福臨專業未上市網-最佳未上市股票資訊平台 / 鑫創電子重要公告

友站連結

首頁 » 個股名稱查詢 » 鑫創電子 » 個股新聞

公司新聞

標題

訊息來源

日期

鑫創電子登板股價飆兩成

公開資訊觀測站

2019/9/17

工業車載電腦廠鑫創電子（6680）16日掛牌上櫃，承銷價60元，公司受惠無人車商機暢旺，歐美地區智能監控等需求顯現，且隨著5G及AI應用陸續導入，帶動業績走強，「初登板」首日股價大漲逾兩成，蜜月行情亮麗。　　鑫創電成立至今年滿十年，為國內唯一專注智能交通車載電腦系統製造商，並且取得國際鐵路產業標準認證，產品應用面涵蓋鐵道交通系統、無人自動駕駛公車、移動式警車自動車牌辨識、車用警務執行系統、大眾運輸資訊系統等，近三年獲利穩健，EPS皆達3.5元以上，輔導券商為兆豐證券。　　鑫創電去年5月登錄興櫃，16日掛牌上櫃，首日股價上演蜜月行情，大漲21.67％，收在73元，鑫創電董事長許育瑞指出，公司聚焦智能車載系統，尤其在電源管理上投入相當大心力，發展出車用內建備用電池設計，目前主要客戶以歐洲居多，近年陸續打入歐美及日本大型系統整合商（SI），帶動營運規模擴增。　　受惠歐洲、亞洲地區無人駕駛公車專案步入收成期，以及美警車自動車牌辨識系統下半年開始出貨，鑫創電今年前8月營收2.51億元，年增12.84％，全年預期將維持雙位數成長，毛利率則維持在35％～38％，EPS有機會挑戰4元水準。由於歐美地區加速在智慧交通設施投入程度，商用車隊持續整合各種功能，配合5G時代來臨，帶動車聯網發展，車載電腦相關應用成長幅度可期，法人看好鑫創電搭載GPU無風扇車載產品出貨將有明顯提升，挹注未來營運動能。　　目前無人車市場發展以公車等非消費型車輛應用較一般家用車更為快速，鑫創電除了跨足智能輔助駕駛公車與無人駕駛公車專案等，據了解，全球前三大的無人小型巴士製造商中，已打入其中兩家為合作廠商；另外，在船舶部分，也與丹麥業者合作，負責供應遊艇通訊、定位及監控等產品，下一步將朝自動駕駛功能發展。<摘錄工商>

個股：鑫創電子(6680)今日起上櫃買賣開始日並終止興櫃買賣

財訊快報編輯部

2019/9/16 上午 07:14:00

公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣

1.事實發生日:108/09/12

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/09/16

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年06月

　　27日證櫃審字第10801007261號函核准櫃檯買賣。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣17,920,000元，發行普通股

　　1,792,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108

　　年07月17日證櫃審字第1080007783號函核准在案。

(3)本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年09月12日證櫃審字第1080010

　　4913號函同意已發行普通股股票及增資新股股款繳納憑證自108年09月16日上櫃買

　　賣，並自同日起終止興櫃買賣。

子公司海外掛牌將加強資訊揭露

公開資訊觀測站

2019/9/11

櫃買中心表示，櫃買中心將增修證券商營業處所買賣有價證券業務規則等六項規章，以保障上櫃公司股東權益，及為強化上櫃公司子公司海外掛牌之重大訊息、資訊揭露及財務報告監理措施。此外，鑫創電子（6680）預計9月16日上櫃。　　櫃買中心表示，上櫃公司因子公司於海外掛牌交易，致上櫃公司或其子公司須向該市場主管機關或證券交易所出具承諾者，應先設置特別委員會就承諾事項對上櫃公司及子公司之財務、業務或股東權益之影響進行審議，並將審議結果提報董事會決議，且於最近一次股東會報告，並適時發布重大訊息。上櫃公司之子公司於海外證券市場掛牌者，應於每月20日前以中文或中譯本申報上一個月該海外掛牌子公司於海外市場公告之資訊。<摘錄經濟>

