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公司新聞
標題 訊息來源 日期
沅聖科技：代大陸子公司公告，配合當地政府防疫措施全市停工檢疫 公開資訊觀測站 2022/3/14
1.事實發生日:111/03/14 2.公司名稱: 沅聖科技(深圳)有限公司 日榮五金製品(深圳）有限公司 台榮五金製品（深圳）有限公司 深圳聖榮塑膠有限公司 沅榮科技（深圳）有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例: 沅聖科技(深圳)有限公司 100% 日榮五金製品(深圳）有限公司 40.30% 台榮五金製品（深圳）有限公司 20.15% 深圳聖榮塑膠有限公司 28.21% 沅榮科技（深圳）有限公司 40.30% 5.發生緣由:大陸子公司為配合當地政府防疫措施全市停工檢疫，期間自111年3月14日起 至3月20日。　 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，實行員工居家辦公並進行健康自主檢查。 (2)與客戶及供應商保持密切聯繫，調整出貨時間並持續注意疫情發展，以採取相關防疫 應變措施。 (3)持續配合當地主管機關防疫相關作業。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響，若有將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：代子公司日榮五金製品(深圳)有限公司公告取得不動產 之使用權 公開資訊觀測站 2022/3/1
代子公司日榮五金製品(深圳)有限公司公告取得不動產 之使用權資產 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 廣東省深圳市龍崗南灣街道南龍社區布沙路215號百門前工業區8號廠房整棟 2.事實發生日:111/3/1~111/3/1 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.交易單位數量：建物租賃面積12,769.8平方米 2.每單位價格： 人民幣匯率：4.438 自2022年9月1日-2023年2月28日，每月人民幣446,943元(含稅) (新台幣1,983,533元)； 自2023年3月1日-2024年2月29日，每月人民幣460,351.29元(含稅) (新台幣2,043,039元)； 自2024年3月1日-2025年2月28日，每月人民幣474,142.67元(含稅) (新台幣2,104,245元)； 自2025年3月1日-2026年2月28日，每月人民幣497,894.50元(含稅) (新台幣2,209,656元)； 自2026年3月1日-2027年2月28日，每月人民幣522,795.61元(含稅) (新台幣2,320,167元)；　　　　　　　　　　 自2027年3月1日-2028年2月29日，每月人民幣554,209.32元(含稅) (新台幣2,459,581元)； 自2028年3月1日-2029年2月28日，每月人民幣598,520.53元(含稅) (新台幣2,656,234元)； 自2029年3月1日-2030年2月28日，每月人民幣646,407.28元(含稅) (新台幣2,868,756元)； 自2030年3月1日-2031年2月28日，每月人民幣698,124.97元(含稅) (新台幣3,098,279元)； 自2031年3月1日-2032年2月29日，每月人民幣753,928.99元(含稅) (新台幣3,345,937元)； 3.交易總金額：使用權資產金額人民幣 47,643,227.20元 (新台幣211,440,642元) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 1.交易相對人：中交地產產業發展有限公司 2.與公司之關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.交付或付款條件：依合約規定 2.契約限制條款及其他重要約定事項： (1)合同生效後，前6個月為免租裝修期 (2)租期最後4年，在沒有城市更新等項目確定發生，擁有自動續約權。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 1.交易決定方式：議價 2.價格決定之參考依據：參酌市場行情及估價報告 3.決策單位：子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法 及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事， 取得不動產之使用權資產係經執行董事核准後進行 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.專業估價者事務所名稱：深圳天大聯合資產評估房地產估價有限公司 2.其估價金額：每月人民幣446,943元(含稅) (新台幣1,983,533元，匯率1：4.438) 11.專業估價師姓名: 資產評估師：黃焜懋 資產評估師：劉志武 12.專業估價師開業證書字號: 資產評估師-黃焜懋：44030038 資產評估師-劉志武：46030014 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 公司正常營運所需 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用， 原因:子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其 公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事，取得 不動產之使用權資產係經執行董事核准後進行 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用， 原因:子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其 公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事，取得 不動產之使用權資產係經執行董事核准後進行 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖違反重訊申報 遭罰1萬 公開資訊觀測站 2022/2/17
櫃買中心表示，對沅聖科技公司（6638）違反重大訊息申報規定處 以違約金1萬元。 　　櫃買中心表示，沅聖科技公司於110年8月10日及110年9月23日分別 有財務報告經董事會決議及內部稽核主管異動之情事，惟該公司未依 規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準 則處新臺幣1萬元之違約金。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：代子公司沅聖科技(深圳)有限公司向關係人鴻富錦精密工業(深圳)有 公開資訊觀測站 2021/11/10
