公告本公司配股配息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/09/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東現金股利4,677,250元(依流通在外股數21,209,000股為計算基礎，每股新台
幣0.220531元)
(2)股東股票股利4,677,250元(依流通在外股數21,209,000股為計算基礎，每股新台
4.除權（息）交易日:108/10/16
5.最後過戶日:108/10/17
6.停止過戶起始日期:108/10/18
7.停止過戶截止日期:108/10/22
8.除權（息）基準日:108/10/22
9.其他應敘明事項:
現金股利發放預訂於108/11/18
公告本公司調整配股配息率
1.董事會或股東會決議日期:108/09/27
2.原發放股利種類及金額:
(1)股東現金股利4,677,250元(依流通在外股數18,709,000股為計算基礎，每股新台
幣0.25元)
(2)股東股票股利4,677,250元(依流通在外股數18,709,000股為計算基礎，每股新台
3.變更後發放股利種類及金額:
4.變更原因:
(1)因本公司108年度現金增資案，致使流通在外股數增加467,725股，依據股東常會
決議授權董事會調整配發。
(2)本公司於108年7月2日董事會授權董事長處理相關事宜，若因股本變動致影響流
通在外股數，股東配股配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理並公告
之。
5.其他應敘明事項:無
公告本公司經主管機關核准延長108年第一次現金增資案特定人
繳款期間
1.事實發生日:108/08/02
2.發生緣由:
一、本公司108年第一次現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請延長現金
增資特定人繳款期間，業經金管會108年8月1日金管證發字第1080324804號函核准在案。
二、本公司現金增資作業時程，因考量特定人參與本次現金增資作業時程需要，擬將
洽特定人繳款期間延長，惟現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。
3.因應措施:
一、為確保已繳款之原股東、員工及認股人等人之權益，茲將本公司本次現金增資延
長募集期間，對投資人所造成之影響，本公司特定相關補償方案如下:
1. 適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人等。
2. 申請期間：奉主管機關核准並公告日起至108年8月9日止。
3. 申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工或已繳款之認股人，
如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」及相關文件，於申請期間截止日
(108年8月9日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵戳為準)至本公司股務代理機構
(地址：台北市建國北路一段96號B1)提出申請，逾期未送(寄)達或上列文件
未齊全者，視同維持原認購意願。
4. 應退還股款之退還方式：
(1)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工或已繳款之認股人如已無認購
意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數) ×年利率(註)/365】
(2)申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股東及已繳款
之認股人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：
認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】
(3)應退款項將以郵寄支票方式或匯款方式支付。
註1：利率係以台灣銀行108年7月18日台灣銀行公告之一年至未滿二年定期存款牌
告固定利率計算之。
註2：實際退款日由董事長依法全權處理。
二、本公司負責人出具之承諾書，內容如下:
本公司108年現金增資發行普通股乙案，業於108年05月16日金管證發字第1080315108號
函申報生效在案。因近期全球資本市場波動劇烈，造成近日股市行情不佳，恐無法順利
募集完成，經考量實際募集資金狀況，為期能完成此次資金募集，本公司董事會業於
108年7月19日決議通過擬向金融監督管理委員會申請延長募集期間3個月。本人特別聲
明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東、員工及已繳款之認股人等
人提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。
立書人:曾偉宏
博謙生技股份有限公司負責人
中華民國108年7月19日
4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過延長108年第一次現金增資募集期間
1.事實發生日:108/07/19
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於108年4月29日董事會決議通過現金增資發行新股2,500仟股，
發行價格暫訂為每股新台幣32元，業經金融監督管理委員會108年5月16日
金管證發字第1080315108號函核准申報生效在案。
(2)由於近期國內資本市場市況變化劇烈，本公司擬延長本次現金增資募集
期間三個月並陳報主管機關核備。
6.因應措施:向主管機關申請延長募集期間三個月。
7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:108/04/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:25,000,000元
6.發行價格:每股暫定新台幣32元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定保留發行股數之10%，
計250,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%計2,250,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之
持股比例認購，每仟股認購120.26297503股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東
自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員
工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:購置機器設備
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產
生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營
運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及辦理其
他增資發行相關事宜。前述實際發行價格擬以不低於每股新台幣32元之情
況下，授權董事長俟案件經主管機關申報生效後，參酌發行市場狀況及相關
法令訂定之。
公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，
並由原股東全數放棄認購案
1.董事會決議日期:108/03/20
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%～15%由員工認購
8.公開銷售股數:未定
擬由原股東放棄認購，全額提撥未來本公司股票上市(櫃)前對外公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前，提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會
訂定認股繳款暨增資基準日等相關事宜。
公告本公司董事會通過民國一○七年度財務報告
1.事實發生日:108/03/20
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國一○七年度財務報告
謹摘錄綜合損益表如下：
107年度 (1月1日至12月31日)
營業收入 214,100 (仟元)
營業毛利 84,126 (仟元)
營業利益 12,520 (仟元)
稅前淨利 19,319 (仟元)
本期淨利 20,922 (仟元)
本期綜合損益總額 20,922 (仟元)
每股盈餘：
基本每股盈餘(稅後) 1.28 (元)
稀釋每股盈餘(稅後) 1.27 (元)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,677,250
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.25000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：467,725
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開108年股東常會
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)本公司申請股票上櫃案。
(7)以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)
公開承銷案。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
依公司法172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理
股東書面之提案、受理處所及其他必要事項，其受理期間擬訂於108年4月3日至
108年4月15日止，受理處所為博謙生技股份有限公司財務部(台南市新市區環東路
一段31巷2號5樓)。