興櫃：鑫創電子下週一轉上櫃掛牌，8月業績年增逾40%，IPO中籤率僅0.27%

財訊快報王宜弘

2019/9/10 上午 10:28:00

【財訊快報／記者王宜弘報導】車載系統廠鑫創電子(6680)預計將下週一(16日)掛牌上櫃，週一(9日)進行新股初次募股(IPO)公開承銷抽籤。主辦單位兆豐證表示，由於此次僅有354張籌碼，總計吸引126,520筆的參與申購，中籤率僅有0.27%，市場反應熱烈。

　　上週五(6日)該股興櫃成交均價為79.56元，與此次新股上櫃承銷價60元價差達19.56元。

　　鑫創電子主要產品為車載電腦及嵌入式電腦，擁ISO/TS22163(IRIS國際鐵路產業標準認證)，產品通過多項國際交通標準認證並獲多家歐美大廠採用，主攻各式非消費型車種。

　　該公司看好無人車的發展趨勢，已跨足智能輔助駕駛公車及無人駕駛公車專案應用，加以近年受惠於智慧交通各項設施的蓬勃發展，近3年營收穩定成長，8月營收3359萬元，年增40.65%，累計前8月營收2.51億元，較去年同期成長12.84%，公司對未來成長樂觀。

IPC生力軍鑫創承銷價60元

公開資訊觀測站

2019/9/10

工業電腦廠再添生力軍，鑫創電子（6680）預計16日掛牌上櫃，9 日完成IPO公開承銷抽籤，市場反應熱絡，共吸引126,520筆的參與申購，中籤率僅有0.27％，公開承銷價為60元。　　鑫創電子9日進行新股初次募股公開承銷抽籤，由於此次釋出籌碼僅354張，但仍有超過12.6萬筆參與申購，中籤率為0.27％，根據最新興櫃成交均價為78.99元，與此次新股上櫃公開承銷價60元價差近 19元。　　主辦券商兆豐證表示，鑫創電子主要產品為車載電腦及嵌入式電腦，擁有ISO/TS22163，產品通過多項國際交通標準認證，並提供客製化產品服務，產品應用領域主攻各式非消費型車種，已獲得歐美大廠陸續採用。　　鑫創電子不受傳統出貨淡季影響，8月營收3,358.8萬元，較去年同期大增40.65％，月增1.2％，累計前8月營收2.51億元，年增12.84％，雙雙繳出同期新高紀錄。 <摘錄工商>