代子公司沅聖科技(深圳)有限公司向關係人鴻富錦精密工業(深圳)有限公司取得生產設備及自動倉儲等設備 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供生產使用之機器設備及自動倉儲等設備2.事實發生日:110/8/19~110/8/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:生產設備：69台，人民幣11,288,000元(未稅)(新台幣48,448,096元，匯率1:4.292)自動倉儲：391台，人民幣3,314,000元(未稅)(新台幣14,223,688元，匯率1:4.292)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：鴻富錦精密工業(深圳)有限公司其與公司之關係：該公司為本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司之關聯企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因：除鴻富錦精密工業(深圳)有限公司之生產設備及自動倉儲設備為本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司生產及倉儲管理所需外，生產設備係經子公司比較全新設備及二手設備，亦比較關係人鴻富錦精密工業(深圳)有限公司與非關係人市場行情價格，鴻富錦精密工業(深圳)有限公司之取得價格優於市場行情；自動倉儲設備係屬客製化設備，故評估後，參與鴻富錦精密工業(深圳)有限公司之招標取得自動倉儲設備。前次移轉相關資訊：無前次移轉情事。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：生產設備及自動倉儲設備之付款條件均為發票日月結60天。付款金額：生產設備之付款總額為人民幣12,749,840元(含稅)(新台幣54,722,313元)；自動倉儲設備之付款總額為人民幣3,742,737元(含稅)(新台幣16,063,827元)。契約限制條款及其他重要約定事項：無特別之限制條款或其他重要約定事項。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司向鴻富錦精密工業(深圳)有限公司取得之生產設備，係經與市場相似產品進行比價及議價、評估市場上新品與二手品之價格差異，並經專業資產估價公司進行估價，考量該批生產設備之品質等條件均符合本公司需求，且其價格尚低於估價金額，故就設備之品質及價格等綜合考量後，依內部核決權限決議向鴻富錦精密工業(深圳)有限公司購置。另本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司向鴻富錦精密工業(深圳)有限公司取得之自動倉儲設備，因係屬客製化設備，就倉儲設備之品質及價格等綜合考量，依內部核決權限決議參與鴻富錦精密工業(深圳)有限公司招標。決策單位：本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事，設備取得係經執行董事核准後進行。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱：深圳天大聯合資產評估房地產估價有限公司其估價金額：生產設備估價金額為人民幣12,351,600元(未稅)11.專業估價師姓名:黃焜懋(資產評估師)、劉志武(資產評估師)12.專業估價師開業證書字號:黃焜懋(資產評估師)：44030038劉志武(資產評估師)：4603001413.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:供產品生產製造及倉儲管理使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:不適用，本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事。25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司未設置監事會或審計委員會，最高決策單位為執行董事。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:基於自身接單及生產需求，承接原本產品加工生產之廠區、設備及熟悉產品生產工序之管理及作業人員，將有助於移轉作業，故綜合評估後，決定承接相關生產設備等事宜。已逐步移轉場地、人力、設備及物料，預計2022年1月底前完成。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：代子公司日榮工業股份有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背 公開資訊觀測站 2021/4/16
代子公司日榮工業股份有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:110/04/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:淼鑫天成科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為日榮工業股份有限公司間接持有16%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):177,672(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):51,114(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51,114(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):132,530(2)累積盈虧金額(仟元):-33,6245.計息方式:按年利率2﹪固定計息。6.還款之:(1)條件:到期本息一次還款。(2)日期:一年到期。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):51,1148.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.879.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/19
1. 董事會擬議日期：110/03/192. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/16
