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公司新聞

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訊息來源

日期

LED看俏兆遠藍寶石基板成長1.7倍

工商

2010/6/10

以生產藍寶石基板為主的兆遠科技（4944），明（11）日登錄興櫃市場，今年前4月營收3.86億元，比去年同期大幅成長 177.7％，稅後淨利6195萬元，已超過去年全年獲利，每股稅後純益1.32元。兆遠前身為晶向科技，在2000年第4季成立，生產通訊元件表面聲波濾波器用的鉭酸鋰及鈮酸鋰基板，在2003年產能佔國內市佔率高達90％，在2007年更名為兆遠，開始開發藍寶石圖形基板，目前該產品佔營收比重高達92.96％。兆遠表示，該公司主要從事發光二極體（LED）磊晶所需的材料—藍寶石基板生產；藍寶石為製成氮化鎵（GaN）或磷化鎵（GaP）磊晶發光層的主要基板材質，透過藍寶石基板成長GaN 及GaP磊晶，可用來製作高亮度藍光、綠光及藍綠光LED磊晶片。目前全球藍寶石基板尺寸以2吋比重最高，台灣廠商也都以此為主，日本廠則大多是3吋，至於韓國廠商則有相當比例採4吋基板，去年LED市場需求暢旺，造成供不應求，基板需求也呈現高度成長。就各階段產值來看，市場需求仍持續看好，因此預估2010年晶粒端產值將成長23％，不過由於LED晶粒在2009年下半年開始，LED背光模組需求大增，廠商開始大幅擴廠，新產能在2010年陸續開出，因此需注意LED晶粒下滑情況；LED封裝段產業中，需注意中國廠商不斷侵蝕我國中低階市場，因此我國廠商持續往中高階市場發展如NB及TV等背光源，預估2010年封裝產值也將成長15％左右。台灣LED市場規模，以2吋藍寶石基板規格推估，今年藍寶石基板用量約在9百萬片至1仟萬片，以該公司現有產能規劃計算後，預估市場佔有率約在3成水準。藍寶石基板主要供應商有美國Rubicon、俄羅斯Monocrystal、日本京都陶瓷（Kyocera）、Namiki、國內廠商兆晶、合晶、中美晶及兆遠等。
【摘錄工商】

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約

現金增資

2011/5/16

1.事實發生日:100/05/16
2.公司名稱:兆遠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款機構：
員工認購代收股款機構：玉山商業銀行新豐分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構：華南商業銀行世貿分行
(2)委託存儲專戶機構：第一商業銀行和平分行

本公司將於100年5月13日(星期五)下午2:30舉辦上櫃前法人說明會

其他

2011/5/10

1.召開法人說明會日期:100/05/13
2.召開法人說明會地點:兆豐證券股份有限公司13樓會議室
(台北市忠孝東路二段95號13樓)
3.財務、業務相關資訊:公司概況、業務概況及產業發展、經營實績、研發成果、未
來發展、營運及未來風險及上櫃審議會詢問重點暨櫃買中心要求補充揭露事項。
4.其他應敘明事項:
(1)召開時間為100年5月13日(星期五)下午2:30。
(2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。

公告本公司發言人異動

其他

2011/4/20

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:100/04/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑如兆遠科技行政財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊誼兆遠科技行銷業務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:100/4/20
8.新任者聯絡電話:03-5770658
9.其他應敘明事項:無。

兆遠科技 100股東常會:100/06/09

股東會

2011/3/2

100股東常會:100/06/09
停止過戶日:100/04/11-100/06/09

公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會日期及相關事宜

股東會

2011/3/2

1.董事會決議日期:100/03/02
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研新一路16號1樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、民國九十九年度營業報告。
(二)、民國九十九年度審計委員會審查報告。
(三)、訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。
(四)、修正本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
二、承認事項
(一)、承認本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(二)、承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。
(有關盈餘分配之內容，至遲將於開會前四十日公告之。)
三、討論事項
(一)、討論本公司解除董事競業禁止案。
(二)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告(審查期間98/10/01~99/09/30)

其他

2010/12/14

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/12/14
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/10/01~99/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/12/14
5.其他應敘明事項:無。

公告本公司設置審計委員會

其他

2010/11/2

1.事實發生日:99/11/02
2.公司名稱:兆遠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成審計委員會之設置。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本公司第一屆審計委員會委員由獨立董事朱志勳先生、
吳玲玲小姐及廖明政先生擔任。

