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公司新聞
標題 訊息來源 日期
醫影 興：代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告執行轉投資 大陸健檢業務 公開資訊觀測站 2022/12/26
代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告執行轉投資 大陸健檢業務回購權案 1.事實發生日:自民國111/12/26至民國111/12/26 2.本次新增（減少）投資方式: 依據江蘇國贊醫療設備有限公司(以下簡稱”江蘇國贊”)簽訂之大陸健檢合作協議書 及其補充協議，轉投資之溫州頤影健診醫院有限公司(以下簡稱”溫州頤影”)及蒼南 頤影健康體檢中心有限公司(以下簡稱”蒼南頤影”)因111年營收皆未達其股東會通 過之年度預算，經母公司醫影股份有限公司(以下簡稱”醫影”)董事會於111年12月 26日通過授權江蘇國贊依據協議執行回購權。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 溫州頤影交易總額(原始投資金額+利息)約為人民幣1,799萬元(已扣除減資款人民 幣412.6萬元)，蒼南頤影交易總額(原始投資金額+利息)約為人民幣1,027萬元。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 溫州頤影及蒼南頤影 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 溫州頤影為人民幣5,000萬元，蒼南頤影為人民幣2,500萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 健康檢查服務業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 溫州頤影為新台幣139,961千元、蒼南頤影為新台幣92,113千元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 溫州頤影為淨損新台幣59,237千元、蒼南頤影為淨損新台幣15,348千元 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 溫州頤影為人民幣1,650.4萬元(已扣除減資款人民幣412.6萬元)，蒼南頤影為 人民幣947萬元 12.交易相對人及其與公司之關係: 頤影醫療管理（浙江）有限公司(以下簡稱”頤影管理”)，非本公司之關係人 13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益（或損失）: 實際影響數將以本公司依規定公告之財務報告為準 16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據溫州頤影及蒼南頤影之合作協議書及其補充協議辦理 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依據會計師合理性意見書及溫州頤影及蒼南頤影之合作協議書及其補充協議辦理； 經醫影董事會決議通過授權江蘇國贊執行回購權。 18.經紀人: 無 19.取得或處分之具體目的: 考量中國二十大後政商環境變化、中國新冠疫情政策規範及溫州頤影 與一脈陽光簽訂溫州影像股權交易等因素，基於保障股東權益及集團 資金運用效益之考量，依據大陸健檢業務111年度實際營收達成率與 112年度市場營收預測，經醫影董事會決議通過授權江蘇國贊執行回 購權。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國111年12月26日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年12月26日 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 新台幣133,917千元 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 62.43% 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 18.91% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 31.07% 28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 新台幣 111,618仟元 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 52.04% 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 15.76% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 25.90% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 110年度為投資損失新台幣30,712千元及減損損失新台幣5,680千元、109年為投資損失 新台幣9,187千元、108年為新台幣0元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.會計師事務所名稱: 專精聯合會計師事務所 36.會計師姓名: 楊素芳會計師 37.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第4197號 38.其他敘明事項: 交易總金額約為新台幣124,090千元，係以111年12月23日台銀人民幣 匯率即期收盤中價4.391，乘上人民幣2,826萬元(溫州頤影約為人民 幣1,799萬元(原始投資金額+利息，但已扣除減資款人民幣412.6萬元) ，及蒼南頤影交易總額約為人民幣1,027萬元(原始投資金額+利息)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：代重要子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告其轉投資 公司溫州頤 公開資訊觀測站 2022/12/12
代重要子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告其轉投資 公司溫州頤影健診醫院有限公司辦理現金減資 1.事實發生日:111/12/12 2.公司名稱:溫州頤影健診醫院有限公司(以下簡稱”溫州頤影”) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):重要子公司江蘇國贊醫療 設備有限公司(以下簡稱”江蘇國贊”)之轉投資公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為活化公司及資產使用效率，溫州頤影經股東會決議 通過辦理現金減資人民幣10,000,000元，減資比例為20%，減資後 股本為人民幣40,000,000元，依持股比例退回股款予原股東，以 達資金最佳配置。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告子公司江蘇國贊之轉投資公司溫州頤影公告處分溫州影像股權 公開資訊觀測站 2022/11/10
1.事實發生日:111/11/10 2.公司名稱:江蘇國贊醫療設備有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:處分轉投資溫州影像60%股權。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:江蘇國贊醫療器材有限公司(以下簡稱”江蘇國贊”) 投資41.26%之溫州頤影健診醫院有限公司(以下簡稱”溫州頤影”) 其100%持股之溫州頤影醫學影像診斷有限公司(以下簡稱”溫州影像”)， 考量大陸市場整體資源及戰略規劃，出售60%股權與江西一脈陽光集團股 份有限公司(以下簡稱”一脈陽光”)，出售總價款為人民幣2,640萬，如 於112年4月30日前未取得PET-CT乙類大型醫療設備配置許可證，則一脈 陽光有權取消此股權交易，未來運營模式採聯合營運，預計出售損益待 鑑價報告出具後確認，此一事件對於本公司之營運並不會造成重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/14
1. 董事會擬議日期：111/03/14 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,900,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/16
1. 董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,625,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告轉投資大陸健檢業務增資案 公開資訊觀測站 2021/2/8
