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公司新聞
標題 訊息來源 日期
聯寶上櫃案 31日審議 公開資訊觀測站 2023/1/17
櫃買家族即再將添準新兵。櫃買中心預計於1月31日審議聯寶（6821）公司上櫃案，聯寶主要從事網通訊號變壓器等磁性元件之研發、生產及銷售，董事長為譚明珠，推薦證券商為康和綜合證券、凱基證券及永豐金證券，申請時資本額2.80億元。 聯寶2021年度的合併營收為4.92億元，稅後淨利為3,146萬元，每股稅後純益（EPS）為1.12元。2022年前三季之合併營收為3.94億元，稅後淨利為5,153萬元，EPS為1.81元。光是去年前三季獲利，已經超過前年一整年。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：澄清111年07月09日新聞媒體報導 公開資訊觀測站 2022/7/11
1.傳播媒體名稱:自由財經網 2.報導日期:111/07/09 3.報導內容: 摘錄自由財經網報導內容:「訂單能見度看至2023年............................... 聯寶表示，在手訂單量能高檔，能見度可看到2023年。................展望下半年， 除主要網通應用領域客戶持續保持良好訂單水準，目前整體訂單能見度看至2023年， 尤其在電動車用磁性元件，以目前已取得之訂單，預計今年下半年出貨量可逐月攀升， 聯寶有望隨著未來訂單逐步放量，帶動公司營運有機會優於整體產業成長表現。 」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司營運狀況之相關資訊純屬媒體善意推估，請依本公司於「公開資訊觀測站」 揭露之重大訊息為主。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：聯寶電子股份有限公司公告公司治理主管異動 公開資訊觀測站 2022/5/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:111/05/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:閻立利/聯寶電子股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/05/05 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：聯寶電子股份有限公司代孫公司東莞聯寶光電科技有限公司 公告內 公開資訊觀測站 2022/4/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/04/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳嘉捷 東莞聯寶光電科技有限公司特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/05/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：代孫公司東莞聯寶光電股份有限公司公告， 因應新冠肺炎疫情影響 公開資訊觀測站 2022/3/15
代孫公司東莞聯寶光電股份有限公司公告， 因應新冠肺炎疫情影響，配合當地防疫政策，實施封閉式管理 1.事實發生日:111/03/15 2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:東莞聯寶光電股份有限公司配合當地政府防疫措施要求， 自111年3月15日12點起至3月21日24點止，實行封閉式管理。 在嚴格落實各項防疫措施下，得持續生產 6.因應措施:1.配合當地政府規定採取防疫應變措施，以確保員工安全與健康。 2.配合調整進出貨時間，預計對公司財務、業務應無重大影響。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶去年獲利 年增16.8％ 公開資訊觀測站 2022/3/15
電源磁性元件、電源供應器業者聯寶宣布，去年全年營收為4.92億 元、年增12％，受惠於磁性元件在纜線數據機、WiFi、5G FWA、5G小 型基地台、路由器滲透率提升，年增12％，在營運規模放大、優化效 率下，稅後淨利0.31億元、年增16.8％，EPS為1.12元，今年則持續 看好乙太網路供電技術POE的電源供應器業務成長性。 　　聯寶表示，以去年磁性元件的產品營收比重來看，分為電源變壓器 42.6％、xDSL變壓器20.6％、網路濾波器21.7％、共模濾波電感器1 4％、智慧模組1.1％，其中，電源變壓器的業績明顯年增39.52％， 主要係因在5G、WiFi 6，利用網路線將電力輸送給裝置的技術，也就 是所謂的POE，需求逐漸上升，帶動網通客戶對聯寶POE電源供應器的 拉貨力道增加，是去年營收上升的主因。 　　聯寶並引用市調機構Industry Research資料表示，全球乙太網供 電（PoE）控制器市場，從2020年起以年複合成長率約4.5％的速度成 長，至2024年將達2.7億美元，帶給POE供應鏈穩定的成長動能。 　　聯寶表示，近年來致力執行嚴控成本費用各項支出、優化產能製程 效率與產品結構等重要策略，效益逐步展開，去年毛利率、營益率、 稅後淨利率分別為29％、6％、7％，聯寶進一步表示，考量公司整體 財務體質健全且資本公積充沛，董事會決議每股配發1.1元現金股利 ，盈餘配發率達98％。 　　展望今年上半年，受惠於5G、WiFi-6、5G、NFT、VR等需求，聯寶 主要網通客戶的下單力道保持強勁，聯寶表示對景氣審慎樂觀，尤其 占聯寶營收超過四成的乙太網路供電技術PoE電源變壓器，因採用高 階2.5G、5G乙太網路供電技術方案的需求持續增加，帶動更多IC廠商 、網通等客戶共同積極開發新技術應用的PoE解決方案，推進聯寶保 持良好的訂單能見度，將有助增添未來營運成長動能。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：澄清111年02月15日新聞媒體報導 公開資訊觀測站 2022/2/16
1.傳播媒體名稱:中央通訊社2.報導日期:111/02/153.報導內容:摘錄中央通訊社報導內容:「在手訂單持續創高，產品已切入北美電動車品牌車廠的聯通網絡系統，有機會切入電動車充電樁。.....」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司營運狀況之相關資訊純屬媒體善意推估，請依本公司於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息、每月營收公告及財報公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子發表智慧環境控制系統 公開資訊觀測站 2021/10/13