鑫創電攻智能交通法人按讚

公開資訊觀測站

2019/8/19

鑫創電子（6680）今年1～7月營收2.17億元，年增9.49％，上半年稅後淨利達0.29億元，EPS 1.86元。鑫創電子近三年（2016～2018年）營收呈現逐年成長態勢，分別為2.4億元、3.17億元、3.39億元；平均毛利率達37％，EPS至少達3.5元以上。據法人表示，受惠於歐美積極發展無人自駕公車、智慧交通以及警車自動車牌辨識系統需求成長，鑫創電子未來成長仍值得期待。　　鑫創電子將於9月中旬掛牌上櫃，是目前國內唯一一家專注於智能交通車載電腦系統製造商，並且取得ISO/TS22163 （IRIS國際鐵路產業標準認證），產品應用面涵蓋鐵道交通系統、無人自動駕駛公車、移動式警車自動車牌辨識、車用警務執行系統、大眾運輸資訊系統、車隊管理、車用人臉辨識系統、車上付費系統、船舶聲納系統、軍事用途等。　　因應5G、物聯網、AI等應用興起，鑫創電子已針對不同交通載具，如船舶、軌道車載、航空，甚至智慧電網等應用，皆有相當成熟的技術能完成嚴格的驗證，可在最佳的時間與成本考量下，提供客戶最好的解決方案。目前公司產品已通過EN50155（歐洲軌道車認證）、E- Mark（歐洲一般汽機車認證）、IEC60945 ＆ DNV ＆ IACS E10 （海事船舶認證）及MIL-STD-810G（軍用測試規範）等國際標準認證；產品銷售區域遍佈全球。　　鑫創電子董事長暨總經理許育瑞表示，為了強化公司競爭實力，並拉大與同業之間差距，投入大量心力在產品研發設計與專利權的布局。由於車輛在行駛時處於溫度極高且多塵環境，使得多數車載電腦必須採取無風扇的密閉式設計。　　尤其商用車載電腦對於穩定度的要求極高，鑫創電子在電源管理上投入相當大心力，發展出車用內建備用電池設計，一旦車輛電瓶有問題時，內建備用電池就能夠立即啟動，車載電腦仍可維持運作、傳送及接收訊息。目前鑫創電子所掌握的關鍵技術與專利，包括：寬電壓電源設計、車用內建備用電池設計、無風扇寬溫設計（-40℃～70℃ ）、GPS慣性導航及感測器、無線通訊模組設計等。此外，在產品設計上朝模組化發展，以提供客戶更彈性的解決方案。　　鑫創電子憑藉著優異的研發能力，提供完整客製化的解決方案，已逐步打響在國際知名度。展望未來，公司除了持續深耕歐洲市場之外，美洲市場也將是未來營運之拓展重心，目前已與國際知名車廠及系統業者進行無人自動駕駛公車、物流搬運車等開發合作；期許開創出新藍海，成為智能交通電腦系統中的領導者。 <摘錄工商>

鑫創電子盈餘轉增資新股8/23起開始發放並興櫃買賣

Moneydj理財網

2019/8/16 上午 11:20:00

公開資訊觀測站公告

(6680)鑫創電子-公告本公司108年盈餘轉增資發行新股相關事宜

一、本公司108年5月16日股東常會決議通過自107年度可供分配盈餘中提撥新台幣7,480,000元轉增資，每股面額新台幣10元整，合計發行新股748,000股，業經金融監督管理委員會於108年06月10日申報生效在案，並經新北巿政府108年08月06日新北府經司字第1088053681號函核准變更登記在案。

二、茲將增資發行新股相關事項公告如下：
(一)原已發行股份：普通股14,960,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣149,600,000元整。
(二)本次盈餘轉增資發行股數：普通股748,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣7,480,000元整。
(三)增資後已發行股數：普通股15,708,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣157,080,000元整。
(四)本次增資新股權利義務與原已發行普通股股份相同，並採無實體方式發行。
(五)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)。

三、本次增資股票訂於民國108年08月23日起開始發放，並同日起興櫃買賣，採無實體發行，其發放方式如下：
(一)已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳簿劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺。
(二)未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請憑本公司股務代理機構寄發之「增資新股發放領取通知書」，填妥相關資料，向兆豐證券股務代理部提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資股票劃撥至股東之集保帳戶。

四、現金股利委由本公司股務代理機構兆豐證券股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放於民國108年08月23日以銀行匯款或抬頭畫線加註禁止背書轉讓支票掛號郵寄方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔各項有關匯款及退匯之費用。

五、除分函通知各股東外，特此公告。

鑫創9月上櫃 AI車載有成

公開資訊觀測站

2019/8/14

工業電腦廠鑫創電子（6680）預計9月中旬上櫃，每股參考價暫定 66元，公司上半年稅後淨利2,919.7萬元，EPS 1.86元，受惠美警車、公車3年專案長單於第三季出貨，以及AI車載電腦陸續導入，營運可望逐季成長。　　鑫創電子主要產品線為車載電腦與嵌入式系統電腦，平均出貨占比約8：2，產品應用面涵蓋鐵道交通系統、無人自動駕駛公車、移動式警車自動車牌辨識、車用警務執行系統、大眾運輸資訊系統、車隊管理、車用人臉辨識系統、車上付費系統、船舶聲納系統、軍事用途等。　　鑫創電子董事長許育瑞指出，公司專注發展車載電腦市場，已取得相關客戶認證及電源、電池等專利，具領先優勢，產品設計將朝模組化發展，目前主要市場以歐洲為主，占比超過五成，未來規劃進一步提升美國、中國大陸及東亞等區域市占率。　　受惠於歐美積極發展無人自駕公車、智慧交通，以及警車自動車牌辨識系統需求成長，鑫創電子近3年營收呈現逐年成長態勢，7月營收 3,319萬元，年增59.22％，累計前7月營收2.17億元，較去年同期成長9.49％，今年可望維持雙位數成長，市場預估全年營收有機會挑戰 4億元。<摘錄工商>

