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公司新聞

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豪展今年EPS估逾 3 元

工商20版

2004/4/29

豪展醫療科技三合一電子體溫計在歐、美市場熱賣，自結去年營收為三．四億元，較前年成長七五％，由於獲得歐美主要通路商下單，接單透明度高，公司內部希望挑戰五億元營收目標，預估全年出貨量突破百萬支。
醫療級電子體溫計進入障礙高，豪展去年第三季完成全球布局，大單在第四季湧現，全年電子體溫計出貨約九十萬組，較前年呈倍數成長，今年該公司大陸吳江廠產能開出，配合通路布局，效益將更明顯，營收成長可期。
電子體溫計出貨攀升
投資法人指出，屬於藍天集團旗下孫公司的豪展醫療科技為該集團跨入醫療器材領域試金石，整體表現備受矚目。由於該公司掌握電子體溫計微控制核心技術，獨創採用「免導波管」及免耳套專利設計，已迴避國際大廠專利，因此在取得歐美主要通商承認後，出貨快速攀升，躋身為國際級主要電子體溫計ODM大廠。
豪展醫療科技目前股本一．六億元。
投資法人分析表示，豪展醫療科技在精耕歐美客戶效益顯現下，今年營收至少可望較去年成長五成以上，估算約有五億元以上實力，以去年平均毛利率三成估計，全年獲利上看六千萬元，每股稅後純益三元以上。
【摘錄工商20版】

群光併入藍天旗下豪展醫療科技有助獲利表現

豪展

2003/6/17

群光電子(2385)日前購併藍天電腦(2362)旗下專營耳溫槍等醫療器材的豪展醫療科技公司。群光表示，豪展今年拜SARS疫情之賜，每股稅後盈餘可達2元以上，可提升該公司獲利表現。
藍天表示，由於釋出豪展股權，挹注不少業外獲利，可望達成年度每股稅後盈餘1.5-2元的目標，對群光及藍天而言互蒙其利。。

轉投資的豪展撤回股票公開發行藍天無法獲上櫃承銷利益

豪展

2003/5/16

藍天電腦(2362)轉投資的豪展醫療科技原計劃今年申請上櫃掛牌，但因減資案遭證期會退回，該公司日前也撤回股票公開發行，因此藍天今年無法享有上櫃承銷利益，不過由於豪展為台灣最大耳溫槍製造商，並受惠於SARS疫情促進買氣，藍天不排除今年將可認列轉投資收益。
藍天電腦持有豪展股份18%，加計子公司持股，共計擁有豪展約40%的股權。豪展之前向證期會申請5620萬元的減資案，卻因其收購泰博科技股份後再予出售的理由說明不盡充分，因而減資計畫被證期會退回。
豪展原計最快今年年底送件申請上櫃，但由於減資案無法過關，日前撤回股票公開發行。豪展原本營運出現下滑跡象，但受惠於SARS疫情蔓延，該公司營運出現轉機，藍天今年不排除有機會認列轉投資收益。

豪展醫療科技撤回減資5620萬元今經證期會核可

豪展

2003/4/29

證期會今(29)日公告，核准未上市、櫃公司豪展醫療科技申請撤回減少資本銷除普通股562萬股、總額 5620萬元案。

證期會：豪展醫療科技申報減資5620萬元已補件完成

豪展

2003/4/22

證期會今日公告，未上市櫃之公開發行公司豪展醫療科技申報減少資本銷除普通股562萬股、總額5620萬元一案，已於4月18日提出補正，申請解除停止申報生效，且副本已於4月21日抄送相關單位，因此該案自補正日起重新起算，如無重大異常，將於屆滿7個營業日申報生效。

豪展醫療科技減資5600萬元今起停止申報生效

豪展

2003/4/14

證期會今(14)日公告，未上市櫃之公開發行公司豪展醫療科技股份有限公司申報減資銷除普通股562萬股、總額5620萬元一案，由於豪展公司對於其收購泰博科技公司之股份後再予出售的合理性、必要性等，說明不盡充分，因此依法自即日起停止申報生效。

