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晶達光電 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/12/11

民國 99 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 8,590 44,425
去年同期 2,370 23,628
增減金額 6,220 20,797
增減百分比 262.45 88.02
本年累計 108,260 527,729
去年累計 33,578 280,848
增減金額 74,682 246,881
增減百分比 222.41 87.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶達晶磚電視牆節能省電

工商

2009/12/29

工業用高亮度面板領導者晶達光電，日前發佈2010年主力產品「晶磚」無縫電視牆、「晶寬屏」裁切面板及相關研發技術成果，可靈活應用於各式造型櫥窗、購物中心、展覽館、藝術文化中心等，將創造精準的視覺呈現，並節省空間。晶達光電總經理金仲仁表示，晶磚液晶顯示模組開發3年，透過將液晶面板的改裝與光纖整合，螢幕將可隨意拼接，成為不規則型的顯示牆面。在背光源的選擇上面，晶寬屏全系列採用LED背光，並且搭配自行研發的基板，產品維持高品質畫面及完善的顯示水準，且更節能省電。此外，晶達光電亦把多種戶外可視技術應用於 SANPIXEL系列產品，務求以低功率達成最佳視覺表現。
【摘錄工商】

晶達晶磚無縫電視牆組熱銷

經濟日報

2009/12/21

晶達光電公司研發出具有高度、無縫無邊框設計，可任意堆疊組合、輕薄外型設計的「晶磚」無縫式電視牆組，已在台北市美術館的「蔡國強泡美術館」現場展出，並獲極高評價。
除「晶磚」無縫式電視牆組，晶達光電同時推出異形面板的「晶寬屏」，適用在旅館、賭場、展場、音樂會、電視台、購物中心、電影院、機場及車站，發展潛力很大，預估2010年「晶磚」可銷售500個以上、「晶寬屏」可銷售2,000個以上。
晶達公司總經理金仲仁指出，該公司於89年獲得「高亮度背光技術」的世界級專利，開發6.4至52吋CCFL的背光模組，更率先研發出系列1,000nits高亮度LED背光模組，已研發出6.4至22吋的面板。該公司除核心模組陽光可視亮度技術外，還有-20度℃-60度 ℃寬溫、IP65防水技術、LED低功率等，一方面提升液晶顯示器亮度，同時提高視距、視角、色彩飽和度及對比。
該公司指出，「晶磚」液晶模組是採用34吋高亮度液晶面板，高亮度、高解析度，可在戶外陽光下播放廣告，近距離觀賞影片、取代海報、大型看板，提供更具吸引力的數位內容，只要堆疊達 180吋以上，即可完美呈現1080P的高畫質內容，且無色差、高飽和度。正因為「晶磚」擁有高解析、低耗電量、可近距離觀看播放內容的優點，將成為戶外電子看板的新選擇。未來如需更換「晶磚」無縫式電視牆的單一模組，只需5分鐘即可完成，且產品壽命經測試可超過5萬小時。
晶達光電公司電話（02）8919-1858，網址：www.litemax.com。
【摘錄經濟】

晶達光電新LCD牆技術搶市

經濟日報

2009/8/17

專業工業用面板製造商晶達光電日前底展出新一代無縫式LCD電視牆技術LITILE34。透過整個電視牆的搭建與技術呈現，顯示晶達光電在LCD電視牆軟硬技術的整合日趨成熟。近期，晶達光電也將再發表已被應用在會展、機場電視牆，以及許多行銷活動與建案中的LITILE34產品。
隨著數位看板產業的發展，晶達光電表示，在大尺寸產品上，目前市面上現有的面板或LED燈牆，各有優缺點。大尺寸面板有其尺寸上限制，即使堆疊，也會因面板邊框讓整個畫面不夠一致，亮度也不適合戶外擺設；LED燈牆則有解析度低，近距離看效果不佳等缺點。目前晶達光電掌握五大技術，在整個牆面的高亮技術、光纖製造、牆面架設、散熱技術、視訊傳送與管理上，開發出新一代LCD面無縫式面板牆LITILE34，期透過技術創新，拓展數位看板市場。LITILE34擁有無縫、任易堆疊、輕薄、高亮度四大優勢，可組成大小超越現有LCD最大尺寸108吋，牆面大小無上限，也可依活動、場地需求擺放、堆疊，而所搭配的高亮度面板，即使在戶外強光直射的環境也能將畫面清楚播送
晶達光電網址：www.litemax.com。
【摘錄經濟】