亞洲最具指標性的2021台灣創新技術博覽會（TIE），14日至16日 在台北世貿一館登場，聯寶電子（LinkCom，6821）接受經濟部中小 企業處的邀請，在A區「創新領航館」展出系列最新產品。為強化線 上媒合功能，跨越時空限制，10月14日至23日也同步於線上展出，歡 迎業界親臨現場或線上觀展，真實體驗聯寶電子創新科技的無限潛力 。 　　使用環境控制系統能有效改善能耗，提升環境舒適度並且符合ESG 永續投資精神，聯寶電子以專業核心技術，打造「INCORE」品牌，發 展的INCORE智慧環境控制系統，源自INCORE智能燈控系統，由BLEMe sh的網狀拓撲控制技術，加入風扇及水閥等末端裝置後蛻變成涵蓋陽 光、空氣、水的環境控制系統，在此基礎上佈置了一系列的亮度、溫 度、CO2、PM2.5、雨水等感測器及Gateway後，提供綠色環保、省電 節能，形成具有自我調整能力的智慧環境控制系統。 　　隨著電動車及自駕車應用興起，車用功率被動元件的需求將會持續 增加，帶動下一波高階新型被動元件（隔離變壓器、電感器、濾波器 以及電源模組）之發展。 　　聯寶電子的創新產品平板變壓器（Planar Transformers）以機器 全面取代人力的自動化生產，提高產品的可靠度並降低人工成本，目 前已取得台灣、中國的發明專利，並進行全球發明專利的申請，因應 未來高頻操作之產品需求，將廣泛被市場應用。 　　聯寶電子此次展出的系列最新產品，包含INCORE智慧環境控制系統 、最新PoE變壓器、平板變壓器及車用電子磁性元件。更多展覽相關 資訊可上聯寶電子官網（www.linkcom.com.tw）瀏覽，線上展連結： https://tievirtual.twtm.com.tw/。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：代大陸子公司公告當地政府限電政策與影響事宜。 公開資訊觀測站 2021/9/29
1.事實發生日:110/09/292.公司名稱:東莞聯寶光電科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:東莞市政府供電局於9月26日開始：工業生產用電每週供五天停二天。6.因應措施:1.我廠備有發電機並彈性調整日期因應，目前對生產並無影響。2.密切觀察後續發展情形，若有變化我司會即時公告。7.其他應敘明事項:對本公司財務、業務均未造成重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子捐快篩挺防疫 公開資訊觀測站 2021/7/29
新冠疫情警戒降至二級，社區感染風險不容輕忽，新北市仍屬疫情的重災區，持續為市民進行篩檢。 　　愛心企業聯寶電子公司為防疫善盡企業社會責任，7月28日主動捐贈100萬元亞培PANBIOCOVID-19抗原快篩試劑給新北市衛生局，攜手新北市府共同齊心抗疫，守護市民的健康。 　　新北市府衛生局副局長高淑真表示，防疫期間全面擴大快篩，推動自主快篩，增加社區防疫量能，是侯友宜市長一貫的重要政策，「這是非常重要的一環。」感謝聯寶電子在疫情期間慷慨捐贈快篩試劑，聯寶電子的善行，是企業與民間攜手共同防疫的典範。 　　身兼新北市工業會常務理事的聯寶電子董事長譚明珠表示，疫情爆發至今，已嚴重影響全民的生活，目前國人雖然已陸續接種疫苗，但是篩檢仍是重要的防疫工具。 　　譚明珠強調，聯寶電子是新北市在地企業，長期致力於社會公益服務，此次透過「以疫為善智，以疫謀福慧」的實際行動，盡到回饋社會的企業責任，未來將持續秉持誠信、創新、熱情的企業核心，發揮企業永續發展的貢獻，傳遞企業對社會帶來的正向影響力大步向前。 　　聯寶電子深耕各種網通、電源產品的磁性元件研究發展超過33年，近期新創研發智能模組，具備軟體、韌體、硬體整合開發能力，成為智慧模組解決方案的整合供應商。在董事長譚明珠的帶領下，已蛻變成為精緻生產、具國際化的知名業者。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶贈快篩試劑 助新北市府抗疫 公開資訊觀測站 2021/7/29
新北市是這波疫情重災區，社區感染風險仍在，新北市的篩檢策略持續進行。聯寶電子是新北市在地企業，為防疫盡心力，昨（28）日捐贈價值100萬元COVID-19抗原快篩試劑予新北市政府，幫助政府齊心抗疫，解決快篩試劑急迫所需，守護民眾健康。 　　聯寶電子董事長譚明珠與高階主管親自至新北市政府捐贈這批快篩試劑，由新北市政府衛生局副局長高淑真代表接受。高淑真表示，在疫情期間非常感謝聯寶電子慷慨捐贈快篩試劑，此舉正符合新北市長侯友宜強力呼籲擴大篩檢，推動自主快篩，增加社區防疫量能，是防疫政策非常重要的一環。 　　譚明珠同時是新北市工業會常務理事，她表示，疫情影響全民生活，目前民眾雖然已陸續接種疫苗，篩檢仍為重要防疫工具；聯寶電子身為新北市在地企業，長期致力社會公益服務，此次透過「以疫為善智，以疫謀福慧」的實際行動，善盡企業社會責任，並持續秉持誠信、創新、熱情的企業核心價值出發，發揮企業永續發展的貢獻和正向影響力。（孫震宇）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子掛牌 興櫃添新兵 公開資訊觀測站 2021/4/23
磁性元件與智慧模組解決方案供應商聯寶電子（股代6821），4月20日登上興櫃市場掛牌，預計今年底申請上市櫃。 聯寶電子LinkCom是少數可以同時供應通訊相關產品，以及電源產品磁性元件的領導廠商。聯寶電子東莞工廠今年全面導入磁性元件生產自動化，擴大產品應用面、增加產能，提高產品可靠度並降低人工成本，提升自有工廠整體競爭力。 隨電動車及自駕車應用興起，車用功率被動元件需求將持續增加，帶動下一波高階新型被動元件，包括隔離變壓器、電感器、濾波器以及電源模組等發展，是聯寶電子新的成長動能。 聯寶電子於1988年成立，實收資本額2.8億元，在磁性元件領域已有超過33年經驗，長期主力耕耘各種網通與電源產品的研究發展。近年來創新發展應用於智能控制/同步接收資訊雙向的智能模組，同時具備軟體、韌體、硬體整合開發能力，將傳統AC-DC、DC-DC電源產品結合軟體、韌體、硬體，達到產品全智能化，成為智慧模組解決方案的整合供應商。 聯寶新產品平板變壓器Planar Transformers，也以自動化生產全面取代人力，已取得台灣發明專利，目前陸續進入中國、美國申請發明專利，因應未來高頻操作之產品之需求，將廣泛被市場應用。另，高密度封裝的智慧電源模組、光源模組，可提供高效及微型化設計，不論是手機、基地台以及電動車，都扮演極重要角色。（孫震宇）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶獲IATF 16949認證 營運喊衝 公開資訊觀測站 2021/4/22