鑫創電子：澄清108年08月14日新聞媒體報導

公開資訊觀測站

2019/8/14

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/08/143.報導內容:工業電腦廠鑫創電子（6680）預計9月中旬上櫃，...，營運可望逐季成長。受惠於歐美積極發展無人自駕公車、智慧交通，以及警車自動車牌辨識系統需求成長，鑫創電子近3年營收呈現逐年成長態勢，...，今年可望維持雙位數成長，市場預估全年營收有機會挑戰4億元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：鑫創電子(6680)8月14日舉辦上櫃前業績發表會

財訊快報編輯部

2019/8/8 下午 03:48:00

本公司將於108年8月14日舉辦上櫃前業績發表會

符合條款第XX款：30

事實發生日：108/08/14

1.召開法人說明會之日期：108/08/14

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.sintrones.com.tw/investor-event.html

7.其他應敘明事項：無

興櫃：鑫創電子(6680)每股含權0.5元、含息2.5元，訂108/7/22為除權息交易日

財訊快報編輯部

2019/7/4 下午 05:08:00

公告本公司董事會決議除權(息)基準日相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)股票股利：新台幣 7,480,000元，每股配發0.5元。

(2)現金股利：新台幣 37,400,000元，每股配發2.5元。

4.除權（息）交易日:108/07/22

5.最後過戶日:108/07/23

6.停止過戶起始日期:108/07/24

7.停止過戶截止日期:108/07/28

8.除權（息）基準日:108/07/28

9.其他應敘明事項:本公司108年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會108年6月10日

生效核准在案。

鑫創電子營收穩定成長獲利亮眼

公開資訊觀測站

2019/6/27

已經通過董事會核准掛牌上櫃的鑫創電子(6680)，主要是從事智能車載電腦系統、嵌入式電腦等產品之研發、製造及銷售。近幾年營收穩定成長獲利相當亮眼。目前該公司已通過包含EN50155(鐵道車輛適用)、E-Mark(歐洲一般汽機車適用)、IEC60945(海事船舶適用)、IACSE10(海事船舶適用)、DNV(海事船舶適用)及MIL-810(軍規適用)等國際標準認證。主要產品係銷售至歐美地區，銷售對象主要為系統整合商及經銷商。<摘錄工商>

興櫃：櫃買中心通過鑫創電子(6680)、富致(6642)、新盛力(4931)上櫃申請案

財訊快報何美如

2019/6/24 上午 07:30:00

【財訊快報／記者何美如報導】證券櫃買中心21日召開第9屆第12次董事、監察人聯席會議，討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」相關條文修正案及3件股票上櫃申請案。

　　櫃買中心的業務規則修正案之重點有二：一係規範上櫃公司之子公司於海外交易所掛牌，如有對當地證券市場主管機關出具承諾事項時，應先經上櫃母公司的特別委員會(如有審計委員會則由其代之)審議，且提董事會決議通過，並於最近一次股東會完整報告，以強化資訊揭露及保障母公司股東權益；二係明文規範被停止交易的上櫃公司，如果停止交易原因在執行停止交易前已補正、改善或原因消滅者，得免予執行。

　　另外，會中亦討論通過3件股票上櫃申請案：一、鑫創電子(6680)：主要從事車載電腦及嵌入式電腦等產品之研發與銷售。二、富致(6642)：主要係從事高分子正溫度係數自復式保險絲之研發、生產與銷售。三、新盛力(4931)：主要從事鋰離子電池模組之研發設計、組裝銷售等業務。

