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公司新聞
標題 訊息來源 日期
易宏生物：更補正106年合併、個體財報及107年第2季合併財報 公開資訊觀測站 2018/9/25
1.事實發生日:107/09/252.發生緣由:經櫃買中心實審本公司106年財報後，就財報部分內容作更補正。3.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:(1)106年度合併財務報告更補正如下:更正第7頁~第10頁，合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表更正財報附註：第21頁~22頁應收款項及其他應收款、第23頁預付款項、第27頁其他應付款、第32頁~33頁所得稅、第34頁每股虧損、第35頁關係人交易、第36頁重大或有負債及未認列之合約承諾、第37頁重大之期後事項、第40頁流動性風險管理、第41頁資本管理、第44頁附表一(大陸投資資訊)(2)106年度個體財務報告更補正如下:更正第6頁~9頁，個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表更正財報附註：第20頁~21頁應收款項及其他應收款、第21頁預付款項、第26頁其他應付款、第31頁及第33頁所得稅、第33頁每股虧損、第35頁關係人交易、第36頁重大或有負債及未認列之合約承諾、第36頁重大之期後事項、第40頁流動性風險管理及資本管理、第42頁附表一(大陸投資資訊)、第46頁其他應收款明細表(3)107年第2季合併財務報告更補正如下:更正第5頁~8頁，合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表更正財報附註：第21頁~22頁應收款項及其他應收款、第23頁預付款項、第28頁其他應付款、第34頁所得稅、第36頁關係人交易、第37頁重大或有負債及未認列之合約承諾、第40頁流動性風險管理、第41頁資本管理 <摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2018/9/18
1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:今日鏡週刊等電子媒體報導本公司遭爆作假帳等不實資訊，特此澄清說明。3.因應措施:本公司說明如下:(1)本公司帳務相關處理係經會計師查核，皆依相關規定執行辦理，並無報導所述有作假帳之情形。(2)本公司正為發放員工薪資努力，尚未支付員工薪資係因資金問題，公司絕無蓄意積欠。(3)對本公司前董事長蘇睿騏之訴訟已進入司法程序。(4)公司現況是過去員工及經營團隊所造成，和媒體影射之特定公司及個人無關。4.其他應敘明事項:發佈重大訊息，澄清說明。 <摘錄公開資訊觀測站>
綠晁躍成交量冠軍 公開資訊觀測站 2018/2/5
上周五櫃買指數、周線仍收小黑，興櫃市場成交量並無明顯降溫，有一檔破萬張。上周成交量最大的前三名為綠晁（6511）、巧新科技（1563），以及十銓（4967）；而近一周成交量最大的十檔股票中，以生技醫療業占三檔最多，其次是光電業、電機機械業各占二檔。 　　綠晁擠下優你康（4150）登上冠軍寶座，成交量一口氣突破2萬張，有24,381張，股價則從3.01元上漲至5.33元；亞軍巧新科技成交量為逼近萬張的9,907張，股價則是從68.06元上漲至74.71元；第三名十銓成交量8,321張，股價則是從25.65元上漲至30.58元，前三名均為價漲量增。 　　上周成交量前十名中，有四檔是新進榜，包括綠晁、高端疫苗（6547）、太陽光（3566），以及易宏（7421），從股價來看，綠晁、高端疫苗，以及太陽光均為價漲量增，其中以綠晁上周漲幅77.1%最高。 　　農業科技股易宏卻是價跌量增，上周跌幅高達46.2%，股價接近腰斬，而根據公開資訊觀測站資料顯示，該公司全體董事（不含獨立董事）連續持股不足已經逾一年以上。 　　封關進入倒數計時，掛牌意願降低，本周沒有公司登錄興櫃，不過今年來累計興櫃掛牌公司已有五家，目前興櫃公司有268家，包含外國公司九家，今年度累計受理櫃檯買賣則有二家。<摘錄經濟>
興櫃 喜康易宏將停止交易 公開資訊觀測站 2018/2/5
兩興櫃生技公司將停止交易，其中，喜康生技因規劃轉向他國市場掛牌，該公司1日召開臨時股東會決議通過本興櫃股票終止櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案，該公司及除獨立董事以外之全體董事應負連帶責任承諾收購喜康股票，由該公司履行承諾收購股票義務。收購期間為終止櫃檯買賣日起50日，收購價格將依法辦理。另外，保健食品廠易宏因公司內控出現重大缺失，董事會通過董事長暨總經理蘇睿騏請辭，股票也將於2月9日停止交易。<摘錄經濟>
易宏生物：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條 第1項第2款之情事 公開資訊觀測站 2018/2/2
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條 第1項第2款之情事，自107年2月9日起停止股票在 證券商營業處所買賣 1.事實發生日:107/02/022.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商綜合證券申請辭任，櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項第2款規定公告，本公司股票自107年2月9日起停止股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/02/094.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月，未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
易宏生物：公告本公司董事長異動 其他 2018/7/10
1.董事會決議日:107/07/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:笠晶科技股份有限公司法人董事董事長代表人李家豪4.新任者姓名及簡歷:開宇聲 本公司董事5.異動原因:董事會改選董事長6.新任生效日期:107/07/107.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會 股東會 2018/7/10
1.事實發生日:107/07/102.發生緣由:公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東會日期:107年8月29日(星期二)上午10時00分整。 受理股東開始報到時間：107年8月29日(星期二)上午9時30分。二、召開地點：台北市內湖區民善街88號5樓(88樂章婚宴會館)。三、停止過戶期間：107年7月31日至107年8月29日。四、股東常會召開事由如下： (一)選舉暨討論事項 1.補選董事一席案。 2.解除新任董事及其代表人競業限制案。 (二)臨時動議<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司董事會決議召開107年第二次股東常會 股東會 2018/7/10
