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公司新聞

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日期

代子公司豪仁貿易股份有限公司公告總經理異動

資訊觀測站

2011/12/14

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/13
2.舊任者姓名及簡歷:林永彬/豪仁貿易董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:林廷峰/豪仁貿易副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:董事會任命
6.新任生效日期:101/01/01
7.其他應敘明事項:無

代子公司豪利科技國際有限公司公告總經理異動

資訊觀測站

2011/12/14

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/13
2.舊任者姓名及簡歷:林芳玲/豪利科技總經理
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:林芳玲轉任通用矽酮股份有限公司總經理, 豪利科技總經理職務遺缺代補
6.新任生效日期:101/01/01
7.其他應敘明事項:無

通用矽酮 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/12/12

民國 100 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 15912 15152
去年同期 16086 17801
增減金額 -174 -2649
增減百分比 -1.08 -14.88
本年累計 221982 205898
去年累計 181610 185946
增減金額 40372 19952
增減百分比 22.23 10.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告通用矽酮股份有限公司全面換發無實體股票相關事項(更正換發日)

資訊觀測站

2011/11/8

公告序號：1
主旨：公告通用矽酮股份有限公司全面換發無實體股票相關事項(更正換發日)
公告內容：
壹、依據：
一、為配合股票登錄興櫃買賣，本公司於100年8月24日董事會決議通過授權董事長全權處理，全面換發無實體股票
案。
二、公司法暨其他相關法令規定。

貳、公告事項：
一、本次全面換發作業應換發之股票，自發行股票日起至目前為止，已發行之全部股票，共計28,500,000股，每股
面額新台幣10元，總金額新台幣285,000,000元。
二、換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發之新股票其權利義務與舊股票相同。
三、股票換發時程如下：
1.股票停止過戶期間：民國100年10月4日至100年11月14日止。
2.全面換票基準日：民國100年10月8日。
3.新股票開始換發日期：民國100年11月15日。
4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
四、新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券
，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
五、換發手續及地點：
1.本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。
2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發申請書至本公司股務代理機構辦理。
3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本及印鑑卡一式一份)、轉
讓過戶申請書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。
4.換發處所：福邦證券股份有限公司股務代理部。
地址：台北巿民生東路一段51號3樓
電話：02-2562-1658
5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。
六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。

參、除另函通知各股東外，特此公告。

通用矽酮 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/10/12

民國 100 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 16181 15147
去年同期 17329 17221
增減金額 -1148 -2074
增減百分比 -6.62 -12.04
本年累計 189486 175277
去年累計 145975 148753
增減金額 43511 26524
增減百分比 29.81 17.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

法人董事代表人異動

資訊觀測站

2011/10/5

1.事實發生日:100/10/04
2.發生緣由:本公司於100/10/04收到豪羚投資股份有限公司提出董事改派書。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:林世昌/通用矽酮股份有限公司董事
(2)新任者姓名及簡歷:黃文駿/通用矽酮股份有限公司董事
(3)異動原因:法人改派董事代表
(4)新任董事選任時持股數:略
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/29~103/06/28
(6)新任生效日期:100/10/04
(7)同任期董事變動比率:略

公告通用矽酮股份有限公司全面換發無實體股票相關訊息

資訊觀測站

2011/9/30

公告序號：1
主旨：公告通用矽酮股份有限公司全面換發無實體股票相關訊息
公告內容：
壹、依據：
一、為配合股票登錄興櫃買賣，本公司於100年8月24日董事會決議通過授權董事長全權處理，全面換發無實體股票
案。
二、公司法暨其他相關法令規定。
貳、公告事項：
一、本次全面換發作業應換發之股票，自發行股票日起至目前為止，已發行之全部股票，共計28,500,000股，每股
面額新台幣10元，總金額新台幣285,000,000元。
二、換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發之新股票其權利義務與舊股票相同。
三、股票換發時程如下：
1.股票停止過戶期間：民國100年10月4日至100年10月14日止。
2.全面換票基準日：民國100年10月8日。
3.新股票開始換發日期：民國100年10月17日。
4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
四、新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券
，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
五、換發手續及地點：
1.本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。
2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發申請書至本公司股務代理機構辦理。
3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本及印鑑卡一式一份)、轉
讓過戶申請書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。
4.換發處所：福邦證券股份有限公司股務代理部。
地址：台北巿民生東路一段51號3樓
電話：02-2562-1658
5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。
六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
參、除另函通知各股東外，特此公告。