專攻高亮度LCD 晶達光電潛力十足

晶達光電

2009/1/7

晶達光電是專業高亮度背光模組、LCD模件和高亮度LCD監視器製造商。隨著全球液晶電視市場的起飛，創造許多高亮度顯示器產品的應用機會，加上許多廠商積極發展高亮度背光技術，以滿足未來液晶電視市場的應用需求，市場因此看好晶達的發展潛力。
取得世界級專利「高亮度背光技術」（AdvancedBrightness Technology；ABT）的晶達，積極開發高亮度液晶顯示應用市場。憑藉ABT技術所能達到最高2000nits以上的亮度，使得對比度提高到450：1、視角提高到近180度，同時提高色彩飽和度，擴大 LCD的應用範圍。2004年底更開發另一種新的技術-AOT（ AdvancedOptoelectronicTechnologyInc），使得LCD面板可以在強光下不容易產生折射而減損亮度。
晶達不僅僅是一家技術研發公司，同時也開創全系列的產品線。依據客戶的彈性需求，從ATM、車用市場，到LCD顯示器、戶外大型看板，提供從6.4～19吋以上各種尺寸的LCD面板。公司目前的策略是以開發各地經銷商為主，藉由各地經銷商針對各種應用領域開拓市場，同時憑藉著本身開發的技術與面板廠商合作。
目前晶達在戶外應用市場取得頗為豐碩的成果，中國大陸中石化所屬的加油站，即引進內含晶達專利技術的高亮度面板，做為廣告播放使用。此外，像是海霸王電梯裡的MediaTV、客家電視台導播室、高雄縣警察總局監控室等，其LCD面板都是採用晶達專利技術。公共汽車上安置的LCD電視，也是鎖定的應用領域。
晶達計畫未來積極與台灣前10大工業電腦業者合作，鎖定各種應用與SI、VAR合作提供產品。海外市場方面，除歐美等地，日本、東南亞與香港是主要市場。公司也規劃辦理公開發行，朝向資本市場發展。
【摘錄經濟

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重要公告

標題

公告類別

日期

更正公告晶達光電股份有限公司初次上櫃現金增資發行新股相關事宜

現金增資

2012/4/30

四、除分函通知各股東外，特此公告。
/*TL 63 4995 晶達光電 101/04/30 更正公告晶達光電股份有限公司初次上櫃現金增資發行新股相關事宜
公告序號：1
主旨：更正公告晶達光電股份有限公司初次上櫃現金增資發行新股相關事宜
公告內容：
壹、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,400,000元發行普通股3,440,000股，每股面額新台
幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年12月21日金管證發字第1000061806號函申報生效在案。
貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後:
一、公司名稱:晶達光電股份有限公司
二、所營事業：
A.資料儲存及處理設備製造業
B.有線通信機械器材製造業
C.國際貿易業
D.電器製造業
E.事務機器製造業
F.無線通信機械器材製造業
G.光學儀器製造業
H.電腦設備
I.電器批發業安裝業
J.事務性機器設備批發業
K.電信器材批發業
L.資訊軟體批發業
M.電器零售業
N.事務性機器設備零售業
O.電信器材零售業
P.資訊軟體零售業
Q.企業經營管理顧問業
R.資訊軟體服務業
S.電子資訊供應服務業
T.產品設計業
U.除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
三、原定股份總額及每股金額:本公司原登記資本總額為新台幣700,000,000元，分為70,000,000股；實收資本額
新台幣303,683,000元，分為30,368,300股，每股面額新台幣10元，均為普通股。
四、本公司所在地：新北市新店區寶橋路235巷137號8樓。
五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。
六、董事及監察人人數及任期：董事7人(含獨立董事2人)監察人3人，任期均為3年，均得連選連任。
七、發行新股總額及發行條件：
1.本次現金增資發行新股3,440,000股，除保留15%計516,000股供員工認購外，其餘2,924,000股依證券交易法
第二十八條之一規定排除公司法第二六七條第三項原股東優先認購之規定，全數提撥供上櫃前公開承銷，
其中員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人認足之。對外公開承銷不足部份，擬依中華民
國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定辦理之。
2.本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。
八、增資後股份總額及其每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣338,083,000元，分為33,808,300股
，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
九、增資計畫概要: 充實營運資金。
十、股票簽證機構:不適用，本次採無實體發行。
十一、股款代收機構:
1.員工認股:兆豐國際商業銀行新店分行。
2.詢價圈購:永豐商業銀行城中分行。
十二、對外公開銷售受理期間：
1.詢價圈購期間：101/4/25~101/4/30。
2.公開申購期間：101/4/26~101/4/30。
十三、現金增資繳款期間:
1.員工認股繳款日:101/5/2~101/5/3。
2.公開申購扣款日：101/5/2。
3.詢價圈購繳款日：101/5/4。
4.特定人認股繳款日：101/5/7。
十四、主辦承銷機構:永豐金證券股份有限公司。
十五、公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，
另陳列於本公司所在地，索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)查詢。
十六、本次現金增資股款繳納憑證將採無實體發行。
參、本公最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至

