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公司新聞
標題 訊息來源 日期
明係雙引擎熱轉 業績衝鋒 公開資訊觀測站 2022/4/1
自行車類股新兵-明係（6804）31日以承銷價40元掛牌上櫃！明係 受惠於取得全球前三大自行車品牌之一新客戶大量且長期訂單，預計 今年第二季開始陸續出貨，以及歐美市場傳統自行車與電動輔助自行 車（E-bike）需求暢旺，在雙引擎熱轉下，今年出貨量可望持續提升 ，掛牌首日收盤價52.8元、漲幅高達32％，正式啟動蜜月行情。 　　明係董事長江永平指出，明係深耕中高階自行車、E-bike市場，以 優異車架開發能力、高品質車架塗裝技術，結合高彈性、少量多樣與 客製化生產的競爭優勢，獲全球最大經銷商網絡、同時亦是全球前三 大自行車品牌之一客戶青睞。隨著新客戶的訂單第二季開始量產，未 來有望成為明係最大客戶，加上歐美客戶通路端庫存量仍偏低，整體 訂單能見度至少看到2023年底。明係E-bike營收占比去年提高到26. 03％，隨著量產規模擴大，E-bike占比持續提升，今年營收與獲利大 增可期。 　　明係總經理黃慶忠指出，明係自行開發E-bike三控電機系統，已具 有媲美主流的德國、日本大廠電機系統套件相同功能；而在自行車各 項零組件中，皆有與二家以上零組件供應廠合作，確保生產品質與降 低供應鏈缺料衝擊，今年的訂單達交率力拚從去年的60％提高到75- 80％。 　　法人分析，明係看準全球自行車市場需求與產值持續加速成長，預 期在新的大客戶加持與歐美兩大主要市場需求依舊強勁下，將迎來爆 發性成長的黃金期，今年營收與獲利可望續創高峰。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係31日上櫃 每股40元 公開資訊觀測站 2022/3/28
櫃買家族即將再添新兵。明係公司（6804）預計於3月31日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日假所在辦公大樓11樓舉辦「明係公司上櫃掛牌典禮」，於當日上午9時整進行明係「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。這也是今年第八家上櫃掛牌的公司。 明係從事一般自行車及電動輔助自行車之成車代工與銷售，董事長為江永平，推薦證券商為兆豐證券及日盛證券，申請時資本額2.74億元。 明係公司2020年度營收約13.61億元，稅後純益為2,580萬元，每股純益（EPS）為1.04元。2021年前三季營業收入為11.86億元，稅後淨利為1,777萬元，EPS為0.67元。承銷價40元。 今年度累計上櫃掛牌公司有七家，包括聯發國際、廣閎科、千附精密、力士、綠界科技、寶緯及寶德。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有八家，除本周即將掛牌的明係，還有晶呈科技、信實、美達科技、鈺鎧、達航、濾能及正基。 至於申請上櫃方面，櫃買中心表示以目前掌握到的進度，3月底前會有一家送件，第2季因為年報出爐，預估至少會有五家以上申請。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2022/3/28
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版報導 2.報導日期:111/03/28 3.報導內容: (1)受惠新客戶長期且大量的訂單挹注，估自第二季出貨後，將成為明係最大的單一客戶 ，推升明係今年營收與獲利同步創高可期。 (2)....，預期今年營收重返20億元以上、EPS挑戰2.5元的新高可期。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該項報導對於本公司今(111)年營收及獲利情形預估相關資訊為媒體自行臆測，本公司未 對外公開揭露財務預測資訊，有關本公司財務或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊 觀測站之資料為準，特此說明。 6.因應措施:本公司於公開資訊觀測站發佈重大訊息，澄清說明。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係獲新客戶大單 獲利衝鋒 估自第二季出貨；目前訂單能見度已 公開資訊觀測站 2022/3/28
明係獲新客戶大單 獲利衝鋒 估自第二季出貨；目前訂單能見度已看到2024年，今年EPS挑戰2.5元新高 預訂3/31掛牌上櫃的自行車專業代工廠－明係（6804），喜獲全球 自行車前三大品牌之一的新客戶下大單，預計今年第二季開始出貨， 目前訂單能見度已看到2024年！ 　　受惠新客戶長期且大量的訂單挹注，估自第二季出貨後，將成為明 係最大的單一客戶，推升明係今年營收與獲利同步創高可期。 　　明係董事長江永平表示，這家新客戶多年來獲專業車手於知名賽事 中使用，擁有全球最大的經銷商網絡，原本是另一家自行車組裝同業 所代工；惟中美貿易戰後，該品牌積極尋求第二組裝車廠供應商，看 中了明係專注於中高階車款的製造能力，自去年開始下單給明係。 　　江永平強調，因應新客戶帶來長期且大量的訂單，明係2016年於彰 化大村砸重金建新廠時，就已配置較大的產能，目前廠房占地已足可 支應年營收50億元以上的訂單；對於較大的訂單需求，除了原物料的 零組件需準備充足，另也積極招募員工訓練，除了產線外，明係也有 充足的儲存空間供物流調度使用。 　　明係多年來聚焦歐美兩大自行車市場，是國內少見專注中高階自行 車及電動輔助自行車的組車廠，去年營收近18億元、年增32.1％，稅 後淨利0.49億元、年增91.7％，EPS 1.85元；今年前二月營收4.30億 元，年增40.23％。 　　法人分析，隨著全球環保意識抬頭、全球中高階自行車、電動自行 車市場持續擴大，以及歐美民眾以自行車、電動自行車健身代步與運 動休閒熱潮持續攀升，將有助於明係未來營運擁有強勁成長動能，加 上成功取得全球前三大自行車品牌之一新客戶大量且長期訂單，將可 持續挹注未來的營運表現。 　　法人表示，明係今年不僅接獲新客戶大單，受惠後疫情時代歐洲國 家對自行車的補貼與基礎設施的興建，自行車市場需求暢旺，訂單能 見度已看到2024上半年，成長動能無虞；對2022年來說，明係因先前 遞延的訂單以及歐美市場通路庫存偏低，加上缺料狀況已逐步緩解， 預期今年營收重返20億元以上、EPS挑戰2.5元的新高可期。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
自行車類股添新兵 聚焦中高階 明係業績穩增長 公開資訊觀測站 2022/3/3
自行車類股再添生力軍。專攻中高階自行車與電動自行車ODM的成 車廠明係（6804），3日將舉行上櫃前業績發表會。法人表示，明係 去年獲利近翻倍成長，在持續拓展中高階自行車利基型市場帶動下， 預期明係今年營運穩健看增。 　　明係受惠自行車休閒旅遊風潮席捲歐美國家，挹注中高階自行車、 電動自行車訂單滿手，去年雖然面臨供應鏈關鍵零組件缺料、導致延 遲出貨，明係仍繳出近18億元營收，年增32.1％、稅後淨利0.49億元 ，年增91.7％，營收與獲利呈雙位數成長、EPS 1.85元，董事會已通 過每股將配發0.65元現金股利。 　　明係看準中彰南地區為全球高階自行車生產重鎮，提供客戶從零組 件採購到生產組裝完整的整合服務，結合少量多樣、彈性客製化生產 營運策略、完整車架開發設計及組裝能量，整合設計三控電機系統（ 控制系統、電力系統與電機系統），為歐美休閒運動自行車、電動輔 助自行車進行專業設計代工。 　　明係強調，ODM產品尤以避震車及登山車為大宗，客戶群涵蓋北美 、歐洲等世界知名品牌商，舉凡美、加避震休閒自行車領導品牌、英 國最大自行車通路商與全美最大自行車通路商，均為明係主要客戶。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係將上櫃 訂單滿到明年 公開資訊觀測站 2022/3/3