豪展醫療將辦理減資5620萬元資本額降至1.6億元

豪展

2003/3/3

豪展醫療公司董事會決議將辦理減資，減資金額為新台幣5620萬元，消除股份5620千股，減資後實收資本額降至1.6億元。會中並通過訂定4月2日召開。

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重要公告

標題

公告類別

日期

豪展醫療 100初次上櫃現金增資:發行2,600仟股

承銷作業

2011/7/27

100初次上櫃現金增資:發行2,600仟股
原股東同意放棄認購作為初次上櫃承銷之用
員工認股繳款日:100/08/11-100/08/11
詢價圈購繳款日:100/08/11
公開申購扣款日:100/08/11
特定人認股繳款日:100/08/12
詢價圈購期:100/08/03-100/08/09
公開申購期:100/08/04-100/08/09

公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜

現金增資

2011/7/27

1.事實發生日:100/07/27
2.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,600,000股，
每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月22日金管證
發字第1000034366號函准予申報生效在案。
二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格將依詢價圈購之
結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。
三、本次現金增資發行新股之認股期間：
(1)詢價圈購期間：100年8月3日至100年8月9日
(2)公開申購期間：100年8月4日至100年8月9日
(3)員工認股繳款日期：100年8月11日
(4)公開申購扣款日期：100年8月11日
(5)詢價圈購繳款日期：100年8月11日
(6)特定人認股繳款日期：100年8月12日中午12點前

公告本公司股票初次上櫃現金增資代收及存儲價款合約

現金增資

2011/7/27

1.事實發生日:100/07/27
2.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、委託代收價款機構:
員工認購代收股款機構:合作金庫銀行二重分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一商業銀行華山分行
二、委託存儲專戶機構:合作金庫銀行五股分行

公告本公司召開股票上櫃前法人說明會

其他

2011/7/21

1.召開法人說明會日期:100/07/28
2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店三樓凱悅廳II區(台北市松壽路二號)。
3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業概況、營運成果及未來展望說明。
4.其他應敘明事項:
(1)召開時間:100年07月28日(星期四)下午02:30。
(2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。

公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜

其他

2011/6/17

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.5元，計新台幣13,060,006元。
4.除權（息）交易日:100/07/05
5.最後過戶日:100/07/06
6.停止過戶起始日期:100/07/07
7.停止過戶截止日期:100/07/11
8.除權（息）基準日:100/07/11
9.其他應敘明事項:預定100年7月29日發放現金股利。

公告本公司100/06/17董事會通過重要議案

其他

2011/6/17

1.事實發生日:100/06/17
2.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心-證櫃審字第1000014614號
來函函示
6.因應措施:依函辦理，並於董事會經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過-
擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.其他應敘明事項:本公司不得放棄對子公司Double Harvest Inc.、Avita (Mauritius)
Corporation未來各年度之增資；且Avita (Mauritius) Corporation 不得放棄對豪展醫
療科技(吳江)有限公司、豪展醫療科技(蘇州)有限公司未來各年度之增資；豪展醫療科
技(吳江)有限公司不得放棄對上海康莊醫療器械有限公司未來各年度之增資；未來若公
司因策略聯盟考量或其他經證券主管機關同意而放棄對各子公司之增資或處分股權者，
需經本公司董事會特別決議通過。
新增上櫃承諾條款二：
本處理程序關於轉投資部分之條文往後如有修訂，本公司應輸入公開資訊觀測站重大訊
息揭露，並函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。

本公司董事會決議股票上櫃辦理現金增資案

現金增資

2011/6/17

1.董事會決議日期:100/06/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,600,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:46,800仟元。
6.發行價格:暫定為新台幣18元，採溢價發行，實際發行價格需依公開承銷辦理詢價圈購
後決定。
7.員工認購股數或配發金額:390,000股。
8.公開銷售股數:2,210,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資新股之發行股數、發行價格、發行條件、發行金額、資
金運用計劃及其他一切相關事項，若因主管機關指示或因客觀環境變化而有修正之必要
時，授權董事長全權處理。

公告本公司一百年度股東會重要決議事項

股東會

2011/5/9

1.股東會日期:100/05/06
2.重要決議事項:
承認及討論事項(一):
一、承認九十九年度營業報告及財務報表案。
二、承認九十九年度盈餘分派案。
三、擬修訂本公司章程案。
四、擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」

其他

2011/4/12

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/04/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/04/12
5.其他應敘明事項:無