公告本公司九十九年第三次股東臨時會決議事項

股東會

2010/10/20

1.臨時股東會日期:99/10/20
2.重要決議事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.討論修訂本公司「背書保作業程序」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.補選一席獨立董事、增選一席獨立董事及二席董事案。
當選名單:獨立董事吳玲玲小姐、廖明政先生；董事:陳志育先生、姚詩凱先生。
6.討論解除新任董事之競業禁止案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.其它應敘明事項:無。

公告本公司董事變動達三分之一

其他

2010/10/20

1.發生變動日期:99/10/20
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
陳志育本公司董事
姚詩凱本公司董事
吳玲玲本公司獨立董事
廖明政本公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:依公司章程增補選
6.新任董事選任時持股數:
陳志育 403,944股
姚詩凱 485,963股
吳玲玲 0股
廖明政 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:99/10/20
9.同任期董事變動比率:變動達三分之一以上
10.其他應敘明事項:無

公告本公司99年第三次股東臨時會選舉獨立董事當選名單

股東會

2010/10/20

1.發生變動日期:99/10/20
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
吳玲玲本公司獨立董事
廖明政本公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:依公司章程選任
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:99/10/20
8.同任期董事變動比率:6/9
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司99年第三次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案

股東會

2010/10/20

1.股東會決議日:99/10/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：姚詩凱元鴻(山東)光電材料有限公司董事兼任總經理、
上海召業申凱電子材料有限公司董事長兼任總經理。
獨立董事：廖明政旭曜科技股份有限公司管理中心副總經理。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：姚詩凱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
元鴻(山東)光電材料有限公司董事兼任總經理、
上海召業申凱電子材料有限公司董事長兼任總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
元鴻(山東)光電材料有限公司地址：濟寧市高新區火炬城4號樓
上海召業申凱電子材料有限公司地址：上海市嘉定區馬陸鎮申裕路428號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
元鴻(山東)光電材料有限公司營業項目：
(1).光電基板材料 (2).其他電燈具及照明配件(發光二極體燈具)
上海召業申凱電子材料有限公司營業項目：生產鉭酸鋰及其他相關產品、
銷售自產產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
元鴻(山東)光電材料有限公司持股比例：0%
上海召業申凱電子材料有限公司持股比例：50%
12.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議間接對大陸投資。

其他

2010/9/24

1.事實發生日:2010/09/24
2.本次新增（減少）投資方式:
經由Crystalwise Technology (HK) Limited間接對
申凱(蘇州)光電有限公司(名稱暫定）增加投資
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
不超過美金10,000,000元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
申凱(蘇州)光電有限公司(名稱暫定）
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設公司，故不適用。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金10,000,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
1.光電基板材料
2.其他電燈具及照明配件(發光二極體燈具)
3.生產鉭酸鋰及其他相關產品、銷售自產產品。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
新設公司，故不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
新設公司，故不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新設公司，故不適用。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
無。
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金23,975,000元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
104.35%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
35.09%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
47.34%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金8,375,000元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
36.58%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
12.3%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
16.60%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
損失美金32,273元。
21.最近三年度獲利匯回金額:
無。
22.交易相對人及其與公司之關係:
為100%持股之孫公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用。
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
25.處分利益（或損失）:
不適用。
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
在美金10,000,000元的額度內，授權本公司董事長全權處理該投資案。
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
在美金10,000,000元的額度內，授權本公司董事長全權處理該投資案。
28.經紀人:
不適用。
29.取得或處分之具體目的:
為順應經濟情勢掌握商機及拓展營運規模。
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無。

本公司九十九年私募普通股實際發行募足股款後公司資本額變更登記核准及股票發放公告

其他

2010/9/20

公告序號：1
主旨：本公司九十九年私募普通股實際發行募足股款後公司資本額變更登記核准及股票發放公告
公告內容：
一、本公司99年6月8日股東臨時會通過私募普通股，並於99年8月23日實際募集金額新台幣297,000,000 元，私募
價格為每股新台幣27元，計發行私募普通股11,000,000股，每股面額新台幣10元，業奉新竹科學工業園區管理局99
年9月14日園商字第0990026538號函核准變更登記在案。
二、本次增資新股有關事項公告如后：1.原已發行之股份：普通股51,388,299股，每股面額10元，計513,882,990
元。2.本次私募增資發行新股：普通股11,000,000股，每股面額新台幣10元，計110,000,000元。3.增資新股之權
利義務：私募新股除受法令規定限制轉讓、流通外，其權利義務與已發行流通在外股票相同。4.股務代理機構：宏
遠證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市信義路四段236號3樓；電話：02-23268818)。5.股票簽證機構：不
適用。(採無實體發行)三、本次私募股票訂於99年9月24日（星期五）起採無實體股票方式開始發放，為有效控管
私募股票流通，私募股票發放至集保公司之登錄帳戶內（非集保戶），待股票轉讓或法定限期屆滿後再行轉撥。四
、特此公告。

