公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓三樓召開股東常會
(地址:台中市梧棲區文化路二段85號)
4.召集事由:
1、報告事項
(1)、一○六年營業報告書。
(2)、審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。
(3)、本公司一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
2、承認事項
(1)、本公司一○六年度財務報表案。
(2)、本公司一○六年度盈餘分派案。
3、討論事項
(1)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
4、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/07
6.停止過戶截止日期:107/06/05
7.其他應敘明事項:無
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/16
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,449,938
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
員工酬勞及董事酬勞提撥數，與106年度估列金額無差異。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