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重要公告

標題

公告類別

日期

通用矽酮：補正本公司106年第二季合併財報及 105年第四季合併及個體財報附

其他

2017/11/8

補正本公司106年第二季合併財報及 105年第四季合併及個體財報附表一之部分內容 1.事實發生日:106/11/082.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對財報附表一，為他人背書保證資訊內容頁次，補充揭露本公司100%之子公司豪仁貿易股份有限公司對其100%之子公司SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證事項。更正財報附表一補充揭露內容及頁次如下：(1)106年第二季合併財報:更正頁次P.58。補揭露本公司之子公司豪仁貿易股份有限公司對SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證餘額 $30,420仟元。(2)105年第四季合併財報:更正頁次P.60。補揭露本公司之子公司豪仁貿易股份有限公司對SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證餘額 $32,250仟元。(3)105年第四季個體財報:更正頁次P.53。補揭露本公司之子公司豪仁貿易股份有限公司對SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證餘額 $32,250仟元。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查

其他

2017/9/8

1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由福邦證股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議自106年11月01日起，改委由富邦綜合證股務代理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所106年9月5日保結稽字第1060018043號函准予備查。6.因應措施::無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年11月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區許昌街17號2樓，富邦綜合證股務代理部。聯絡電話:(02)2361-1300。 <摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：更正公告本公司105年8月至106年7月背書保證明細

其他

2017/8/17

1.事實發生日:106/08/172.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100%持有子公司豪仁貿易股份有限公司105年8月董事會通過為其100%持有子公司SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證，但本公司公告背書保證明細僅包含本公司背書保證資訊，漏列子公司背書保證資訊，公告更正105年8月至106年7月背書保證明細。增列豪仁貿易股份有限公司對SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證資訊如下：105年8月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,725，期末背書保證餘額31,725，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.74，背書保證最高限額152,939。105年9月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,725，期末背書保證餘額31,360，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.50，背書保證最高限額152,939。105年10月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,725，期末背書保證餘額31,560，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.64，背書保證最高限額152,939。105年11月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,870，期末背書保證餘額31,870，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.84，背書保證最高限額152,939。105年12月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額32,250，期末背書保證餘額32,250，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率21.09，背書保證最高限額152,939。106年1月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額31,345，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.50，背書保證最高限額152,939。106年2月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,650，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.04，背書保證最高限額152,939。106年3月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,330，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率19.83，背書保證最高限額152,939。106年4月：對單一企業背書保證之限額66,647，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,195，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率22.65，背書保證最高限額133,294。106年5月：對單一企業背書保證之限額66,647，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,090，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率22.57，背書保證最高限額133,294。106年6月：對單一企業背書保證之限額66,647，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,420，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率22.82，背書保證最高限額133,294。106年7月：對單一企業背書保證之限額66,647，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,195，實際動支金額9,120，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率22.65，背書保證最高限額133,294。6.因應措施:發佈重大訊息並更正公告本公司105年8月至106年7月背書保證明細。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構

其他

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證股份有限公司股務代理部辦理，自106年11月01日起，改委由富邦綜合證股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年11月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區許昌街17號2樓，富邦綜合證股務代理部。聯絡電話:(02)2361-1300。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司一○六年第四次董事會重要決議事項

其他

2017/8/10

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○六年第四次董事會通過下列重要議案:一.通過民國一○六年第二季財務報表。二.本公司向板信商業銀行融資續約案。三.本公司向第一商業銀行融資續約案。四.本公司為子公司向第一商業銀行融資背書保證續約，及為子公司擔任本票發票人案。五.本公司向合作金庫銀行融資案。六.本公司更換股務代理機構案。七.修訂本公司董事會議事規範。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司原訂106年7月31日發放現金股利，發放當日如因颱風停止

其他

2017/7/28

公告本公司原訂106年7月31日發放現金股利，發放當日如因颱風停止上班，將順延至下一營業日。 1.事實發生日:106/07/282.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:若因尼莎颱風影響，宣布停止上班，影響本公司106年度現金股利發放事宜。6.因應措施:本公司原訂於106年7月31日(星期一)發放現金股利，當日若遇尼莎颱風停止上班，將順延至下一個營業日發放，特此公告。7.其他應敘明事項:如106年7月31日(星期一)未停止上班，則如期於106年7月31日發放現金股利。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告修正本公司105年股東會年報部份內容

股東會

2017/7/18

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年股東會年報第11頁。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳105年股東會年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司一○六年第三次董事會重要決議事項

其他

2017/6/22

1.事實發生日:106/06/222.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○六年第三次董事會通過下列重要議案:一.改選本公司第十五屆董事長案。二.改選本公司第十五屆副董事長案。三.薪酬委員任命案。四.設立越南子公司案。五.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司董事會選任董事長及副董事長

其他

2017/6/22

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員任命

其他

2017/6/22

1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/08~106/06/258.新任生效日期:106/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司決議股利除息基準日