1. 董事會決議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：300,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖掉單 四策略因應 公開資訊觀測站 2019/12/24
樺漢旗下興櫃沅聖（6638）23日公告，占營收一成以上的大客戶因重大供應鏈策略調整，變更ODM設計，確定未能爭取到目前主要出貨機種其中一項換代產品，其產品在今年上半年貢獻營收約32％，公司表示將以四策略因應，持續爭取新訂單。 　　沅聖專攻智慧家庭市場，成功打入亞馬遜供應鏈，負責生產等產品，為樺漢旗下小金雞，今年前11月營收約占樺漢一成比重，此次傳出掉單訊息，據了解是由於美系智慧門鈴大廠去年被亞馬遜收購，進行供應鏈分散調整，導致原先四款出貨機種有一款沒能取得新一代訂單。 　　沅聖公告指出，因主要客戶有重大供應鏈策略調整，變更ODM設計，經本公司持續與該客戶密切溝通爭取後，已確定訂單受到影響，未爭取到主力出貨產品其中一項的換代機種，該現行出貨機種今年上半年度占營收32％，而且除了上述主力機種外，其餘機種將依照客戶提供預示量備料及出貨，但其餘機種仍受到客戶供應鏈調整策略影響，出貨量可能下滑。 　　針對未能取得美系客戶部分機種訂單，沅聖將採四策略因應，第一、對換代機種進行改良，並提升性價比，持續爭取客戶採納；二、持續爭取該主要客戶現有機種訂單及其他新機種開發案；三、配合其他現有客戶擴大業務發展規劃；四、爭取物聯裝置新客戶開發案。 　　事實上，沅聖今年積極進行產品型態跟客戶型態調整，陸續引進其他產品線跟技術客戶，朝向安防，強固型手持裝置等方向發展，希望改變單一客戶比重較高的情況，全年力拚營收、獲利成長，前11月營收70.99億元，年增8.85％。 　　不過，沅聖成功拿下另一款主流機種後續訂單，且兩款機種持續出貨，公司預計智慧家庭市場商機持續發酵，空出產能反而有助於服務其他客戶，同時加速調整客戶訂單過於集中現象，明年業績將維持今年水準。<摘錄工商>
沅聖將發13.1元股息 公開資訊觀測站 2019/3/19
沅聖（6638）昨（18）日公告，擬配發13.1元現金股利，並將在6月6日舉行股東會，該公司並通過將斥資6,515萬元，購買研發設備，以強化該公司在智慧家庭產品的競爭力。 　　沅聖昨天在興櫃股價收188.9元，成交量35張，該公司擬配發13.1元現金股利，現金殖利率約為6.93%。 　　沅聖是樺漢旗下智能家居裝置業者，去年因美國大客戶被電商巨擘亞馬遜（Amazon）併購，躍居亞馬遜合格供應商，除了供貨亞馬遜智能家居設備之外，亦瞄準其智能物流解決方案，進軍物流櫃、物流棧板商機，法人預期，該公司今年業績可望開花結果。 　　沅聖去年上半年稅後純益2億元，較2017年同期相比，近倍增，去年上半年每股稅後純益（EPS）為6.68元。 　　沅聖之前指出，前期發展主攻資料收集器，近年轉攻智能居家設備市場，包括門鈴、門鎖、對講機與Hub，在美國主要客戶訂單放量成長之下，業績起飛。去年亞馬遜併購該客戶，沅聖成為亞馬遜的合格供應商，業績成長也加速。<摘錄經濟>
沅聖科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/18
1. 董事會決議日期：108/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：393,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
樺漢營收 寫三個新高 公開資訊觀測站 2019/1/10
工業電腦股王樺漢（6414）昨（9）日公布去年12月、第4季與全年營收，均改寫歷史新高，表現亮眼。 　　樺漢去年12月營收暴增，一口氣超過90億元大關、達91.92億元，月增27%，年增55.6%；去年第4季營收231.2億元，季增率15.7%，年增率52.8%，單季營收突破200億元，續創單季營收新高。 　　樺漢表示，受惠德國資訊系統商S&T年底旺季效應，加上旗下瑞祺電、沅聖、帆宣等小金雞營運展望佳，樺漢去年營收685.99億元，年成長96.54%，刷新歷史紀錄，全年營收也增至超過600億元，營運規模再持續放大。 　　樺漢小金雞、工業網安設備廠瑞祺電去年12月營收也相當亮眼，重回5億元大關，月增38.2%，年增7.6%，創歷史次高。瑞祺電去年總營收42.4億元，年增5.24%。 　　樺漢董事長朱復銓去年於法說會上表示，樺漢集團未來將朝品牌、系統整合、ODM/JDM業務三足鼎立發展。中長期來看，2019年在ODM/JDM、品牌、系統整合都呈現穩定成長趨勢，預期今年仍會繳出明顯的成長動能，營收將以力拚成長15%至20%為目標。 　　樺漢近年來持續併購，朱復銓表示，樺漢併購帆宣之後，雛型已完成，要開始扶植發展併購公司，提升併購綜效，如S&T/Kontron目前在歐洲發展成長趨勢亮麗，未來樺漢併購策略將聚焦產業、技術面的研發及設計領域。未來樺漢也將因應美中貿易戰，製造布局會更多元性地在全球各地小幅投資。 　　朱復銓認為，大陸半導體產業確實在衰退，但對樺漢而言才剛開始切入，可以說是塊處女地，子公司帆宣將從中扮演重要角色，以營收貢獻來看，樺漢有16%營收來自中國大陸，帆宣是樺漢在中國大陸市場的重要引擎，朱復銓說明，帆宣和鴻海有很多互聯網的合作，會在2019年產生效益。<摘錄經濟>
興櫃8月業績 近3成逾億元 公開資訊觀測站 2018/9/11
8月興櫃營收出爐，189檔中有近3成單月營收逾億元，而排行前八 大的企業皆達11億元水準，緯穎（6669）更以169.86億元，一舉拿下 首位。若與去年同期相比，有23檔興櫃公司均翻倍成長，又以都更揚 名的樂揚建設（2599）表現最為強勢，較去年增長近143倍之多。 　　單看8月營收表現，白牌伺服器廠緯穎繳出百億成績奪冠，遠雄人 壽以67.04億元居次，不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵則以44.25億元排名第三 ，其餘上海商銀、汎德永業、南寶、瑞鼎科技、復盛應用表現亮眼， 營收皆逾11億元。 　　緯穎為緯創集團旗下一強力軍，受惠雲端產業蓬勃發展，帶動資料 中心建置需求提升，且拉貨力道持穩增長下，今年來營運屢創新高， 並力拚於年底前上市。8月營收再寫歷年同期新高；累積今年以來， 前8月營收一舉突破千億元大關，較去年翻倍成長135.25％，超越以 往全年度的營收紀錄。 　　燁聯鋼鐵延續士氣，佳音頻傳，累計至8月營收已達343.18億元， 主因大陸積極推動環保限產，加上業績好轉等因素加持，類股普遍呈 現上漲態勢，另今年國際鎳價走揚，各項不銹鋼產品平均售價也較去 年同期增加。 　　南寶樹脂為國內老牌樹脂材料大廠，2017年7月21日登錄興櫃，並 於今年7月27日通過申請上市案。8月營收不負眾望，單月達14.33億 元，年增10.44％，累積前8月營收已破百億元。 <摘錄工商>
沅聖科技：代KEENEST ELECTRONIC CORP.公告董事會決議直接或間接進行投 資 公開資訊觀測站 2018/5/18
