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公司新聞
標題 訊息來源 日期
公告本公司經主管機關核准111年現金增資調整發行股數 公開資訊觀測站 2023/2/4
1.事實發生日:112/02/04 2.公司名稱:竹陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於111年12月22日董事會決議辦理現金增資發行新股並授權董事長全權處理， 經向金融監督管理委員會申請現金增資發行普通股4,000,000股，於112年01月10日 金管證發字第1110368139號函核准生效。 (2)因應近期資本市場波動，衡量興櫃市場行情變化，綜合考量本公司整體規劃及本次 資金募得之必要性，由董事長於112年01月30日出具聲明書，擬調整本次現金增資發 行股數，自4,000,000股調整為2,000,000股，發行價格維持每股新台幣30.5元，總 募集金額為新台幣61,000,000元，業經金融監督管理委員會112年02月02日金管證發 字第1120332032號函同意備查。(本公司於112年02月04日收訖公文) 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 承諾書 本公司111年度第1次現金增資發行普通股乙案，如員工、原股東及投資人等提出合 理及具體事證主張權利受損，本公司負責人願負賠償責任。 特此聲明 此致 金融監督管理委員會 聲明人：竹陞科技股份有限公司 負責人：方泰又 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣土地銀行 公開資訊觀測站 2021/11/25
竹陞科技（6739）專注於晶圓廠、面板廠領域，透過物聯網感應器 、智慧工廠軟硬體整合解決方案以及雲端服務，針對不同類型、不同 廠牌的機台設備，完成設備聯網及資訊採集，可實現生產流程與營運 管理優化。11月22日獲經濟部第28屆中小企業創新研究獎，以AI-Ro bots（Gobot）工廠機器群自動化監控操平台獲獎，這是繼去年獲得 經濟部王美花部長頒發新創事業獎後，再次獲得評審團肯定。 　　竹陞科技AI Robots（Gobot），讓無塵室各種機台的螢幕與資料， 都可以整合匯流並透過Gesla的代操系統SOP模擬人員操作，達成雙向 溝通、即時處理、錯誤防止、降低人力的效果。機台安裝各種感測器 （Sensor）把產線的壓力、溫度、測距、震動…等資訊，透過竹陞所 研發的AIoT平台，高效率的上傳至雲端及中控後台，有助於大數據分 析並降低佈線路的困擾，實現智能工廠生態系。 　　此次創新研發標的AI Robots（Gobot）經過產官學研組成的評審團 層層審查，最終才能從百件參賽標的中脫穎而出，評審特別指出本標 的可提供控制異質工廠機器群之遠端操控，特別是針對最夯的半導體 護國神山群提供服務，有助於後疫情時代工廠監控及遠端維運，深具 前瞻性與未來性，也獲得多國專利，具有台灣特色之AIoT生態系統。 　　竹陞科技董事長方泰又表示，竹陞將持續投入創新研發資源，提供 最佳解決方案給予全球頂尖的半導體客戶群。網址：https://www.g utc.com.tw/。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
竹陞科技：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公開資訊觀測站 2021/8/11
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):108,6765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,6786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,8707.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,2368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,2649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,26410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5711.期末總資產(仟元):346,17212.期末總負債(仟元):111,29313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):234,87914.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
竹陞科技明登興櫃 每股27元 公開資訊觀測站 2021/5/5
竹陞科技（6739）將於5月6日以每股27元登錄興櫃，成為其他電子 業類股之一員，主辦推薦券商群益金鼎證券。竹陞科技自民國106年 成立以來，專注於晶圓廠、面板廠等高階製造客戶之智能自動化系統 導入，透過人工智慧物聯網（AIoT）協助客戶建構Fab4.0智慧工廠的 建置，透過物聯網感應器、智慧工廠軟硬體整合解決方案，針對不同 類型、不同廠牌的機台設備，完成設備聯網及資訊採集，客戶群涵蓋 世界半導體一線大廠，為客戶提高產線運轉效能及良率、毛利等解決 方案。竹陞科技近年營收及獲利屢創佳績，109年度營收較前年同期 增加32％，110年度截至3月為止，營收較去年同期增加44％。 　　竹陞科技目前實收資本額為新臺幣180,000千元。竹陞科技的經營 團隊在高科技產業（半導體為主）歷練多年，有豐富的Domain Know ledge，非常了解生產的痛點且預見智能化、大數據的商機與趨勢， 並提供一站式購足total solution滿足客戶需求。製程效率與產品良 率是晶圓代工產業核心競爭力關鍵，隨先進製程的演進、複雜度提升 ，只要一個環節出錯，常常造成巨大的金錢損失與時間耗費，導致整 體公司成本提高、競爭力下降。晶圓廠深刻體會「預防勝過治療」道 理，客戶很願意投資智能設備及感測系統，大幅降低報廢所產生巨大 虧損並提高效率。 　　疫情造成全球產業鏈與經濟發展重組，也催化企業數位轉型與自動 化設備、智能化工廠的導入勢在必行。遠端連線、居家辦公等新樣態 疫後趨勢，「零接觸經濟」、「非接觸經濟」突然成為全球熱門議題 ，三無經濟概念（無接觸、無人化生產、無極限應用）成為顯學，加 上消費性電子需求復甦強勁，整體半導體產業成長明顯、產能滿載。 竹陞科技剛好搭上這波熱潮，協助客戶導入更多智慧化、自動化、數 位化之系統，逐步達到關燈工廠無人化製造之目標，不僅可以提高良 率與產能，也可以降低人力成本與操作失誤風險。 　　竹陞科技除專注本業營運，致力股東利益極大化，亦投入公司治理 ，並落實資訊充分揭露，提供完整訊息於既有股東及投資人。