晶達光電 101初次上櫃現金增資:發行3,440仟股

現金增資

2012/4/17

101初次上櫃現金增資:發行3,440仟股
實際發行價格依詢價圈購之結果議定
原股東同意放棄認購作為初次上櫃承銷之用
員工認股繳款日:101/05/02-101/05/03
詢價圈購繳款日:101/05/04
公開申購扣款日:101/05/02
特定人認股繳款日:101/05/07
詢價圈購期:101/04/25-101/04/30
公開申購期:101/04/26-101/04/30
現金增資基準日:101/05/08

公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜

現金增資

2012/4/17

1.事實發生日:101/04/17
2.公司名稱:晶達光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票3,440,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣34,400,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年12月21日金管證發字第1000061806號函准予申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格將依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股之認股期間： (1)詢價圈購期間：101年4月25日至101年4月30日。 (2)公開申購期間：101年4月26日至101年4月30日。 (3)員工認股繳款日期：101年5月2日至101年5月3日。 (4)公開申購扣款日期：101年5月2日。 (5)詢價圈購繳款日期：101年5月4日。 (6)特定人認股繳款日期：101年5月7日中午12點前。四、本次現金增資基準日：101年5月8日。

晶達光電 101初次上櫃現金增資:發行3,440仟股

現金增資

2012/4/10

補充公告晶達光電股份有限公司初次上櫃現金增資發行新股相關事宜

現金增資

2012/4/10

公告序號：1
主旨：補充公告晶達光電股份有限公司初次上櫃現金增資發行新股相關事宜
公告內容：
壹、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,400,000元發行普通股3,440,000股，每股面額新台
幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年12月21日金管證發字第1000061806號函申報生效在案。
貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後:
一、公司名稱:晶達光電股份有限公司
二、所營事業：
A.資料儲存及處理設備製造業
B.有線通信機械器材製造業
C.國際貿易業
D.電器製造業
E.事務機器製造業
F.無線通信機械器材製造業
G.光學儀器製造業
H.電腦設備
I.電器批發業安裝業
J.事務性機器設備批發業
K.電信器材批發業
L.資訊軟體批發業
M.電器零售業
N.事務性機器設備零售業
O.電信器材零售業
P.資訊軟體零售業
Q.企業經營管理顧問業
R.資訊軟體服務業
S.電子資訊供應服務業
T.產品設計業
U.除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
三、原定股份總額及每股金額:本公司原登記資本總額為新台幣700,000,000元，分為70,000,000股；實收資本額新

台幣303,503,000元，分為30,350,300股，每股面額新台幣10元，均為普通股。
四、本公司所在地：新北市新店區寶橋路235巷137號8樓。
五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。
六、董事及監察人人數及任期：董事7人(含獨立董事2人)監察人3人，任期均為3年，均得連選連任。
七、發行新股總額及發行條件：
1.本次現金增資發行新股3,440,000股，除保留15%計516,000股供員工認購外，其餘2,924,000股依證券交易法第二

