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公司新聞
標題 訊息來源 日期
AI感測廠竹陞 登興櫃 公開資訊觀測站 2021/5/6
櫃買興櫃市場6日增添生力軍，群益金鼎證券主辦之竹陞科技（6739）以每股27元參考價掛牌興櫃買賣；另櫃買中心為增強投資人瞭解興櫃公司營運現況，預定5月13日（下周四）舉辦「半導體供應鏈」為主題之「興櫃公司業績說明會」，晶呈科技（4768）及美達科技（6735）兩家公司興櫃公司參與，線上直播說明最新業績及營運展望。 　　興櫃市場維持活絡，繼5月3日群利科技以每股60元參考價掛牌後，竹陞科技接續在6日興櫃掛牌，產業別是其他電子業。竹陞科技成立於2017年7月間，董事長兼總經理為方泰又，主要經營業務是智能自動操作系統（AI）、製程數據採集系統（IOT）、遠程操控系統（RCM）等，送件時資本額為1億8,000萬元。該公司2020年營收2億4,666萬元，稅後盈餘1,099萬元，每股盈餘0.61元。2021年首季營收5,656萬元，稅後盈餘1,324萬元，每股盈餘0.74元。 　　櫃買中心表示，隨著近年5G應用及車用電子等新興產業崛起，及受到全球晶圓產能供不應求影響，半導體產業成為近期市場關注焦點，5月13日興櫃業績說明會以「半導體供應鏈」為主題，邀請晶呈科技及美達科技兩家興櫃公司參加。 　　晶呈科技公司為提供特殊氣體之專業化學廠商，主要從事應用於半導體前段與封裝、平面顯示器前段等各類製程所需精密化學品之研發、生產與銷售，108年及109年營收分別為5億994萬元及5億3,353萬元，稅後淨利各為671萬元及5,197萬元，每股盈餘各為0.24元及1.73元。 　　美達科技公司為半導體之類比暨混合訊號測試儀器及系統技術開發製造商，108年以及109年營收分別為2億1,818萬元及3億4,031萬元，稅後淨利各為6,838萬元及1億1,876萬元，每股盈餘各為1.95元及3.37元。 　　業績說明會相關簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，投資人也可於說明會當日中午12點前於活動網頁輸入提問之內容，發表會之影音檔將於說明會結束後置於櫃買中心網站影音專區（網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁/最新訊息/＞櫃買影音」）供投資人點閱觀看。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技 每股60元登錄興櫃 公開資訊觀測站 2021/5/4
群利科技（7558）日前（3日）登錄興櫃，該公司創立自有品牌Bryton行銷全球，為台灣自行車錶之隱形冠軍。群利科技成立於民國98年，資本額1.81億元，是由董事長兼總經理王聖（（敏心））一手創立團隊陣容堅強，無論於研發、營運生產或業務等方面，大多均來自過去從事車用GPS導航領域之菁英人才。群利科技主要營業項目為自行車錶及其周邊配件的研究、開發、設計、測試及銷售，以自有品牌Bryton之自行車錶產品銷售至歐洲、亞洲及美洲等地區，並持續拓展中。 　　群利科技於昨日以每股60元登錄興櫃，主辦推薦證券商為元大證券。群利科技於109年第四季成功發表高階自行車錶後，其自行車錶產品線於高中低階之產品線已漸趨完整，且擺脫109年上半年度因COVID-19所帶來的短期業績影響，其營收及獲利均已同步反映，109年度營收為3.14億元，稅後盈餘11,126千元，每股稅後盈餘0.61元；110年前3月自結營收已達1.43億元，已達去年全年之46％。 　　群利科技是國內自行車錶品牌中之車友首選，其自有品牌Bryton於台灣自行車錶之市佔率約達4成，而在歐洲、亞洲的其他銷售國家市場，其銷售排行均列於前三名。群利科技推出的低中高階產品，可分別滿足不同騎乘目的，並以其穩定的品質、高續航力及高性價比等優勢，成為自行車錶界之領導廠商。群利科技除獲得國內外知名車隊車手採用外，於2021年冠名贊助成立台灣Bryton美利達車隊（TeamBryton-Merida）及與加拿大天然冰河水品牌icefield合作成立TeamBrytonIcefield車隊，未來可望透過國際賽事提高台灣自行車手及車隊之知名度，並同時行銷推廣Bryton自行車錶。 　　群利科技擁有實力堅強的研發團隊，具優越技術、設計與開發能力，加上經營團隊之多年產業經驗，及對電子產品之精準調整，對應到不同位階產品定位，提供高性價比且品質穩定之自行車錶。優越的自有品牌研發能力進而創造產品達40％以上的高毛利。 　　Bryton自行車錶除GPS地圖導航之功能外，主要可透過各項sensor精確蒐集每次騎乘表現，如速度、踏頻、心跳、功率及路線分析等，提供使用者當次騎乘之表現相關紀錄等數據資訊，透過數據蒐集進一步精準分析其運動狀態及表現，以利後續之調整方向。 　　群利科技並運用相關技術，自2018年起與TVBS實況轉播合作，利用GPS定位系統為國際自由車環台公路大賽提供各集團Live數據分析（速度、距離、時間）等，為觀賽觀眾提供各集團表現之差異進而增強賽事討論度，同時提升Bryton品牌於自行車錶產業更深遠的應用。 　　群利科技長期與各國代理商及當地自行車店建立良好關係，其透過自行車店之專業服務及推廣Bryton專業自行車錶，並滿足消費者更實際之需求。未來群利科技將持續以自有品牌Bryton行銷國際，開發創新產品。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
和暢、群利 申請登錄興櫃 公開資訊觀測站 2021/4/22
櫃買市場持續交投活絡行情，帶動興櫃市場量價熱潮，興櫃新兵一 檔接一檔，繼上周五（16日）的晶瑞光電（6787）、乂迪生科技（7 452）、晉弘科技（6796）3檔同日掛牌，以及本周二（20日）聯寶電 子（6821）掛牌後，本周再有和暢科技（6825）、群利科技（7558） 兩家接連送件申請登錄興櫃買賣，和暢將在4月29日掛牌，群利科技 則預計在5月初掛牌。 　　櫃買中心表示，和暢科技在19日申請登錄興櫃股票，產業別是電子 工業。和暢科技成立於2014年12月間，董事長為周邦基，主要經營業 務是工商業用電腦硬體，以及軟體之相關產品設計、製造及銷售，送 件時資本額為1億1,000萬元。和暢科技2020年財報營收1億7,564萬元 ，稅後盈餘330萬元，每股盈餘0.38元。 　　群利科技則在20日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。群利科 技成立於2009年10月間，主要經營業務是GPS專業自行車碼表、GPS裝 備周邊配件、ODM等，送件時資本額為1億8,124萬元。群利科技2020 年財報營收3億1,416萬元，稅後盈餘1,112萬元，每股盈餘0.61元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：更正108年資金貸與及背書保證辦法修訂內容 公開資訊觀測站 2019/6/17
