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萬寶祿生：萬寶祿生物科技受理獨立董事候選人提名公告

公開資訊觀測站

2016/11/18

1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:依公司法第192條之1規定暨本公司105年11月18日董事會決議辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東會開會日期：105年12月30日二、提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。三、提名受理期間:民國105年11月22日至105年12月1日17時止。四、提名受理處所:台北市中正區忠孝東路一段85號6樓，電話:(02)2351-1888。五、應選名額:一名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事候選人不符法定資格者，不列入候選人名單。六、應檢附資料:提名股東應檢附持股證明及被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、符合「公開發行公司獨立董事設置及應循事項辦法」之聲明書正本、持股證明。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。七、本公司董事會得不列為候選人之情形： (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。 (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附規定之相關證明文件。八、其他：本公司自民國105年11月22日起至民國105年12月1日止(每日上午九點至午五點前)，受理獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於民國105年12月 1日(星期四)17時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：萬寶祿生物科技受理獨立董事候選人提名公告

公開資訊觀測站

2016/9/2

1.事實發生日:105/09/022.發生緣由:依公司法第192條之1規定暨本公司105年9月2日董事會決議辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)股東會開會日期：105年10月17日(2)提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(3)提名受理期間:民國105年09月10日至105年09月19日17時止。(4)提名受理處所：台北市中正區忠孝東路一段85號6樓(萬寶祿生物科技股份有限公司)。(5)應選名額:2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事候選人不符法定資格者，不列入候選人名單。(6)應檢附資料:提名股東應檢附持股證明及被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、符合「公開發行公司獨立董事設置及應循事項辦法」之聲明書正本、持股證明。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。(7)其他：本公司自民國105年09月10日起至民國105年09月19日止(每日上午九點至午五點前)，受理獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於民國105年09月 19日（星期一）17時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生技啟動上市櫃計畫今年營收衝10億

公開資訊觀測站

2012/3/28

　　專攻天然活性酵素的萬寶祿生技，啟動上市櫃計畫，將於今年Q2公開發行，年底前登錄興櫃交易，並預計明年申請上市櫃掛牌。董事長林淑惠激動表示，公司成立12年，經過千錘百鍊，今年可望開花結果，在去年積極佈局診所、藥局及有機通路，今年營收可望衝上10億元，成長10倍以上。

萬寶祿生技成立於2000年，目前資本額新台幣3億元，主要是利用台灣本土的無農藥蔬果及中草藥為原料，再加上多種特殊菌種加以發酵，製成活性酵素。公司在屏東農業生技園區設有年產能1200噸的發酵廠，是目前台灣最大的專業自動化酵素工廠。

林淑惠指出，過去萬寶祿生產的酵素，都透過自有通路銷售，近年來積極拓展通路，除了與中化子公司中化裕民簽約，由中化裕民總代理醫療院所通路銷售，並取得觀光工廠資格，搶攻商機。同時去年開始佈局診所、藥局及有機通路，目前已有醫生診所通路500家、藥局1000家及有機商店通路100家。此外，目前正與大陸連鎖加盟通路集團洽談合作，上半年將會打入大陸通路市場。

林淑惠認為，在新通路挹注下，將帶動今年表現爆發性成長，預估今年營收可達10億元，較2010年的1億元大幅增加，獲利將上看3億元，以目前股本3億元計算，今年將賺上1個股本。

林淑惠：透過具體的目標設定強化品牌

經濟日報

2009/12/1

萬寶祿會申請「中小企業建立品牌行銷管理計畫」在於藉由強化品牌，投入相關企業再造及成長計畫。萬寶祿擁有獨家本草活性酵素的萃取技術，在過去的十年間穩健經營，已逐步獲得成果。
透過清楚鎖定醫生與診所的通路，從中南部到北部宜蘭，以深耕的經營方式，獲得醫師群的信賴，產品有效帶來體質的改善與健康，累積豐碩的見證與口碑。隨著營運的成長，屏東工廠已於今年度落成，形成品牌對外溝通的示範性廠區，除提升產能，亦代表著萬寶祿更大的營運與品牌發展目標，萬寶祿將2009年定義為品牌發展重要關鍵一年。
如何配合公司的成長計畫如建廠，後續切入心靈SPA發展，有效進行品牌強化？必需要規劃未來三到五年的品牌強化計畫，透過具體的目標設定、定位、品牌團隊建立、對內外的品牌溝通執行，都要按部就班的執行，無論透過中國生產力中心輔導團隊的協助或是經營團隊自行討論建立，這些重要的步驟將為萬寶祿未來十年發展建立重要基礎。
萬寶祿自我品牌Onepower在一般消費大眾的知名度與認同還不夠，此計畫提供的品牌輔導透過企業品牌弱點分析後，相信未來除可加深對既有愛用者的溝通，強化品牌認同，將有助傳遞口碑，推薦潛在顧客，讓健康議題能所重視，提高自然營養食品接受度。
【摘錄經濟】