1.事實發生日:自民國110/2/8至民國110/2/82.本次新增（減少）投資方式:透過大陸子公司-江蘇國贊醫療設備有限公司以自有資金現金增資轉投資公司-蒼南頤影健康體檢中心有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額人民幣12,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:蒼南頤影健康體檢中心有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣25,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣5,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:健檢服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣7,000仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:於中國大陸拓展健檢業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣133,512仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:62.24%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16.96%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:38.16%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣 118,761仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:55.37%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.08%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:33.95%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年度：新台幣6,126仟元107年度：新台幣10,715仟元108年度：新台幣14,273仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:本公司透過大陸子公司-江蘇國贊醫療設備有限公司轉投資溫州及蒼南兩家健檢合資公司，經董事會通過之轉投資金額分別為人民幣21,000仟元及人民幣12,000仟元。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告設立新合資公司案 公開資訊觀測站 2020/5/11
1.事實發生日:自民國109/5/11至民國109/5/112.本次新增（減少）投資方式:透過大陸地區轉投資事業－江蘇國贊醫療設備有限公司以現金方式與大陸浙江頤影醫療科技有限公司成立合資公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額人民幣3,000萬4.大陸被投資公司之公司名稱:溫州頤影健診有限公司(名稱暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣7,000萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:健檢服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:於中國大陸拓展健檢業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國109年5月11日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年5月11日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣32,022仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:14.93%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:5.31%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:8.80%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:32,022仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:14.93%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.31%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:8.80%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年度：新台幣6,126仟元107年度：新台幣10,715仟元108年度：新台幣14,273仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:本公司是否赴大陸地區投資，應依相關規定向投審會提出申請，並經投資會許可後始得辦理<摘錄公開資訊觀測站>
醫影 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/16
1. 董事會擬議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,625,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
醫影 配息2.5元、配股1元 公開資訊觀測站 2019/6/20
興櫃生技醫療類股醫影公司（6637）日前股東會通過承認107年度營業報告書及財務報表，107年營收430,885仟元，年增1.97％，稅後淨利78,203仟元，年增94.35％，稅後EPS4.01元。同時通過107年度盈餘分配案，每股配發現金股利2.5元，股票股利1元。 　　當天董事會通過決議，除權（息）基準日為7月28日，除權（息）交易日7月22，最後過戶日7月23日，預計現金股利發放日為8月26日。 　　多年來醫影公司專精於醫療設備租賃及影像醫學管理服務等業務，致力於提供專業的服務與高成效的醫療儀器及高階醫學影像管理，更持續不斷地推廣預防勝於治療觀念，利用提早診斷方式，照顧全面健康，也努力協助民眾了解最新的醫療設備趨勢及服務。 　　以醫療設備租賃及影像醫學管理服務為主要發展策略的醫影公司，計畫擴展整體布局至亞太地區醫療設備市場租賃及管理，以及持續引進具競爭力的產品（立梭影Sonaziod-肝臟病灶顯影劑），擴大服務通路，代理更完整之產品線，加強耕耘台灣健診市場與評估設立長照中心，提供高附加價值之服務，增加策略夥伴，達到經濟規模，期許成為影像醫療管理服務事業領導業者。<摘錄工商>
醫影 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/25
1. 董事會決議日期：108/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,750,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,950,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
醫影 興：盈餘轉增資發行新股案 公開資訊觀測站 2019/3/25
1.董事會決議日期:108/03/252.增資資金來源:107年度可分配盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,950,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣19,500,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行　在除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，並按面額折發現金(元以下不計)，其股份並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:配合業務成長，強化財務結構。13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資配股基準日等相關日程、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 公開資訊觀測站 2018/9/14
1.董事會通過日期(事實發生日):107/09/142.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:馮敏娟會計師4.舊任簽證會計師姓名2:吳漢期會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳美萍會計師7.新任簽證會計師姓名2:楊樹芝會計師8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/09/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無 <摘錄工商>
信紘科上櫃案 周三審議 公開資訊觀測站 2018/8/13