興櫃新尖兵－聯寶電子（6821）主要從事磁性元件及智慧模組（包括物聯網智慧控制模組、智慧電源模組及電源供應器）之研發、製造及銷售。109年營收4.3億元，EPS0.96元。今年1～2月自結營收及獲利分別為0.81億，EPS0.10元。法人推估聯寶電子在今年取得IATF16949認證，並積極與美國IC大廠合作爭取電動車充電模組訂單，目前已取得少量訂單，預計於今年下半年會開始發酵。 　　聯寶電子主要從事磁性元件設計製造及智慧模組之設計製造與提供解決方案。磁性元件主要應用於有線通訊以及無線通訊產品，例如：xDSL、G.fast、LAN（LocalAreaNetwork）、Cablemodem、VoIP、5G產品、PoE（poweroverEnthernet）、電動車電源轉換元件、充電樁電源及通訊元件、醫療用磁性元件、工業控制、電源應用變壓器、濾波器、交換式電源供應器、電子零組件之製造加工及內外銷；智慧模組可以分為物聯網智慧控制模組、智慧電源模組以及電源供應器三大類，藉由以軟韌體整合電源供應器方式，提高產品附加價值及產品差異化，以符合市場與客戶的需求及應用。 　　聯寶電子營收主要來自磁性元件產品，營收比重超過9成，為主要的獲利來源，另外該公司為跨入車用磁性元件領域，已經於今年取得IATF16949認證，並且積極與美國IC大廠合作爭取電動車充電模組的訂單。 　　聯寶電子為專業的磁性元件設計及製造商，公司深耕於磁性元件設計、製造經驗已長達33年，除了可提供規格繁多品項齊全之磁性元件、智慧模組各應用解決方案，主要競爭優勢在於（1）擁有開發設計的能力與IC設計公司同步開發新品。（2）製程優化，自動化生產、維持品質、降低成本。（3）取得IATF16949全球汽車產業品質管理系統證書，拓展車聯網市場。（4）少量多樣的彈性製造。（5）廣泛運用BLEMesh及Beacon技術開創市場。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：澄清110年04月21日新聞媒體報導 公開資訊觀測站 2021/4/21
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/04/213.報導內容:摘錄工商時報報導內容：「磁性元件與智慧模組解決方案供應商聯寶電子(LinkCom)(6821)4月20日在興櫃市場掛牌，預計今年底申請上市櫃。…………」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上市櫃進度之相關資訊純屬媒體善意推估，請依本公司於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶登興櫃 深耕網通、電源 公開資訊觀測站 2021/4/21
磁性元件與智慧模組解決方案供應商聯寶電子（LinkCom）（6821 ）4月20日在興櫃市場掛牌，預計今年底申請上市櫃。隨電動車及自 駕車應用興起，車用功率被動元件的需求將會持續增加，也將帶動下 一波高階新型被動元件（隔離變壓器、電感器、濾波器以及電源模組 ）之發展，成為新成長動能。聯寶電子以產品與研發實力，深耕台灣 ，放眼全球。 　　法人指出，聯寶電子是少數可以同時供應通訊相關產品及電源產品 磁性元件的領導廠商；今年聯寶電子東莞廠全面導入磁性元件生產自 動化，擴大產品的應用面增加產能，提高產品的可靠度並降低人工成 本，提升自有工廠整體競爭力。 　　聯寶電子1988年成立，目前實收資本額為2.8億元，在磁性元件領 域擁有超過33年經驗，長期主力耕耘各種網通與電源產品的研究發展 。近年來另創新發展應用於智能控制／同步接收資訊雙向的智能模組 ，累積出深厚的軟體、韌體、硬體整合開發能力，將傳統的AC-DC、 DC-DC電源產品結合軟體、韌體、硬體，達到產品全智能化，成為全 方位智慧模組解決方案的整合供應商。 　　因應未來高頻操作產品的需求，聯寶新產品平板變壓器（PlanarT ransformers）以機器全面取代人力的自動化生產，將廣泛受到市場 採用，目前該項產品已取得台灣發明專利，也陸續向中國、美國申請 發明專利。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子 秀電動車電源轉換應用 提出磁性元件在交流／直流充電樁 公開資訊觀測站 2021/4/19
聯寶電子 秀電動車電源轉換應用 提出磁性元件在交流／直流充電樁上電力通訊線上之應用概念；提供高品質及高效率的產品與服務，獲客戶好評 　　2021台北國際車用電子展覽會於4月16日在南港展覽館來展出，聯 寶電子（LinkCom）在「電動車未來趨勢研討會暨論壇」發表「磁性 元件在電動車電源轉換之應用」，向與會者說明磁性元件在交流／直 流充電樁上電力通訊線（Power Line Communication）上之應用概念 。 　　因應電動車科技潮流發展，Cairn Energy Research Advisors報告 預測，2021年全球電動車銷售量將躍升36％，並首次突破300萬輛的 大關，歐洲各國也預計在2030年相繼禁售燃油車。國際能源署測算， 全球公共充電樁保有量在2025年最高上看2,000萬台，總充電量達70 -124TWh。 　　LinkCom設計符合HomePlugR Green PHY協定，並作為車用充電電源 管理中之耦合變壓器。其型號LTC0388／0389具有良好之訊號耦合性 ，且有較低之訊號衰減度，目前已獲得車廠Tire 1下單，預計2021年 開始交貨至客戶端。 　　在OBC（on-board charger）應用上，LinkCom研發多款交／直流／ 直流電源轉換之隔離變壓器、電感等產品，並取得國際知名電動車品 牌製造協力廠之磁性元件設計規格需求，目前正積極提供客戶端測試 與驗證中。 　　聯寶電子今年邁入第34年，致力創新研究發展，朝向磁性元件／智 慧模組解決方案領航者的目標前進。 　　主力產品為各種電源轉換變壓器和濾波器、先進磁性元件—平板變 壓器、高壓電感器以及智慧模組解決方案等，提供高品質及高效率的 產品與服務，多年來深獲客戶一致好評。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：董事會決議股利分配 公開資訊觀測站 2021/3/29
1.事實發生日:110/03/292.發生緣由:一、董事會開會日期：110/03/29二、股利所屬年(季)度：109年度三、股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31四、股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):28,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子迎向2021新挑戰 期許能掌握5G、車用先機，第二季將申請 公開資訊觀測站 2021/1/25