1.事實發生日:108/05/302.發生緣由:更正108年資金貸與及背書保證辦法修訂內容。3.因應措施:重新上傳108年資金貸與及背書保證辦法修訂內容至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
櫃買家族 衝上1,100家 公開資訊觀測站 2018/7/23
今年櫃買中心持續推動優質企業進入櫃買市場，讓櫃買家族多層次資本市場，更加成長茁壯。截至7月20日，上櫃家數有760家，包含外國公司34家，興櫃掛牌公司有252家，包含外國公司八家，而目前登錄創櫃板家數則有88家，總計櫃買家族已有1,100家公司。 　　創櫃板方面，群利科技（7558）為電子科技產業，將於近期透過創櫃板辦理登錄前籌資。群利科技主要從事GPS自行車紀錄器研發與銷售，以自有品牌bryton銷售海內外20多國，並針對不同運動族群，量身訂作適合操作的軟體界面以及社群網站，讓車友間可以互相交流或競賽，分享運動及訓練的結果和心得，引起使用者興趣。 　　群利科技產品整合GNSS全球衛星系統，提供快速且精準的定位，並支援雙模感測器得以與其他周邊產品配對，提供最大相容性，並採用瑞士無線晶片半導體領導的GPS晶片技術，提供低功率的晶片技術，提高電池蓄電力。 　　群利科技預計自24日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業日，並於31日起進行投資人認購及繳款作業。投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告認購期間首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工商憑證或金融憑證登入該系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。 　　此外，吸引更多優質企業進入資本市場，櫃買中心與勤業眾信合辦創櫃板宣導會，預計於明（24）日於新竹科學工業園區辦理。 　　櫃買中心將於宣導會中說明創櫃板特色、機制與創櫃板法規近期相關簡化及調整措施，並由勤業會計師代表就「從新創到創櫃」進行說明，另邀請創櫃板公司代表分享成功登錄創櫃板經驗，期透過此次宣導會，讓與會企業主及高階主管了解創櫃板機制及好處。<摘錄經濟>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
群利科技：公告本公司董事會通過110年第二季財務報告 其他 2021/8/10
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2806715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1366626.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):608647.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):599768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):561469.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5614610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.111.期末總資產(仟元):42657912.期末總負債(仟元):10514813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):32143114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：公告本公司除息基準日及調整配息率 其他 2021/8/9
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣10,013,362元，每股配發0.5525元，因流通在外股數異動，調整後配息率為每股配發0.5424元4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.現金股利發放日期：:110/09/0910.其他應敘明事項：:本公司因員工行使員工認股權憑證335,000股，配息率因此發生變動。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：公告本公司第三屆薪酬委員會之委員(更正) 其他 2021/8/9
1.發生變動日期:110/08/092.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長中美和文教基金會 董事(2)陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事陳建瑜律師事務所負責人幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 董事4.新任者姓名及簡歷:(1)夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長中美和文教基金會 董事(2)陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事陳建瑜律師事務所負責人幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 董事(3)鄭少偉/夠麻吉股份有限公司 董事長碁佳企業(股)公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/22~111/01/228.新任生效日期:110/08/099.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：公告本公司民國110年度股東常會重要決議事項 股東會 2021/8/9
1.股東會日期:109/08/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案(董事七人，其中三人為獨立董事)(1)董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)(2)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝(3)董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂(4)董事:陳聖文(5)獨立董事:夏安齡(6)獨立董事:陳建瑜(7)獨立董事:鄭少偉6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資發行新股公開承銷之股份來源案。(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：本公司110年股東常會改選董事 股東會 2021/8/9