櫃買家族即將再添生力軍，今年截至8月10日止，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為18家及23家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為21家及24家，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為761家及257家，而且櫃買中心預計於8月15日召開上櫃審議委員會，審議信紘科技（6667）申請上櫃案，等於將再添一家準上櫃新兵。 　　目前申請上櫃中，尚待審議的有八家，除了信紘科，還有均華、真好玩、M31、精湛、普鴻、大詠城、醫影等。 　　信紘科主要從事半導體及光電面板等高科技產業製程的廠務供應系統（包含化學品、氣體、研磨液供應系統及自動控制系統）、特殊廢液處理設備及系統、機能水設備及工程備品耗材買賣等業務，今年6月26日申請上櫃時資本額3.12億元，董事長為簡士堡，推薦證券商有第一金證券、康和綜合證券以及群益金鼎證券。信紘科2017年度之合併營收為9.29億元，稅後純益為1.20億元，每股稅後純益（EPS）為3.78元。2018年第1季之合併營收為1.90億元，稅後淨利為2,686萬元，RPS為0.83元。<摘錄經濟>
醫影 興：修正106年員工酬勞之金額 公開資訊觀測站 2018/5/2
1.事實發生日:107/04/302.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會修正民國106年度員工酬勞，原配發員工酬勞現金新台幣2,034,459元，擬修正配發員工酬勞現金新台幣1,030,808元。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後員工酬勞公告。7.其他應敘明事項:無1.<摘錄公開資訊觀測站>
醫影 興：更正106年股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)公告之本期淨利/ 公開資訊觀測站 2018/4/30
更正106年股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)公告之本期淨利/可分配盈餘/分配後期末未分配盈餘金額誤植 1.事實發生日:107/04/302.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)之本期淨利/可分配盈餘/分配後期末未分配盈餘金額 (更正前) (更正後) ------------------ -----------------本期淨利 41,960,095 40,239,335可分配盈餘 40,437,820 38,889,136分配後期末未分配盈餘 17,037,820 15,489,1366.因應措施:發布重大訊息並重新上傳調整後股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)公告。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
醫影 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/23
1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,400,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
醫影 興：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 股東會 2022/3/14
1.董事會決議日期:111/03/14 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓 (億光大樓 噶瑪廳202會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告案。 (4)本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)本公司一一一年度限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 受理期間：111年4月4日至111年4月14日。 受理處所：醫影股份有限公司 管理處 (台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。 聯絡電話：(02)2727-9535。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2022/3/14
1.事實發生日:111/03/14 2.公司名稱:醫影股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司111年第一次董事會重要決議如下： (1)通過110年度員工及董事酬勞分配案 (2)通過110年度營業報告書及財務報表案 (3)通過本公司110年度盈餘分配案 (4)通過經理人111年度每月薪酬、年終獎金發放案 (5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案 (6)通過111年度會計師公費審核案 (7)通過本公司補行委任薪資報酬委員案 (8)通過補選一席獨立董事案 (9)通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名案 (10)通過董事會提名暨審查獨立董事候選人案 (11)通過解除本公司董事競業禁止案 (12)通過修訂取得或處分資產處理程序案 (13)通過修訂公司章程案 (14)通過發行本公司一一一年度限制員工權利新股案 (15)通過訂定本公司一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法案 (16)通過召開本公司一一一年股東常會案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：本公司董事會決議發行111年員工認股權憑證 其他 2022/3/14
1.董事會決議日期:111/03/14 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或 分次發行，實際發行日期得由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: 一、以本公司、子公司與間接持有百分百股權之孫公司正式編制內員工為限。 二、實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊 功績、年資、考核等因素，經董事長核定轉呈董事會決議通過後認定之。如為具兼有員 工身分之董事及經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會同意之； 如為非經理人身分者，需先提報審計委員會討論，再提報董事會同意之。 三、任一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定累計被授予之員工認股權憑證得認 購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分 之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認 股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管 機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數， 得不受前開比例之限制。 四、認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失 ，公司有權就其尚未行使之認股權憑證予以收回。 五、本憑證及其相關權益應為員工持續在職貢獻且每年考績達A以上者才得享有，並非 於授予後即完全擁有相關所有權或處分權。員工若無持續在職或每年考績未達A以上者， 員工無條件同意本公司有權得另為處置該員工認股權憑證尚未達到具行使權利之部分。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,500單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,500,000股。 7.認股價格: (一)發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日 興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每 一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。 (二)發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司普通 股之收盤價。 8.認股權利期間: (一) 認股權人自被授予員工認股權憑證後滿兩年，得自由行使之。 (二) 認股權憑證之存續期間為5年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄。認股權憑證 及其權益不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。 存續期間屆滿後，未行使認股權之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張 其表彰之認股權或其他利益。 依認股權憑證授予期間，行使認股權，時間及比例如下表： 時 程 可行使認股權比例（累計） 屆滿二年 50% 屆滿三年 80% 屆滿四年 100% (三) 如遇有本公司被他公司為合併或被收購為50%持股以上子公司之情事時，應依合 併或收購契約中規定處理之，如前述契約未規定時，應於達本款第一項得行使認股權 期間之二個月內，依換股比例換算得認購之他公司股票，或依收購對價換算價金。