聯寶電子迎向2021新挑戰期許能掌握5G、車用先機，第二季將申請登錄興櫃、第四季轉上櫃 　　「決戰新時代，掌握5G車用先機！啟動新藍海，孵化新創無線可能！」從專業通訊、電源磁性元件產品起家，至今已成為國際化知名製造廠，聯寶電子（LinkCom）日前舉行2021旺年晚會，董事長譚明珠指出，迎接2021的挑戰，聯寶電子要持續進步，唯有持續成長的企業，才能夠在這場競賽中屹立不搖。 　　2020年聯寶電子（6821）完成了重要的里程碑，在去年12月聯寶團隊通過股票公開發行的審核程序，在新冠疫情最困難的時刻，完成了也通過了IATF16949汽車業品質管理認證，取得了國際級的訂單，預計今年正式開始出貨。 　　聯寶電子三年前成立新創事業團隊，專攻多功能智慧模組開發設計、製造及提供完整解決方案，應用於智慧照明、人因照明、智慧燈控等，打造聯寶電子成為智慧模組領域的最佳選擇。掌握5G、車用先機，致力先進元件研究發展，開拓5G、電動車電源轉換運用、工業控制等新領域。譚明珠認為，電子產業大部分是高科技的產業，而聯寶在這個領域至今已深耕34年，是關鍵技術的零件，也建構出LinkCom良好的品牌形象。 　　譚明珠指出，今年第二季聯寶電子準備申請登錄興櫃，預計第四季將提出上櫃申請，2021年是關鍵的重要一年。譚明珠強調：「2021年是面對機會和挑戰，希望和艱困的一年，也是全體團隊和聯寶家人迎接挑戰、接受考驗、努力克服困難的時刻，我相信聯寶團隊一定會出色完成這個新的任務。讓我們一起勇攀高峰，迎向2021年的新挑戰。」<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
聯寶電子：公告本公司董事辭任 其他 2021/12/23
1.發生變動日期:110/12/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事周青麟4.舊任者簡歷:聯寶電子股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/26-113/02/2511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：代本公司所屬重要子公司-LINKCOM MANUFACTURING INTERNATIONAL(S 其他 2021/8/18
代本公司所屬重要子公司-LINKCOM MANUFACTURING INTERNATIONAL(SAMOA)公告董事會決議通過盈餘 匯回母公司案 1.董事會決議日期:110/08/182.發放股利種類及金額:經本公司重要子公司LINKCOM MANUFACTURING INTERNATIONAL(SAMOA)董事會決議通過盈餘匯回議案，擬匯回之盈餘USD2,000,000元，匯至母公司聯寶電子股份有限公司。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：因應疫情公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開 股東會 2021/5/27
1.董事會決議日期:110/05/262.股東會召開日期:110/07/083.股東會召開時間:上午9點整4.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷127號5樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/306.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：代本公司所屬重要子公司-LINKCOM MANUFACTURINGINTERNATIONAL(SA 其他 2021/5/20
代本公司所屬重要子公司-LINKCOM MANUFACTURINGINTERNATIONAL(SAMOA)公告董事會決議通過盈餘匯回母公司案 1.董事會決議日期:110/05/202.發放股利種類及金額:經本公司重要子公司LINKCOM MANUFACTURING INTERNATIONAL(SAMOA)董事會決議通過盈餘匯回議案，擬匯回之盈餘USD1,500,000元，匯至母公司聯寶電子股份有限公司。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 股東會 2021/5/20
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/183.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案) 股東會 2021/4/30
1.事實發生日:110/04/302.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:1005.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)6.因應措施: 一、開會日期：民國110年06月18日 (星期五) 二、開會時間：上午9時30分整 三、開會地點：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓(本公司) 四、召集事由： (一)報告事項 1.本公司一○九年度營業報告。 2.審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。 3.本公司一○九年度董事、監察人酬勞與員工酬勞分派情形報告。 4.修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、 「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 1.本公司一○九年度財務報表案。 2.本公司一○九年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.通過辦理現金增資作為初次上櫃新股承銷來源， 並請全體股東放棄優先認購權案 2.修訂公司章程 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.修訂「董事選任程序」案。 8.解除董事競業禁止之限制案(新增)。 (四)其他議案 (五)臨時動議 五、停止過戶起始日期：110/04/20 六、停止過戶截止日期：110/06/187.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東提案權受理期間、受理處所及受理方式如下： (1)受理提案時間：110年4月9日起至110年4月20日止，每日上午9點 至下午5點。 (2)受理提案處所：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓財務處， 電話02-89191380，分機115。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息 其他 2021/4/22
