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公司新聞
標題 訊息來源 日期
永虹先進 砸4億整建南投廠 公開資訊觀測站 2023/2/14
永虹先進（6618）為擴大碳纖維複合材料布局，決砸4億元進行南 投廠房整建與購置設備，擴充產能主攻熱塑碳纖維材料，搶攻航太、 高鐵及電動車的熱塑碳纖維材料市場。 　　永虹將運用碳纖維生產設備與生產碳纖紗經驗，轉型為航太熱塑碳 纖維複合材料廠，南投廠預計今年試量產，全力搶攻疫情後的航太復 甦商機。 　　永虹主要外部股東有新加坡投資基金逾4,233張、持股比6.53％， 漢翔（2634）1,100張、持股比1.7％。 　　除此之外，永虹先進董事長吳家幸也表示，公司為目前台灣唯一具 備航太等級熱塑性碳纖維複合材料生產能力的企業，產品除了具備碳 纖維材質輕量、堅固外，更具有可回收的環保特性，目前已取得國際 航太大廠支持，預計明年第一季取得AS9100D航太品質系統認證。 　　永虹先進以碳纖維航太樹脂含浸及高溫節能特殊壓板關鍵技術為核 心，提供航太熱塑複材市場應用需求，南投新廠生產線預計7月完成 第一階段，若產線滿載時，年營收將達15億元，目前公司已掌握潛在 客戶。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
永虹先進：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2022/3/18
1. 董事會擬議日期：111/03/18 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
永虹先進：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2021/4/12
1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
永虹先進：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2020/4/20
1. 董事會擬議日期：109/04/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
永虹大啖國外訂單 明年拚轉盈 公開資訊觀測站 2019/12/4
碳纖維材料與設備廠永虹先進材料（6618）3日宣布，索羅門開採鋁礦大廠BintanMining公司首次向公司採購容量2,000噸微波提純設備交貨之後，允諾再下二條微波提純設備訂單；另永虹明年將與韓國知名石化大廠，洽談第二條微波碳纖維高溫碳化爐整線訂單；明年大力推動新產品下，力拚營運轉盈。 　　永虹目前除了主推微波碳纖維高溫碳化爐外，也與韓國氣瓶廠洽談採購永蠟碳纖維回收設備，讓客戶將船艙用碳纖維瓶回收處理後，可回收碳纖維再利用。 　　永虹股本約3.48億元，目前外部三大投資股東分別為新加坡政府投資專戶9.17％、漢翔3.16％，及日本最大創投集團集團集富（Jafco）旗下兩個基金共計4.3％。 　　永虹依照各客戶交貨時程來看，公司今年營運還沒有辦法轉虧為盈。不過，永虹董事長吳家幸透露，明年將大力行銷碳纖維的建築模板、電動車電池上蓋、車廂走道底板、微波碳纖維高溫碳化爐，及微波提純設備等新產品。 　　展望明年營運，吳家幸透露，公司明年布局北美市場，並在美國成立分公司，推動公司所有業務，期許公司明年營運可轉盈；甚至公司明年打算規劃增資案，不排除與中大型碳纖維業者進行策略聯盟，或合併國外具有競爭力的末端應用業者。 　　BintanMining今年首次向永虹採購2,000噸微波提純設備（含廠務服務），這是永虹全球首創的微波提純設備，可提升礦土純度。永虹8月入帳BintanMining設備收入2,600萬元，11月收到對方的廠務服務費1,400萬元。BintanMining允諾再下二條微波提純設備合約（不含廠務服務）。 　　值得一提的是，永虹去年底與韓國前五大的某家上市公司，簽訂碳纖維高溫碳化爐生產線合約，今年設備出貨之後，由韓商自行生產碳纖維材料，供應集團旗下產品零組件所需。永虹明年將與該家韓國大廠，再洽談第二條微波碳纖維高溫碳化爐整線訂單，以擴大公司接單規模。<摘錄工商>
遠雄人壽 蟬聯興櫃營收王 公開資訊觀測站 2019/10/15
240檔興櫃個股9月營收全數揭曉，合計342.71億元，與8月及去年同期皆呈現衰退，營收年增率及月增率正成長的個股，則為101檔及94檔，普遍個股9月營收表現平淡，遠雄人壽（5859）坐穩單月營收王寶座，營收逾10億元的個股略增至5檔。 　　9月營收前十大個股與8月全數相同，惟排名略做更動。金融股遠雄人壽再度以69.05億元的營收成績，蟬聯9月興櫃營收王，受惠股債價格回溫，今年以來壽險業者表現持續亮眼，遠雄人壽累積前9個月營收高達745.63億，年增逾四成。 　　不鏽鋼龍頭廠燁聯9月營收35.29億元，年減16.22％，名列營收前十大的第二名，受惠國際鎳價持續於每噸1.7萬美元高檔附近震盪，燁聯10月再度調漲不鏽鋼產品報價，已連續四個月漲價，後續營運看旺。 　　興櫃9月營收第三名的汽車業者汎德永業，受颱風影響貨船到港與交車時程，9月營收年減7.04％，惟10月受惠遞延的交車效應，加上第四季新車陸續發表，交車數量提升下，營運看俏。 　　興櫃營收前十大中，以光感測元件設計廠昇佳電子的營運成長幅度最為強勁，9月受惠市場對感測器需求旺，營收達5.12億元，年增98.29％，帶動今年前9個月營收較去年同期增加1.83倍。 　　除前三名個股外，面板驅動IC廠瑞鼎及連鎖超市業者三商家購，9月營收皆逾10億元，此外，汽車買賣及租賃業者和潤企業、智慧物聯網裝置業者沅聖、雲端服務公司伊雲谷及鋁合金鍛造輪圈大廠巧新，9月營收則介於5～10億元左右。 　　以9月營收年增率觀察，碳纖維複合材料廠永虹先進，因認列碳纖維設備營收，9月營收高達4,140萬元，年增逾700倍，營建業者樂揚同樣因去年同期無交屋，9月營收年增225倍，月增率為49.02％。<摘錄工商>
