第三十四條 第15款
1.臨時股東會日期:101/08/02
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
二、選舉事項:
(1)補選本公司董事4席與監察人1席
三、其他事項:
(1)決議通過解除本公司新任董事競業禁止案
3.其它應敘明事項:無
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/08/02
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:
張秋煌:寬達科技(股)公司董事
葉孟恆:宇鴻光能科技(股)公司副總經理
陳久如:潤澤聯合實業有限公司負責人
王炯棻:金智富資產管理有限公司董事長
(2)監察人:
吳樂仁:龍一創業投資(股)公司監察人
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:補選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事
張秋煌 0股
葉孟恆 67,000股
陳久如 0股
王炯棻 0股
(2)監察人
吳樂仁 0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/05/11~103/05/10
8.新任生效日期:101/08/02
9.同任期董事變動比率:80%
10.其他應敘明事項:新任董事及監察人任期為101/08/02起至103/05/10日止。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/05/11~103/05/10
10.其他應敘明事項:新任董事任期為101/08/02起至103/05/10日止。
6.新任監察人選任時持股數:
9.同任期監察人變動比率:50%。
10.其他應敘明事項:新任監察人任期為101/08/02起至103/05/10日止。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/08/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張秋煌董事
葉孟恆董事
陳久如董事
王炯棻董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。