公告本公司董事會決議減資基準日、暫定減資暨公司更名換發股票作業計畫

1.董事會決議日期:104/08/10

2.減資基準日:104/08/13

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司為辦理104年減資暨公司更名換發股票，依本公司業經104年06月26日股東

會決議通過減資，業經金融監督管理委員會104年07月31日金管證發字第1040029177

號函核准申報生效，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興

櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫，並經104年08月10日董事會通過。

二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股35,694,000股，每股面額

為新台幣10元，共計新台幣356,940,000元。

三、本次減資新台幣178,470,000元，銷除股份17,847,000股，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率，依公司法168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例減少之，減資比率：50%。

四、減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數為17,847,000股

，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額為新台幣178,470,000元。

五、本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，按減資基準日股東名冊記載

之股東及持股比例計算，每1,000股減除約500股，減資後不足一股之畸零股，由股東

自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，併湊後仍未足

一股或逾期未辦理併股者，按面額折付現金計至元止，其股份授權董事長洽特定人按

面額認購。

六、預計減資暨公司更名換發股票日程：

(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國104年10月08日。

(2)舊股票最後過戶日期：民國104年10月13日。

(3)舊股票停止過戶期間：民國104年10月14日至民國104年10月23日止。

(4)暫停在興櫃買賣期間：民國104年10月12日至民國104年10月23日止。

(5)減資暨公司更名換發無實體股票基準日：民國104年10月18日。

(6)換發新股票上興櫃買賣日期：民國104年10月26日。

(7)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(8)本次減資暨公司更名換發新股票，採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。

七、換發之程序及手續：

(1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務

必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速辦理過戶）

，請於民國104年10月12日（含）前將現股送存入貴股東之證券集保帳戶即可；未能在

104年10月12日(含)前送存集保帳戶者，請於新股上櫃日後持現股之舊票、原留印鑑章

至中國信託商業銀行(股)公司代理部辦理換發手續。

(3)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(民國

104年10月26日)後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、交易稅單、股票領回號

碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。

(4)原已存放於證券集保帳戶之舊票，由台臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股

上興櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。

(5)換發地點：請至本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部辦理換發(地

址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-66365566)。

八、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

九、本作業計劃由本公司洽證券櫃檯買賣中心核備後辦理之；若內容或相關日程有所

變動，擬請授權董事長全權處理之。

十、本公司將於普通股新股上櫃日前分函通知各股東。

4.換發股票基準日:104/10/18

5.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。

6.新股預計上市日:104/10/26

7.其他應敘明事項:無。