強化供應鏈 擬入股A-Team 4.0聯盟廠商 公開資訊觀測站 2019/8/21
漢翔航空有意入股國內某家航太供應商，強化供應鏈關係，漢翔董 事長胡開宏20日透露，漢翔入股興櫃碳纖維微波設備大廠永虹先進科 技後，還計畫入股某家台灣航太A-Team 4.0聯盟廠商，主要考量公司 訂單產能吃不下時可轉單至該廠商生產，全案還在接洽中未定案。 　　漢翔入股永虹屬純投資案，胡開宏認為，目前洽談的台灣航太A-T eam 4.0聯盟廠商與漢翔業務有關，不是純投資。 　　據了解，漢翔目標對象鎖定航太精密加工廠，希望入股案可帶來產 能延伸及引進新技術等效果。 　　身兼台灣區航太公會理事長的胡開宏表示，台灣航太產業2018年度 產值突破1,200億元，目前適值中美貿易戰，加上日韓貿易戰加劇， 對台灣航太業反而有利，未來可能有轉單效益，目前漢翔的日系客戶 包括川崎重工及三菱重工等多家客戶。 此外，漢翔斥資逾22.29億元 興建岡山機匣四、五廠，預計2020年第三季投入營運，將增加供應美 國奇異（GE）的Leap引擎組合件等訂單。 <摘錄工商>
永虹攜手西班牙 開發航太級碳纖維 公開資訊觀測站 2019/6/17
擁有碳纖維微波全球專利的永虹先進材料（6618）日前與西班牙複 合材料研發應用中心（FIDAMC）及台灣區複合材料公會，共同簽署合 作協議，並決定合作開發航太級碳纖維材料。永虹擬透過FIDAMC的合 作管道，爭取打入全球飛機大廠空中巴士（Airbus）的供應鏈。 　　FIDAMC是2006年由西班牙工業部馬德里地區政府和Airbus集團共同 創建的研究中心，專注於複合材料研究與開發。尤其，FIDAMC與Air bus曾合作開發機體零部件的多功能設計和製造，永虹希望未來能順 勢打入Airbus的供應鏈。 　　這是永虹與大陸浙江精功科技合作碳纖維高溫石墨化生產線，及接 獲全球知名韓國大廠的碳纖維高溫碳化爐生產線訂單後，公司全球專 利的微波技術，又受到國際複材界的高度關注。 　　永虹三大投資股東持股，分別為新加坡政府投資專戶9.17％、漢翔 3.16％，及日本最大創投集團集富（JAFCO）、英屬蓋曼群島（Caym an Islands）-集富亞洲科技第六基金公司2.87％。 　　永虹透露，公司在今年「法國2019 JEC World高科技複合材料展」 ，展出全世界唯一的微波高效率回收系統，現場吸引國際複材專家的 高度矚目，更驚動FIDAMC特地率領專家團前來公司了解，並對公司獲 得全球專利68件，感到驚訝，才簽署上述合作協議。 　　永虹指出，FIDAMC致力於發展複合材料的新興技術及合作開發複合 材料技術等，且為西班牙複合技術傳播和培訓的中心，雙方簽署合作 協議後，永虹也規畫透過與FIDAMC的合作，可增加進入Airbus供應鏈 的機會。 　　另永虹去年發表的「微波高效碳纖維複材回收及再生技術」，以循 環經濟兼具獲利與環保的創新商業模式，也即將打入歐美市場。 <摘錄工商>
永虹先進：董事會決議不分派股利。 公開資訊觀測站 2019/3/28
1. 董事會決議日期：108/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
永虹攜漢翔 複合材料再生系統搶市 公開資訊觀測站 2018/12/10
碳纖維複合材料生產解決方案大廠永虹先進材料（6618），除了提供碳纖維整線生產設備外，也與台灣航太業龍頭廠漢翔（2634），聯手推動複合材料回收再利用計畫。其中，永虹負責開發回收再生技術，漢翔提供複材餘、廢料及製程開發建議，永虹上周五正式公開亮相全球首型的高效碳纖複合材料再生系統搶市。 　　永虹執行長王智永表示，高效碳纖複合材料再生系統，碳纖維複材年處理量為50噸，每公斤處理能耗成本壓在1美元以下，每台年處理量最多可擴充至80～100噸。至於每台售價，還在研議中。 　　這次發表會，實地參觀的潛在客戶，包括巨大機械、美國知名自行車大廠Specialized、台塑、漢翔及拓凱等多家知名公司。 　　此外，永虹最近也接到碳纖維複材生產設備的新訂單。永虹透露，公司繼接獲大陸浙江精功科技的1條碳纖維高溫石墨化生產線訂單後，11月下旬又接獲全球知名大廠韓國某家上市公司的碳纖維高溫碳化爐訂單，預定明年5、6月出貨。另精功最近又向永虹下訂碳纖維高溫石墨化爐預約訂單，預定明年2月開出規格。 　　永虹推出「allinone」規格的高效碳纖複合材料再生系統，集成在40呎車載貨櫃裡，可直接進行自行車碳纖複材餘、廢料的粉碎、處理、回收及再生，創全球首例。 　　王智永指出，上述系統是首創移動式系統（接電即可用），包括定點至啟動，僅需1小時、在3～30分鐘內，即可完成製程、耗能遠低於傳統熱解爐，每公斤耗電6～8度，及因低溫快速製程，無戴奧辛產生。 　　台灣區複合材料公會統計，國內複材產業每年釋出廢棄物達3萬噸以上，其中光是碳纖維複材，全世界目前累積待處理廢棄物，已高達數十萬噸。由於未來碳纖維複材預計在航空、風力發電、新能源汽車等領域，都將有大幅發展，因此，如何有效處理碳纖維複材餘、廢料，已造成產業實務經營上必須面對的經營風險和困難議題。 　　永虹利用上述技術，將餘、廢料再製為性價比，媲美鋁合金的碳纖維板材及射出粒素料，可運用在汽車零組件、自行車及休閒產品等具高度環保意識且須輕量化產品領域，其市場前景看好。<摘錄工商>