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: (一)離職 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權 憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 (二)退休 已具行使權之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，惟該認股權利，應 自退休日起三個月內行使之。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股 權利。 (三)一般死亡 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起三個月內行使認股權。未具行使權之 認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使本憑證之認股 權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明 文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。 (四)受職業災害殘疾或死亡者 1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，應自離職日起 或被授予認股權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主）三個月內行使之，不受本條 第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人應自死亡日起或被授予認股 權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主），三個月內行使之，不受本條第二項有關 時程屆滿可行使認股比例之限制。法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實 發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申 請行使其應繼承部份之認購權利。 (五)轉任關係企業 因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司關係企業者， 其已授予認股權憑證之權利義務均不受調任之影響。 (六)留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故等原因經由公司特別核准之留資停 薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留資停薪起始日起一個月內行使認股權利； 前述已具行使權而未行使及未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認 股權行使期間應依留資停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 (七)資遣 已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起七日內行使認股權利。未具行使權之認 股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。 11.其他認股條件: 認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於 事後再行要求行使該認股權利。若逢依法暫停過戶期間，其行使期間自得行使之日起 ，按無法行使之日數順延之。任何申請及認購程序不得逾本憑證之有效存續期間。 12.履約方式:以本公司發行新股方式交付。 13.認股價格之調整: 一、本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價 證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時 (包含私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他 公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價 格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(新股每股繳款金額×新股發行 股數)／調整前認股價格〕／(已發行股數＋新股發行股數) (一)上述「已發行股數」係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，不含認股權 股款繳納憑證、債券換股權利證書之股數，並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓 之庫藏股股數。 (二)上述「新股每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 (三)與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格依相關規 定調整之。 (四)有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 (五)若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 二、本認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過 百分之一點五時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四 捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率） 三、本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少，應以 下列公式計算調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)， 於減資基準日調整之：減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數／減資後已發行股數) 現金減資時： 調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數 ／減資後已發行股數) 註：若減資非為退還股東股款，則「減資每股退還股款」之金額為零。 四、本認股權憑證發行後，遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價 之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時(以轉換 或認股價格為每股繳款額)，亦應依本條第一項規定計算其調整後轉換價格(向下 調整，向上則不予調整)，於私募有價證券交付日調整之。上述每股時價之訂定， 股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日； 興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除 以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證之 財務報告每股淨值；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公 告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 14.行使認股權之程序: 一、認股權人除依法暫停過戶期間外，及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、 現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至 權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期 間外，得依本辦法第五條第二項規定，就具行使權之認股憑證申請行使之，認股權人填 具認股請求書於申請期間向本公司股務單位提出申請(以股務單位收受申請日為準)。 二、本公司股務單位於受理認股請求後，應通知認股權人於指定期間繳納股款至指定銀 行帳戶，認股權人應於期限內送交認股申請書並至指定銀行繳納股款，逾期未繳款者， 視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份視為未認購，認股權人 需再次重新辦理認購。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。本公司於受理認 股之請求並收足股款後，應登載於股東名簿，並於五個營業日內發給新股或認股權股款 繳納憑證。 三、本公司屬上市、上櫃或興櫃股票公司者，則依前項發給之股票或股款繳納憑證，自 向股東交付之日起上市或在證券商營業處所買賣。 四、本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方式， 將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無償配股除 權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。 15.認股後之權利義務: 本公司所交付之認股權繳納憑證，其權利義務與本公司普通股股票相同。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 18.其他重要約定事項: 一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管 機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董 事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 二、本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，應經董事會 三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並即檢具董事會議事錄及修正 後相關資料，報請主管機關核備後公告之。 三、如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 19.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會決議發行111年限制員工權利新股 其他 2022/3/14