卓越的 經營成效，109年9月獲第二十屆中華民國傑出企業金峰獎殊榮，並於 109年11月獲經濟部第十九屆新創事業金質獎，該獎有新創界奧斯卡 美名，經過來自產官學各界專家學者組成的評審團層層篩選、實地訪 查，最終由經濟部部長王美花親自頒發，這是給予經營團隊與員工莫 大的肯定。公司在持續追求獲利成長的同時，也重視公司治理、績效 管理、研發資源投入、專利布局、利潤共享、員工福利及企業永續經 營社會責任。 　　展望未來雖然疫情變數還很多，但多數研究機構仍看好後市發展， 各大半導體廠也都不斷提高資本支出投入擴廠，根據SEMI報告顯示從 109～110年全世界有39個新廠建設規劃，其中又以台灣、新加坡及中 國半導體廠商最為積極，以上竹陞科技皆深耕多年，近期延伸拓展美 國、歐洲、韓國等市場，讓竹陞科技營運持續攀升。 　　竹陞科技優質的產品與貼近客戶的服務，成功獲得許多國際知名半 導體大廠的信賴與採用，營運布局以深耕台灣、布局世界為理念，持 續提供最新且完整的「智能生態系」解決方案，產品豐富的擴充性與 整合性成為高進入技術門檻，使其保有獨特之競爭利基。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
竹陞科技：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第 公開資訊觀測站 2020/9/9
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款規定公告(補本公司109/04/29餘額達公告標準) 1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：109/04/29(2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:竹陞智能數據(合肥)有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有股權100%之子公司 (c)資金貸與之限額(仟元):21,324 (d)原資金貸與之餘額(仟元):0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,433 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,433 (h)本次新增資金貸與之原因:營運週轉之需求(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):26,968(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):8,175(7)計息方式:依合約約定條件為之(8)還款之條件:依合約約定條件為之(9)還款之日期:依合約約定條件為之(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):22,433(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:10.52%(12)公司貸與他人資金之來源:母公司(13)其他應敘明事項:匯率係以109年4月29日台灣銀行當日即期買入及賣出 平均匯率計算，美金匯率為29.91、人民幣匯率為4.224。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
竹陞科技：補更正108/12/27重訊內容 公開資訊觀測站 2020/8/19
1.事實發生日:108/12/272.發生緣由:補更正108/12/27重訊內容3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任財務長就任日期更正為108/12/1，並經108/12/27董事會通過<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
竹陞科技 FAB 4.0整合服務專家 公開資訊觀測站 2019/9/18
竹陞科技是推動IoT無人化智慧工廠的領航者，總經理方泰又表示，10多年來協助晶圓及面板廠建構無塵室生產設備遠程操控系統、遠程智能協同操控系統，透過物聯網感應器、智慧工廠軟硬體整合解決方案，及雲端服務，為客戶建構工業4.0戰情室，實現智慧工廠。 　　竹陞針對不同類型及廠牌的機台設備，完成設備聯網及資訊採集；透過生產資訊透明化，實現生產流程與營運管理優化、機台設備即時數據收集、生產資訊及環境數據聯網，達到數據驅動的優化、管理與決策。許多半導體與面板一線廠都是竹陞的客戶，近年除深耕台灣並放眼世界，在新加坡及北京、上海、寧波、合肥、廈門、深圳、廣州等中國城市設立服務據點，為客戶智能化產線需求提供即時協助。 　　方泰又指出，機台原廠大多朝統一化、規格化來生產，不易配合個別廠商的需求來更改，成為竹陞協助客戶進行客製化改造的利基點。隨著製程更加精密先進，晶圓的經濟價值攀升，製程失誤造成報廢，帶來巨大損失，更延誤交期，影響層面與代價相當昂貴。成立竹陞之前，方泰又在晶圓製造產業累積10多年經驗，對機台及製程深刻了解，「了解客戶的需求、產線機台特性與痛點，是竹陞的強項」。 　　晶圓廠無塵室進出需要換裝並嚴格管控，人為操作變數大，都可能影響效能與良率。竹陞進行智能優化，把產線操作員提升為設計者與決策者，員工在遠端監測與遙控，站在AI機器人的肩膀上，更省力、更智慧、更有效能。Gobot為代表性的突破，藉由軟硬整合、線上線下串聯，打造智能化的高速公路，讓需要的功能、收集及服務妥善連結，打造企業專屬的AI大平台。 　　方泰又展望明（2020）年，值得期待並極具爆發性，訂單掌握與能見度佳，竹陞繼續在技術深耕服務加值，廣招優秀人才，提供無可取代的專業FAB 4.0整合服務。<摘錄經濟>
竹陞科技：澄清有關108年7月10日相關新聞媒體網站報導 公開資訊觀測站 2019/7/10
1.事實發生日:108/07/102.發生緣由:有關108年7月10日相關新聞媒體網站報導(1)公司名稱:竹陞科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)傳播媒體名稱:有關108年7月10日相關新聞媒體網站報導(5)報導內容:商業間諜將竹陞的營業秘密全部帶走，公司的IOT、AI高端技術，因這些機密文件被外流，估計損失至少上百億。(6)公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司發生之營業秘密案件，經過內部盤點後，其核心技術並未外流，有關本公司營業秘密竊取相關報導，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。本公司並未對外界提供或揭露任何財務預測資訊，對上述報導予以澄清有關本公司財務及重大資訊，請以公開資訊觀測站資料為準。3.因應措施:發布重大訊息說明。4.其他應敘明事項:此案對本公司正常營運及財務結構並無任何影響，且已進入司法程序，提醒投資人有關此案相關資訊應以本公司公開資訊為準。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