永虹引外資 獲星政府入股 公開資訊觀測站 2018/8/6
國內碳纖維新兵－永虹先進材料（6618），繼引進日本最大創投集團－集富（JAFCO）及漢翔航空工業入股之後，最近又引進新加坡政府投資約800萬美元，持股比重達9.3％，創下該政府直接投資台灣企業的先例。 　　另外，新加坡政府也順勢成為公司第二大股東，僅次於永虹董事長吳家幸的持股比重約2成。 　　值得一提的是，永虹106年8月接獲大陸浙江精功科技碳纖維石墨化設備採購合約，客戶已於上月驗收完畢，在此合約金額認列挹注下，永虹上周五公布自結7月合併營收1.03億元，優於去年同月營收掛零，累計今年前7月合併營收1.03億元，遠高於去年同期12.5萬元，7月及累計前7月合併營收，均創下同期新高。 　　永虹最近已完成增資計畫，增資後的股本，將由3.11億元，增資至3.43億元。永虹總經理王智永表示，新加坡政府旗下「新加坡政府投資公司」（GIC），主力投資汽車及新能源等產業，目前GIC已投資大陸寧德時代、上汽，及長春一汽等車廠。這次新加坡政府特別直接投資永虹，成為公司第一大外資，公司第二大股東，比漢翔，及JAFCO持股比重高出許多。 　　王智永說，引進新加坡政府的資金，可增加公司的車用客戶關係、強化國際視野，因為過去業務太關注在大陸市場，希望透過此次引進外國股東，將公司業務再打進國際市場。 　　永虹財務長鍾啟川強調，上述三大外部股東，都是純投資，目前並沒有擔任公司董事席次。 　　永虹過去以出售中、高模數的碳纖維材料為主，運用在航太、車用及風力發電等市場，但目前公司計畫以低成本的複合材料，運用在車用馬達端蓋，及電池上下蓋，因產品可一體成型，且馬達端蓋重量只有900公克，比鋁合金鑄造的馬達端蓋重達3公斤還輕，後市相當看好。 　　鍾啟川表示，目前上述產品，公司將先與大陸寧德時代合作，下個階段還準備與上汽，及長春一汽等客戶合作，未來也計畫與台商英利-KY在電池上下蓋等非結構件合作。 　　王智永指出，公司希望可先獲得科技事業認證，且營收朝多元化及可持續性之後，最快明年底前，送件申請上市。<摘錄工商>
永虹碳纖維 國內外垂涎 公開資訊觀測站 2018/8/6
已登錄興櫃的永虹先進材料（6618），雖是一家小公司，但「中高模數」的碳纖維技術，媲美日、美碳纖維廠，且提供全球碳纖維生產廠家或下游的中高模數碳纖維整線建置方案（TurnkeySolution），讓公司成全世界唯一可提供此服務的企業，吸引國內外知名企業或政府單位接連入股永虹。 　　此外，永虹因擁有全球唯一的「微波回收碳纖維」的關鍵技術，公司希望碳纖維材料的循環生態鏈儼然成形之後，有機會取代或終結鋼材與鋁材。 　　為布局微波回收碳纖維市場，永虹總經理王智永指出，公司預定9月推出「Trans-com」回收系統，可以提供回收處理服務，或作為回收處理基地 　　，有些可賣回收裝備，甚至 　　也可租賃，方便客戶選擇。 　　由於該回收系統具機動性強等優點，可做成貨櫃，也可做成工廠型態，每台設備貨櫃價格約5、60萬美元，每台1年處理回收量50噸，未來市場前景看好，公司將在全球銷售。 　　至於「Trans-com」回收系統所回收的纖維，永虹可取回或買回，讓公司可得到低成本的碳纖維或複合材料。 　　永虹未來也將與客戶開發當地市場，利用公司的技術及低成本優勢，快速推廣生產線與產品，成為市場技術主流，試圖與日本競爭者形成差異化。<摘錄工商>
永虹先進：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/26
1. 董事會決議日期：107/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
永虹攻碳纖維技術 錢景亮 公開資訊觀測站 2017/12/4
永虹先進（6618）為碳纖維生產Turnkey整廠解決方案廠商。法人表示，碳纖維下游需求爆發，擁有高效能生產設備的碳纖維生產商有望優先受益，加上相關製程技術進入門檻高、競爭對手稀少，永虹去年又獲得漢翔投資並簽定相關航太認證協議，未來營運成長可期。 永虹先進在2011年9月成立於桃園中壢，技術團隊來自台灣工研院材料與化工研究所，公司致力於研發低成本高性能碳纖維生產Turnkey整廠解決方案─超高溫石墨化生產線輸出與銷售。 2012年公司利用全球獨創的微波超高溫石墨化MW-UHT專利技術，成功自行設計百噸級產線量產中模數等級碳纖維，成為除了日本Toray、Toho、Mitsubishi、美國Hexcel、台塑外，全球少數具有中高階碳纖維絲量產銷售能力的供應商，並持續朝開發高模數、超高強度碳纖維領域前進。 