:每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣43.5元至45.0元之間六.圈購期間:自102年12月13日起至102年12月18日止七.圈購及申購數量限制:1.圈購數量以仟股為單位公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為180仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為90仟股。公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為90仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為36仟股。2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間:自102年12月16日起至102年12月18日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日:102年12月18日十.預扣價款扣繳日:102年12月19日(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間:102年12月20日上午九點十二.未中籤人之退款作業:102年12月21日十三.承銷價格訂定之日期:102年12月19日十四.上櫃掛牌日:102年12月26日
1.事實發生日:102/12/06
5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
(1)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:國泰世華銀行館前分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構:華南銀行世貿分行
(2)委託存儲專戶機構:國泰世華銀行台北分行
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資相關事宜。
6.因應措施:不適用
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,000,000股,每股
面額新台幣10元,業經金融監督管理委員會102年12月6日金管證發字第1020050294號函
准予申報生效在案。
二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,唯實際發行價格將依詢價
圈購結果訂定之。
三、本次現金增資發行新股之認股期間:
(1)詢價圈購期間:102年12月13日至102年12月18日
(2)公開申購期間:102年12月16日至102年12月18日
(3)員工認股繳款日期:102年12月20日
(4)公開申購扣款日期:102年12月19日
(5)詢價圈購繳款日期:102年12月23日
(6)特定人認股繳款日期:102年12月24日
四、本次現金增資基準日:俟確定日期後另行公告之。
1.事實發生日:102/12/02
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構:中國信託商業銀行代理部
(2)地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
(3)聯絡電話:(02)2181-1911