1.董事會決議日期:111/03/14 2.預計發行價格:無償發行 3.預計發行總額(股):本公司普通股300,000股 4.既得條件: A. 於獲配限制員工權利新股後在職期滿一年且第一年度考績達A以上，第一年度未 曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德 行為守則等相關規範及約定之情事，既得30%股份。 B. 於獲配限制員工權利新股後在職期滿二年且第二年度考績達A以上，第二年度未 曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德 行為守則等相關規範及約定之情事，既得30%股份。 C. 於獲配限制員工權利新股後在職期滿三年且第三年度考績達A以上，第三年度未 曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德 行為守則等相關規範及約定之情事，既得40%股份。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: (1)未達既得條件之處理 遇有未達既得條件者，就其被給予而未達成既得條件之限制員工權利新股，於事實 發生日，本公司有權無償收回其股份並予以註銷。 (2) 員工離職、退休、受職業災害殘疾、死亡或一般死亡、轉任關係企業、留職停 薪等之處理 A.自請離職、不能勝任工作之資遣、解雇、退休、非職業災害之死亡者，於離職、 退休或死亡當日視為喪失達成既得條件之資格，就未達既得條件之股份由本公司無 償全數收回並辦理註銷。 B.不能勝任工作以外之資遣者，如資遣當年度符合本辦法第六條規定之既得條件， 則按其當年度在職天數之比例乘以本辦法第六條約定當年度得既得之股數，視為達 成既得條件之股份。其餘未達既得條件之股份，於離職當日視為喪失達成既得條件 之資格，由本公司無償全數收回並辦理註銷。 C.因職業災害而殘疾或死亡者 因職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，視為達成本辦法規定所有既得條件，得 自離職生效日起一年內辦理領取股份。 因受職業災害致死亡者，應自死亡日起，視為達成本辦法規定所有既得條件，由法 定繼承人於事實發生後一年內，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處 理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，依信託約 定取得移轉股份。 D.轉任關係企業 因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司關係企業者 ，如轉任當年度符合本辦法第六條規定之既得條件，得由董事長或其授權主管人員 於本辦法第六條約定之時程比例範圍內，核定其達成既得條件之比例及時限。 E.留職停薪 經本公司核准辦理留職停薪者，如留職停薪生效日之當年度符合本辦法第六條規定 之其他既得條件，其尚未既得之限制員工權利新股，依實際留職停薪天數順延計算 本辦法第六條所訂之留任年資。 6.其他發行條件:依本公司訂定之111年度限制員工權利新股發行辦法辦理。 7.員工之資格條件: (1) 以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限。 (2) 實際得被授予之員工及可獲配之數量，將依相關法令於參酌服務年資、職等 、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件與公司營運需求與 發展策略等因素，由董事長提案後提報董事會同意。如被授予員工亦為本公司之 董事或經理人，由董事長提案經薪酬委員會覆核後提報董事會同意。 (3) 本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權 憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發 行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員 工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之 一。惟經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與 限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引及留任本公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同 創造公司及股東之利益。 9.可能費用化之金額: 公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。以民國 111年3月4日收盤價設算估計最大可能費用化金額為新臺幣13,995仟元，暫估民 國112年度、113年度及114年度之費用化金額分別為4,199仟元、4,199仟元及 5,597仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 以民國111年3月4日本公司已發行股份21,450,000股估列，民國112年度、113年度 及114年度費用化後每股盈餘最大可能減少金額為新臺幣0.20元、0.20元及0.25元。 11.其他對股東權益影響事項: 對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1) 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數 交付本公司或本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的 簽署。 (2) 員工不得將該限制員工權利新股出售、轉讓、贈與他人、設定他項權利或負 擔，或為其他方式之處分。 (3) 所獲配發之股份，不得參與股東會之表決權及選舉權，其股東會之出席、提 案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。 (4) 尚未既得之限制員工權利新股因任何原因所衍生之配股（含盈餘轉增資股利 及公積轉增資）及配息（含現金股利及以現金配發公積），以及該部分之配股與 配息再衍生之配股及利息，與該批尚未既得之限制員工權利新股，受相同之限制 （包括但不限於轉讓以及既得條件計算）（以下合稱「限制配股及配息」）。為 免疑義，本辦法中所稱之未既得之限制員工權利新股，均含同受限制而尚未既得 之限制配股及配息。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。 14.其他應敘明事項: (1)本辦法如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正之必要時 ，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 (2)本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，應經 董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並即檢具董事 會議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。 (3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員 其他 2022/3/14
1.發生變動日期:111/03/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳錦華 4.舊任者簡歷:北京卓緯律師事務所合夥人 5.新任者姓名:洪宗賢 6.新任者簡歷:約瑟爵濱國際法律事務所大中華服務合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原薪酬委員陳錦華女士於110/12/31辭職， 故董事會補行委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/08/10~112/06/14 10.新任生效日期:111/03/14 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司重要營運主管異動 其他 2021/12/20