代KEENEST ELECTRONIC CORP.公告董事會決議直接或間接進行投 資計劃達公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以 上 1.董事會或股東會決議日期:107/05/182.投資計劃內容:參與日榮工業股份有限公司現金增資，取得普通股7,500,000股， 每股港幣10.68元，價款合計港幣80,100,000元。3.預計投資投入日期:預計於107年7月底前完成股權交割。4.資金來源:自有資金。5.具體目的:策略性投資。6.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：代子公司KEENEST ELECTRONIC CORP.公告取得日榮工業股份 有限公 公開資訊觀測站 2018/5/18
代子公司KEENEST ELECTRONIC CORP.公告取得日榮工業股份 有限公司達應行公告標準 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:日榮工業股份有限公司普通股7,500,000股2.事實發生日:107/5/18~107/5/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：普通股7,500,000股每單位價格：港幣10.68元交易總金額：港幣80,100,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:日榮工業股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投資港幣80,100,000元取得日榮工業股份有限公司普通股7,500,000股10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：董事會決議通過價格決定之參考依據：依會計師出具之價格合理性意見書決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：普通股7,500,000股累計持有金額：港幣80,100,000元累計持股比例：40.30%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表總資產比例：8.87%占公司最近期財務報表股東權益比例：22.57%最近期財務報表營運資金：新台幣1,134,699仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:策略性投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:預計於107年7月底前完成股權交割<摘錄公開資訊觀測站>
26家台企搶登A股 公開資訊觀測站 2018/3/20
兩岸搶掛牌，繼鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）後，外傳還有二、三十家台資企業在大陸排隊準備掛牌，金管會則設法排除台商回台上市障礙，並密切關注鴻海集團動向，爭取在台上市，包括天鈺及沅聖目前都輔導在國內上市櫃。 金管會昨（19）日向立法院財委會專案報告「如何防止中國大陸股市磁吸效應」，立委賴士葆及施義芳不約而同指出，已有多家台資企業在大陸排隊準備掛牌。施義芳說，根據上海交易所資料，目前有26家台灣企業準備要在A股掛牌。 賴士葆則表示，排隊待審的有二、三十家，這是他打電話去問幾位專業的人，而且都是有頭有臉的上市櫃公司。 金管會主委顧立雄表示，他沒有看到相關資訊，目前已知，除了FII外，要到大陸掛牌的還有榮成、鵬鼎、南僑等三家。 賴士葆建議，台資企業競相到大陸上市，面對這麼大的磁吸效應，金管會也可以爭取優質的陸企來台上市，「他搶我的、我搶他的」，開放大陸註冊公司來台上市。顧立雄說，這涉及兩岸上市櫃公司監理環境的差異，對陸資企業能否有效監理等問題，我們會鼓勵好的海外台商來台上市，並協助排除障礙。 據了解，金管會、證交所及櫃買中心都積極爭取鴻海集團子公司在台上市櫃。知情官員表示，鴻海集團在大陸、日本、香港都有子公司，政府相關單位關注鴻海集團在各地掛牌情況，希望能在國內市場掛牌，但問公司的答案都是「在郭董的腦子裡」。 除FII外，關於鴻海集團子公司、孫公司掛牌進度，金管會證期局長王詠心說，目前瑞祺電通已獲准國內上市，預計4月掛牌；至於目前掛興櫃的天鈺及沅聖，也正接受券商輔導中，準備上市櫃。 天鈺曾在2015年向證交所申請上市，並審查通過，但掛牌前夕突然撤件，之後市場曾傳出打算到海外掛牌。官員說，根據證交所及櫃買中心目前掌握的情況，天鈺跟沅聖應該會選在國內上市櫃。 <摘錄經濟>
沅聖科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/1/29
1. 董事會決議日期：107/01/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：264,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
沅聖科技：公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師。 其他 2021/8/10
1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/102.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊靜婷4.舊任簽證會計師姓名2:劉水恩5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:莊文源7.新任簽證會計師姓名2:劉水恩8.變更會計師之原因:茲因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，自民國110年第二季起變更本公司簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 股東會 2021/5/20
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/113.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 股東會 2021/3/19