兆遠科技99第三次股東臨時會:99/10/20

股東會

2010/8/31

99第三次股東臨時會:99/10/20
停止過戶日:99/09/21-99/10/20

公告本公司董事長異動

其他

2010/8/30

1.董事會決議日或發生變動日期:99/08/30
2.舊任者姓名及簡歷:林滄海,兆遠科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:洪嘉聰,兆遠科技股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:舊任辭職及推選新任
6.新任生效日期:99/08/30
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司99年現金增資計畫變更

現金增資

2010/8/30

1.董事會決議變更日期:99/08/30
2.原計畫申報生效之日期:99/06/25
3.變動原因:為提昇競爭優勢及反應市場需求
4.歷次變更前後募集資金計畫:(金額:新台幣仟元)
(1).原申報資金計畫、預計進度：
計畫項目           所需資金總額   預定完成日期   預定資金運用進度
充實營運資金       200,000         99年第三季    99年第3季 200,000
償還銀行借款       130,000         99年第三季    99年第3季 130,000
(2).本次變更計劃如下：
計畫項目           所需資金總額  預定完成日期  預定資金運用進度
透過兆遠科技(香港) 180,000       99年第四季    99年第3季130,000;第四季50,000
有限公司轉投資元
鴻(山東)光電材料
有限公司
償還銀行借款       150,000       99年第四季    99年第3季 150,000
5.預計執行進度:請參閱第4項
6.預計完成日期:99年第四季
7.預計可能產生效益:本次投資完成後，每年可以增加銷量、營業收入、毛利，預計
未來五年轉投資效益分別為:新台幣10,000仟元;20,000仟元;40,000仟元;50,000仟元；
60,000仟元。
8.本次變更對股東權益之影響:
本公司將可藉由本次轉投資，提昇競爭優勢，並增加轉投資收益，有助於本公司股東權
益之提升，故本次計畫變更對股東權益應有正面影響。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開九十九年第三次股東臨時會及相關事宜

股東會

2010/8/30

1.董事會決議日期:99/08/30
2.股東臨時會召開日期:99/10/20
3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣研新一路16號1樓本公司會議室。
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、九十九年現金增資發行新股資金用途計畫變更。
(二)、訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。
(三)、私募普通股報告。
二、討論及選舉事項
(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)、補選二席獨立董事及增選二席董事案。
(七)、討論解除新任董事之競業禁止案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/09/21
6.停止過戶截止日期:99/10/20
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司獨立董事辭任

其他

2010/8/27

1.發生變動日期:99/08/27
2.舊任者姓名及簡歷:呂志鵬兆遠科技股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人生涯規劃
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/08~101/06/25
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事辭任

其他

2010/8/27

1.發生變動日期:99/08/27
2.舊任者姓名及簡歷:陳志育兆遠科技股份有限公司副董事長
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人生涯規劃
6.新任董事選任時持股數:NA
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:2/7
10.其他應敘明事項:無。

公告本公司現金股利發放日、盈餘及員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告

除權除息

2010/8/2

公告序號：1
主旨：公告本公司現金股利發放日、盈餘及員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告
公告內容：
一、本公司99年5月4日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票4,508,114股(含員工紅利292,340股)，每
股面額新台幣10元整，業奉行政院金融監督管理委員會99年5月31日金管證發字第0990027833號函申報生效在案，
並奉科學工業園區管理局99年7月23日園商字第0990020665號函核准變更登記在案。
二、茲將增資發行新股上興櫃有關事項公告如下：
1.原已上興櫃股票：普通股47,320,185股(含尚未辦理變更登記之員工行使認股權換發新股440,000股)，每股面額
新台幣10元，計新台幣473,201,850元。
2.本次增資發行新股股票：普通股4,508,114股，每股面額新台幣10元，計新台幣45,081,140元。
3.增資新股權利義務：與原有股份相同。
4.本次增資發行新股採無實體方式發行。
5.股票簽證機構：不適用。
6.股票過戶機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市信義路四段236號3樓；電話：02-23268818)。

三、本次增資股票於九十九年八月九日(星期一)起開始發放，並同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：
(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指
定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。
(二) 股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國九十九年八月九日劃撥之股東，其增資股
份將予以登錄記存，待股東開立集保帳戶後，再向股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部提供正確集保帳號
並申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。
四、現金股利委由本公司股務代理宏遠證券股份有限公司股務代理部於九十九年八月九日(星期一)以匯款或掛號郵
寄支票方式發放，
現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
五、除分函各股東外，特此公告。

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產業趨勢

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