1.事實發生日:107/07/102.發生緣由:本公司董事會決議通過召開107年第二次股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東會日期:107年9月28日(星期五)上午10時00分整。 受理股東開始報到時間：107年9月28日(星期五)上午9時30分。二、召開地點：台北市內湖區民善街88號5樓(88樂章婚宴會館)。三、停止過戶期間：107年7月31日至107年9月28日。四、股東常會召開事由如下： (一)報告事項： 1.106年度營業報告書 2.106年度監察人查核報告書 (二)承認事項 1.106年度營業報告書及財務報表案 2.106年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.修訂「背書保證作業程序」案 (四)臨時動議:五、受理股東提案公告、審查標準及作業流程 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 107年7月21日起至民國107年7月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提 案之股東務請於民國107年7月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事 會審查及回覆審查結果。受理處所：本公司總經理室，台北市內湖區新湖二路87號 5樓；電話(02)2790-6016。 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司董事當然解任 其他 2018/7/2
1.發生變動日期:107/07/022.舊任者姓名及簡歷:蘇睿騏 易宏生物科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:依公司法第192條之規定，蘇董事因違反公司法第30條第五點之「使用票據經拒絕往來尚未期滿者」，故當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/20~108/05/197.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司董事解任致董事變動達三分之一以上 其他 2018/7/2
1.發生變動日期:107/07/022.舊任者姓名及簡歷:蘇睿騏 易宏生物科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:依公司法第192條之規定，蘇董事因違反公司法第30條第五點之「使用票據經拒絕往來尚未期滿者」，故當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/20~108/05/197.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司107年股東常會流會 股東會 2018/6/29
1.事實發生日:107/06/292.發生緣由:本公司發行股份總數為23,667,300股，依據股東常會股權統計報告出席數為9,886,991股，出席率為41.77%，未超過發行股份總數二分之一，因此流會。3.因應措施:擇期召開4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司法人董事董事長改派代表人 其他 2018/6/28
1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:本公司法人董事董事長改派代表人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:李家豪 易宏生物科技股份有限公司代理總經理(2)新任者姓名及簡歷:陳麒文 輔仁大學金融與國際企業學系助理教授(3)異動原因:法人董事改派代表(4)新任生效日期:108/05/19<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司107年度第一次現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 現金增資 2018/6/21
1.事實發生日:107/06/202.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款之規定，公告本公司簽訂107年度第一次現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期：107/06/20(2)委託代收價款行庫：彰化商業銀行東興分行(3)委託存儲專戶簽約日期：107/06/20(4)委託存儲專戶行庫:彰化商業銀行東台北分行<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：本公司董事會決議，前董事長兼總經理蘇睿騏於其任職期間 所為諸 其他 2018/6/15
本公司董事會決議，前董事長兼總經理蘇睿騏於其任職期間 所為諸多決策，有違經理人之受任義務，並涉刑事違法責任，將 委請律師儘速依法提起民刑事訴訟 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)法律事件之當事人: 本公司前董事長兼總經理蘇睿騏(2)法院名稱、處分機關、相關文書案號:尚不適用，將依相關管轄法院規定辦理2.事實發生日:107/06/143.發生原委（含爭訟標的）:經本公司董事會調查發現，本公司前董事長兼總經理蘇睿騏於任職期間所為諸多決策，未盡專業之注意，導致公司多筆應收帳款未能收回，有違經理人之受任義務，並涉刑事違法責任，經董事會決議，為維護公司利益並保障股東權益，將委請律師儘速依法向法院提起民刑事訴訟，以追究相關責任。4.處理過程:已委請律師準備提訴作業。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無重大影響。6.因應措施及改善情形:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 現金增資 2018/6/7
1.事實發生日:107/06/072.發生緣由: (1)董事會決議或公司決定日期:107/04/17 (2)發行股數:5,000,000股 (3)每股面額:10元 (4)發行總金額:新台幣50,000,000元 (5)發行價格:10元 (6)員工認購股數:500,000股 (7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):190.135756股 (8)公開銷售方式及股數:不適用。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定 人按發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金。 (12)現金增資認股基準日:107/07/07。 (13)最後過戶日:107/07/02。 (14)停止過戶起始日期:107/07/03。 (15)停止過戶截止日期:107/07/07。 (16)股款繳納期間: 原股東及員工繳納期間：107/07/13~107/07/18 特定人繳納期間：107/07/19~107/08/20 (17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。 (18)委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。 (19)委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無(1)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益以及其他與本次現金增資有關之事項，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。(2)本案奉主管機關核准後辦理發行新股相關事宜，如因主管機關核示或法令修訂而需變更時，擬授權董事長或其指定之人處理之。(3)本公司107年度第一次現金增資案業於107年06月01日經金管會核准在案，核准文號為金管證發字第1070320010號。 <摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司代理總經理任命 其他 2018/6/4