竹陞科技：(更正)公告本公司一百零九年股東常會相關事宜案 股東會 2020/4/30
1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定及本公司109年04月29日董事會決議辦理。一、股東常會日期：109年06月22日(星期一)。二、股東常會召開時間：上午10時整。三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司1樓會議室)。四、股票停止過戶期間：109年04月24日至109年06月22日。五、議程1.報告事項: (1)108 年度營業報告。 (2)審計委員會查核108年度表冊報告。2.承認事項: (1)108 年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補議案。3.討論事項: (1)修正「股東會議事規則」案。4.選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。5.其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。6.臨時動議。7.散會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。2.本公司受理股東書面提案期間：自109年4月14日起至109年4月24日止。3.受理提案處所：竹陞科技股份有限公司財務處收，﹝地址：30244新竹縣竹 北市保泰六路一號﹞。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董監酬勞 其他 2020/4/30
1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規 定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司109年4月29日董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。 <摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司董事會決議不分派股利 其他 2020/4/30
1.事實發生日:109/04/292.發生緣由: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03.因應措施:無。4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位:新台幣10元。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司董事會決議召開109年第一次股東常會案 股東會 2020/3/27
1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年第一次股東常會。一、股東常會日期：109年06月22日(星期一)。二、股東常會召開時間：上午10時整。三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司1樓會議室)。四、股票停止過戶期間：109年04月24日至109年06月22日。五、議程1.報告事項: (1)108 年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (4)108年度員工報酬及董監酬勞分派情形報告。2.承認事項: (1)108 年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分派案。3.討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。4.選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。5.其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。6.臨時動議。7.散會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。2.本公司受理股東書面提案期間：自109年4月14日起至109年4月24日止。3.受理提案處所：竹陞科技股份有限公司財務處收，﹝地址：30244新竹縣竹 北市保泰六路一號﹞。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司內部稽核主管異動案 其他 2020/3/13
1.事實發生日:109/03/132.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動案。3.因應措施: (1).舊任者姓名、級職及簡歷：周琳蒨 稽核主管。 (2).新任者姓名、級職及簡歷：暫缺。 (3).異動原因：職務異動。4.其他應敘明事項: (1).當前之稽核主管由職務代理人暫代。 (2).新任內部稽核主管人選待董事會通過後公告。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追 其他 2019/12/27
公告本公司董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追認通過) 1.事實發生日:108/12/272.發生緣由:董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追認通過)。3.因應措施:(1)人員變動別:董事會通過代理發言人、財務主管暨會計主管任命案(追認通過)。(2)發生變動日期:108/12/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪駿/竹陞科技股份有限公司代理發言人、 財務主管暨會計主管。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。(6)異動原因:董事會決議通過。4.其他應敘明事項:108/11/25財務長新任，業經108/12/27董事會追認通過。 <摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司代理發言人、財務主管暨會計主管異動案(更正) 其他 2019/12/3