現階段現有碳纖維生產製程複雜度高，製程學習曲線長，擁有生產設備亦不保證能實現優良碳纖維生產，對碳纖維產業化產生極大影響。在此產業困境下，永虹切入低成本高性能碳纖維生產Turnkey整廠解決方案，包括生產設備、製程調控、品質體系、下游產品開發等整套解決方案，可以幫助客戶快速進入碳纖維產業，縮短學習曲線。 永虹表示，目前全球碳纖維產業處於爆發期，產能需求急遽擴增，未來誰能幫助客戶進行製程調整、縮短學習曲線，就掌握產業契機。 除了提供碳纖維生產Turnkey整廠解決方案外，永虹指出，公司中期營運方向是擴展特殊市場的碳纖維絲製品，及中高模數大絲束碳纖維解決方案。<摘錄經濟>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
永虹先進：公告本公司董事辭任。 其他 2020/10/30
1.發生變動日期:109/10/302.舊任者姓名及簡歷: 王智永 永虹先進材料股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:個人健康因素。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 108/06/28~111/06/278.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司董事王智永先生因個人健康因素，於109/10/30提出辭任書，本公司規畫於最近一次股東臨時會(109年底前)補選任。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
永虹先進：公告本公司董事會重要決議事項。 其他 2020/10/30
1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/10/30董事會重要決議事項如下:(1)擬補選本公司一席獨立董事案。(2)擬補選本公司一席董事案。(3)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(5)受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。(6)本公司第二屆薪資報酬委員會委員補行委任案。(7)擬訂定召開本公司109年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
永虹先進：公告本公司薪資報酬委員會委員辭任。 其他 2020/10/22
1.發生變動日期:109/10/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任書，因此本公司薪資報酬委員會之成員缺額，本公司規畫於109年10月底前召開董事會聘任。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
永虹先進：公告本公司審計委員會委員辭任。 其他 2020/10/22
1.發生變動日期:109/10/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任，因此本公司審計委員會之成員缺額，將於最近一次股東臨時會(109年底前)補選獨立董事後，補足之。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
永虹先進：公告本公司獨立董事辭任。 其他 2020/10/22
1.發生變動日期:109/10/222.舊任者姓名及簡歷: 吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/28~111/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事吳宗亮先生因個人事務繁忙，於109/10/22提出辭任書，本公司將於109年10月底前召開董事會提名獨立董事人選，並規畫於最近一次股東臨時會(109年底前)補選任。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
永虹先進：公告本公司109年股東常會重要決議事項 股東會 2020/6/22
1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、承認事項(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國一○八年度虧損撥補案。二、討論事項(一)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告本公司董事會決議召開109年股東常會_新增議案(原誤植為108年 股東會 2020/4/20
公告本公司董事會決議召開109年股東常會_新增議案(原誤植為108年) 1.董事會決議日期:109/04/202.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計畫執行情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國108年度虧損撥補案。三、討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規範」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告本公司董事會決議召開108年股東常會_新增議案 股東會 2020/4/20