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:110/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:盧志偉 副總，本公司儀器銷售處副總4.新任者姓名、級職及簡歷:施沛澤 副總，奇異亞洲醫療設備股份有限公司 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/12/318.其他應敘明事項:盧志偉副總辭職生效日為110年12月31日；原儀器銷售處副總由董事長特別助理施沛澤先生擔任，此異動案已於今日薪資報酬委員會及董事會審議通過。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司獨立董事辭任 其他 2021/12/20
1.發生變動日期:110/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/陳錦華4.舊任者簡歷:北京卓緯律師事務所合夥人5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人職涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳錦華女士因個人職涯規劃，於110/12/20提出辭任書，擬於110/12/31辭任本公司獨立董事，缺額將依規定於最近一次股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 其他 2021/12/20
1.發生變動日期:110/12/202.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳錦華4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人職涯規劃9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/1410.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳錦華女士因個人職涯規劃，於110/12/20提出辭任書，擬於110/12/31辭任本公司獨立董事，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東會補選後再行委任。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會通過110年第二季財務報告 其他 2021/8/10
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2231285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):955216.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):575107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):410278.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):329419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3294110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.5411.期末總資產(仟元):75516612.期末總負債(仟元):31357913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44158714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日 其他 2021/8/9
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣2.5元4.除權（息）交易日:110/08/265.最後過戶日:110/08/296.停止過戶起始日期:110/08/307.停止過戶截止日期:110/09/038.除權（息）基準日:110/09/039.現金股利發放日期：:110/09/2410.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月16日股東會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司之法人董事改派代表人 其他 2021/5/5
1.發生變動日期:110/05/052.法人名稱:名基投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:范仁達，香港獨立非執行董事協會創會會長4.新任者姓名及簡歷:周志誠，誠品聯合會計師事務所會計師兼所長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/147.新任生效日期:110/05/058.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2021/3/16
1.事實發生日:110/03/162.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年第二次董事會重要決議如下：(1)通過109年度員工及董事酬勞分配案。(2)通過109年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司109年度盈餘分配案。(4)通過經理人110年度每月薪酬、年終獎金發放案。(5)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。(6)通過110年度會計師公費審核案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人之交易作業程序」案。(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(10)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(11)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(12)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「股務作業之管理」及「資訊管理控制作業」案(13)通過解除本公司董事競業禁止案。(14)通過發行本公司一一○年度限制員工權利新股案。(15)通過訂定本公司一一○年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。(16)通過召開本公司一一○年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：本公司董事會決議發行110年員工認股權憑證 其他 2021/3/16
1.董事會決議日期:110/03/162.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期得由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:一、以本公司、子公司與間接持有百分百股權之孫公司正式編制內員工為限。二、實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績、年資、考核等因素，經董事長核定轉呈董事會決議通過後認定之。如被授予員工亦為本公司之董事或經理人，由董事長提案經薪酬委員會覆核後提報董事會同意。三、任一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定累計被授予之員工認股權憑證得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。四、認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失，公司有權就其尚未行使之認股權憑證予以收回。五、本憑證及其相關權益應為員工持續在職貢獻且每年考績達A以上者才得享有，並非於授予後即完全擁有相關所有權或處分權。員工若無持續在職或每年考績未達A以上者，員工無條件同意本公司有權得另為處置該員工認股權憑證尚未達到具行使權利之部分。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,500單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:1,500,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:一.認股價格：(一)發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。(二)發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。二.權利期間：(一) 認股權人自被授予員工認股權憑證後滿兩年，得自由行使之。(二) 認股權憑證之存續期間為5年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使認股權之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其表彰之認股權或其他利益。