1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.召集事由:壹、報告事項1.民國一○九年度營業報告。2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。3.民國一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。貳、承認事項1.承認民國一○九年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.承認民國一○九年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項1.修訂本公司公司章程案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。5.訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。肆、臨時動議：伍、散 會5.停止過戶起始日期:110/04/136.停止過戶截止日期:110/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一一○年四月一日起至民國一一○年四月十三日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：本公司董事會通過一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案 其他 2021/3/19
1.事實發生日:110/03/192.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司民國110年03月19日董事會決議通過發放民國109年度員工酬勞金額:新台幣 9,415,391元，董事酬勞金額:新台幣2,800,000元，上述金額全數以現金發放。2.以上決議金額與民國109年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：公告本公司董事會通過109年度財務報表 其他 2021/3/19
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/192.審計委員會通過財務報告日期:110/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,174,4875.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):873,0606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):431,8217.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):355,1618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):263,0539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239,29810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.9811.期末總資產(仟元):4,717,82012.期末總負債(仟元):2,539,23513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,776,72114.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：公告本公司董事會決議通過投資美國公司 EMBER TECHNOLOGIES, INC 其他 2020/11/27
1.董事會或股東會決議日期:109/11/272.投資計畫內容:擬投資美國公司EMBER TECHNOLOGIES, INC.美金5,000,000元， 取得該公司特別股861,000股，佔該公司目前股權2%。3.預計投資金額:美金5,000,000元。4.預計投資日期:預計於109年12月開始，將採分次投資方式，並於18個月內完成。5.資金來源:自有資金。6.具體目的:策略性投資。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：更正本公司董事會決議擬投資卓毅貳投資有限合夥之事實發生日。 其他 2020/9/15
1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:沅聖科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:更正本公司董事會決議擬投資卓毅貳投資有限合夥之事實發生日。*更正前:事實發生日108/08/11*更正後:事實發生日109/08/116.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：公告本公司董事會決議擬投資卓毅貳投資有限合夥。 其他 2020/8/11
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:1.卓毅貳投資有限合夥2.私募基金。2.事實發生日:108/08/113.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:1.無交易數量。2.無單位價格。3.認購總額度為新台幣290,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.卓毅貳投資有限合夥。2.非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.依基金撥款通知於額度內逐次給付。2.依私募基金合約約定。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.參與私募基金投資。2.合夥組織基金無單位價格。3.本公司董事會。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.基金為合夥組織無交易數量單位。2.不超過新台幣290,000,000元。3.不超過10%4.無。14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:1.佔總資產比例 6.20%2.佔業主權益比例12.85%3.營運資金1,933,636仟元15.經理人及經紀費用:不適用。16.取得或處分之具體目的或用途:長期投資規劃。17.本次交易表示異議董事之意見:不適用。18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:民國109年08月11日20.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年08月11日21.本次交易會計師出具非合理性意見:否22.會計師事務所名稱:安得仕聯合會計師事務所23.會計師姓名:成昀達24.會計師開業證書字號:金管會證字第5720號25.其他敘明事項:本公司基於該基金主要投資標的方向與本公司未來發展產業目標一致,期以有效精進本公司技術層次及推動整合產業聯盟。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