中高階自行車成車廠明係（6804）即將掛牌上櫃，自行車類股將再添一家。明係董事長江永平並看好自行車市場，目前明係訂單能見度已看到明年下半年，至於自行車產業缺料件的問題，關鍵零組件大廠相繼擴增產能，下半年之後情況可望緩解。 明係將在今（3）日舉行上櫃前業績發表會。自行車休閒旅遊風潮席捲歐美地區，帶動明係中高階自行車與電動自行車業務蓬勃發展。2021年在第2、3季受全球自行車供應鏈關鍵零組件缺料影響，導致延遲出貨，但公司整體2021年度財報依舊表現不俗，繳出累積營收近18億元，年增32.1%、稅後純益0.49億元，年增率91.7%。營收獲利雙位數成長表現、每股純益（EPS）1.85元亦優於2020年的1.04元。 明係成立於1985年，為台灣少見專注中高階自行車及電動輔助自行車車款之ODM成車廠，核心產品（營業比重）包括：自行車成車93.40%、其他（車架組、前叉、零組件）6.60%，並以逾36年高精密整車組裝能力與MIT品質生產保證，成為歐美眾多知名中高階自行車品牌長期指定合作夥伴，奠定穩健營運基礎。 看準中彰南地區為全球高階自行車生產重鎮，明係提供客戶從零組件採購到生產組裝完整的整合服務，結合少量多樣、彈性客製化生產營運策略、完整車架開發設計及組裝能力，整合設計三控電機系統（控制系統、電力系統與電機系統），為歐美休閒運動自行車、電動輔助自行車進行專業設計代工。滿足歐美利基型品牌與通路商客戶中高階自行車車款精品化、專屬設計，少量多樣生產之需求，產品尤以避震車及登山車為大宗。 明係客戶群涵蓋北美、歐洲等世界知名品牌商，舉凡美加避震休閒自行車領導品牌、英國最大自行車通路商與全美最大自行車通路商皆為該公司主要客戶。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/1
1. 董事會擬議日期：111/03/01 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,810,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
更正本公司110年1月衍生性商品交易資訊 公開資訊觀測站 2021/3/10
1.事實發生日:110/03/102.發生緣由:110年1月份衍生性商品交易資訊誤植3.財務業務資訊:更正本公司110年1月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後未沖銷契約契約總金額 2,555仟元 71,712仟元已沖銷契約契約總金額 800仟元 22,521仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
明係事業：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/3
1. 董事會決議日期：110/03/032. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,379,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
明係事業：公告本公司110年度現金增資收足股款 現金增資 2021/3/23
1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司110年度現金增資總發行股數2,642,000股，每股發行價格新台幣40元，實收股款總金額新台幣105,680,000元，業已全數收足。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達認購股數二分之 現金增資 2021/3/11
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:110/03/112.董監事放棄認購原因:投資策略考量及理財規劃3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名　　　 放棄認購股數　　占得認購股數之比率董事長 　 江永平　　　　　　　　309,219 86.08%董事　 華星投資股份有限公司　　 87,966 100.00%董事　　明郁投資股份有限公司 　 　　123,338 　 45.12%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增股東會議案 股東會 2021/3/3
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增股東會議案) 1.董事會決議日期:110/03/032.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)109年度營業報告案。(二)109年度審計委員會查核報告案。(三)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項(一)109年度營業報告書暨財務報告案。(二)109年度盈餘分派案。(三)申請股票上櫃案。(新增)(四)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。(新增)三、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司董事會通過109年度財務報告 其他 2021/3/3
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/032.審計委員會通過財務報告日期:110/03/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,361,9945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,5176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,2367.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,4558.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,8019.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,80110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0411.期末總資產(仟元):1,598,84612.期末總負債(仟元):967,44913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):631,39714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司接獲臺灣彰化地方法院民事判決 其他 2021/2/26