1.事實發生日:108/11/302.發生緣由:本公司代理發言人、財務主管暨會計主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人、財務主管暨會計主管異動(2)發生變動日期:108/11/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃曉莉/竹陞科技股份有限公司代理發言人 、財務主管暨會計主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:無。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或@ 「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。4.其他應敘明事項:(1)公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。(2)新任財務長待董事會通過任命案後再依相關規定公告。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司代理發言人、財務主管暨會計主管異動案 其他 2019/12/2
1.事實發生日:108/12/012.發生緣由:本公司代理發言人、財務主管暨會計主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人、財務主管暨會計主管異動(2)發生變動日期:108/12/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃曉莉/竹陞科技股份有限公司代理發言人、 財務主管暨會計主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:無。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「 死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。4.其他應敘明事項:(1)公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。(2)新任財務長待董事會通過任命案後再依相關規定公告。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 其他 2019/10/17
1.董事會通過日期(事實發生日):108/10/162.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:呂宜真4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄭雅慧7.新任簽證會計師姓名2:李典易8.變更會計師之原因:內部管理需要及各項營運考量，自民國108年度起，將各項查核/核閱簽證由新任會計師事務所簽證9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/10/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司董事會通過稽核主管任命案 其他 2019/10/17
1.事實發生日:108/10/162.發生緣由:公告本公司董事會通過稽核主管任命案3.因應措施: (1).舊任者姓名、級職及簡歷：不適用 (2).新任者姓名、級職及簡歷：周琳蒨 稽核主管 (3).異動情形：新任 (4).異動原因：新任 (5).生效日期：業經108年10月16日董事會決議通過稽核主管任命案4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司稽核主管異動 其他 2019/10/15
1.事實發生日:108/10/142.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施: (1).舊任者姓名、級職及簡歷：陳蕾莉 稽核主管 (2).新任者姓名、級職及簡歷：遺缺待補 (3).異動情形：辭職 (4).異動原因：個人生涯規劃 (5).生效日期：新任稽核主管於董事會聘任通過後另行公告4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司108年第一次股東臨時會董事變動達三分之一 股東會 2019/8/16
1.發生變動日期:108/08/152.舊任者姓名及簡歷: 董事：劉惠玲 監察人：白宜榛 監察人：林文章3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵 股份有限公司董事、世悅國際股份有限公司監察人(2)獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業 股份有限公司董事(3)獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正 中日體育事業股份有限公司董事、中日國際投資股份有限公 司董事、鷹萬體育股份有限公司董事4.異動原因:選任本公司獨立董事。5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事：孫正強：0股。(2)獨立董事：曾耀德：0股。(3)獨立董事：黃正昌：0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/13~109/07/127.新任生效日期:108/08/158.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:舊任董事劉惠玲已於108/08/14起辭任。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司股票全面換發無實體發行案 其他 2019/8/16
1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則」第六條規定，本公司申請股票登錄興櫃，應先將募集與 發行之股票與債券辦理全面無實體發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本本案擬授權董事長訂立基準日及辦理股票全面換發無實體相關事宜。 (2)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ，擬授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會 與委任薪資報酬 其他 2019/8/16
公告本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會 與委任薪資報酬委員會委員名單 1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會與委任薪資報酬委員會 與委任薪資報酬委員會委員名單。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1) 本公司第一屆薪資報酬委員會委員：孫正強、曾耀德及黃正昌等三位獨立董事。(2) 本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，自民國 108年8月15日至民國109 年7 月12 日止，同本屆董事會任期截止日相同。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司董事會決議通過第一屆審計委員會及 委任審計委員會成 其他 2019/8/16