沅聖科技：公告更正本公司五月份營業收入金額 其他 2020/6/9
1.事實發生日:109/06/092.發生緣由:更正本公司五月份營業收入金額更正前本月營業收入淨額346,829,693仟元，更正後本月營業收入淨額346,830仟元。更正前去年本月營業收入淨額750,196,143仟元，更正後去年本月營業收入淨額750,196仟元。更正前本年累計營業收入淨額1,218,262,634仟元，更正後本年累計營業收入淨額1,218,263仟元。更正前去年累計營業收入淨額3,227,257,286仟元，更正後去年累計營業收入淨額3,227,257仟元。3.財務業務資訊:無。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司決議除息基準日 其他 2020/6/5
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣300,000,000元，每股分派新台幣10元。4.除權（息）交易日:109/06/235.最後過戶日:109/06/246.停止過戶起始日期:109/06/257.停止過戶截止日期:109/06/298.除權（息）基準日:109/06/299.現金股利發放日期：:109/07/1510.其他應敘明事項：:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 其他 2020/6/5
1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授4.新任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事全面改選，原薪酬委員自然解任，本公司董事會重新委任薪酬 委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/288.新任生效日期:109/06/059.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司第二屆審計委員會委員 其他 2020/6/5
1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授4.新任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/288.新任生效日期:109/06/059.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司改選董事長 其他 2020/6/5
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/052.舊任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:朱復銓；本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:朱復銓；本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:109/06/057.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告解除本公司新任董事競業禁止之限制 其他 2020/6/5
1.股東會決議日:109/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長(7)樺成國際投資(股)公司 董事(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事(10)超恩(股)公司 董事(11)S&T AG 董事(12)香港樺樂電子有限公司 董事二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理(2)樺成國際投資(股)公司 董事長(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長(7)樺恩投資有限公司 董事長(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)瑞祺電通(股)公司 董事(10)香港創新系統整合有限公司 董事(11)世鈞國際投資有限公司 董事(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事(13)香港樺樂電子有限公司 董事(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表(2)日榮工業(股)公司 法人代表四、董事 梁徽彬(1)秀育企業(股)公司 董事長(2)國健開發建設(股)公司 董事長(3)瑄徽投資(股)公司 董事長(4)LONG WIN LIMITED 董事(5)GOODTEK LIMITED 董事(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(13)HEROIC POWER LIMITED.董事(14)眾經電子(股)公司 董事長(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長五、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事六、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：22,364,317權贊成權數： 21,808,402權反對權數： 318,296權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 237,619權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(3)董事:梁徽彬(4)獨立董事:鄭戊水7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)蘇州樺漢科技有限公司 董事長二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)佛山市樺成投資有限公司 董事(2)樺恩投資有限公司 董事長(3)蘇州樺漢科技有限公司 董事(4)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、董事 梁徽彬(1)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(2)東莞琦聯電子有限公司 