十八條之一規定排除公司法第二六七條第三項原股東優先認購之規定，全數提撥供上櫃前公開承銷，其中員工放棄

認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人認足之。對外公開承銷不足部份，擬依中華民國證券商業同業公會證

券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定辦理之。
2.本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。
八、增資後股份總額及其每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣337,903,000元，分為33,790,300股，每股面額

新台幣10元，均為記名式普通股。
九、增資計畫概要: 充實營運資金。
十、股票簽證機構:不適用，本次採無實體發行。
十一、股款代收機構:
1.員工認股:兆豐國際商業銀行新店分行。
2.詢價圈購:永豐商業銀行城中分行。
十二、對外公開銷售受理期間：
1.詢價圈購期間：101/4/25~101/4/30。
2.公開申購期間：101/4/26~101/4/30。
十三、現金增資繳款期間:
1.員工認股繳款日:101/5/2~101/5/3。
2.公開申購扣款日：101/5/2。
3.詢價圈購繳款日：101/5/4。
4.特定人認股繳款日：101/5/7。
十四、主辦承銷機構:永豐金證券股份有限公司。
十五、公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所
在地，索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)查詢。
十六、本次現金增資股款繳納憑證將採無實體發行。
參、本公最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「

公開資訊觀測站」查詢。
肆、特此公告。

公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約

現金增資

2012/4/10

1.事實發生日:101/04/10
2.公司名稱:晶達光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款機構：員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行新店分行。詢價圈購及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行城中分行。 (2)委託存儲專戶機構：中國信託商業銀行敦北分行。

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2012/4/10

1.事實發生日:101/04/10
2.公司名稱:晶達光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行代理部。 (2)辦公處所：台北市重慶南路一段83號5樓。 (3)聯絡電話：(02)2181-1911 。

本公司董事會決議發放股利

除權除息

2012/3/9

1.董事會決議日期:101/03/09
2.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣36,409,560元(每股新台幣1.2元)。 3.其他應敘明事項:
(一)擬議配發員工紅利新台幣6,637,444元，以現金發放。 (二)擬議配發董監事酬勞新台幣900,000元，以現金發放。 (三)董事會擬議配發員工現金紅利及董監事酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異。

本公司董事會決議辦理上櫃前現金增資發行新股

現金增資

2011/12/16

1.董事會決議日期:100/12/08
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,440,000股。
4.每股面額:每股新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣61,920,000元。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣18元，實際發行價格擬授權董事長於辦理公開銷
售前，依當時市場情況及承銷方式洽證券承銷商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:516,000股。
8.公開銷售股數:2,924,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司100年股東
常會決議，原股東全數放棄優先認購權利，以作為上櫃前新股公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工如有認購不足或放棄認購部分，授權董事
長洽特定人認足，對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證
券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本案增資基準日及股款繳納期間、暨議定及簽署承銷契約、代收
股款合約及其他相關事項，擬授權董事長全權處理之。

本公司申請股票上櫃內部控制專案審查報告

其他

2011/8/31

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/08/05
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/09/03
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/08/31
5.其他應敘明事項:內部控制專案審查期間99/07/01~100/06/30

公告本公司董事會通過設置薪資報酬委員會，並訂定其組織規程及選任成員

其他

2011/7/28

1.發生變動日期:100/07/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:張鴻基/德信科技股份有限公司總經理
獨立董事:滕萬生/亞元科技獨立董事
董事:陳文源/研揚科技副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置
及行使職權辦法」規定，應訂立本公司之「薪資報酬委員會組織規程」及為落
實公司治理並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，成立薪資報酬委員會及委
任薪資報酬委員會成員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/17
8.新任生效日期:100/07/28
9.其他應敘明事項:無。