依認股權憑證授予期間，行使認股權，時間及比例如下表：時 程 可行使認股權比例（累計）屆滿二年 50%屆滿三年 80%屆滿四年 100%(三) 如遇有本公司被他公司為合併或被收購為50%持股以上子公司之情事時，應依合併或收購契約中規定處理之，如前述契約未規定時，應於達本款第一項得行使認股權期間之二個月內，依換股比例換算得認購之他公司股票，或依收購對價換算價金。三.認購股份之種類：本公司普通股股票。四.認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：(一)離職已具行使權之認股權憑證，得自離職日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。(二)退休已具行使權之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，惟該認股權利，應自退休日起三個月內行使之。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。(三)一般死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起三個月內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。(四)受職業災害殘疾或死亡者1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主）三個月內行使之，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主），三個月內行使之，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。(五)轉任關係企業因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司關係企業者，其已授予認股權憑證之權利義務均不受調任之影響。(六)留職停薪依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故等原因經由公司特別核准之留資停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留資停薪起始日起一個月內行使認股權利；前述已具行使權而未行使及未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留資停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。(七)資遣已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。(八)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。若逢依法暫停過戶期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。任何申請及認購程序不得逾本憑證之有效存續期間。五.放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷。8.履約方式:以本公司發行新股交付。9.認股價格之調整:一、本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(新股每股繳款金額×新股發行股數)／調整前認股價格〕／(已發行股數＋新股發行股數)(一)上述「已發行股數」係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，不含認股權股款繳納憑證、債券換股權利證書之股數，並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。(二)上述「新股每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。(三)與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格依相關規定調整之。(四)有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(五)若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。二、本認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分之一點五時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率）三、本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少，應以下列公式計算調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，於減資基準日調整之：減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數／減資後已發行股數)現金減資時：調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數／減資後已發行股數)註：若減資非為退還股東股款，則「減資每股退還股款」之金額為零。四、本認股權憑證發行後，遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時(以轉換或認股價格為每股繳款額)，亦應依本條第一項規定計算其調整後轉換價格(向下調整，向上則不予調整)，於私募有價證券交付日調整之。上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日；興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。10.行使認股權之程序:一、認股權人除依法暫停過戶期間外，及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間外，得依本辦法第五條第二項規定，就具行使權之認股憑證申請行使之，認股權人填具認股請求書於申請期間向本公司股務單位提出申請(以股務單位收受申請日為準)。二、本公司股務單位於受理認股請求後，應通知認股權人於指定期間繳納股款至指定銀行帳戶，認股權人應於期限內送交認股申請書並至指定銀行繳納股款，逾期未繳款者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份視為未認購，認股權人需再次重新辦理認購。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。本公司於受理認股之請求並收足股款後，應登載於股東名簿，並於五個營業日內發給新股或認股權股款繳納憑證。三、本公司屬上市、上櫃或興櫃股票公司者，則依前項發給之股票或股款繳納憑證，自向股東交付之日起上市或在證券商營業處所買賣。四、本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方式，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。11.認股後之權利義務:本公司所交付之認股權繳納憑證，其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。14.其他重要約定事項:一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。二、本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並即檢具董事會議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。三、如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會決議發行110年限制員工權利新股 其他 2021/3/16
1.董事會決議日期: 110/03/162.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):本公司普通股300,000股。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件A. 於獲配限制員工權利新股後在職期滿一年且第一年度考績達A以上，第一年度未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事，既得30%股份。B. 於獲配限制員工權利新股後在職期滿二年且第二年度考績達A以上，第二年度未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事，既得30%股份。C. 於獲配限制員工權利新股後在職期滿三年且第三年度考績達A以上，第三年度未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事，既得40%股份。(2)未達既得條件之處理遇有未達既得條件者，就其被給予而未達成既得條件之限制員工權利新股，於事實發生日，本公司有權無償收回其股份並予以註銷。(3) 員工離職、退休、受職業災害殘疾、死亡或一般死亡、轉任關係企業、留職停薪等之處理A.自請離職、不能勝任工作之資遣、解雇、退休、非職業災害之死亡者，於離職、退休或死亡當日視為喪失達成既得條件之資格，就未達既得條件之股份由本公司無償全數收回並辦理註銷。B.不能勝任工作以外之資遣者，如資遣當年度符合本辦法第六條規定之既得條件，則按其當年度在職天數之比例乘以本辦法第六條約定當年度得既得之股數，視為達成既得條件之股份。其餘未達既得條件之股份，於離職當日視為喪失達成既得條件之資格，由本公司無償全數收回並辦理註銷。