其他

2017/6/22

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣28,573,000元4.除權（息）交易日:106/07/125.最後過戶日:106/07/136.停止過戶起始日期:106/07/147.停止過戶截止日期:106/07/188.除權（息）基準日:106/07/189.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：本公司106年股東常會重要決議事項。

股東會

2017/6/13

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司『公司章程』案。(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(5)全面改選董事及監察人案。(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)臨時動議：通過依證交法第41條第一項規定辦理，105年度盈餘分配表增列特別法定盈餘公積13,429仟元之修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

股東會

2017/6/13

1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司董事長兼總經理陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事亞特蘭投資有限公司代表人-楊世吉/通用矽酮股份有限公司監察人莊招娟/通用矽酮股份有限公司監察人許金義/金世紀大飯店董事長3.新任者姓名及簡歷:新任董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長新任董事：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事新任董事：林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司董事長兼總經理新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事新任獨立董事：賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事新任獨立董事：陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事新任獨立董事：劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事新任監察人：莊招娟/通用矽酮股份有限公司監察人新任監察人：許金義/金世紀大飯店董事長新任監察人：閻麟新/兆豐國際商業銀行經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事：林永彬/2,003,668股新任董事：豪英投資股份有限公司代表人：林永冠/463,000股新任董事：林芳玲/1,520,000股新任董事：林廷峰/1,288,000股新任董事：陳世岳/600,000股新任董事：陳世忠/600,000股新任獨立董事：賴銘毅/0股新任獨立董事：陳榮達/0股新任獨立董事：劉得任/0股新任監察人：莊招娟/268,000股新任監察人：許金義/362,883股新任監察人：閻麟新/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:106/06/13~109/06/129.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司106年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止

股東會

2017/6/13

1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事：林永彬新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠新任董事：林芳玲新任董事：林廷峰新任董事：陳世岳新任董事：陳世忠新任獨立董事：賴銘毅新任獨立董事：劉得任新任獨立董事：陳榮達3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/06/13至109/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經106年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司董事長兼總經理新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司東莞分公司法人代表新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司廈門分公司法人代表新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司光明分公司法人代表新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司重慶分公司法人代表新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司執行董事新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司董事長新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司上海分公司法人代表新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司董事兼總經理新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司昆山分公司法人代表新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司天津分公司法人代表新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司台分公司法人代表7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司董事長兼總經理新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司東莞分公司法人代表新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司廈門分公司法人代表新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司光明分公司法人代表新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司重慶分公司法人代表新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司執行董事新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司董事長新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司上海分公司法人代表新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司董事兼總經理新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司昆山分公司法人代表新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司天津分公司法人代表新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司台分公司法人代表8.所擔任該大陸地區事業地址:吳江通用矽酮有限公司/江蘇省蘇州市吳江區汾湖經濟開發區友東路168號。東莞豪強貿易有限公司/廣東省東莞市長安鎮沙頭社區靖海東路42號福華樓。中山金利寶膠粘制品有限公司/廣東省中山市小欖鎮埒東工業開發區。中山金利寶膠粘制品有限公司東莞分公司/廣東省東莞市厚街鎮赤嶺村環區路1號。中山金利寶膠粘制品有限公司廈門分公司/福建省廈門市同安區鳳南農場土樓村橋上113號。中山金利寶膠粘制品有限公司光明分公司/深圳市光明新區公明辦事處上村社區蓮塘工業城鐵塔旭發科技園A1棟一樓105。中山金利寶膠粘制品有限公司重慶分公司/重慶市沙坪壩區青木關鎮官家橋村仰天窩社。中山市金鈦環保科技有限公司/廣東省中山市小欖鎮盛豐盛裕路W幢二層第三卡。溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園。溧陽金利寶膠粘制品有限公司上海分公司/上海市閔行區中春路7001號一號樓1162室。溧陽金利寶膠粘制品有限公司昆山分公司/江蘇省昆山市陸家鎮合丰開發區珠竹路36號。溧陽金利寶膠粘制品有限公司天津分公司/天津市南開區西湖道95號B座一層A。溧陽金利寶膠粘制品有限公司台分公司/台市福山區鴻福街61號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:吳江通用矽酮有限公司/矽橡膠製造、貿易。東莞豪強貿易有限公司/矽橡膠貿易。中山金利寶膠粘制品有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。中山金利寶膠粘制品有限公司東莞分公司/銷售不干膠紙、不干膠膜等。中山金利寶膠粘制品有限公司廈門分公司/銷售不干膠紙、不干膠膜等。中山金利寶膠粘制品有限公司光明分公司/銷售不干膠紙、不干膠膜等。中山金利寶膠粘制品有限公司重慶分公司/銷售不干膠紙、不干膠膜等。中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技術咨詢,光觸媒材料等。溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。溧陽金利寶膠粘制品有限公司上海分公司/銷售不干膠紙、不干膠膜等。溧陽金利寶膠粘制品有限公司昆山分公司/加工銷售不干膠紙、不干膠膜。溧陽金利寶膠粘制品有限公司天津分公司/生產銷售不干膠紙、不干膠膜。溧陽金利寶膠粘制品有限公司台分公司/銷售不干膠紙、不干膠膜。10.對本公司財務業務之影響程度:因吳江通用矽酮有限公司、東莞豪強貿易有限公司均為本公司100%持有之轉投資公司；中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此應不影響本公司財務業務。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區投資89,403仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公司。新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區投資115,797仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公司。新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區投資89,403仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公司。新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司、中山金利寶膠粘制品有限公司東莞分公司、中山金利寶膠粘制品有限公司廈門分公司、中山金利寶膠粘制品有限公司光明分公司、中山金利寶膠粘制品有限公司重慶分公司、中山市　金鈦環保科技有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司上海分公司/透過第三地對大陸地區投資金額USD714,279，持股比例：13.72%。新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司昆山分公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司天津分公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司台分公司，透過第三地對大陸地區投資金額USD714,279，持股比例：13.72%。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿

其他

2017/6/13

1.發生變動日期:106/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合106年股東常會全面改選董事，薪酬委員會委員任期與委任之董事會屆期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/08~106/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/13

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司民國一○五年財務報表。(2)本公司一○五年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。 <摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告櫃檯買賣中心通知自106年5月18日起恢復本公司普通股股票在

其他

2017/5/17

公告櫃檯買賣中心通知自106年5月18日起恢復本公司普通股股票在證券商營業處所買賣 1.事實發生日:106/05/172.原公告申報日期:106/02/143.簡述原公告申報內容:本公司因原主辦輔導推薦證券商福邦證券股份有限公司申請辭任，櫃檯買賣中心依規定公告，本公司股票自106年02月20日起停止在證券商營業處所買賣。4.變動緣由及主要內容:本公司前因主辦輔導推薦證券商申請辭任，櫃檯買賣中心核有興櫃審查準則第38條第1項第2款之情事，故前依規定公告自106年2月20日起停止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。今因本公司已改由富邦綜合證券股份有限公司為本公司之主辦輔導推薦證券商及兆豐證券股份有限公司為本公司之協辦輔導推薦證券商，前開停止交易之原因已消滅且無其他停止交易之事由，爰依規定自106年5月18日起，恢復本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司一○六年第二次董事會重要決議事項

其他

2017/4/27

1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○六年第二次董事會通過下列重要議案:一.一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。二.一○五年度營業報告書及財務報表案。三.一○五年度盈餘分配案。四.一○五年度經理人經營酬勞案。五.審核董事(含獨立董事)、監察人候選人提名名單案。六.修訂公司章程案。七.本公司向華泰商業銀行融資續約案。八.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證續約案。九.本公司向新光銀行融資背書保證續約案，及為子公司擔任本票發票人案。十.本公司向上海商業儲蓄銀行融資申請案。十一.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行融資背書保證續約，及為子公司擔任本票發票人案。十二.本公司為子公司向元大商業銀行融資續約案。十三.推舉子公司銀行代表人案。十四.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司一○六年第一次董事會重要決議事項

其他

2017/3/23

1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○六年第一次董事會通過下列重要議案:一.通過一○五年度內部控制制度聲明書。二.一○六年度營運計劃暨預算案。三.本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。四.孫公司-吳江通用矽酮有限公司設立佛山分公司案。五.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。六.修訂公司章程案。七.全面改選董事及監察人案。八.提名董事(含獨立董事)、監察人候選人名單。九.召開一○六年股東常會相關事宜。十.本公司向兆豐商銀融資，暨為子公司背書保證案。十一.本公司為子公司向第一銀行融資擔任該案擔保本票之發票人。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

通用矽酮：公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

股東會

2017/3/23

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○五年度營業報告。2.監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。3.本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○五年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.全面改選董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:一、本公司一○六年股東常會擬訂於民國一○六年六月十三日(星期二)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。二、依法自民國一○六年四月十五日至一○六年六月十三日止停止股票過戶。民國一○六年四月十四日為股票最後過戶日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於一○六年四月十四日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○六年四月十四日(最後過戶日)郵戳為憑。三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一○六年四月七日至一○六年四月十七日止(以106年4月17日下午6點以前寄(送)達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有意提案及提名者，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181<摘錄公開資訊觀測站>

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