公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/10/14

2.舊任者姓名及簡歷:廖鴻輝；德信綜合證券(股)公司總經理。

3.新任者姓名及簡歷:暫缺待補。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職。

5.異動原因:生涯規畫

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:離職生效日為108/10/15；現由蔡以哲副總經理暫時代理，

新任者擬經董事會通過委任後另行公告。

公告本公司董事會決議不發放股利

1. 董事會決議日期：108/03/22

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無。

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

公告金管會核准本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/07/31

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:廖鴻輝；國泰綜合證券法人董事代表人暨資深副總經理。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任。

5.異動原因:新任。

6.新任生效日期:107/08/01

7.其他應敘明事項:本公司前於107/6/29公告本公司董事會決議通過總經理任命案，

依金融監督管理委員會107年7月31日金管證券字第1070325361號函核准。

公告本公司董事會決議配發股票股利

及增資發行新股基準日相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

每股配發股票股利0.09元，共計12,379,500元。

4.除權（息）交易日:107/07/23

5.最後過戶日:107/07/24

6.停止過戶起始日期:107/07/25

7.停止過戶截止日期:107/07/29

8.除權（息）基準日:107/07/29

9.其他應敘明事項:

(1)本公司經107年6月14日股東常會決議通過辦理股東盈餘轉增資發行新股

及員工酬勞轉增資發行新股，並業經金融監督管理委員會於107年7月3日核准生效。

(2)擬訂107年8月30日為盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股之發放日，

其權利及義務與已發行之股份相同。

如經主管機關修正，或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會決議通過總經理任命案

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:廖鴻輝；國泰綜合證券法人董事代表人暨資深副總經理。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任。

5.異動原因:經董事會決議通過。

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:經本公司107年6月29日董事會決議通過委任廖鴻輝先生，預

訂於107年8月1日到任，惟其正式就任日待主管機關核准後生效。

公告本公司董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：107/03/23

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.09000000

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：1,237,950

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)106年度營業狀況報告，報請　鑒察。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告，報請　鑒察。

(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，報請　鑒察。

二、承認事項

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

(2)本公司106年度盈餘分配案，提請　承認。

三、討論事項

(1)盈餘轉增資發行新股案，提請　公決。

(2)修正本公司「公司章程」案，提請　公決。

(3)本公司董事酬金項目與標準案，提請　公決。

四、選舉事項

(1)補選獨立董事一席案，提請　公決。

五、其他議案

(1)解除董事競業禁止限制案，提請　公決。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/16

6.停止過戶截止日期:107/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，

自107年04月03日起至107年04月16日16時止(郵寄者以送達日期為限)。

受理處所：德信綜合證券股份有限公司（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。

詳細內容請參閱本公司股東常會公告。

(2)依公司法第192條之一規定，茲訂定民國107年4月3日起至107年4月16日16時止

為受理股東對獨立董事候選人提名期間，其受理處所為德信綜合證券股份有限公司

(地址：台北市新生南路一段50號3樓）。郵寄者請於信封封面上加註

「獨立董事候選人提名」字樣，以掛號函件寄送。以郵戳日期為憑。