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溫士頓醫藥
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公司新聞
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日期
眼疾藥物夯 藥廠大車拚
公開資訊觀測站
2022/3/28
搶攻2024~2030年眼科藥物起飛期,大車拚熱潮起!營運大轉骨的 溫士頓,在打造成為全劑型的眼藥水廠後,已連兩年獲利超過半個股 本;新藥股的杏國、全福都已進入二、三期臨床試驗,進度最快的台 新藥有機會在2023取得美國藥證。 另外,為募集資金和尋找策略夥伴,仁新美國子公司擬申請海外上 市掛牌,全福也可望在第二季登錄興櫃,都將助推國內眼疾藥物股打 進國際賽局。 專家認為,2024~2030年將是眼科藥物起飛期,其關鍵因素,除了 有新一代藥物之外,眼科疾病發生、診斷都提高,醫療技術也在進步 ,保險給付也在擴大當中。目前全球眼科藥物市場處於成長階段,2 019~2030全球眼科藥物市場可望成長2.2倍,大陸眼科藥市場將成長 6倍。 台新藥繼日前才將ADC藥物TSY─0110,以3,000萬美元授權台康生 後,治療白內障術後疼痛及發炎的APP13007,預計今年第二季完成美 國三期臨床,力拚2023首季完成美國505(B)2的申請,第四季取得美 國藥證。 APP13007已於去年將大陸、港澳地區的開發及商業化權利授權遠大 醫藥(中國),隨著大陸臨床開啟,近期可望有里程碑金認列;台新 藥也規劃該新藥三期臨床數據公布後,將啟動授權。 投入治療乾性黃斑部病變及斯特格病變的仁新,旗下LBS─008已在 澳洲及台灣二地執行治療斯特格病變青少年病患第一b、二期臨床試 驗。該新藥已分別取得美國、歐盟的斯特格病變孤兒藥認證(ODD) ,以及美國FDA授予的兒科罕見疾病認證(RPD),加上已獲得在英國 、香港核准進行三期臨床,有機會爭取循快速通道或加速核准等方式 ,加快藥物臨床與上市時程。 全福自主開發的乾眼症滴劑治療新藥BRM421,根據已知的臨床試驗 結果,BRM421安全性高,不僅能顯著改善病患眼睛的乾燥感、灼熱剌 痛感與畏光感,更具有早期療效的獨特性。BRM421已完成美國二、三 期臨床試驗,預計今年內將與FDA進行二期臨床結束諮詢會議。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:澄清媒體報導
公開資訊觀測站
2022/3/1
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:111/03/01 3.報導內容:工商時報:「2020年營運大轉骨的溫士頓,....法人預估該公司2021年 仍可大賺半個股本以上,由於海外合作案的持續洽談,預估今年營運仍可延續 高獲利水平。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 6.因應措施:有關此報導之營運狀況,係屬法人善意臆測,本公司並無對外提供財務預測 等相關資訊,本公司財務資料依「公開資訊觀測站」揭露為主。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:說明及澄清媒體報導
公開資訊觀測站
2021/12/23
1.傳播媒體名稱:自由時報A13版2.報導日期:110/12/233.報導內容:食品藥物管理署昨天公布多款藥品回收警訊,溫士頓醫藥公司出產的「溫士頓溫不妊T/28膜衣錠」部分批號藥品被發現主成分不足,恐難達成避孕目的,約三百萬顆藥品回收。另外治療糖尿病「柔醣錠一毫克」藥物主成分含量測定也不符規格,約三九○○萬顆藥品回收。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司僅自主回收所生產之「溫士頓溫不妊T/28膜衣錠」。(2)該報導中治療糖尿病「柔醣錠一毫克」非本公司產品。(3)該報導中「溫士頓溫不妊T/28膜衣錠」係本公司於例行性檢驗中發現部分批號藥品主成分不足,經全面調查後啟動自主性回收並主動通報食藥署。6.因應措施:(1)基於保障民眾用藥安全,溫士頓醫藥主動通報並於2021/12/15啟動自主回收2018年生產(ST-18A01、ST-18B01)及2019年生產(ST-19A01、ST-19B01)共四批次產品,對市場供貨不會產生影響。(2)此事件因屬自主性管理預防性回收,影響營業金額初估不超過新台幣100萬。(3)目前溫士頓醫藥已針對此問題進行必要預防改善措施,以確保民眾用藥安全。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
力智電子 申請登錄興櫃
公開資訊觀測站
2021/3/4
櫃買中心表示,力智電子(6719)已在3月2日送件申請登錄興櫃股 票,產業別是電子工業,力智電子2020年財報業績亮眼,每股稅後盈 餘(EPS)達6.27元。 根據櫃買中心資料顯示,力智電子成立於2005年12月間,為華碩電 腦轉投資事業(股權比率28.49%),力智電子董事長為許先岳,主 要產品是電源管理IC及功率元件MOSFET,送件時資本額為7億689萬元 。力智電子2020年財報業績,營收為41億9,928萬元,稅前盈餘5億1 ,274萬元,稅後盈餘4億3,758萬元,每股盈餘為6.27元。 櫃買的興櫃市場發行面活絡,今年以來已陸續有宏碁資訊、聯發國 際、龍德造船、捷智商訊、晨暉生技、連騰、晶鑽生醫、碩網、梭特 、眾智、溫士頓醫藥等,11家公司掛牌興櫃買賣。力智電子2日送件 興櫃案後,如作業順利,可望在下周掛牌興櫃買賣,成為今年第12家 興櫃掛牌生力軍。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓2/24登興櫃 每股36元
公開資訊觀測站
2021/2/22
繼1月宏碁資訊(6811)等7家興櫃掛牌,以及2月初的碩網(7547 )、梭特(6812)、眾智(6819)等3家興櫃掛牌之後,溫士頓醫藥 (6817)將在2月24日(周三)興櫃買賣,掛牌參考價36元,也是今 年第11家興櫃生力軍。 根據櫃買中心資料顯示,溫士頓醫藥公司成立1975年7月間,為上 櫃生技股基亞生技的轉投資事業,主要經營業務是學名藥及代工,送 件時資本額為1億8,167萬元。 溫士頓醫藥2019年業績,營收3億6,489萬元,稅後虧損935萬元, 每股虧損0.27元。自結2020年營收5億512萬元,稅後盈餘8,600萬元 ,每股盈餘4.91元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
重要公告
標題
公告類別
日期
溫士頓醫:公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單
股東會
2021/8/5
1.發生變動日期:110/08/052.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 林世勳/育誠法律事務所律師5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:補選7.新任者選任時持股數:0股8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/10~112/06/099.新任生效日期:110/08/0510.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/412.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司110年股東常會延後召開
股東會
2021/5/20
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/073.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:更正本公司109年度合併財務報告XBRL申報資訊
其他
2021/4/22
1.事實發生日:110/04/222.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:合併綜合損益表稀釋每股盈餘合計109年度應為5.62誤植5.64。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益,於發佈重大訊息說明後,並將更正後財務報告XBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增選舉事項、新增議案
股東會
2021/4/1