1.發生變動日期:110/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)/群利科技(股)公司 董事長兼總經理闔禾(股)公司 董事長合臻(股)公司 董事長合穎(股)公司 董事長神達電腦(股)公司 資深副總兼行動通訊產品事業總經理宇達電通(股)公司 董事長兼總經理環達電腦(上海)有限公司 董事長昆達電腦科技(昆山)有限公司 董事長 董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝/華徽(股)公司 董事長正暉(股)公司 董事正勝產業(股)公司 董事長華嶺(股)公司 董事長 董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂/圓融實業(股)公司 董事長 董事:陳聖文/群利科技(股)公司 營運部 協理神達電腦(股)公司 資深經理 獨立董事:夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長中美和文教基金會 董事 獨立董事:陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事陳建瑜律師事務所負責人幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)/群利科技(股)公司 董事長兼總經理闔禾(股)公司 董事長合臻(股)公司 董事長合穎(股)公司 董事長神達電腦(股)公司 資深副總兼行動通訊產品事業總經理宇達電通(股)公司 董事長兼總經理環達電腦(上海)有限公司 董事長昆達電腦科技(昆山)有限公司 董事長 董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝/華徽(股)公司 董事長正暉(股)公司 董事正勝產業(股)公司 董事長華嶺(股)公司 董事長 董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂/圓融實業(股)公司 董事長 董事:陳聖文/群利科技(股)公司 營運部 協理神達電腦(股)公司 資深經理 獨立董事:夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長中美和文教基金會 董事 獨立董事:陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事陳建瑜律師事務所負責人幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 董事 獨立董事:鄭少偉/夠麻吉股份有限公司 董事長碁佳企業(股)公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司110/08/09股東常會全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：1,424,999股董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：452,999股董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：524,998股董事:陳聖文：227,849股獨立董事:夏安齡：0股獨立董事:陳建瑜：0股獨立董事:鄭少偉：0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/23~111/01/229.新任生效日期:110/08/09~113/08/0810.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：公告本公司民國110年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業 禁 股東會 2021/8/9
公告本公司民國110年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業 禁止之限制 1.股東會決議日:110/08/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂董事:陳聖文獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜獨立董事:鄭少偉3.許可從事競業行為之項目:許可本公司新選任之董事，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過，議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)「股東會議案決議情形」。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：公告本公司第二屆審計委員會之委員 其他 2021/8/9
1.發生變動日期:110/08/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長中美和文教基金會 董事獨立董事:陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事陳建瑜律師事務所負責人幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長中美和文教基金會 董事獨立董事:陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事陳建瑜律師事務所負責人幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 董事獨立董事:鄭少偉/夠麻吉股份有限公司 董事長碁佳企業(股)公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東常會全面改選董事，故原審計委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/23~111/01/228.新任生效日期:110/08/099.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：公告本公司第二屆薪酬委員會之委員 其他 2021/8/9