董事長(3)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(4)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(5)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長四、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)蘇州樺漢科技有限公司江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號一號房二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)佛山市樺成投資有限公司佛山市順德區樂從鎮岭南大道南2號中歐中心D棟1層112室(2)樺恩投資有限公司江蘇省崑山市玉山鎮登雲路288號海創大廈C座19層(3)蘇州樺漢科技有限公司江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號一號房(4)沅聖科技(深圳)有限公司深圳市龍華區龍華街道清湖社區清湖村富安娜公司1號501三、董事 梁徽彬(1)育鴻電子(深圳)有限公司深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4層407(2)東莞琦聯電子有限公司東莞市橋頭鎮田新社區(3)育聖光電(深圳)有限公司深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室(4)深圳冠順網絡科技有限公司深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(5)晉江兆泰機械工業有限公司晉江市安海鎮加工區四、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(中國)有限公司中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大廈8樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)蘇州樺漢科技有限公司@研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)佛山市樺成投資有限公司股權及基金投資、投資諮詢。(2)樺恩投資有限公司（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列服務：1、協助或代理公司所投資企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售後服務；2、在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；3、為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理等服務；4、協助其所投資的企業尋求貸款及提供擔保；（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等諮詢服務；（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務。(3)蘇州樺漢科技有限公司研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。(4)沅聖科技(深圳)有限公司從事電子產品、通訊設備、櫃員機及其零組件。三、董事 梁徽彬(1)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售。(2)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零組件及電腦週邊設備加工製造。(3)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售。(4)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售。(5)晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司改選董事(含獨立董事)名單 其他 2020/6/5
1.發生變動日期:109/06/052.舊任者姓名及簡歷:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長(7)樺成國際投資(股)公司 董事(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事(10)超恩(股)公司 董事(11)S&T AG 董事(12)香港樺樂電子有限公司 董事二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理(2)樺成國際投資(股)公司 董事長(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長(7)樺恩投資有限公司 董事長(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)瑞祺電通(股)公司 董事(10)香港創新系統整合有限公司 董事(11)世鈞國際投資有限公司 董事(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事(13)香港樺樂電子有限公司 董事(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表(2)日榮工業(股)公司 法人代表四、董事 梁徽彬(1)秀育企業(股)公司 董事長(2)國健開發建設(股)公司 董事長(3)瑄徽投資(股)公司 董事長(4)LONG WIN LIMITED 董事(5)GOODTEK LIMITED 董事(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(13)HEROIC POWER LIMITED.董事(14)眾經電子(股)公司 董事長(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長五、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事六、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事七、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授3.