1.董事會決議日:107/06/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:翁柏鴻 本公司代理總經理4.新任者姓名及簡歷:李家豪 本公司董事長5.異動原因:董事會通過代理總經理翁柏鴻解職，任命李家豪董事長為新任代理總經理6.新任生效日期:107/06/047.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司發言人異動 其他 2018/6/4
1.事實發生日:107/06/042.發生緣由:本公司發言人異動舊任者姓名：翁柏鴻 總經理室副總經理新任者姓名：郭大智 總經理室特助異動原因：職務調整3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：本公司董事會委任一席薪資報酬委員 其他 2018/4/27
1.事實發生日:107/04/262.發生緣由:原陳建志委員於107/02/01辭任，本公司董事會依規定補行委任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任者姓名及簡歷:林恩廷 崴達投資負責人原任期：105/05/31~108/05/19新任生效日期：107/04/26 <摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：擬變更本公司簽證會計師 其他 2018/3/20
1.董事會通過日期(事實發生日):107/03/202.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:劉永富4.舊任簽證會計師姓名2:虞成全5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳裕勳7.新任簽證會計師姓名2:李定益8.變更會計師之原因:前任會計師事務所辭任9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師事務所主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/02/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司董事長異動 其他 2018/3/20
1.董事會決議日:107/03/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蘇睿騏(易宏生物科技股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:笠晶科技股份有限公司代表人李家豪(易宏生物科技股份有限公司法人董事之代表人)5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/03/207.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告主管機關核准本公司申請廢止106年第二次現金增資 發行普通股 現金增資 2018/3/7
公告主管機關核准本公司申請廢止106年第二次現金增資 發行普通股案 1.事實發生日:107/03/072.發生緣由:本公司於107年2月14日申請廢止106年第二次現金增資發行普通股案，業已於107年3月7日接獲金融監督管理委員會金管證發字第1070305350號函核備。3.因應措施:(一)本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項，自接獲金融　　監督管理委員會廢止核准通知日起10日內，對已收取之有價證券價款，依法加　　算利息返還。(二)對於已繳款之原股東、員工及認股人將退還其所繳納之股款加計補償繳交認購股 款所損失之利息，本公司將統一於實際退款日(註1)以支票及掛號郵寄(郵資股東　 自行負擔)或匯款方式退回已繳納股款及補償利息，退還股款計算方式如下： 實際認購價格 X﹝1+(繳款日至實際退款日之天數)X1.065%(註2)/365﹞　　註1：補償方案之實際退款日期，為接獲金管會核准廢止函通知日107/03/07起， 10日內陸續退還支付完畢。 　註2：年利率係依臺灣銀行107年2月14日一年期定期存款牌告機動利率計算之。4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司稽核主管異動 其他 2018/2/27
1.事實發生日:107/02/272.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:107/02/28(3)舊任者姓名:方紫玲(4)新任者姓名:遺缺待補(5)異動情形:離職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:107/02/283.因應措施:無4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司更換簽證會計師 其他 2018/2/26
1.董事會通過日期(事實發生日):107/02/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:劉永富4.舊任簽證會計師姓名2:虞成全5.新會計師事務所名稱:洽談中6.新任簽證會計師姓名1:洽談中7.新任簽證會計師姓名2:洽談中8.變更會計師之原因:會計師主動終止委任9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/02/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司107年02月23日下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額 其他 2018/2/23
公告本公司107年02月23日下周將到期之票據金額,預計支付帳款金額,應償還借款金額,現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:107/02/232.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據106年12月29日櫃買中心證櫃審字第1060102135號函辦理(1)107年02月23日下周將到期之票據金額為新台幣0仟元(2)107年02月23日下周預計支付帳款為新台幣7,597仟元(3)107年02月23日下周應償還借款金額新台幣0仟元(4)107年03月02日預計現金及銀行存款餘額新台幣503仟元(已扣除107年02月23日當周受限制之銀行借款備償戶金額,上列下周將到期之票據,上列下周預計支付帳款及上列下周應償還借款金額)6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易宏生物：公告本公司研發主管異動 其他 2018/2/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/02/233.舊任者姓名、級職及簡歷:高博敏協理 本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/02/238.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
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