本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增選舉事項、新增議案) 1.董事會決議日期:110/04/012.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.召集事由: 1、報告事項: (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告案。 2、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。 3、討論事項(一): (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)原股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4、選舉事項:(新增) (1)補選獨立董事案。 5、討論事項(二):(新增) (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 6、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提名相關作業如下: 1、股東提案及提名期間:110/4/2~110/4/12。 2、依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持有本公司已發行股份總數1%以上 股東,以書面向本公司提出股東常會議案提案及獨立董事候選人提名相關事宜。 3、受理方式: 欲辦理提案及提名之股東,請於110年4月12日17時前將書面提案及 提名資料以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以提案寄達受理處所為憑,並請於 信封封面上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明 聯絡人及方式,本公司將彙總並檢核所有股東提案及提名相關資料後,送交董事會 審核辦理並於法定期限內函覆。 4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(財務部)。 5、以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任
其他
2021/3/24
1.發生變動日期:110/03/242.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事簡國徽4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職6.異動原因:因個人業務繁忙辭職7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/01/18~112/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於民國110年03月24日接獲獨立董事簡國徽辭職書,辭職日自民國110年03月24日生效,獨立董事(審計委員會委員)缺額將於110股東常會辦理補選;新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司獨立董事辭任
其他
2021/3/24
1.發生變動日期:110/03/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:本公司獨立董事簡國徽/龍徽(股)公司總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職6.異動原因:因個人業務繁忙辭職7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/01/18~112/06/099.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/412.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否14.其他應敘明事項:本公司於110年3月24日收到辭任書,辭職生效日為110年3月24日,獨立董事缺額將依法於110年股東常會補選。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:更正公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞申報內容
其他
2021/3/18
1.事實發生日:110/03/182.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原公告109年員工酬勞及董事、監察人酬勞,因公告內容有誤,故更正錯誤內容:原公告內容:是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異:無差異。更正後內容:是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異:是。差異數11,066。 原因:主要係估列計算之差異。處理情形:將列為110年度損益之調整。6.因應措施:發佈重大訊息並更正公告本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞申報。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司代理發言人異動
其他
2021/3/12
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人2.發生變動日期:110/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡進宏/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡菁/本公司副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/03/128.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配案
其他
2021/3/12
1.事實發生日:110/03/122.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年03月12日董事會決議通過發放109年度員工酬勞及董事酬勞:(1)員工酬勞金額:新台幣3,046,006元,以現金方式發放。(2)董事酬勞金額:擬不發放。(3)上述決議金額與109年度認列費用無差異(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,提報110年股東常會。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
其他
2021/3/12
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):505,1205.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,8206.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,7177.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,7518.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,6859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,68510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.6811.期末總資產(仟元):658,86812.期末總負債(仟元):375,34613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,52214.其他應敘明事項:有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司董事會決議109年度股利分派情形
其他
2021/3/12
1. 董事會擬議日期:110/03/122. 股利所屬年(季)度:109年 年度3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.04128365 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):55,251,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:本公司董事會決議召開民國110年股東常會
股東會
2021/3/12
1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.召集事由:1、報告事項: (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告案。2、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。3、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)原股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下: 1、股東提案期間:110/4/2~110/4/12。 2、依公司法第172條之1規定,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東, 以書面向本公司提出股東常會議案提案。 3、受理方式: 欲辦理提案之股東,請於110年4月12日17時前將書面提案資料 以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以提案寄達受理處所為憑,並請於信封封面 上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式,本公司將彙總並檢核 所有股東提案相關資料後,送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:更正本公司109年11-12月營收公告