1.董事會決議日期:109/04/202.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計畫執行情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國108年度虧損撥補案。三、討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規範」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告本公司董事會重要決議事項。 其他 2020/4/20
1.事實發生日:109/04/202.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司108年度虧損撥補案。(3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。(4)通過增修召開本公司109年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告本公司董事會決議召開109年股東常會 股東會 2020/3/30
1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計畫執行情形報告。二、討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規範」案。2.修訂本公司「董事會議事規範」案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。9.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：更正本公司108年12月營收及1-12月累計營收資訊。 其他 2020/3/30
1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司原公告108年12月合併營業收入為86,868千元，其中72,624千元係於108年12月經客戶確認並驗收之兩套5000噸微波提純設備收入，依合約規範，設備之危險負擔及設備所有權應於本公司依Incoterms 2010 EX-Work交貨之時點及場所已全數完整移轉予客戶即可，而本公司業於108年12月間已完成設備交貨並經客戶確認，驗收報告亦經客戶簽收，客戶對該設備已取得法定所有權且擁有該設備之實體，符合控制移轉之條件。 惟經會計師查核後，評估合約中雖未註明本公司應協助客戶完成設備組裝並運轉測試，然考量設備銷售之實務慣例，縱使客戶驗收後，本公司仍負有協助設備組裝並運轉測試之義務，而該設備業於109年3月30日完成運轉測試，且經客戶確認並取得驗收文件，故更正本公司108年12月單月及108年度累計營收，並將此營收調整認列於109年3月。 更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業 更正前金額/內容:108年12月營業收入：86,868千元；108年累計：150,868千元。 更正後金額/內容:108年12月營業收入：14,244千元；108年累計：78,244千元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新修正申報數。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告本公司董事會重要決議事項。 其他 2020/3/30
1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(3)通過召開本公司109年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：澄清媒體108年12月04日有關本公司之報導 其他 2019/12/4
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:108/12/043.報導內容:摘錄媒體報導(1)索羅門開採鋁礦大廠Bintan Mining公司首次向公司採購容量2,000噸微波提純設備交貨之後，允諾再下二條微波提純設備訂單；(2)永虹明年將與韓國知名石化大廠，洽談第二條微波碳纖維高溫碳化爐整線訂單；(3)明年大力推動新產品下，力拚營運轉盈。(4)公司明年打算規劃增資案，不排除與中大型碳纖維業者進行策略聯盟，或合併國外具有競爭力的末端應用業者。(5)明年佈局美國市場，並在美國成立分公司推動公司所有業務。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關108.12.04工商時報報導，其中提到本公司首次銷售2000噸微波提純設備入帳2600萬…，針對此點，本公司已於今年8月份月營收公告包含此客戶收入，實際公告數字為21,393千元，此數字包含其他客戶收入。其餘報導係為媒體推估及臆測，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及業務資訊、營收數字都將依法令規定於公開資訊觀測站及財報中揭露。請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 其他 2019/8/8