萬寶祿生技與學術單位合作有成

經濟A19版

2008/3/27

萬寶祿Ｏｎｅ　Ｐｏｗｅｒ生技公司研發的特級本草活性酵素，以優良製程及創新技術，獲２００７年國家品質標章及國家新創獎，在經濟部工業局辦理的保健機能性食品推廣與輔導計畫中，完成護肝功能評估，對降低血漿ＧＰＴ、ＧＯＴ值及肝臟纖維化程度有助益。　
萬寶祿生技董事長林淑惠表示，萬寶祿在生產、行銷策略上有明確目標、計畫及創新理念，成立九年來，成功在市場打出萬寶祿Ｏｎｅ　Ｐｏｗｅｒ品牌形象，為提升高品質，萬寶祿與各大學研究單位產學合作，除與中央研究院合作應用數種特異性基因啟動子活性測試，草本複方萃取物抗發炎及相關免疫調節功能，結果顯示具國際研究價值，另與南台科技大學及教育部進行活性草本複方酵素技術開發及調節血糖應用研究，以及萬寶祿特級本草活性酵素抑制腫瘤細胞活性評估，計畫與兩所知名大學擬訂尿酸排除及調節生理機能合作計畫，成果將有助未來萬寶祿多元化新產品開發及品質提升。萬寶祿將傳統酵素結合發酵工程理論、微生物學、中西醫學、營養學、免疫學等理論基礎，將保健食品機能再提升，今年底萬寶祿屏東農業生科園區廠房及企業總部興建完成後，可加速行銷國際布局腳步。　
林淑惠指出，要在酵素產業市場獨樹一格，甚至成為領導品牌，必須有創新理念及技術，因此萬寶祿將持續與各專業研究團隊共同努力，針對市場需求，開發特殊酵素，建立中草藥複方研究及新產品開發，開拓酵素結合中草藥應用新方向，給消費者更好選擇，並提升萬寶祿Ｏｎｅ　Ｐｏｗｅｒ國際競爭力。【摘錄經濟A19版】

萬寶祿 ONE POWER 闖出名聲

經濟A16版

2008/1/17

機能性發酵食品為發展主軸的萬寶祿生技公司，成立九年來不斷與各大學及研究單位進行產學合作計畫，加強研發及創新技術，並獲96年國家品質標章及國家新創獎，成功打出「萬寶祿ONE POWER」品牌形象。
萬寶祿生技董事長林淑惠表示，萬寶祿研發的「特級本草活性酵素」產品，以優良製程及創新研發技術，獲96年國家品質標章及國家新創獎，並在95年經濟部工業局保健機能性食品推廣與輔導計畫中，順利完成護肝功能評估，對降低血漿GPT、GOT值及降低肝臟纖維化程度有明確成效。萬寶祿執行96年教育部推動技專校院與產業園區產學合作計畫，與南台科技大學合作「活性草本複方酵素技術開發及其調節血糖應用研究」，在應用實例中發現酵素具降血糖及提升免疫的研究性，但有效度及藥理機制不明確，為使公司產品具明確的功能目標，並提高產品有效度，該計劃針對抗氧化活性、血糖調節活性及安全性評估等，結合工程設計、微生物培養、代謝調控及生理活性分析等不同技術平台，使萬寶祿更有能力開發一個具科學佐證的優良保健食品。
另外，由於飲食習慣改變，國人攝食動物性蛋白質比例已與西方國家一般高，導致國人罹患消化系統癌症人數逐年增加，因此與南台科技大學合作進行「萬寶祿特級本草活性酵素抑制腫瘤細胞活性評估」，為草本複方酵素發酵工程技術，建立功能性評估平台，對改善飲食、強化消化機能、降低消化系統癌症罹患率等有很大幫助，同時期透過該計畫研究抗腫瘤技術配方。
林淑惠指出，要在傳統發酵技術上超越日本，成為酵素界領導品牌，必須有創新理念及技術，開拓酵素結合中草藥應用新方向，並建立科學化功效驗證方法，跳脫口耳相傳的窠臼，提供消費者客觀參考，萬寶祿的發酵技術同時可應用在醫藥用微生物二級代謝物的生產，未來將申請歐、美、日、台專利，產品行銷全世界，建立台灣生技產業的國際競爭力。【摘錄經濟A16版】