新任者姓名及簡歷:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長(7)樺成國際投資(股)公司 董事(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事(10)超恩(股)公司 董事(11)S&T AG 董事(12)香港樺樂電子有限公司 董事二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理(2)樺成國際投資(股)公司 董事長(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長(7)樺恩投資有限公司 董事長(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)瑞祺電通(股)公司 董事(10)香港創新系統整合有限公司 董事(11)世鈞國際投資有限公司 董事(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事(13)香港樺樂電子有限公司 董事(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表(2)日榮工業(股)公司 法人代表四、董事 梁徽彬(1)秀育企業(股)公司 董事長(2)國健開發建設(股)公司 董事長(3)瑄徽投資(股)公司 董事長(4)LONG WIN LIMITED 董事(5)GOODTEK LIMITED 董事(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(13)HEROIC POWER LIMITED.董事(14)眾經電子(股)公司 董事長(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長五、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事六、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事七、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓:25,306,832股二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗:24,361,496股三、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝:23,555,061股四、董事 梁徽彬:22,351,929股五、獨立董事 鄭戊水:19,141,903股六、獨立董事 賴俊年:19,141,894股七、獨立董事 范士岡:19,141,894股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/288.新任生效日期:109/06/059.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司一○九年度股東常會重要決議 股東會 2020/6/5
1.股東會日期:109/06/052.重要決議事項:1.通過民國一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.通過民國一○八年度盈餘分派案。3.通過修訂本公司「公司章程」案。4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。6.通過全面改選董事案。7.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 其他 2020/3/16
1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司董事會109年03月16日決議通過發放民國108年度員工酬勞金額:新台幣 21,472,401元，董事酬勞金額:新台幣3,200,000元，上述金額全數以現金發放。2.以上決議金額與108年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 股東會 2020/3/16
1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/053.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.召集事由:壹、報告事項1.民國一○八年度營業報告。2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。3.民國一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。貳、承認事項1.承認民國一○八年度決算表冊案。2.承認民國一Ｏ八年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項1.修訂本公司公司章程案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.全面改選董事案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。肆、臨時動議：伍、散 會5.停止過戶起始日期:109/04/076.停止過戶截止日期:109/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一○九年三月二十七日起至民國一○九年四月七日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：澄清媒體有關本公司相關報導 其他 2019/12/24
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/12/243.報導內容:「...沅聖成功拿下另一款主流機種後續訂單，且兩款機種持續出貨，公司預 計智慧家庭市場商機持續發酵，空出產能反而有助於服務其他客戶，同時加 速調整客戶訂單過於集中現象，明年業績將維持今年水準。...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司受到主要客戶供應鏈策略調整影響 其他 2019/12/23
1.事實發生日:108/12/232.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第34條第33項規定，其定義達個體營收10%以上主要客戶有重大供應鏈策略調整，變更ODM設計。雖本公司持續與該客戶密切溝通爭取，截至事實發生日止，確定訂單受到影響。(2)本公司確定未爭取到現行主力出貨機種其中一項之換代機種。該現行出貨機種於108年上半年度約佔本公司合併總營收之32%。(3)主要客戶除上述主力機種外之其餘機種，本公司仍將依循客戶提供預示量備料及出貨，惟其餘機種仍受客戶供應鏈調整策略影響，出貨量可能下滑。6.因應措施:(1)對上述換代機種進行改良並提升性價比持續爭取客戶採納。(2)持續爭取該主要客戶現有機種訂單及其他新機種開發案。(3)配合其他現有客戶擴大業務發展規劃。(4)爭取物聯裝置新客戶開發案。7.其他應敘明事項:本公司營運不受影響。<摘錄公開資訊觀測站>
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