公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/10/14
2.舊任者姓名及簡歷:廖鴻輝；德信綜合證券(股)公司總經理。
3.新任者姓名及簡歷:暫缺待補。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
5.異動原因:生涯規畫
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:離職生效日為108/10/15；現由蔡以哲副總經理暫時代理，
新任者擬經董事會通過委任後另行公告。
公告本公司董事會決議不發放股利
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告金管會核准本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/07/31
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:廖鴻輝；國泰綜合證券法人董事代表人暨資深副總經理。
任」）:新任。
5.異動原因:新任。
6.新任生效日期:107/08/01
7.其他應敘明事項:本公司前於107/6/29公告本公司董事會決議通過總經理任命案，
依金融監督管理委員會107年7月31日金管證券字第1070325361號函核准。
公告本公司董事會決議配發股票股利
及增資發行新股基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
每股配發股票股利0.09元，共計12,379,500元。
4.除權（息）交易日:107/07/23
5.最後過戶日:107/07/24
6.停止過戶起始日期:107/07/25
7.停止過戶截止日期:107/07/29
8.除權（息）基準日:107/07/29
9.其他應敘明事項:
(1)本公司經107年6月14日股東常會決議通過辦理股東盈餘轉增資發行新股
及員工酬勞轉增資發行新股，並業經金融監督管理委員會於107年7月3日核准生效。
(2)擬訂107年8月30日為盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股之發放日，
其權利及義務與已發行之股份相同。
如經主管機關修正，或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理之。
公告本公司董事會決議通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/29
5.異動原因:經董事會決議通過。
7.其他應敘明事項:經本公司107年6月29日董事會決議通過委任廖鴻輝先生，預
訂於107年8月1日到任，惟其正式就任日待主管機關核准後生效。
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/23
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.09000000
(6)股東配股總股數(股)：1,237,950
無
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:106/09/26
2.舊任者姓名及簡歷:無。
3.新任者姓名及簡歷:
董事長:林冠百(盛元澤投資有限公司代表人)/澄海企業有限公司負責人。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任。
5.異動原因:董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:106/09/26
7.其他應敘明事項:依106/09/26第十二屆第3次臨時董事會推舉之。
公告本公司受邀參加德信證券舉辦之法人座談會
符合條款第XX款：30
事實發生日：106/06/01
1.召開法人說明會之日期：106/06/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：德信證券3樓(台北市新生南路一段50號三樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀德信證券說明本公司近期營運成果及現況暨未來展望
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:黃信一(盛元澤投資有限公司代表人)/本公司董事長。
董事長:王貴增(盛元澤投資有限公司代表人)/盛元澤投資有限公司董事長。
新任
6.新任生效日期:106/05/04
7.其他應敘明事項:依106/05/04第12屆第2次臨時董事會推舉之。
公告本公司董事長辭任
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/02
2.舊任者姓名及簡歷:黃信一(盛元澤投資有限公司代表人);本公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:遺缺待補。
辭任。
5.異動原因:因董事長個人因素，辭任本公司董事長職務。
7.其他應敘明事項:待董事會推舉新任董事長。
德信綜合證券股份有限公司自101年8月8日起開始新增為強生化學製藥廠股份有限公司（證券代號：4747)之興櫃股票推薦證券商。
公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)106年度營業狀況報告，報請 鑒察。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告，報請 鑒察。
(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，報請 鑒察。
二、承認事項
(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司106年度盈餘分配案，提請 承認。
三、討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。
(2)修正本公司「公司章程」案，提請 公決。
(3)本公司董事酬金項目與標準案，提請 公決。
四、選舉事項
(1)補選獨立董事一席案，提請 公決。
五、其他議案
(1)解除董事競業禁止限制案，提請 公決。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/16
6.停止過戶截止日期:107/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，
自107年04月03日起至107年04月16日16時止(郵寄者以送達日期為限)。
受理處所：德信綜合證券股份有限公司（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。
詳細內容請參閱本公司股東常會公告。
(2)依公司法第192條之一規定，茲訂定民國107年4月3日起至107年4月16日16時止
為受理股東對獨立董事候選人提名期間，其受理處所為德信綜合證券股份有限公司
(地址：台北市新生南路一段50號3樓）。郵寄者請於信封封面上加註
「獨立董事候選人提名」字樣，以掛號函件寄送。以郵戳日期為憑。
第七條 第6款
1.董事會決議日:103/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王貴增;德信綜合證券(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:廖述群;匯僑(股)公司董事長
5.異動原因:依第十屆第一次臨時董事會決議,由董事推舉之
6.新任生效日期:103/06/16
7.其他應敘明事項:無