其他
2021/1/19
1.事實發生日:110/01/192.發生緣由:更正本公司109年11-12月營收公告3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)109年11月當月合併營業收入淨額更正前為新台幣48,081仟元, 更正後為新台幣45,754仟元。(2)109年12月當月合併營業收入淨額更正前為新台幣59,089仟元, 更正後為新台幣57,085仟元。(3)109年12月去年同期當月(即108年12月)合併營業收入淨額 更正前為新台幣32,887仟元,更正後為新台幣30,829仟元。(4)109年12月去年同期累計(即108年1-12月)合併營業收入淨額 更正前為新台幣366,951仟元,更正後為新台幣364,895仟元。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司成立審計委員會
其他
2021/1/18
1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:本公司110年第1次股東臨時會補選獨立董事,並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會取代監察人,原監察人自然解任(1)發生日期:110/01/18(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱:不適用(4)新任者姓名及簡稱:獨立董事:蔡森田 國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼附設醫院主治醫師獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人獨立董事:簡國徽 龍徽(股)公司總經理獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員(5)異動情形:新任(6)異動原因:由全體新任獨立董事組成審計委員會,以代替監察人職務(7)原任期:不適用(8)新任生效日期:110/01/183.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司設置薪資報酬委員會相關事宜
其他
2021/1/18
1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:110/01/18(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:委員:蔡森田/本公司獨立董事委員:劉曉峻/本公司獨立董事委員:簡國徽/本公司獨立董事委員:王耀賢/本公司獨立董事(5)異動情形:新任(6)異動原因:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會(7)原任期:不適用(8)新任生效日期:110/01/18<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司110年第1次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之
股東會
2021/1/18
公告本公司110年第1次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:110/01/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:蔡森田獨立董事:劉曉峻獨立董事:簡國徽獨立董事:王耀賢3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:110/01/18~112/06/095.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司110年第1次臨時股東會增補選獨立董事且董事變動達三分
股東會
2021/1/18
公告本公司110年第1次臨時股東會增補選獨立董事且董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/01/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:蔡森田 國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼附設醫院主治醫師獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人獨立董事:簡國徽 龍徽(股)公司總經理獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員4.異動原因:配合本公司設置審計委員會,調整董事結構5.新任董事選任時持股數:獨立董事:蔡森田 0股獨立董事:劉曉峻 0股獨立董事:簡國徽 0股獨立董事:王耀賢 0股6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/10~112/06/097.新任生效日期:110/01/188.同任期董事變動比率:6/79.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司110年第1次股東臨時會重要決議事項
股東會
2021/1/18
1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:公告本公司110年第1次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業」案(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(7)補選董事四席(獨立董事四席)暨通過設置審計委員會案(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司董事辭任
其他
2021/1/12
1.發生變動日期:110/01/122.舊任者姓名及簡歷:芮元琪/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/10~112/06/097.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
溫士頓醫:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 相關事宜
股東會
2020/12/4
1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會時間地點: 1、股東臨時會日期:110年1月18日(週一)上午10:3O時整 2、股東臨時會地點:台南市永康區仁愛街117號會議室二、會議主要內容: 1、報告事項: (1)修訂本公司「董事會議事規則」案 2、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)訂定本公司「董事選舉辦法」並廢止原訂定之「董事監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3、選舉事項: (1)增補選獨立董事案。 4、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5、臨時動議 6、散會三、股票停止過戶起迄日期:109年12月20日起至110年1月18日止。四、受理持股1%以上股東就本次股東會之提名相關作業如下: 1、股東提名日期:109年12月8日起至109年12月18日止。 2、依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股就獨立董事候選人提名相關 事宜。 3、受理方式:欲辦理提名獨立董事候選人名單之股東,請於109年12月18日17 時前將書面提名資料以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以提名函件寄達受 理處所為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並 敘明聯絡人及方式,本公司將彙總並檢核提名相關資料後,送交董事會審 核辦理並於法定期限內函覆。 4、提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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