C.因職業災害而殘疾或死亡者因職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，視為達成本辦法規定所有既得條件，得自離職生效日起一年內辦理領取股份。因受職業災害致死亡者，應自死亡日起，視為達成本辦法規定所有既得條件，由法定繼承人於事實發生後一年內，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，依信託約定取得移轉股份。D.轉任關係企業因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司關係企業者，如轉任當年度符合本辦法第六條規定之既得條件，得由董事長或其授權主管人員於本辦法第六條約定之時程比例範圍內，核定其達成既得條件之比例及時限。E.留職停薪經本公司核准辦理留職停薪者，如留職停薪生效日之當年度符合本辦法第六條規定之其他既得條件，其尚未既得之限制員工權利新股，依實際留職停薪天數順延計算本辦法第六條所訂之留任年資。5.員工之資格條件:(1) 以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限。(2) 實際得被授予之員工及可獲配之數量，將依相關法令於參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件與公司營運需求與發展策略等因素，由董事長提案後提報董事會同意。如被授予員工亦為本公司之董事或經理人，由董事長提案經薪酬委員會覆核後提報董事會同意。(3) 本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。惟經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任本公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。以民國110年3月5日收盤價設算估計最大可能費用化金額為新臺幣17,400仟元，暫估民國111年度、112年度及113年度之費用化金額分別為5,220仟元、5,220仟元及6,960仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以民國110年3月5日本公司已發行股份21,450,000股估列，民國111年度、112年度及113年度費用化後每股盈餘最大可能減少金額為新臺幣0.24元、0.24元及0.33元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1) 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付本公司或本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。(2) 員工不得將該限制員工權利新股出售、轉讓、贈與他人、設定他項權利或負擔，或為其他方式之處分。(3) 所獲配發之股份，不得參與股東會之表決權及選舉權，其股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。(4) 尚未既得之限制員工權利新股因任何原因所衍生之配股（含盈餘轉增資股利及公積轉增資）及配息（含現金股利及以現金配發公積），以及該部分之配股與配息再衍生之配股及利息，與該批尚未既得之限制員工權利新股，受相同之限制（包括但不限於轉讓以及既得條件計算）（以下合稱「限制配股及配息」）。為免疑義，本辦法中所稱之未既得之限制員工權利新股，均含同受限制而尚未既得之限制配股及配息。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:(1)本辦法如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(2)本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並即檢具董事會議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配案 其他 2021/3/16
1.事實發生日:110/03/162.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司110年03月16日董事會決議通過109年度員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣2,905,038元，董事酬勞新台幣5,052,240元，均以現金發放。(3)上述決議金額與109年度認列費用估列金額並無差異。(4)本議案將於今年度股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會通過109年度財務報告 其他 2021/3/16
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:110/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5459175.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2195136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1290497.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1231178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):960589.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9605810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.4811.期末總資產(仟元):75670512.期末總負債(仟元):34644713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):41025814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 股東會 2021/3/16
1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓(台北南港展覽館1館502會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)一○九年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(4)本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬報告案。(5)修訂「公司治理實務守則」報告。(6)修訂「誠信經營守則」報告。(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(8)修訂「道德行為準則」報告。二.承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)一○九年度盈餘分配案。三.討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(3)本公司一一○年度限制員工權利新股案。(4)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間：110年4月12日至110年4月22日。受理處所：醫影股份有限公司 管理處 (台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。聯絡電話：(02)2727-9535。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之法說會 其他 2021/1/26
符合條款第XX款：30事實發生日：110/01/271.召開法人說明會之日期：110/01/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中正區重慶南路一段2號19樓(台開1901室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會，說明本公司經營結果及營運展望相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金(02)23828169謝小姐<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
醫影 興：公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日 其他 2020/8/10
1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 109/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣2.5元4.除權（息）交易日:109/08/275.最後過戶日:109/08/306.停止過戶起始日期:109/08/317.停止過戶截止日期:109/09/048.除權（息）基準日:109/09/049.現金股利發放日期：:109/09/2310.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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