本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 1.事實發生日:110/04/222.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊: (1)最近一個月單月資訊 --------------------------------------------------------------------------- 項目/期間 110年3月 109年3月 與去年同期增減% --------------------------------------------------------------------------- 營業收入(千元) 41,855 31,700 32.03% 稅前純益(千元) 2,815 1,025 174.63% 稅後純益(千元) 2,336 820 184.88% 每股盈餘(元) 0.08 0.03 166.67% --------------------------------------------------------------------------- (2)最近二個月資訊 --------------------------------------------------------------------------- 項目/期間 110年2-3月 109年2-3月 與去年同期增減% --------------------------------------------------------------------------- 營業收入(千元) 69,090 50,239 37.52% 稅前純益(千元) 2,093 1,102 89.93% 稅後純益(千元) 2,025 882 129.59% 每股盈餘(元) 0.07 0.03 133.33% --------------------------------------------------------------------------- (3)最近一季單季資訊 --------------------------------------------------------------------------- 項目/期間 110年1-3月 109年1-3月 與去年同期增減% --------------------------------------------------------------------------- 營業收入(千元) 123,171 88,988 38.41% 稅前純益(千元) 6,524 146 4,368.49% 稅後純益(千元) 5,190 117 4,335.90% 每股盈餘(元) 0.19 0.01 1,800.00% --------------------------------------------------------------------------- (4)最近二季資訊 --------------------------------------------------------------------------- 項目/期間 109年10月-110年3月 108年10月-109年3月 與去年同期增減% --------------------------------------------------------------------------- 營業收入(千元) 238,091 214,386 11.06% 稅前純益(千元) 13,197 28,069 (52.98%) 稅後純益(千元) 15,118 28,040 (46.08%) 每股盈餘(元) 0.54 1.00 (46.00%) ---------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項: 以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：本公司受邀參加康和綜合證?舉辦之法人說明會 其他 2021/4/21
符合條款第XX款：30事實發生日：110/04/221.召開法人說明會之日期：110/04/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路一段176號B2(康和綜合證?大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和綜合證?舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：為配合政府防疫措施，入場時請全程配戴口罩。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：更正公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師 其他 2021/3/30
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/292.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳振乾4.舊任簽證會計師姓名2:黃泳華5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃泳華7.新任簽證會計師姓名2:鄭安志8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/03/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：更正公告本公司股票全面換發無實體相關事項公告 其他 2021/3/30
1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司109年12月24日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股28,000,000股 ，每股面額新台幣10元，共計新台幣280,000,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行， 換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票 上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。(5)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：110年4月10日 舊股票最後過戶日：110年4月5日 舊股票停止過戶期間：110年4月6日~110年4月13日 無實體新股開始換發日期：110年4月14日(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ，擬授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：公告本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證 其他 2021/3/30