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無(原由稽核主管代理人暫代)。4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇柏豪、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案。7.生效日期:108/08/088.新任者聯絡電話:(03)43566189.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告修訂本公司107年度年報部份資料 其他 2019/7/19
1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司107年度年報部份資料6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正頁次與內容詳修訂版年報，簡述如下:第１頁至第3頁：致股東報告書第16頁： 2. 給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之 政策、標準與組合、訂定酬金之程序、 經營績效及未來風險之關聯性第27頁：1.薪資報酬委員會組成第44頁：九、 持股比例占前十名股東，其相互間為關係人 或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊第48頁：(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及 相關資料第257頁至第260頁：六、 風險事項應分析評估最近年度及 截至年報刊印日止之下列事項第261頁至第263頁：柒、特別記載事項<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員(原重複誤植於審計委 其他 2019/6/28
本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員(原重複誤植於審計委員會成員) 1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:永許聲/中興大學會計系教授(2)獨立董事:張躍騰/ 旭盛法律事務所主持合夥律師(3)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/098.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2019/6/28
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:劉文巽、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/06/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人賴玟?代理，新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告本公司董事會重要決議事項。 其他 2019/6/28
1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告本公司董事會推選董事長及副董事長 其他 2019/6/28
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長璟德投資有限公司吳垣先生/永虹先進材料股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長6.新任生效日期:108/06/287.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
永虹先進：公告本公司108年股東常會重要決議事項 股東會 2019/6/28
1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:(一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。二、討論暨選舉事項(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(四)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(五)通過本公司第四屆董事選舉案。(六)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
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