萬寶祿生技雙喜臨門獲2007國家新創獎、國家品質標章

經濟A16版

2008/1/9

長期致力於研發與創新技術的萬寶祿生物科技公司，獲「２００７國家新創獎」及「２００７國家品質標章」等二項獎，表現卓越。　萬寶祿生技公司董事長林淑惠表示，國家新創獎為國內生技醫藥產業創新研發的最高榮譽，國家品質標章（ＳＮＱ）是生技醫藥優質的產品及服務認證機制。萬寶祿研發的特級本草活性酵素，採百種蔬果及本草植物，以低溫逆滲透漸層式菌種植入法，醱酵過程別於傳統製程，該產品由台灣大學食品與分子研究中心完成安全性測試，因此，將產品定位為醫療輔助食品，是機能性醱酵食品市場的一大突破。　萬寶祿生技七年前以機能性發酵食品為發展主軸，培養專業研發人才，建立自有品牌與通路，積極研究創新，與中央研究院合作「應用數種特異性基因啟動子活性」測試，該草本複方萃取物的抗發炎及相關免疫調節功能研究計畫具成果，極具醫學價值。另外，萬寶祿獲教育部產學合作計畫補助經費，其中與南台科技大學合作「活性草本複方酵素技術開發及調節血糖應用研究」，並與大仁科技大學、屏東科技大學、中興大學進行多項研究開發計畫，期讓台灣草本酵素更具國際市場價值。　林淑惠指出，為因應市場需求，萬寶祿投入３億元在屏東生技園區增建企業總部及ＧＭＰ級大型廠房，基地占地８，０００坪，預計年底完工啟用。屆時，萬寶祿將大力拓展外銷市場，將ＯＮＥ　ＰＯＷＥＲ品牌推升至國際舞台。【摘錄經濟A16版】

重要公告

標題

公告類別

日期

萬寶祿生：主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/30

1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:1.股東會日期:106/06/302.重要決議事項:一、報告事項(一) 一○五年度營業報告。(二) 一○五年度監察人審查報告書。二、承認事項(一)通過一○五年度財務報表案。(二)通過一○五年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四、臨時動議通過本公司擬申請撤銷公開發行案，並將全權委由董事會執行。3.其他應敘明事項：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：本公司106年度股東常會決議通過擬撤銷公開發行案

股東會

2017/6/30

1.事實發生日:106/06/302.發生緣由: 本公司因整體營運及未來發展考量, 已於106年06月30日股東常會決議通過撤銷公開發行, 並授權董事會全權處理相關事宜。3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行, 待核准後另行公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/5/2

1.事實發生日:106/04/292.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.時間：民國106年6月30日(星期五)上午9點二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由：(一)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(二)報告事項：(1)一０五年度營業報告書(2)一０五年度監察人審察報告書(3)一０五年度員工酬勞及董監酬勞案(三)承認事項(1)一０五年度營業報告書及財務報表案(2)一０五年度盈餘分配案(3)一０五年度內部控制度制度說明書(四)臨時動議(五)散會四.停止過戶期間：民國106年5月2日至106年6月29日五.受理股東提案期間：民國106年5月3日至106年5月13日止受理提議處所：台北市忠孝東路一段85號6樓本公司財務處電話：(02)2351-1888(郵寄以郵戳為憑)六.其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司董事會決議不發放股利

其他

2017/4/30

1.事實發生日:106/04/292.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：106/04/29(2)發放股利種類及金額：擬不發放股利 <摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司董事會決議通過105年度員工酬勞及董監酬勞案

其他

2017/4/30

1.事實發生日:106/04/292.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於106年04月29日董事會決議通過(1)員工酬勞：0元(2)董監酬勞：0元<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司第一順位代理發言人異動

其他

2017/4/24

1.事實發生日:106/04/242.發生緣由:本公司第一順位代理發言人經董事會追認通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名：吳?蔆新任者姓名：江佩芸異動情形：新任異動原因：新任生效日期：106/04/24<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告解除本公司與賣方位於台中市成屋買賣契約

其他

2017/4/24

1.事實發生日:106/04/242.發生緣由:本公司位台中之辦公室因未達原規劃之經濟效益，雙方合議解除該買賣契約3.因應措施:雙方合議解除，解除條件：以雙方原始簽定金額新台幣30,437,000加計年利率2.82%計算利息,期間自103/08/01至106/4/30止共33個月金額計訢台幣2,360,390合計新台幣32,797,3904.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司財務暨會計主管異動事宜