晶達光電股份有限公司100年分派現金股利公告

除權除息

2011/6/30

公告序號：1
主旨：晶達光電股份有限公司100年分派現金股利公告
公告內容：
壹、本公司於100年4月27日股東常會決議通過，自可分配盈餘中提撥新台幣60,149,600元分派現金股利。
貳、現金股利以除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發新台幣1.99784769元，經董事會訂於100年7月
28日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，現金股利發放至元為
止，匯費及郵資由股東自行負擔。
參、停止過戶：本公司董事會決議，訂定100年7月17日為除息基準日，依法自100年7月13日起至100年7月17日止，
停止股票過戶登記，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於100年7月12日(星期二)下午5時前(郵寄過戶者以
郵戳日期為憑。)逕洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：
02-2181-1911辦理過戶手續，俾可享受配息之權利。
肆、特此公告。

本公司董事會決議99年度股利配發基準日

除權除息

2011/5/6

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利計新台幣60,149,600元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:100/07/11
5.最後過戶日:100/07/12
6.停止過戶起始日期:100/07/13
7.停止過戶截止日期:100/07/17
8.除權（息）基準日:100/07/17
9.其他應敘明事項:如發放前遇有現金增或執行員工認股權憑證等導致普通股股數增加
時，則股東之配息比例，按配息基準日流通在外股數，依比例再行調整。

公告本公司法人監察人改派代表人

其他

2011/5/3

1.發生變動日期:100/05/03
2.法人名稱:
研鑫投資股份有限公司
富禮投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
研鑫投資股份有限公司/廖啟宏
富禮投資有限公司/曾賀群
4.新任者姓名及簡歷:
研鑫投資股份有限公司/金仲康
富禮投資有限公司/黃佳銘
5.異動原因:法人監察人改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/17
7.新任生效日期:100/05/03
8.其他應敘明事項:無

公告本公司100年度股東常會補選二席獨立董事

股東會

2011/4/27

1.發生變動日期:100/04/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:張鴻基/德信科技股份有限公司總經理。
獨立董事:滕萬生/亞元科技獨立董事。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:缺額補選。
6.新任董事選任時持股數:
獨立董事:張鴻基持股數0股。
獨立董事:滕萬生持股數0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/17
8.新任生效日期:100/04/27
9.同任期董事變動比率:2/7
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司100年度股東常會補選一席監察人

股東會

2011/4/27

1.發生變動日期:100/04/27
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:黃旭男/銘傳大學管理學院院長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:缺額補選。
6.新任監察人選任時持股數:黃旭男持股數0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/17
8.新任生效日期:100/04/27
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司100年度股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股東會

2011/4/27

1.股東會決議日:100/04/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:李英珍
董事:莊永順
董事:陳文源
董事:金仲仁
董事:初家祥
獨立董事:張鴻基
3.許可從事競業行為之項目:
董事如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會同
意解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於本公司100年度股東常會，主席徵詢
全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:莊永順
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
奇燁電子(東莞)有限公司董事長(法人代表)
丹陽奇燁科技有限公司董事長(法人代表)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
奇燁電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市石排鎮向西工業區
丹陽奇燁科技有限公司:江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
奇燁電子(東莞)有限公司:整合器、充電器、小型變壓器、電源線等電子產品
丹陽奇燁科技有限公司:整合器、充電器、小型變壓器、電源線等電子產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司100年度股東常會重要決議事項

股東會

2011/4/27

1.股東會日期:100/04/27
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認九十九年度決算表冊案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
二、討論及選舉事項
(一)通過本公司章程修訂案。
(二)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案。
(三)補選二席獨立董事及一席監察人。
(四)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司法人董事辭任職務

其他

2011/3/24

1.發生變動日期:100/03/24
2.舊任者姓名及簡歷:研揚科技股份有限公司代表人:嚴維群
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。
5.異動原因:法人董事研揚科技股份有限公司辭職乙席法人董事。
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/17
8.新任生效日期:不適用。
9.同任期董事變動比率:2/7
10.其他應敘明事項:該法人董事任期至100年4月26日止，新任董事將於民國100年
股東常會補選。

公告本公司自然人監察人辭任職務

其他

2011/3/24

1.發生變動日期:100/03/24
2.舊任者姓名及簡歷:金仲康
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。
5.異動原因:個人因素辭職。
6.新任監察人選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/17
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:該監察人任期至100年4月26日止，新任監察人將於民國100年
股東常會補選。

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