1.法律事件之當事人:原告:黃○揚被告:明係事業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣彰化地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度勞訴字第26號4.事實發生日:110/02/265.發生原委（含爭訟標的）:原告黃○揚與本公司之間給付資遣費等事件，於臺灣彰化地方法院對本公司提起給付之訴。6.處理過程:經臺灣彰化地方法院判決:(一)被告應給付原告新臺幣205,080元，及其中新臺幣165,080元自民國109年8月8日起，其餘自民國109年10月20日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。(二)被告應開立非自願離職證明書予原告。(三)原告其餘之訴駁回。(四)訴訟費用由本公司負擔88%，餘由原告負擔。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司將與律師研議上訴事宜。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司現金增資委託代收價款及存儲專戶行庫 現金增資 2021/1/18
1.事實發生日:110/01/182.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)與代收價款及存儲專戶行庫訂約日期：110/01/18(2)代收價款行庫：兆豐國際商業銀行 北彰化分行(3)存儲專戶行庫：兆豐國際商業銀行 員林分行<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 股東會 2021/1/15
1.董事會決議日期:110/01/142.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號4.召集事由:一、報告事項(一)109年度營業報告案。(二)109年度審計委員會查核報告案。(三)109年度員工及董事酬勞分派案。二、承認事項(一)109年度營業報告書暨財務報告案。(二)109年度盈餘分派案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議。9.其他應敘明事項:依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。(一)受理期間：110年3月22日至110年3月31日下午5點止。(二)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理處所：明係事業股份有限公司（地址：彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：本公司110年現金增資認股基準日暨相關事宜 現金增資 2021/1/14
1.董事會決議或公司決定日期:110/01/142.發行股數:2,642,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣26,420,000元5.發行價格:新台幣40元6.員工認購股數:依公司法第267條保留10.03%計265,000股由員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之89.97%計2,377,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購96.00937070股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:110/02/0713.最後過戶日:110/02/0214.停止過戶起始日期:110/02/0315.停止過戶截止日期:110/02/0716.股款繳納期間:(1)原股東及員工股款繳納期間：110/02/09~110/03/11。(2)特定人股款繳納期間:110/03/12~110/03/24。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會於110年01月06日金管證發字第1090379533號函申報生效在案。(2)本次辦理現金增資之重要內容(如計畫所需資金總額、資金來源、資金運用計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜如經主管機關要求，或有未盡事宜，或因客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理之。(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年02月02日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年02月02日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：本公司董事會決議辦理現金增資發行新股相關事宜 現金增資 2020/12/15
1.董事會決議日期:109/12/152.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,642,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣105,680,000元6.發行價格:暫訂每股新台幣40元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條保留10.03%計265,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之89.97%計2,377,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購96.00937070股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:（1）因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次辦理現金增資之重要內容(如計畫所需資金總額、資金來源、資金運用計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜如經主管機關要求，或有未盡事宜，或因客觀環境而須變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。（2）俟呈報主管機關核准後，有關現金增資認股基準日及現金增資基準日以及其他未盡事項，董事會將視實際狀況並依相關法令辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司董事會通過研發主管任命案。 其他 2020/12/15
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:江青融 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:游上緯 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/12/158.其他應敘明事項:新任研發主管109/11/23就任，經109/12/15董事會任命通過。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會 其他 2020/11/26
1.事實發生日:109/11/262.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：109/12/01(二)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：兆豐證券大樓13樓會議廳(台北市忠孝東路二段95號)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司董事會追認通過稽核主管任命案。 其他 2020/11/16