1.發生變動日期:110/08/092.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長中美和文教基金會 董事(2)陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事陳建瑜律師事務所負責人幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 董事4.新任者姓名及簡歷:(1)夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長中美和文教基金會 董事(2)陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事陳建瑜律師事務所負責人幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 董事(3)鄭少偉/夠麻吉股份有限公司 董事長碁佳企業(股)公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/22~111/01/228.新任生效日期:110/08/099.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：公告本公司停止召開原訂於110年6月25日之股東常會 股東會 2021/5/20
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：公告本公司110年股東常會獨立董事候選人名單 股東會 2021/5/10
1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:群利科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定辦理。二、本公司獨立董事之被提名人業經110年03月26日董事會審查通過，並列入110年06月25日股東常會選任獨立董事之候選人名單。茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人名單一姓　名：鄭少偉學經歷：國立政治大學企業管理學研究所碩士大學講師IBM台灣公司 業務經理華隆微電子公司 處長夠麻吉股份有限公司 董事長碁佳企業股份有限公司 董事長現　職：碁佳企業股份有限公司 董事長夠麻吉股份有限公司 董事持有股數：0股是否已連續擔任三屆獨立董事：否 獨立董事候選人名單二姓　名：夏安齡學經歷：台灣大學管理學院會計碩士資誠會計師事務所 高級審計員中美和石油化學(股)公司 會計課長中美和石油化學(股)公司 副理中美和石油化學(股)公司 經理中美和石油化學(股)公司 財務副總中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長現　職：無持有股數：0股是否已連續擔任三屆獨立董事：否 獨立董事候選人名單三姓　名：陳建瑜學經歷：國立台灣大學法學碩士雙榜法律事務所合夥律師陳建瑜律師事務所負責人東吳大學法律系兼任講師兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事幸福空間數位匯流股份有限公司 監察人有氧生活家股份有限公司董事現　職：陳建瑜律師事務所負責人持有股數：0股是否已連續擔任三屆獨立董事：否6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群利科技：本公司109年股東常會重要決議 股東會 2020/6/1
1.事實發生日:109/06/012.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議一、承認事項:(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認108年度盈餘分派案。二、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
群利科技：公告本公司獨立董事逝世 其他 2020/5/4
1.發生變動日期:109/05/032.舊任者姓名及簡歷:蔡坤佑3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:逝世5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/23~111/01/227.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:缺額將於最近一次股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
群利科技：公告本公司108年股東常會重要決議事項 股東會 2019/5/30
1.事實發生日:108/05/302.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議一、承認事項:(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司107年度盈餘分派案。二、討論事項(1)通過本公司107年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
群利科技：本公司董事異動達三分之一以上公告 其他 2019/4/12
1.發生變動日期:108/01/232.舊任者姓名及簡歷:董事:王聖(敏心)董事:黃培輝董事:華嶺(股)公司，代表人-黃楨雯董事:王宏謨董事:陳聖文3.新任者姓名及簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂董事:陳聖文獨立董事:蔡坤佑獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜4.異動原因:董事全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：950,000股董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：302,000股董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：349,999股董事:陳聖文：165,233股獨立董事:蔡坤佑：0股獨立董事:夏安齡：0股獨立董事:陳建瑜：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/04/23~110/04/227.新任生效日期:108/01/238.同任期董事變動比率:6/79.其他應敘明事項:本公司採審計委員會，廢除監察人制度無。<摘錄公開資訊觀測站>
群利科技：群利科技股份有限公司董事會決議召開一０八年股東常會公告 股東會 2019/3/22