1.事實發生日:110/03/292.發生緣由:本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 第一條：目的本公司為吸引優秀之專業人才長期留任公司，並激勵員工、提升員工向心力及歸屬感，以共同創造公司、股東及員工之利益，依據證券交易法第二十八條之三及「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱處理準則)等相關規定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。第二條︰發行期間本公司本次員工認股權憑證發行期間預定於金融監督管理委員會(以下簡稱主管機關)申報生效通知到達之日起一年內，視實際需求為一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。第三條︰認股權人資格條件及認股權數量限制以本公司及國內外控制及從屬公司之全職正式員工為限(控制及從屬公司定義依金管會107.12.27金管證發字第1070121068號函釋規定辦理)。認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職級、年資、工作績效、過去及預期未來對公司整體之貢獻或未來發展潛力等因素，由總經理擬訂後提報董事會決議，惟若為經理人或具員工身分之董事，應先經薪酬委員會同意。但認股權人違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。單一認股權人累計取得本公司依處理準則第56條之1第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計累計取得本公司依處理準則第56條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。第四條︰發行總數本員工認股權憑證發行總數為1,000單位，每單位認股權憑證得認購之股數為1,000股，因認股權行使而需發行之普通股新股總數為1,000,000股。第五條︰認股條件一、 認股價格：認股價格以不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值並應洽會計師對發行價格之合理性表示意見。二、 權利期間：(一)認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡由其繼承人繼承者不在此限。(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，考評期間符合公司績效，則可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權：認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例屆滿二年 40%屆滿三年 65%屆滿四年 100%(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者(工作規則實行細則 第十章 第二條)，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。(四)前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。三、 認購股份之種類：本公司普通股股票。四、 認股權人如因離職、資遣、退休、留職停薪、一般死亡、受職業災害殘疾或死亡者及調職時，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：(一) 離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證於離職當日即視為放棄認股權利。(二) 資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。(三) 退休：已具行使權之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，惟該認股權利，應自退休日起三個月內行使之。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。(四) 留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故等原因經由公司特別核准之留職停薪員工已具行使權之認股權憑證，得自留資停薪起始日起一個月內行使認股權利；前述已具行使權而未行使及未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。(五) 一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起三個月內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。(六) 因受職業災害殘疾或死亡者：1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主）三個月內行　使之，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主），三個月內行使之，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。(七) 調職：因本公司營運所需，經核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。(八) 認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。若逢依法暫停過戶期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。任何申請及認購程序不得逾本憑證之有效存續期間。五、 放棄認股權利之認股權憑證處理方式：放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。第六條：履約方式採無實體發行方式，本公司以發行新股方式交付。第七條：認股價格之調整一、本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股票發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。實際發行日期由總經理訂定之。調整後認股價格=調整前認股價格 × ((已發行股數 ＋ (每一新股繳款金額 × 新股發行股數) / 每股時價)/ (已發行股數＋新股發行股數))(一)已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含特別股、債券換股權利證書及員工認股權憑證繳款書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。(二)「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。(三)調整後認股價格計算至角為止，以下四捨五入。(四)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(五)遇有調整後認股價格低於普通股面額時，以普通股面額為認股價格。