補充說明本公司九十九年度盈餘分派案

其他

2011/3/25

1.董事會決議日期:100/03/25
2.發放股利種類及金額:配發股東紅利-現金-每股配發0.5元，
股利總金額NT$13,060,006元，董事監察人酬勞560,000元，員工紅利1,779,000元。
3.其他應敘明事項:呈送一百年股東常會承認通過，並授權董事會另訂除息基準日辦理
發放。

本公司九十九年度盈餘分派案

其他

2011/3/25

1.董事會決議日期:100/03/25
2.發放股利種類及金額:配發股東紅利-現金-每股配發0.5元，
股利總金額NT$13,060,006元。
3.其他應敘明事項:呈送一百年股東常會承認通過，並授權董事會另訂除息基準日辦理
發放。

公告日本地震對本公司財務及業務並無重大影響

其他

2011/3/15

1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:100/3/11日本地震對本公司財務及業務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

更正本公司衍生性商品交易資訊申報資料

其他

2011/3/11

1.事實發生日:100/03/11
2.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司申報之衍生性商品交易資訊，截至100年2月止，其中非以交易為目的
，且不符合避險會計項下之遠期契約項目，依契約種類之正確分類應為以交易為目的之
遠期契約的項目，故更正資訊如下:
============================================
原公告分類資訊 (單位：仟元新臺幣）
============================================
契約種類:個別選擇權、交換　　　　　　　　　　
交易資訊:非以交易為目的\不符合避險會計

============================================
更正後公告分類資訊 (單位：仟元新臺幣）
============================================
契約種類:個別選擇權、交換　　　　　　　　　　　
交易資訊:以交易為目的

其它項目金額資訊與原公告數據同。
6.因應措施:自100年3月起以正確分類方式公告上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無

更正本公司衍生性商品交易資訊申報資料

其他

2011/3/10

1.事實發生日:100/03/09
2.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司申報之衍生性商品交易資訊，截至99年12月止，其中非以交易為目的
，且符合避險會計項下之遠期契約項目，依契約種類之正確分類應為不符合避險會計項
下之遠期契約的項目，故更正資訊如下:
============================================
原公告分類資訊 (單位：仟元新臺幣）
============================================
契約種類:遠期契約　　　　　　　　　　
交易資訊:非以交易為目的\符合避險會計

============================================
更正後公告分類資訊 (單位：仟元新臺幣）
============================================
契約種類:遠期契約　　　　　　　　　　
交易資訊:非以交易為目的 \ 不符合避險會計

其它項目金額資訊與原公告數據同。
6.因應措施:自100年1月起以正確分類方式公告上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無

更正本公司99年12月營收公告

其他

2011/3/4

1.事實發生日:100/03/04
2.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:會計師編製年度財務報告，調整營收
6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報12月份營運情形。
7.其他應敘明事項:
99年12月營收淨額更正前38,885仟元，更正後23,740仟元，
99年累計營收淨額更正前477,736仟元，更正後462,591仟元。

公告本公司一百年度第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2011/3/3

1.臨時股東會日期:100/03/03
2.重要決議事項:
一、討論事項(一):
1.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.擬修訂「背書保證作業辦法」案。
4.擬修訂本公司章程案。
二、選舉事項
1.補選本公司董事乙案。
三、討論事項(二):
1.討論本公司新任董事之競業禁止條款解除案。
3.其它應敘明事項:無。

公告本公司補選獨立董事事宜

其他

2011/3/3

1.發生變動日期:100/03/03
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林文正科林儀器(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:何如祥台灣人壽金融集團董事長特助
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:舊任者辭職
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/09/23~102/05/17
7.新任生效日期:100/03/03
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無

本公司九十九年度第一次股東臨時會同意解除董事競業禁止案

股東會

2011/3/3

1.股東會決議日:100/03/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事何如祥
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:100/03/03~102/05/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

豪展醫療 100股東常會:100/05/06

股東會

2011/2/9

100股東常會:100/05/06
停止過戶日:100/03/08-100/05/06

公告本公司召開一百年股東常會事宜

股東會

2011/2/9

1.董事會決議日期:100/02/09
2.股東會召開日期:100/05/06
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓
4.召集事由:
一、報告事項:
1.九十九年度營業報告
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告
二、承認及討論事項:
1.承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案
2.承認本公司九十九年度盈餘分派案
3.討論本公司九十九年度股東及員工紅利案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/08
6.停止過戶截止日期:100/05/06
7.其他應敘明事項:無

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