1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:群利科技股份有限公司董事會決議召開一０八年股東常會公告股東會種類： 股東常會開會日期：108/05/30停止過戶日期起日：108/04/01停止過戶日期迄日：108/05/30公告內容：依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司108年03月22日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國108年5月30日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台北市內湖區洲子街75號7樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。3.本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度盈餘分派案。（三）討論事項：1.本公司107年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。（四）臨時動議。四、發放股利種類及金額：本次擬配發股票股利每仟股無償配發499.999股(盈餘每仟股配發404.648股、公積每仟股配發95.351股)，由股東會授權董事會另訂增資基準日相關事宜。五、本次股東常會依公司法第165條規定，自108年4月1日起至108年5月30日止停止股票過戶登記，茲因最後過戶日108年3月31日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於108年3月29日(星期五)下午4時30分以前駕臨或郵寄至10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理者，以108年3月31日郵戳日期為憑。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區洲子街75號7樓）並副知證基會。七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（地址：10366台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859）查詢。八、其他應公告事項：本公司108年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項：1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號以300字為限，否則該項提案將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.受理期間：108年3月23日起至108年4月2日(上午9時至下午18時)【郵寄者以於受理期間寄(送)達者為限，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理提案送達地點：台北市內湖區洲子街75號7樓，聯絡電話：02-2657-9888。3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。4.如有股東逾越公司公告受理期間提出者，概不列入股東會議案，毋庸再送董事會審查。九、本次股東常會未發放紀念品。十、本公司委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。十一、特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
群利科技：公告本公司董事會選任董事長 其他 2019/1/23
1.董事會決議日:108/01/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王聖(敏心) 群利科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王聖(敏心) 群利科技股份有限公司董事長5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:108/01/237.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
群利科技：公告108年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2019/1/23
1.股東會決議日:108/01/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:闔禾股份有限公司-代表人:王聖(敏心)董事:華徽股份有限公司-代表人:黃培輝董事:圓融實業股份有限公司-代表人:黃森桂獨立董事:蔡坤佑獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:108/01/23~111/01/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
群利科技：公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議 股東會 2019/1/23
1.事實發生日:108/01/232.發生緣由:本公司於108/01/23召開第一次股東臨時會，通過重要事項如下:一、報告事項：1.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。2.訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。二、選舉及討論事項：1.董事全面改選案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。三、臨時動議:(無)。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
群利科技：公告本公司107年現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2018/11/6
1.事實發生日:107/11/062.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司107年現金增資發行新股 500,000股，每股認購價格新臺幣90元，股款總計為新臺幣 45,000,000元整，業已收足股款。(2)委託存儲款項機構:第一商業銀行天母分行。(3)增資基準日:107年11月07日<摘錄公開資訊觀測站>
群利科技：公告本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 其他 2018/10/29
1.事實發生日:107/10/292.發生緣由:本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)、本公司於107年10月29日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：陳建瑜先生、夏安齡小姐、蔡坤佑先生。(二)、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止日與本屆董事任期相同。(三)、本公司於107年10月29日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站>
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