興櫃：鑫創電子(6680)申請上櫃案通過審議，首季EPS 1.06元

財訊快報何美如

2019/5/24 上午 08:11:00

【財訊快報／記者何美如報導】櫃買中心23日召開上櫃審議委員會，通過鑫創電子(6680)申請上櫃案。

　　鑫創電子主要從事車載電腦及嵌入式電腦等產品之研發與銷售，申請時資本額149,600千元，董事長為許育瑞，推薦證券商係兆豐證券及富邦綜合證券。

　　該公司107年營收為3.39億元，稅後淨利5309萬元，每股盈餘為3.55元。108年第一季之營收為1.02億元，稅後淨利1590萬元，每股盈餘為1.06元。

興櫃：鑫創電子(6680)申請上櫃案23日審議，Q1每股盈餘1.06元

財訊快報何美如

2019/5/21 上午 08:08:00

【財訊快報／記者何美如報導】櫃買中心預計5月23日召開上櫃審議委員會，審議鑫創電子(6680)申請上櫃案。

　　鑫創電子主要從事車載電腦及嵌入式電腦等產品之研發與銷售，申請時資本額1.49億元，董事長為許育瑞，推薦證券商係兆豐證券及富邦綜合證券。

　　該公司107年之營業收入為3.39億元，稅後淨利5309萬元，每股盈餘為3.55元。108年第一季之營收為1.02億元，稅後淨利1590萬元，每股盈餘1.06元。

興櫃：鑫創電子(6680)擬在1.4億元以內購置自用廠辦，單價不高於每坪35萬元

財訊快報編輯部

2018/8/28 下午 05:22:00

本公司董事會決議取得自用廠辦。

1.事實發生日:107/08/28

2.公司名稱:鑫創電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:因應未來營運成長空間需求及節省租金支出，故擬購置自有廠辦;擬請董事會

授權董事長以不高於(含)每坪新台幣35萬元，且總價不超過新台幣14,000萬元之價格，

代表本公司全權處理後續相關事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

興櫃：鑫創電子(6680)每股含權1元、含息2元，訂107/8/28為除權息交易日

財訊快報編輯部

2018/8/13 上午 07:36:00

公告本公司董事會決議除權(息)基準日相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)股票股利:新台幣 13,600,000元，每股配發1元。

(2)現金股利:新台幣 27,200,000元，每股配發2元。

4.除權（息）交易日:107/08/28

5.最後過戶日:107/08/29

6.停止過戶起始日期:107/08/30

7.停止過戶截止日期:107/09/03

8.除權（息）基準日:107/09/03

9.其他應敘明事項:本公司107年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會107年8月2日生

效核准在案。

鑫創前4月營收靚年增20％

公開資訊觀測站

2018/5/24

興櫃IPC廠商－鑫創電子（6680）主要係從事智能車載電腦系統、嵌入式電腦等產品之研發、製造及銷售。近幾年營收穩定成長獲利相當亮眼，105年營收2.4億元，EPS 4.10元，106年營收3.1億元，EPS 4.04元。以IPC第一季淡季狀況，該公司今年1～4月營收達9,380萬，相較於去年7,800萬，營收成長20％。鑫創電子算是獲利相當亮眼的小而美的IPC公司，記者特別專訪低調務實工程師出身的年輕創業家鑫創電子總經理許育瑞。　　留著一頭長髮容易引人注目，但性格又相當低調總經理許育瑞，曾在IPC大廠研華科技，擔任研發工程師多年，歷經多年的研發磨練，打下深厚的產品研發底子。同時也擔任過PM經理培養了對市場產品的敏銳度。36歲這一年，許育瑞投身創業的行列。看好鎖定智能車載電腦系統未來的發展，創立鑫創電子，創業初期即專注於車載電腦領域，以優異的專業知識為基礎，並持續為此垂直產業注入新的能量，在經過不斷創新設計與開發，目前已擁有多項專利，解決車輛在行駛過程中會遇到的各種情況。　　鑫創電子主要從事智能車載電腦系統及嵌入式電腦等產品之研發、製造與銷售，並通過ISO 9001之智能交通車載電腦（In－Vehicle C omputing）系統製造商，目前該公司已通過包含EN50155（鐵道車輛適用）、E－Mark（歐洲一般汽機車適用）、IEC60945（海事船舶適用）、IACS E10（海事船舶適用）、DNV（海事船舶適用）及MIL－8 10（軍規適用）等國際標準認證。主要產品係銷售至歐美地區，銷售對象主要為系統整合商及經銷商。　　總經理許育瑞提及，近年鑫創電子積極網羅有豐富實務經驗及理念之專業人士，持續不斷投入創新設計之開發，己成功由單純的車載電腦領域跨足至AI視覺處理器車載電腦系統領域，使無人駕駛車在行駛中達到最精準的運算，提供乘客及用路人最安全的環境。此外，針對不同交通載具部份，如船舶用產品、軌道車載產品、航空用產品，甚至智慧電網用產品，該公司皆有相當成熟的技術能完成嚴格的驗證，可在最佳的時間與成本考量下，提供客戶最好的執行方案。 <摘錄工商>