二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認股價格及調整後認股比例，另函請證交所或櫃檯中心公告，於減資基準日調整之：減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)現金減資時：調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)三、本次員工認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利應於除息基準日按下列公式調整每單位認股價格 (計算至新台幣角為止，以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利佔每股時價之比率)上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。第八條：行使認股權之程序一、 認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間停止認購外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構提出認股申請。二、 本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款，逾期未繳款者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份視為未認購，認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。三、 本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。四、 新發行之普通股自向認股權人交付之日起得買賣。五、 本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後向公司登記之主管機關申請資本額變更登記。第九條：認股權行使後之權利義務本公司所交付認股權人之普通股，其權利義務與本公司原普通股股票相同。第十條：簽約及保密一、本公司完成法定發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署「員工認股權憑證受領同意書」，經認股權人完成簽署後即視為取得受領權利；未依規定完成簽署者即視為放棄受領權利。二、簽署完成後，均應遵守保密規定，不得探詢或告知他人被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。第十一條：實施細則個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票等事宜及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。第十二條：其他重要約定事項一、本辦法經董事會同意並報經主管機關核准後生效，經主管機關核准後若於發行　前有修訂時則需經董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意修訂之。二、於主管機關審核過程中，如因主管機關要求應修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂，嗣後再提報董事會追認。三、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 股東會 2021/3/29
1.事實發生日:110/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施: 一、開會日期：民國110年06月18日 (星期五) 二、開會時間：上午9時30分整 三、開會地點：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓(本公司) 四、召集事由： (一)報告事項 1.本公司一○九年度營業報告。 2.審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。 3.本公司一○九年度董事、監察人酬勞與員工酬勞分派情形報告。 4.修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、 「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 1.本公司一○九年度財務報表案。 2.本公司一○九年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.通過辦理現金增資作為初次上櫃新股承銷來源， 並請全體股東放棄優先認購權案 2.修訂公司章程 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.修訂「董事選任程序」案。 (四)其他議案 (五)臨時動議 五、停止過戶起始日期：110/04/20 六、停止過戶截止日期：110/06/184.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東提案權受理期間、受理處所及受理方式如下： (1)受理提案時間：110年4月9日起至110年4月20日止，每日上午9點 至下午5點。 (2)受理提案處所：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓財務處， 電話02-89191380，分機115。 (3) 受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，請於110年4月20日 下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式， 以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑， 並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件 寄送。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師 其他 2021/3/29
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/292.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳振乾4.舊任簽證會計師姓名2:黃泳華5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃泳華7.新任簽證會計師姓名2:鄭安志8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：公告本公司股票全面換發無實體相關事項公告 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 其他 2021/3/19