公告本公司董事會決議通過第一屆審計委員會及 委任審計委員會成員名單 1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過第一屆審計 委員會及委任審計委員會成員名單。3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下： (1)獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵 股份有限公司董事、世悅國際股份有限公司監察人。 (2)獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業 股份有限公司董事。 (3)獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正 中日體育事業股份有限公司董事、中日國際投資股 份有限公司董事、鷹萬體育股份有限公司董事。4.其他應敘明事項:本屆「審計委員會及委任審計委員會成員」之委員 ，任期自董事會通過後開始生效，自民國108年7月 13日至109 年7 月12 日止，同本屆董事會任期截 止日相同。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限制案 股東會 2019/8/16
1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:股東臨時會決議日:108/08/15許可從事競業行為之董事姓名:獨立董事：孫正強獨立董事：曾耀德獨立董事：黃正昌3.因應措施:(1)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似 之公司(2)許可從事競業行為之期間:106/07/13~109/07/12(3)決議情形（請依公司法第209條第一項規定說明表決結果）:經主席徵 詢全體出席股東無異議照案通過。(4)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非 屬大陸(5)地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用(7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用(9)對本公司財務業務之影響程度:不適用(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司通過108年第一次股東臨時會重要決議 股東會 2019/8/16
1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會，通過重要事項如下:報告事項：(1) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(2) 訂定本公司「誠信經營守則」案。(3) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4) 訂定本公司「道德行為準則」案。(5) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。討論事項：一：(1) 通過訂定本公司「股東會議事規則」案。(2) 通過訂定本公司「董事選任程序」案。(3) 辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東 放棄優先認股案。選舉事項：選任獨立董事案當選名單：(1) 獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵股份有限公司董事、 世悅國際股份有限公司監察人。(2) 獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業股份有限公司董事。(3) 獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正中日體育事業股份 有限公司董事、中日國際投資股份有限公司董事、鷹萬體育股份有限公司董事。討論事項：二:(1) 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。臨時動議：無3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司108年第一次股東臨時會選任獨立董事當選名單 股東會 2019/8/16
1.發生變動日期:108/08/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1) 獨立董事：孫正強(2) 獨立董事：黃正昌(3) 獨立董事：曾耀德4.異動原因:選任獨立董事3席5.新任董事選任時持股數:(1) 獨立董事：孫正強，持股數：0股。(2) 獨立董事：黃正昌，持股數：0股。(3) 獨立董事：曾耀德，持股數：0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/13~109/07/127.新任生效日期:108/08/158.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表 其他 2019/8/14
1.事實發生日:108/08/132.發生緣由:告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。 <摘錄公開資訊觀測站>
竹陞科技：公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師 其他 2019/8/13
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳慧銘4.舊任簽證會計師姓名2:池瑞全5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂宜真7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，自民國108年度第二季起更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:係由前任會計師主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/08/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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