重要公告

標題

公告類別

日期

鑫創電子：本公司董事辭任。

其他

2019/6/26

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:張甄珍/自然人董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/078.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司於108年06月26日接獲辭職書，辭任生效日108年08月22日。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：本公司獨立董事辭任。

其他

2019/6/26

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:林承泰/獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/02/08~110/02/077.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於108年06月26日接獲辭職書，辭任生效日108年08月22日。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員職務

其他

2019/6/26

公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員職務事宜。 1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林承泰/獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/078.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年06月26日接獲辭職書，辭任生效日108年08月22日，因此，本公司獨立董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜，並於董事會重新委任薪資報酬委員會委員。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司108年股東常會重要決議事項。

股東會

2019/5/16

1.股東會日期:108/05/162.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過本公司107年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配承認案。二、討論與選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「取得與處分資產管理程序」部分條文案。 (4)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止案。

股東會

2019/5/16

1.股東會決議日:108/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:余正國 (2)獨立董事:林承泰3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:余正國 Nexcomm Asia Pte. Ltd. 中國與台灣區經理 (2)獨立董事:林承泰積利科技股份有限公司董事長創元科技股份有限公司董事 Magic Device Limited 董事 Best Acumen Limited 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東後,無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

其他

2019/3/27

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/275.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：鑫創電子(6680)董事會決議，擬每股配息2.5元、配股0.5元

除權除息

2019/3/15 上午 07:46:00

公告本公司董事會決議107年股利分派事宜

1. 董事會決議日期：108/03/14

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,400,000

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：748,000

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

鑫創電子：公告本公司董事會決議107年股利分派事宜

其他

2019/3/14

1. 董事會決議日期：108/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,400,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：748,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及事由。

股東會

2019/2/15

1.董事會決議日期:108/02/152.股東會召開日期:108/05/163.股東會召開地點:新北巿中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)4.召集事由:(一)報告事項 (1)107年度營業報告書。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項 (1)本公司107年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)本公司107年度盈餘分配承認案。(三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (3)修訂本公司「取得與處分資產管理程序」部分條文。 (4)辦理盈餘轉增資發行新股案。 (5)解除董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/186.停止過戶截止日期:108/05/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司107年第二次臨時股東會重要決議事項。

股東會

2018/10/30

1.臨時股東會日期:107/10/302.重要決議事項: (1)補選一席董事案。當選名單:余正國。3.其它應敘明事項:新任余正國董事無競業情形，故解除董事競業禁止限制案不予討論。 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司107年股東臨時會補選董事名單。

股東會

2018/10/30

1.發生變動日期:107/10/302.舊任者姓名及簡歷:廖國華3.新任者姓名及簡歷:余正國4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/078.新任生效日期:107/10/309.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：鑫創電子(6680)決議10/30召開107年第二次股東臨時會，擬補選董事