1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:本公司109年12月24日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股28,000,000股 ，每股面額新台幣10元，共計新台幣280,000,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行， 換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票 上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。(5)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：110年4月13日 舊股票最後過戶日：110年4月8日 舊股票停止過戶期間：110年4月9日~110年4月13日 無實體新股開始換發日期：110年4月14日(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ，擬授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：公告本公司董事會決議事項 其他 2021/2/26
1.事實發生日:110/02/262.發生緣由:(1)推選董事長案。(2)制訂「獨立董事之職責範疇規則」案。(3)制訂「審計委員會組織規程」案。(4)制訂「審計委員會行使職權辦法」案。(5)制訂「薪資報酬委員會組織規程」案。(6)制訂「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」案。(7)設置審計委員會案。(8)設置薪資報酬委員會案。(9)臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：公告本公司董事會通過第一屆審計委員會委員 其他 2021/2/26
1.事實發生日:110/02/262.發生緣由:配合本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事.公告本公司第一屆審計委員會委員名單3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:許文昉 / 動力科技股份有限公司法人董事長之代表人兼總經理王志隆 / 偉群製刀工業股份有限公司董事長特助邑昇電子股份有限公司獨立董事工信工程股份有限公司獨立董事官志亮 / 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授日成控股股份有限公司獨立董事4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：公告本公司董事會通過第一屆薪資報酬委員會委員 其他 2021/2/26
1.事實發生日:110/02/262.發生緣由:配合本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事.公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員名單3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:許文昉 / 動力科技股份有限公司法人董事長之代表人兼總經理王志隆 / 偉群製刀工業股份有限公司董事長特助邑昇電子股份有限公司獨立董事工信工程股份有限公司獨立董事官志亮 / 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授日成控股股份有限公司獨立董事4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：公告本公司110年第一次股東臨時會決議事項 股東會 2021/2/26
1.事實發生日:110/02/262.發生緣由:一、股東臨時會日期:110/02/26二、重要決議事項:(一)選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)。(二)其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。(三)臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：公告本公司110年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單 股東會 2021/2/26
1.發生變動日期:110/02/262.舊任者姓名及簡歷:董事 譚明珠 / 聯寶電子股份有限公司董事長董事 譚偉傑 / 聯寶電子股份有限公司副總經理董事 陳松永 / 聯寶電子股份有限公司董事董事 周青麟 / 聯寶電子股份有限公司董事董事 陳思乾 / 聯寶電子股份有限公司董事監察人 彭嘉明 / 聯寶電子股份有限公司監察人監察人 廖椿沄 / 聯寶電子股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 譚明珠 / 聯寶電子股份有限公司董事長董事 譚偉傑 / 聯寶電子股份有限公司副總經理董事 周青麟 / 聯寶電子股份有限公司董事董事 彭嘉明 / 聯寶電子股份有限公司董事獨立董事 許文昉 / 聯寶電子股份有限公司獨立董事獨立董事 王志隆 / 聯寶電子股份有限公司獨立董事獨立董事 官志亮 / 聯寶電子股份有限公司獨立董事4.異動原因:為因應本公司登錄興櫃交易需求,提前進行全面改選.5.新任董事選任時持股數:董事: 譚明珠 3,304,066股董事: 譚偉傑 290,871股董事: 彭嘉明 2,356,690股董事: 周青麟 150,000股獨立董事: 許文昉 0股獨立董事: 王志隆 0股獨立董事: 官志亮 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/227.新任生效日期:110/02/268.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯寶電子：公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止限制 股東會 2021/2/26
1.股東會決議日:110/02/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周青麟 董事許文昉 獨立董事王志隆 獨立董事官志亮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務4.許可從事競業行為之期間:110/02/26~113/02/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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