1.事實發生日:109/11/162.發生緣由:本公司董事會追認通過稽核主管任命案。3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷：李淑霞 稽核主管(2)新任者姓名、級職及簡歷：吳茜莉 稽核主管(3)異動情形：新任(4)異動原因：109/11/16董事會追認通過稽核主管任命案4.其他應敘明事項:新任稽核109/10/19就任，經109/11/16董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席) 股東會 2020/11/7
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:109/11/072.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：江永平(2)董事：兆翔投資(股)公司代表人邱馨玫(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純(5)董事：吳佩蓉(6)監察人：羅閎逸(7)監察人：蔡賜芳3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：江永平(2)董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純(5)獨立董事：張嘉興 同行致遠管理顧問有限公司負責人(6)獨立董事：吳紹貴 中信聯合法律事務所所長(7)獨立董事：潘奎佑 雍衽企業管理顧問有限公司總經理4.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：江永平 3,958,508股(2)董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫 2,960,000股(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億 953,225股(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純 2,960,000股(5)獨立董事：張嘉興 0股(6)獨立董事：吳紹貴 0股(7)獨立董事：潘奎佑 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/267.新任生效日期:109/11/078.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司推選董事長 其他 2020/11/7
1.董事會決議日:109/11/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:江永平 本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:江永平 本公司董事長。5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:109/11/077.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：召開股東臨時會重要決議事項 股東會 2020/11/7
1.事實發生日:109/11/072.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：一、討論及選舉事項：(1)通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)通過公司股票申請登錄興櫃案。(4)通過公司章程修正案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司設立審計委員會 其他 2020/11/7
1.事實發生日:109/11/072.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：張嘉興 同行致遠管理顧問有限公司負責人 獨立董事：吳紹貴 中信法律事務所所長 獨立董事：潘奎佑 雍衽企業管理顧問有限公司總經理(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期：109/11/07~112/11/064.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及委任薪酬委 其他 2020/11/7
公告本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 1.事實發生日:109/11/072.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於109年11月07日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第二屆薪資報酬委員會成員：張嘉興先生、吳紹貴先生及潘奎佑先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年11月07日起 至本屆董事會任期屆滿。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業限制 股東會 2020/11/6
1.股東會決議日:109/11/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：江永平董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純獨立董事 張嘉興獨立董事 吳紹貴獨立董事 潘奎佑3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/11/07~112/11/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告更正本公司109年9月營收資訊 其他 2020/10/19
1.事實發生日:109/10/192.發生緣由:更正本公司109年9月累計營收資訊3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:申報本年度累計營業收入淨額為1,002,260(仟元），更正為1,007,327(仟元）<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
明係事業：公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委 其他 2020/9/25
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 1.事實發生日:109/09/252.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1).本公司第一屆薪資報酬委員會成員：張嘉興先生、吳紹貴先生及潘奎佑先生。(2).本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年9月25日起至本屆董事會任期屆滿。(3).本公司於109年9月25日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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