股東會

2018/9/10 上午 07:26:00

公告本公司董事會決議召開107年第二次股東臨時會事宜。

1.董事會決議日期:107/09/07

2.股東臨時會召開日期:107/10/30

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下2樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2)

4.召集事由:

(一)選舉事項

　　1.補選一席董事案。

(二)討論事項

　　1.解除董事之競業禁止限制案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/10/01

6.停止過戶截止日期:107/10/30

7.其他應敘明事項:無

鑫創電子：公告本公司取得不動產事宜。

其他

2018/9/10

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市中和區健康段1159-000地號1筆土地。建物：新北市中和區中正路738號2樓之2。2.事實發生日:107/9/10~107/9/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：60.82平方公尺，折合約18.40坪。建物面積：648.90平方公尺，折合約196.29坪。土地及建物交易總價款計新臺幣60,831,576元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:香港商雲起遊戲代理有限公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非本公司之關係人。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依契約約定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長於一定金額內全權處理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:第一太平戴維斯不動產估價師事務所。11.專業估價師姓名:葉玉芬12.專業估價師開業證書字號:（99）北市估字第000156號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:仲介費用：495,040元18.取得或處分之具體目的或用途:營業需求。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：本公司董事辭任。

其他

2018/9/7

1.發生變動日期:107/09/072.舊任者姓名及簡歷:廖國華3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/078.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於107/09/07接獲辭職書，辭任生效日107年10月29日。 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司董事會決議召開107年第二次股東臨時會事宜。

股東會

2018/9/7

1.董事會決議日期:107/09/072.股東臨時會召開日期:107/10/303.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下2樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2)4.召集事由: (一)選舉事項 1.補選一席董事案。 (二)討論事項 1.解除董事之競業禁止限制案。 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/10/016.停止過戶截止日期:107/10/307.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：本公司董事會決議取得自用廠辦。

其他

2018/8/28

1.事實發生日:107/08/282.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應未來營運成長空間需求及節省租金支出，故擬購置自有廠辦;擬請董事會授權董事長以不高於(含)每坪新台幣35萬元，且總價不超過新台幣14,000萬元之價格，代表本公司全權處理後續相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司董事會決議除權(息)基準日相關事宜。

其他

2018/8/10

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣 13,600,000元，每股配發1元。 (2)現金股利:新台幣 27,200,000元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:107/08/285.最後過戶日:107/08/296.停止過戶起始日期:107/08/307.停止過戶截止日期:107/09/038.除權（息）基準日:107/09/039.其他應敘明事項:本公司107年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會107年8月2日生效核准在案。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司107年股東常會重要決議事項

股東會

2018/6/28

1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過本公司106年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)通過本公司106年度盈餘分配承認案。二、討論與選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過初次上巿櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 (4)選任獨立董事三席。當選獨立董事名單:呂佳穎、林承泰、李志良。 (5)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司新任獨立董事名單。

其他

2018/6/28

1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷: (1)呂佳穎，維心會計師事務所/執業會計師。　(2)林承泰，英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司/總經理。　(3)李志良，新加坡商惠普全球科技股份有限公司台灣分公司/產品經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:選任獨立董事取代監察人。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/06/288.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫創電子：公告本公司成立審計委員會。

其他

2018/6/28

1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:呂佳穎/維心會計師事務所執業會計師 (2)獨立董事:林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司總經理 (3)獨立董事:李志良/新加坡商惠普全球科技股份有限公司台灣分公司產品經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司成立審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/289.其他應敘明事項:因應本公司成立審計委員會，監察人同日自動解任。<摘錄公開資訊觀測站>

第一頁　最末頁

產業趨勢

標題

訊息來源

日期

訪客留言─鑫創電子

更多訪客留言回覆，請前往討論區查詢

如果您對鑫創電子股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言，歡迎留言！

	最新權值公告　個股名稱查詢　排行榜　新聞搜尋　其他連結　討論區　會員服務　聯絡我們　立即登入　回首頁　　 ▲top
	福臨專業未上市股票網未上市　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新