其他

2017/4/24

1.事實發生日:106/04/242.發生緣由:本公司財務暨會計主管經董事會追認通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名：陳玄霖新任者姓名：楊文玲異動情形：新任異動原因：新任生效日期：106/04/24<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：本公司原簽證會計所為勤業眾信聯合會計師事務所變更為富鋒聯合

其他

2017/4/24

本公司原簽證會計所為勤業眾信聯合會計師事務所變更為富鋒聯合會計師事務所 1.董事會通過日期(事實發生日):106/04/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邵志明會計師4.舊任簽證會計師姓名2:陳杰忠會計師5.新會計師事務所名稱:富鋒聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳金地會計師7.新任簽證會計師姓名2:戴維良會計師8.變更會計師之原因:因本公司管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/04/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司稽核主管異動

其他

2017/3/31

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：稽核主管(2)發生變動日期：106/03/31(3)舊任者姓名：詹荌絜(4)新任者姓名：不適用(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職(6)異動原因：辭職4.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管俟近期董事會提報通過<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司財務暨會計主管異動

其他

2017/3/27

1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：106/03/27(3)舊任者姓名：陳玄霖(4)新任者姓名：楊文玲(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整(6)異動原因：職務調整4.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司財務暨會計主管異動

其他

2017/1/19

1.事實發生日:106/01/192.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：105/12/12(3)舊任者姓名：王橞洨(4)新任者姓名：陳玄霖(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整(6)異動原因：職務調整4.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告更正-本公司財務暨會計主管異動

其他

2017/1/19

1.事實發生日:106/01/192.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：106/01/19(3)舊任者姓名：王橞洨(4)新任者姓名：陳玄霖(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整(6)異動原因：職務調整4.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：105年度第二次股東臨時會補選董事當選名單

股東會

2016/12/30

1.發生變動日期:105/12/302.舊任者姓名及簡歷:賴振昌3.新任者姓名及簡歷:王俊文4.異動原因:補選獨立董事一席5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/17~108/10/167.新任生效日期:105/12/30~108/10/168.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司105年度第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之

股東會

2016/12/30

公告本公司105年度第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:105/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:王俊文3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:105/12/30~108/10/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司105年度第二次股東臨時會重要決議事項

股東會

2016/12/30

1.事實發生日:105/12/302.發生緣由:公告本公司105年度第二次股東臨時會重要決議事項 (1)修訂公司章程案。 (2)補選董事案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司代理發言人異動

其他

2016/12/12

1.事實發生日:105/12/122.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期：105/12/12(3)舊任者姓名：吳靆蔆/本公司財務暨會計主管(4)新任者姓名：江佩芸/本公司特助(5)異動情形：職務調整(6)異動原因：職務暫行代理4.其他應敘明事項:本公司新任代理發言人俟近期董事會補追認通過<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司財務暨會計主管異動

其他

2016/12/12

1.事實發生日:105/12/122.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：105/12/12(3)舊任者姓名：吳靆蔆(4)新任者姓名：王橞洨(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整(6)異動原因：職務調整4.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司董事會審核通過獨立董事候選人提名名單

其他

2016/12/2

1.事實發生日:105/12/022.發生緣由:本公司董事會審查通過事項獨立董事候選人名單如下：姓名:王俊文學歷:美國杜蘭大學公共衛生博士經歷:中山醫學大學系主任、教授衛生福利部常務評鑑委員現任:台灣社區醫院協會顧問北京大學老年學研究所客座教授社團法人台灣醫務管理學會理事持有股數：0股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

萬寶祿生：公告本公司董事會決議變更第二次股東臨時會日期及受理提名獨立董

股東會

2016/11/18

公告本公司董事會決議變更第二次股東臨時會日期及受理提名獨立董事候選人期間 1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司董事會決議變更第二次股東臨時會日期及受理提名獨立董事候選人期間3.因應措施:不適用。說明:4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期：105/11/18一.股東臨時會召開日期：民國105年12月30日(星期五)上午10時整。二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由： (一)討論事項一 (1)修訂公司章程案 (二)選舉事項 (1)補選董事案 (三)討論事項二 (1)解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議 (五)散會四.本次股東臨時會股票停止過戶期間：105年12月1日至105年12月30日，最後過戶日期為105年12月1日16:30止。五.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為一席，本公司擬訂於 105年11月22日起至105年12月1日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請詳候選人提名相關公告。六.其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

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